PAGE規(guī)范性文件清理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件管理，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度與法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本規(guī)范性文件清理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部制定的各類(lèi)規(guī)范性文件，包括但不限于章程、制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、通知等具有普遍約束力的文件。（三）清理原則1.合法性原則：規(guī)范性文件必須符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得與上位法相抵觸。2.適應(yīng)性原則：規(guī)范性文件應(yīng)適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要，及時(shí)調(diào)整和完善相關(guān)規(guī)定。3.協(xié)調(diào)性原則：規(guī)范性文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)矛盾和沖突。4.精簡(jiǎn)性原則：對(duì)過(guò)時(shí)、重復(fù)、無(wú)效的規(guī)范性文件進(jìn)行清理，確保文件內(nèi)容簡(jiǎn)潔明了，提高管理效率。二、清理主體與職責(zé)（一）清理主體公司成立規(guī)范性文件清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司規(guī)范性文件清理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由公司副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人。（二）職責(zé)分工領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定規(guī)范性文件清理工作方案，明確清理工作的目標(biāo)、范圍、步驟和要求。2.組織協(xié)調(diào)各部門(mén)開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作，解決清理過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。3.審核各部門(mén)報(bào)送的規(guī)范性文件清理結(jié)果，做出最終決定。各部門(mén)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門(mén)規(guī)范性文件的自查自糾工作，對(duì)本部門(mén)制定的規(guī)范性文件進(jìn)行全面梳理，提出清理意見(jiàn)。2.配合領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，對(duì)本部門(mén)規(guī)范性文件進(jìn)行修訂、廢止或宣布失效，并做好相關(guān)文件的存檔和管理工作。三、清理內(nèi)容（一）與法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一致的內(nèi)容1.檢查規(guī)范性文件中是否存在與國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定相抵觸的條款表述，如禁止性規(guī)定、義務(wù)性規(guī)定、處罰措施等方面的沖突。2.對(duì)照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，查看規(guī)范性文件中涉及業(yè)務(wù)流程、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的內(nèi)容是否符合行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)。（二）已被新規(guī)定替代或涵蓋的內(nèi)容1.關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)、政策的更新以及公司內(nèi)部制度體系的完善，檢查規(guī)范性文件中相關(guān)內(nèi)容是否已被新出臺(tái)的規(guī)定所取代。2.對(duì)于公司內(nèi)部不同時(shí)期制定的規(guī)范性文件，若后發(fā)布的文件對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已有更全面、更細(xì)化的規(guī)定，原文件中相應(yīng)部分應(yīng)進(jìn)行清理。(三)適用期已過(guò)或調(diào)整對(duì)象消失的內(nèi)容1.審查規(guī)范性文件中設(shè)定的適用期限，對(duì)于已超過(guò)適用期限的文件條款，進(jìn)行相應(yīng)清理。2.考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，若規(guī)范性文件所針對(duì)的調(diào)整對(duì)象已不存在或不再具備實(shí)際意義，應(yīng)予以清理。（四）其他需要清理的內(nèi)容1.存在表述不清、邏輯混亂、重復(fù)交叉等問(wèn)題，影響文件執(zhí)行和理解的條款。2.因公司戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等原因，不再適用或需要調(diào)整的規(guī)范性文件內(nèi)容。四、清理程序（一）動(dòng)員部署階段領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)規(guī)范性文件清理工作動(dòng)員會(huì)議，傳達(dá)清理工作的重要性和必要性，明確清理工作的目標(biāo)、任務(wù)和要求，部署清理工作具體安排。（二）自查自糾階段各部門(mén)按照清理工作要求，對(duì)本部門(mén)制定的規(guī)范性文件進(jìn)行全面自查。仔細(xì)對(duì)照清理內(nèi)容，逐一審查每個(gè)文件條款，填寫(xiě)規(guī)范性文件清理自查表，詳細(xì)記錄文件名稱、文號(hào)、發(fā)布時(shí)間、適用范圍、主要內(nèi)容、存在問(wèn)題及清理意見(jiàn)等信息。（三）審核匯總階段各部門(mén)將自查自糾后的規(guī)范性文件清理自查表及相關(guān)文件報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各部門(mén)報(bào)送的材料進(jìn)行集中審核，對(duì)清理意見(jiàn)不一致或存在疑問(wèn)的問(wèn)題，及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保清理意見(jiàn)準(zhǔn)確合理。審核通過(guò)后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各部門(mén)的清理情況進(jìn)行匯總，形成公司規(guī)范性文件清理情況匯總表。（四）審議決定階段領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)會(huì)議，對(duì)公司規(guī)范性文件清理情況匯總表進(jìn)行審議。根據(jù)審議結(jié)果，做出規(guī)范性文件修訂、廢止或宣布失效的決定。對(duì)于需要修訂的規(guī)范性文件，明確修訂責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間；對(duì)于廢止或宣布失效的規(guī)范性文件，發(fā)布正式通知，明確停止執(zhí)行的時(shí)間和范圍。（五）發(fā)布實(shí)施階段根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，及時(shí)發(fā)布規(guī)范性文件清理結(jié)果公告。將修訂后的規(guī)范性文件重新印發(fā)，確保公司全體員工能夠獲取最新有效的文件版本。同時(shí)，對(duì)廢止或宣布失效的規(guī)范性文件進(jìn)行妥善存檔，防止繼續(xù)使用。五、清理結(jié)果處理（一）修訂1.對(duì)于需要修訂的規(guī)范性文件，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的程序和時(shí)間要求，對(duì)文件進(jìn)行全面修訂。修訂過(guò)程中要充分征求相關(guān)部門(mén)和人員的意見(jiàn)，確保修訂后的文件內(nèi)容科學(xué)合理，并符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.修訂后的規(guī)范性文件應(yīng)重新進(jìn)行審核和審批，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。發(fā)布時(shí)應(yīng)注明修訂的日期和主要內(nèi)容變化情況，以便員工了解文件的修訂歷史。（二）廢止1.對(duì)于決定廢止的規(guī)范性文件，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布廢止通知，明確廢止的文件名稱、文號(hào)、發(fā)布時(shí)間等信息。通知應(yīng)在公司內(nèi)部顯著位置進(jìn)行公布，確保全體員工知曉。2.廢止的規(guī)范性文件自通知發(fā)布之日起停止執(zhí)行，相關(guān)部門(mén)不得再依據(jù)該文件開(kāi)展工作。同時(shí)，要對(duì)廢止文件的紙質(zhì)和電子文檔進(jìn)行妥善保管，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔，以備后續(xù)查閱。（三）宣布失效1.對(duì)于宣布失效的規(guī)范性文件，同樣由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布失效通知，說(shuō)明失效的原因和范圍。失效通知應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)和人員，避免在工作中誤用。2.宣布失效的規(guī)范性文件不再作為公司管理和決策的依據(jù)，但在一定期限內(nèi)仍需保留存檔，以便在涉及歷史事項(xiàng)查詢或追溯時(shí)能夠提供參考。六、清理工作的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立規(guī)范性文件清理工作監(jiān)督小組，由公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和法務(wù)部門(mén)人員組成。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)范性文件清理工作的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保清理工作按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行。2.監(jiān)督小組定期對(duì)各部門(mén)的清理工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正清理過(guò)程中存在的問(wèn)題。對(duì)于清理工作不認(rèn)真、敷衍了事的部門(mén)，責(zé)令其限期整改，并視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）檢查內(nèi)容1.審查各部門(mén)是否按照清理工作方案的要求，按時(shí)完成規(guī)范性文件的自查自糾工作，自查內(nèi)容是否全面、準(zhǔn)確。2.檢查各部門(mén)報(bào)送的清理材料是否齊全、規(guī)范，清理意見(jiàn)是否合理、準(zhǔn)確，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)清理結(jié)果的審議和決定過(guò)程是否公正、透明，是否充分考慮了各方面的意見(jiàn)和建議。4.查看清理結(jié)果的發(fā)布和實(shí)施情況，是否及時(shí)將修訂、廢止或宣布失效的規(guī)范性文件傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)和人員，是否確保了公司全體員工能夠正確執(zhí)行新的文件規(guī)定。七、清理工作的信息化管理（一）建立規(guī)范性文件管理系統(tǒng)公司搭建專門(mén)的規(guī)范性文件管理系統(tǒng)，將所有規(guī)范性文件納入系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。系統(tǒng)應(yīng)具備文件的上傳、存儲(chǔ)、檢索、查詢、編輯、審批、發(fā)布等功能，方便員工隨時(shí)查閱和使用最新的規(guī)范性文件。（二）系統(tǒng)功能應(yīng)用1.在系統(tǒng)中設(shè)置清理工作模塊，各部門(mén)可通過(guò)該模塊在線填寫(xiě)規(guī)范性文件清理自查表，上傳相關(guān)文件資料，并提交清理意見(jiàn)。系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)各部門(mén)的清理數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)，生成清理情況報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)小組提供決策支持。2.對(duì)于需要修訂的規(guī)范性文件，在系統(tǒng)中開(kāi)啟修訂流程，責(zé)任部門(mén)可在系統(tǒng)內(nèi)完成文件修訂、審核、審批等環(huán)節(jié)，確保修訂過(guò)程的規(guī)范化和信息化。修訂后的文件在系統(tǒng)中自動(dòng)更新版本，并記錄修訂歷史，方便員工了解文件的變化情況。3.當(dāng)規(guī)范性文件被廢止或宣布失效時(shí)，在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)注，并自動(dòng)限制對(duì)該文件的訪問(wèn)權(quán)限，防止誤操作。同時(shí)，系統(tǒng)定期對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行自動(dòng)篩查，提醒相關(guān)部門(mén)對(duì)超過(guò)適用期限或需要清理的文件進(jìn)行處理。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.組織開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作培訓(xùn)，向各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員講解清理工作的目的、意義、程序和方法，提高其對(duì)清理工作的認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)水平。2.針對(duì)清理工作中涉及的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制度體系等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，確保工作人員能夠準(zhǔn)確把握清理依據(jù)和要求，正確開(kāi)展清理工作。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、線上學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，以增強(qiáng)培訓(xùn)效果，使工作人員能夠熟練掌握清理工作的各項(xiàng)技能。（二）宣傳1.通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、郵件等渠道，廣泛宣傳規(guī)范性文件清理工作的進(jìn)展情況和清理結(jié)果，讓全體員工了解清理工作的重要性和必要性，以及公司規(guī)范性文件的最新動(dòng)態(tài)。2.對(duì)修訂后的規(guī)范性文件進(jìn)行詳細(xì)解