PAGE定增項目全套合同范本甲方（發(fā)行人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（投資者）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬進行定向增發(fā)項目（以下簡稱“定增項目”），乙方有意參與該定增項目，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方定增項目事宜達成如下協(xié)議：一、定增項目概述1.項目名稱：[甲方公司名稱]定向增發(fā)項目2.項目內(nèi)容：甲方本次定增項目旨在募集資金用于[具體項目用途，如擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、補充流動資金等]。3.發(fā)行股份數(shù)量及價格本次定增發(fā)行股份數(shù)量為[X]股，每股發(fā)行價格為人民幣[X]元。最終發(fā)行股份數(shù)量及價格以中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定要求乙方履行出資義務(wù)。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求對定增項目進行調(diào)整和變更，但應(yīng)提前通知乙方并取得乙方書面同意（如法律法規(guī)明確規(guī)定無需乙方同意的除外）。在定增項目完成后，有權(quán)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利。2.義務(wù)向乙方如實披露定增項目的相關(guān)信息，包括但不限于公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、本次定增的目的、募集資金用途等，保證所披露信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的要求，辦理定增項目的各項手續(xù)，包括但不限于向中國證監(jiān)會等相關(guān)部門申報材料、取得核準(zhǔn)文件等。在定增項目實施過程中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保定增項目合法合規(guī)進行。按照本合同約定使用募集資金，不得擅自改變募集資金用途。如確需改變募集資金用途的，則應(yīng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求履行相應(yīng)程序，并提前通知乙方，取得乙方書面同意。在定增項目完成后，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，向乙方簽發(fā)出資證明，并及時辦理股權(quán)登記手續(xù)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本合同約定如實披露定增項目相關(guān)信息。有權(quán)在定增項目實施過程中，對甲方履行本合同約定的情況進行監(jiān)督。在定增項目完成后，有權(quán)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利。如甲方違反本合同約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)法律措施維護自身合法權(quán)益。2.義務(wù)根據(jù)本合同約定，按時足額向甲方繳納出資款。配合甲方辦理定增項目的各項手續(xù)，提供必要的文件和資料。在定增項目實施過程中，遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，不得從事任何損害甲方及其他股東利益的行為。對甲方披露的定增項目相關(guān)信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。三、出資及支付方式1.乙方出資額：乙方本次參與定增項目的出資額為人民幣[X]元。2.支付方式乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，將出資款的[X]%即人民幣[X]元支付至甲方指定的銀行賬戶。剩余出資款應(yīng)在甲方取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次定增項目的核準(zhǔn)文件之日起[X]個工作日內(nèi)支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定銀行賬戶信息如下：開戶銀行：____________________銀行賬號：____________________戶名：____________________四、股權(quán)登記及股東權(quán)益1.股權(quán)登記在定增項目完成后，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，及時向乙方簽發(fā)出資證明，并辦理股權(quán)登記手續(xù)，將乙方登記為甲方股東。股權(quán)登記手續(xù)辦理完成后，乙方享有與其他股東同等的權(quán)利和義務(wù)，按照其出資比例行使股東權(quán)利。2.股東權(quán)益乙方作為甲方股東，享有以下股東權(quán)益：按照其出資比例享有資產(chǎn)收益權(quán)，包括但不限于分紅權(quán)等。參與重大決策和選擇管理者的權(quán)利，有權(quán)參加股東大會并行使表決權(quán)。查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議以及財務(wù)會計報告等權(quán)利。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓其所持有的甲方股權(quán)的權(quán)利。五、信息披露與保密1.信息披露在定增項目實施過程中，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露定增項目的相關(guān)信息。乙方應(yīng)按照甲方要求，配合甲方進行信息披露工作，提供必要的文件和資料。2.保密雙方應(yīng)對在定增項目過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定如實披露定增項目相關(guān)信息，或擅自改變募集資金用途，或未按照本合同約定辦理定增項目手續(xù)，或未按照本合同約定向乙方簽發(fā)出資證明及辦理股權(quán)登記手續(xù)等，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本合同約定按時足額繳納出資款，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，每逾期一日，按照未繳納出資款金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本合同，并沒收乙方已繳納的出資款。乙方還應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若一方違反本合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方超出部分的損失。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本合同有沖突之處，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：___________________