關(guān)于某某合作公司的章程修改決議一、會議基本情況本次股東會會議于2025年10月15日上午9時在某某合作公司總部第一會議室召開，會議性質(zhì)為臨時股東會會議。會議議題為審議并表決《公司章程修正案（草案）》，旨在根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及最新《中華人民共和國公司法》規(guī)定，對公司章程中關(guān)于股東權(quán)利義務(wù)、董事會職權(quán)、經(jīng)營范圍等核心條款進(jìn)行修訂，以進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障股東合法權(quán)益，提升公司運(yùn)營效率。二、會議通知及到會情況會議通知根據(jù)《中華人民共和國公司法》及原公司章程規(guī)定，公司董事會于2025年9月30日通過書面、電子郵件及公司內(nèi)部公告系統(tǒng)向全體股東發(fā)出會議通知。通知中明確載明了會議召開時間、地點(diǎn)、議題、議程及《公司章程修正案（草案）》全文，并提示股東可委托代理人出席會議并行使表決權(quán)。通知發(fā)出時間距會議召開日期已滿15日，符合法定通知期限要求。股東到會情況本次股東會應(yīng)到股東12名，實(shí)到股東10名，代表公司92%的表決權(quán)；另有2名股東因事無法出席，書面委托其他股東代為行使表決權(quán)（委托書中明確了授權(quán)范圍及表決意向）。實(shí)際參與表決的表決權(quán)比例為100%，符合公司章程中“股東會決議需代表三分之二以上表決權(quán)股東通過”的法定要求。三、會議主持狀況本次股東會會議由公司董事長張明先生主持。因董事長張明先生于會議召開前1日突發(fā)疾病無法到場，根據(jù)《公司章程》第三十八條規(guī)定，由副董事長李華先生代為主持。會議開始前，主持人核實(shí)了股東及代理人的身份信息，確認(rèn)參會人員均具備合法資格，并宣布會議議程及表決規(guī)則，全程嚴(yán)格遵循公平、公正、公開原則。四、決議內(nèi)容經(jīng)與會股東審議，一致同意對公司章程作如下修改：（一）關(guān)于公司經(jīng)營范圍的修改原公司章程第三章第六條載明：“公司經(jīng)營范圍為：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備?！爆F(xiàn)修改為：“公司經(jīng)營范圍為：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；企業(yè)管理咨詢；市場營銷策劃?！毙薷睦碛桑弘S著公司業(yè)務(wù)拓展，需新增進(jìn)出口業(yè)務(wù)及企業(yè)咨詢服務(wù)，以適應(yīng)市場需求并提升綜合競爭力。（二）關(guān)于股東權(quán)利義務(wù)的補(bǔ)充新增公司章程第五章第十一條：“股東享有以下新增權(quán)利：（1）查閱公司財務(wù)會計報告及會計賬簿的權(quán)利，公司應(yīng)在股東提出書面請求后15個工作日內(nèi)予以配合；（2）對公司重大投資項(xiàng)目（單筆金額超過公司凈資產(chǎn)10%的）享有知情權(quán)，董事會應(yīng)提前3日向股東披露項(xiàng)目可行性報告。”新增公司章程第五章第十二條：“股東新增義務(wù)：（1）股東不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，如因關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致公司損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（2）股東應(yīng)配合公司辦理股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)，逾期未配合的，需承擔(dān)由此產(chǎn)生的工商登記延誤責(zé)任?！毙薷睦碛桑哼M(jìn)一步明確股東知情權(quán)范圍，強(qiáng)化對公司重大決策的監(jiān)督，同時規(guī)范股東行為，防范關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。（三）關(guān)于董事會職權(quán)的調(diào)整原公司章程第六章第二十條載明：“董事會行使下列職權(quán)：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案……”現(xiàn)新增一項(xiàng)職權(quán)：“（十四）決定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案的初步審議，報股東會最終審批?！眲h除原條款中“（七）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案”，調(diào)整為“利潤分配方案由股東會直接審議并表決”。修改理由：根據(jù)最新《公司法》要求，強(qiáng)化股東會對公司財務(wù)預(yù)算、利潤分配等重大事項(xiàng)的決策權(quán)，同時明確董事會的初步審議職責(zé)，避免權(quán)力過度集中。（四）關(guān)于監(jiān)事會監(jiān)督職能的強(qiáng)化原公司章程第七章第二十八條載明：“監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督……”現(xiàn)新增兩項(xiàng)職權(quán)：“（五）對公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督，必要時可聘請第三方審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查；（六）列席董事會會議時，對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議，董事會應(yīng)對質(zhì)詢作出書面答復(fù)。”修改理由：加強(qiáng)監(jiān)事會對公司風(fēng)險事項(xiàng)的監(jiān)督力度，提升公司治理的制衡性，保護(hù)中小股東利益。五、表決結(jié)果與會股東及代理人就上述《公司章程修正案（草案）》進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決方式為記名投票，具體結(jié)果如下：序號修改條款同意表決權(quán)比例反對表決權(quán)比例棄權(quán)表決權(quán)比例表決結(jié)果1經(jīng)營范圍修改100%0%0%通過2股東權(quán)利義務(wù)補(bǔ)充95%5%0%通過3董事會職權(quán)調(diào)整92%8%0%通過4監(jiān)事會監(jiān)督職能強(qiáng)化100%0%0%通過上述全部修改條款均獲得代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，符合《中華人民共和國公司法》及原公司章程關(guān)于修改公司章程的法定表決要求，決議內(nèi)容合法有效。六、簽署本次股東會會議決議經(jīng)與會股東及代理人簽字確認(rèn)，公司將根據(jù)本決議內(nèi)容修訂公司章程，并在決議作出之日起30日內(nèi)向工商行政管理部門辦理變更登記手續(xù)。股東簽字（或蓋章）：張三（股東）、李四（股東）、王五（股東代理人，代表趙六）、……（其余股東及代理人簽字略）公司蓋章：某某合作公司（公章）主持人簽字：李華（