《社會(huì)組織反恐怖融資管理辦法》測(cè)試練習(xí)競(jìng)賽考試題庫(kù)（附答案）單選題1.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照什么方法對(duì)社會(huì)組織采取風(fēng)險(xiǎn)管理措施？A、公平為本B、風(fēng)險(xiǎn)為本C、效率為本D、安全為本參考答案：B2.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照什么方法對(duì)社會(huì)組織采取風(fēng)險(xiǎn)管理措施？A、風(fēng)險(xiǎn)為本方法B、公平方法C、統(tǒng)一方法D、靈活方法參考答案：A3.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)與民政部門(mén)依法共享的信息不包括？A、登記信息B、管理信息C、個(gè)人隱私信息D、財(cái)務(wù)信息參考答案：C4.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)與民政部門(mén)共享的信息包括什么？A、個(gè)人隱私信息B、項(xiàng)目信息C、商業(yè)秘密D、所有信息參考答案：B5.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)了解社會(huì)組織的什么？A、政治背景B、功能、特征及其恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況C、員工數(shù)量D、盈利情況參考答案：B6.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、民政部門(mén)有合理理由懷疑社會(huì)組織涉嫌恐怖融資等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向誰(shuí)報(bào)告？A、上級(jí)部門(mén)B、公安機(jī)關(guān)C、業(yè)務(wù)主管單位D、媒體參考答案：B7.中國(guó)人民銀行或者其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)調(diào)查涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)后，應(yīng)將結(jié)果通報(bào)給誰(shuí)？A、公安機(jī)關(guān)B、相關(guān)民政部門(mén)C、業(yè)務(wù)主管單位D、社會(huì)公眾參考答案：B8.中國(guó)人民銀行或者其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以按規(guī)定向誰(shuí)開(kāi)展調(diào)查？A、公安機(jī)關(guān)B、金融機(jī)構(gòu)C、社會(huì)組織D、個(gè)人參考答案：C9.中國(guó)人民銀行和民政部依法開(kāi)展什么合作？A、國(guó)內(nèi)合作B、反恐怖融資國(guó)際合作C、金融合作D、培訓(xùn)合作參考答案：B10.中國(guó)人民銀行和民政部依法開(kāi)展哪些合作？A、反恐怖融資國(guó)際合作B、國(guó)內(nèi)合作C、金融合作D、培訓(xùn)合作參考答案：A11.中國(guó)人民銀行和民政部基于什么采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施？A、社會(huì)組織規(guī)模B、社會(huì)組織恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況C、社會(huì)組織資金量D、社會(huì)組織歷史參考答案：B12.中國(guó)人民銀行和民政部采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施時(shí)，應(yīng)避免影響社會(huì)組織的什么？A、非法活動(dòng)B、合法活動(dòng)C、境外活動(dòng)D、資金來(lái)源參考答案：B13.違反本辦法的社會(huì)組織，由民政部門(mén)依據(jù)什么查處？A、《中華人民共和國(guó)刑法》B、《中華人民共和國(guó)慈善法》等法律法規(guī)C、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》D、國(guó)際法參考答案：B14.調(diào)查涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)時(shí)，誰(shuí)可以向社會(huì)組織開(kāi)展調(diào)查？A、民政部門(mén)B、中國(guó)人民銀行或者其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)C、公安機(jī)關(guān)D、業(yè)務(wù)主管單位參考答案：B15.調(diào)查涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)后，應(yīng)將結(jié)果通報(bào)給誰(shuí)？A、相關(guān)民政部門(mén)B、公安機(jī)關(guān)C、業(yè)務(wù)主管單位D、社會(huì)公眾參考答案：A16.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)應(yīng)關(guān)注什么？A、政治形勢(shì)B、相關(guān)地區(qū)的恐怖活動(dòng)及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況C、經(jīng)濟(jì)狀況D、文化差異參考答案：B17.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注什么風(fēng)險(xiǎn)？A、金融風(fēng)險(xiǎn)B、恐怖活動(dòng)及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)C、政治風(fēng)險(xiǎn)D、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)參考答案：B18.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織在我國(guó)境內(nèi)合作開(kāi)展活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)遵守什么法律？A、《中華人民共和國(guó)境外非政府組織境內(nèi)活動(dòng)管理法》B、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》C、《中華人民共和國(guó)慈善法》D、《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》參考答案：A19.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織在我國(guó)境內(nèi)合作開(kāi)展活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)遵守什么法律？A、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》B、《中華人民共和國(guó)境外非政府組織境內(nèi)活動(dòng)管理法》C、《中華人民共和國(guó)慈善法》D、《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》參考答案：B20.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織建立合作關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)評(píng)估其什么？A、盈利能力B、是否有能力將資金用于公益目的C、員工素質(zhì)D、政治立場(chǎng)參考答案：B21.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織合作時(shí)，評(píng)估內(nèi)容不包括什么？A、身份B、業(yè)務(wù)C、盈利能力D、信譽(yù)狀況參考答案：C22.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織發(fā)生資金交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取什么措施？A、立即報(bào)告B、合理措施確認(rèn)對(duì)方身份、業(yè)務(wù)等C、禁止交易D、秘密進(jìn)行參考答案：B23.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)依法履行什么義務(wù)？A、納稅義務(wù)B、信息公開(kāi)義務(wù)C、保密義務(wù)D、報(bào)告義務(wù)參考答案：B24.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)完善什么以提高透明度？A、外部關(guān)系B、內(nèi)部治理C、資金規(guī)模D、項(xiàng)目數(shù)量參考答案：B25.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)完善內(nèi)部治理以提高什么？A、透明度B、效率C、盈利能力D、安全性參考答案：A26.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)通過(guò)什么渠道開(kāi)展資金交易活動(dòng)？A、任何渠道B、合法金融渠道或者其他合法方式C、境外渠道D、地下渠道參考答案：B27.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)提高自身業(yè)務(wù)和資金的什么？A、盈利性B、透明度C、流動(dòng)性D、安全性參考答案：B28.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)提高哪些方面的認(rèn)識(shí)？A、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)B、內(nèi)部控制C、財(cái)務(wù)管理D、透明度參考答案：A29.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)接受什么監(jiān)督？A、政府監(jiān)督B、社會(huì)監(jiān)督C、內(nèi)部監(jiān)督D、國(guó)際監(jiān)督參考答案：B30.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)什么程序和財(cái)務(wù)管理措施？A、外部監(jiān)督B、內(nèi)部控制程序C、國(guó)際合作D、資金募集參考答案：B31.社會(huì)組織履行信息公開(kāi)義務(wù)是為了接受什么監(jiān)督？A、政府監(jiān)督B、社會(huì)監(jiān)督C、國(guó)際監(jiān)督D、內(nèi)部監(jiān)督參考答案：B32.社會(huì)組織履行信息公開(kāi)義務(wù)是為了接受什么監(jiān)督？A、社會(huì)監(jiān)督B、政府監(jiān)督C、內(nèi)部監(jiān)督D、國(guó)際監(jiān)督參考答案：A33.社會(huì)組織開(kāi)展資金交易活動(dòng)的方式必須是什么？A、快速B、合法C、隱蔽D、多樣參考答案：B34.社會(huì)組織及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)什么信息？A、所有信息B、國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私C、公開(kāi)信息D、財(cái)務(wù)信息參考答案：B35.社會(huì)組織及其工作人員違反本辦法涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移送什么機(jī)關(guān)？A、民政部門(mén)B、司法機(jī)關(guān)C、中國(guó)人民銀行D、公安機(jī)關(guān)參考答案：B36.社會(huì)組織及其工作人員違反本辦法的，由誰(shuí)依法查處？A、公安機(jī)關(guān)B、民政部門(mén)C、中國(guó)人民銀行D、業(yè)務(wù)主管單位參考答案：B37.社會(huì)組織的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行什么？A、中國(guó)法律B、本辦法的規(guī)定C、國(guó)際法D、當(dāng)?shù)卣邊⒖即鸢福築38.社會(huì)組織的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行什么？A、本辦法的規(guī)定B、駐在國(guó)家（地區(qū)）的規(guī)定C、國(guó)際法D、中國(guó)法律參考答案：A39.社會(huì)組織的境外分支機(jī)構(gòu)如果駐在國(guó)家（地區(qū)）有更嚴(yán)格的要求，應(yīng)遵守什么？A、駐在國(guó)家（地區(qū)）的規(guī)定B、本辦法C、中國(guó)法律D、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)參考答案：A40.社會(huì)組織的境外分支機(jī)構(gòu)如果駐在國(guó)家（地區(qū)）有更嚴(yán)格的要求，應(yīng)遵守什么？A、本辦法B、駐在國(guó)家（地區(qū)）的規(guī)定C、中國(guó)法律D、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)參考答案：B41.如果本辦法的要求比駐在國(guó)家（地區(qū)）的規(guī)定更嚴(yán)格，但當(dāng)?shù)胤山箤?shí)施，社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)向誰(shuí)報(bào)告？A、公安機(jī)關(guān)B、登記管理機(jī)關(guān)及所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)C、民政部門(mén)D、業(yè)務(wù)主管單位參考答案：B42.任何單位和個(gè)人有權(quán)向誰(shuí)舉報(bào)涉嫌恐怖融資活動(dòng)？A、公安機(jī)關(guān)B、中國(guó)人民銀行C、民政部門(mén)D、業(yè)務(wù)主管單位參考答案：A43.任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)社會(huì)組織涉嫌恐怖融資活動(dòng)，有權(quán)向誰(shuí)舉報(bào)？A、中國(guó)人民銀行B、民政部門(mén)C、公安機(jī)關(guān)D、業(yè)務(wù)主管單位參考答案：C44.任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)社會(huì)組織涉嫌恐怖融資活動(dòng)，有權(quán)向誰(shuí)舉報(bào)？A、公安機(jī)關(guān)B、中國(guó)人民銀行C、民政部門(mén)D、業(yè)務(wù)主管單位參考答案：A45.民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)社會(huì)組織提高什么意識(shí)？A、反恐怖融資意識(shí)B、法律意識(shí)C、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)D、公益意識(shí)參考答案：A46.民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)社會(huì)組織提高什么意識(shí)？A、法律意識(shí)B、反恐怖融資意識(shí)C、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)D、公益意識(shí)參考答案：B47.民政部門(mén)會(huì)同中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織業(yè)務(wù)主管單位開(kāi)展什么活動(dòng)？A、資金募集B、反恐怖融資宣傳培訓(xùn)C、國(guó)際合作D、財(cái)務(wù)審計(jì)參考答案：B48.開(kāi)展社會(huì)組織恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，中國(guó)人民銀行和民政部同時(shí)審查什么？A、社會(huì)組織的盈利能力B、社會(huì)組織所采取的防范恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)措施的完備性C、社會(huì)組織的政治背景D、社會(huì)組織的員工數(shù)量參考答案：B49.開(kāi)展社會(huì)組織恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，中國(guó)人民銀行和民政部同時(shí)審查什么？A、社會(huì)組織的盈利能力B、防范恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)措施的完備性C、社會(huì)組織的透明度D、社會(huì)組織的風(fēng)險(xiǎn)狀況參考答案：B50.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照什么方法對(duì)社會(huì)組織采取風(fēng)險(xiǎn)管理措施？A、統(tǒng)一方法B、風(fēng)險(xiǎn)為本方法C、嚴(yán)格方法D、靈活方法參考答案：B51.共享的信息中，不包括哪項(xiàng)？A、登記信息B、個(gè)人隱私信息C、財(cái)務(wù)信息D、項(xiàng)目信息參考答案：B52.負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)組織定期開(kāi)展恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的機(jī)構(gòu)是？A、中國(guó)人民銀行單獨(dú)B、民政部單獨(dú)C、中國(guó)人民銀行會(huì)同民政部D、公安機(jī)關(guān)參考答案：C53.對(duì)于識(shí)別為低恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織，如果已遵守相關(guān)法律法規(guī)，中國(guó)人民銀行和民政部主要采取哪種措施？A、罰款B、吊銷(xiāo)登記C、反恐怖融資宣傳培訓(xùn)D、刑事調(diào)查參考答案：C54.對(duì)于可能面臨恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織，中國(guó)人民銀行和民政部主要采取什么措施？A、反恐怖融資宣傳培訓(xùn)B、監(jiān)督、監(jiān)測(cè)合規(guī)情況C、吊銷(xiāo)登記D、罰款參考答案：B55.對(duì)社會(huì)組織采取恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)防范措施前，應(yīng)充分考慮什么？A、社會(huì)影響B(tài)、現(xiàn)行法律、法規(guī)和監(jiān)管政策以及內(nèi)部治理的緩釋作用C、國(guó)際形勢(shì)D、政治因素參考答案：B56.本辦法自何時(shí)起施行？A、2024年5月1日B、2025年5月1日C、2026年5月1日D、立即施行參考答案：B57.本辦法由誰(shuí)解釋?zhuān)緼、中國(guó)人民銀行單獨(dú)B、民政部單獨(dú)C、中國(guó)人民銀行會(huì)同民政部D、國(guó)務(wù)院參考答案：C58.本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法登記的哪種組織？A、企業(yè)單位B、政府機(jī)關(guān)C、基金會(huì)、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)D、個(gè)人參考答案：C59.本辦法施行日期是2025年5月1日，由誰(shuí)發(fā)布？A、國(guó)務(wù)院B、中國(guó)人民銀行會(huì)同民政部C、全國(guó)人大D、公安部參考答案：B60.本辦法第二條規(guī)定的社會(huì)組織通過(guò)籌集和使用資金開(kāi)展什么活動(dòng)？A、營(yíng)利活動(dòng)B、公益活動(dòng)C、政治活動(dòng)D、宗教活動(dòng)參考答案：B61.本辦法的制定目的是預(yù)防什么？A、洗錢(qián)活動(dòng)B、恐怖融資及有關(guān)違法犯罪活動(dòng)C、非法集資D、貪污腐敗參考答案：B62.報(bào)告涉嫌恐怖融資犯罪活動(dòng)時(shí)，除向公安機(jī)關(guān)報(bào)告外，還應(yīng)怎么做？A、相互通報(bào)情況B、保密處理C、暫?；顒?dòng)D、公開(kāi)通報(bào)參考答案：A63.報(bào)告涉嫌恐怖融資犯罪活動(dòng)時(shí)，除向公安機(jī)關(guān)報(bào)告外，還應(yīng)怎么做？A、公開(kāi)通報(bào)B、相互通報(bào)情況C、保密處理D、暫?；顒?dòng)參考答案：B64.《社會(huì)組織反恐怖融資管理辦法》的制定依據(jù)不包括以下哪項(xiàng)？A、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》B、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》C、《中華人民共和國(guó)公司法》D、《中華人民共和國(guó)慈善法》參考答案：C多選題1.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)與民政部門(mén)依法共享的信息包括哪些？A、登記信息B、管理信息C、財(cái)務(wù)信息D、項(xiàng)目信息參考答案：ABCD2.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)了解社會(huì)組織的哪些方面？A、功能B、特征C、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況D、盈利情況參考答案：ABC3.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、民政部門(mén)有合理理由懷疑社會(huì)組織涉嫌恐怖融資等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)怎么做？A、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告B、相互通報(bào)情況C、公開(kāi)曝光D、暫停其活動(dòng)參考答案：AB4.中國(guó)人民銀行或者其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以怎么做？A、向社會(huì)組織開(kāi)展調(diào)查B、將調(diào)查結(jié)果通報(bào)相關(guān)民政部門(mén)C、直接罰款D、吊銷(xiāo)登記參考答案：AB5.中國(guó)人民銀行會(huì)同民政部對(duì)社會(huì)組織開(kāi)展什么評(píng)估？A、財(cái)務(wù)評(píng)估B、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C、績(jī)效評(píng)估D、風(fēng)險(xiǎn)措施完備性審查參考答案：BD6.中國(guó)人民銀行和民政部基于什么采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施？A、風(fēng)險(xiǎn)狀況B、社會(huì)組織恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況C、資金規(guī)模D、歷史記錄參考答案：AB7.中國(guó)人民銀行和民政部采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施時(shí)，應(yīng)考慮哪些因素？A、現(xiàn)行法律、法規(guī)和監(jiān)管政策B、社會(huì)組織內(nèi)部治理C、國(guó)際形勢(shì)D、政治因素參考答案：AB8.違反本辦法的社會(huì)組織，可能面臨哪些后果？A、民政部門(mén)依法查處B、移送司法機(jī)關(guān)C、罰款D、吊銷(xiāo)登記參考答案：AB9.調(diào)查涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)時(shí)，誰(shuí)可以開(kāi)展調(diào)查？A、中國(guó)人民銀行B、其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)C、民政部門(mén)D、公安機(jī)關(guān)參考答案：AB10.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)應(yīng)關(guān)注哪些方面？A、相關(guān)地區(qū)的恐怖活動(dòng)B、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況C、政治形勢(shì)D、經(jīng)濟(jì)狀況參考答案：AB11.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)，應(yīng)評(píng)估哪些風(fēng)險(xiǎn)？A、恐怖活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)C、政治風(fēng)險(xiǎn)D、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)參考答案：AB12.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織建立合作關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)評(píng)估其哪些方面？A、身份B、業(yè)務(wù)C、資質(zhì)D、信譽(yù)狀況參考答案：ABCD13.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織合作時(shí)，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其哪些方面？A、身份B、業(yè)務(wù)C、資質(zhì)D、信譽(yù)狀況參考答案：ABCD14.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織合作時(shí)，評(píng)估的目的是什么？A、防止被恐怖活動(dòng)組織利用B、防止被恐怖活動(dòng)人員利用C、確保資金用于公益目的D、提高效率參考答案：ABC15.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)依法履行哪些義務(wù)？A、信息公開(kāi)義務(wù)B、接受社會(huì)監(jiān)督C、納稅義務(wù)D、報(bào)告義務(wù)參考答案：AB16.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)通過(guò)哪些方式開(kāi)展資金交易活動(dòng)？A、合法金融渠道B、其他合法方式C、境外渠道D、地下渠道參考答案：AB17.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)哪些措施？A、內(nèi)部控制程序B、財(cái)務(wù)管理措施C、資金募集D、國(guó)際合作參考答案：AB18.社會(huì)組織開(kāi)展資金交易活動(dòng)的渠道必須是哪些？A、合法金融渠道B、其他合法方式C、境外渠道D、快速渠道參考答案：AB19.社會(huì)組織及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)哪些信息？A、國(guó)家秘密B、商業(yè)秘密C、個(gè)人隱私D、公開(kāi)信息參考答案：ABC20.社會(huì)組織及其工作人員應(yīng)當(dāng)保護(hù)哪些信息？A、國(guó)家秘密B、商業(yè)秘密C、個(gè)人隱私D、公開(kāi)信息參考答案：ABC21.社會(huì)組織及其工作人員違反本辦法的，由民政部門(mén)依據(jù)哪些法律法規(guī)查處？A、《中華人民共和國(guó)慈善法》B、《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》C、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》D、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》參考答案：ABCD22.如果本辦法的要求比駐在國(guó)家（地區(qū)）的規(guī)定更嚴(yán)格，但當(dāng)?shù)胤山箤?shí)施，社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)向誰(shuí)報(bào)告？A、登記管理機(jī)關(guān)B、所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)C、公安機(jī)關(guān)D、民政部門(mén)參考答案：AB23.民政部門(mén)會(huì)同哪些機(jī)構(gòu)開(kāi)展反恐怖融資宣傳培訓(xùn)？A、中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)B、社會(huì)組織業(yè)務(wù)主管單位C、公安機(jī)關(guān)D、金融機(jī)構(gòu)參考答案：AB24.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)了解社會(huì)組織的哪些方面？A、功能B、特征C、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況D、盈利情況參考答案：ABC25.共享的信息中，不包括哪些？A、個(gè)人隱私信息B、商業(yè)秘密C、國(guó)家秘密D、資金交易信息參考答案：ABC26.共享的信息中，包括哪些？A、登記信息B、管理信息C、財(cái)務(wù)信息D、項(xiàng)目信息參考答案：ABCD27.對(duì)于可能面臨恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織，中國(guó)人民銀行和民政部可以采取哪些措施？A、監(jiān)督合規(guī)情況B、監(jiān)測(cè)合規(guī)情況C、反恐怖融資宣傳培訓(xùn)D、吊銷(xiāo)登記參考答案：AB28.對(duì)于低恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織，中國(guó)人民銀行和民政部可以采取哪些措施？A、反恐怖融資宣傳培訓(xùn)B、罰款C、吊銷(xiāo)登記D、可以不采取其他措施參考答案：AD29.對(duì)社會(huì)組織采取恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)防范措施前，應(yīng)評(píng)估什么？A、現(xiàn)行法律、法規(guī)和監(jiān)管政策B、社會(huì)組織內(nèi)部治理C、國(guó)際形勢(shì)D、政治因素參考答案：AB30.本辦法自何時(shí)起施行？A、2025年B、5月C、1日D、2026年參考答案：ABC31.本辦法由誰(shuí)解釋?zhuān)緼、中國(guó)人民銀行B、民政部C、國(guó)務(wù)院D、公安部參考答案：AB32.本辦法由誰(shuí)會(huì)同解釋?zhuān)緼、中國(guó)人民銀行B、民政部C、國(guó)務(wù)院D、公安部參考答案：AB33.本辦法適用于哪些社會(huì)組織？A、基金會(huì)B、社會(huì)團(tuán)體C、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)D、企業(yè)單位參考答案：ABC34.本辦法第二條規(guī)定的社會(huì)組織開(kāi)展什么活動(dòng)？A、公益活動(dòng)B、籌集資金C、使用資金D、營(yíng)利活動(dòng)參考答案：ABC35.本辦法的制定依據(jù)包括哪些？A、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》B、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》C、《中華人民共和國(guó)慈善法》D、《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》參考答案：ABCD36.本辦法的制定目的是預(yù)防什么？A、恐怖融資B、有關(guān)違法犯罪活動(dòng)C、洗錢(qián)D、非法集資參考答案：AB判斷題1.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)與民政部門(mén)依法共享所有信息，包括個(gè)人隱私。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B2.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)了解社會(huì)組織的恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A3.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、民政部門(mén)有合理理由懷疑社會(huì)組織涉嫌恐怖融資等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，但不需要相互通報(bào)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B4.中國(guó)人民銀行或者其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以直接向社會(huì)組織開(kāi)展調(diào)查。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A5.中國(guó)人民銀行和民政部依法開(kāi)展反恐怖融資國(guó)際合作。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A6.中國(guó)人民銀行和民政部基于社會(huì)組織規(guī)模采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B7.中國(guó)人民銀行和民政部采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施時(shí)，應(yīng)避免影響社會(huì)組織的合法活動(dòng)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A8.中國(guó)人民銀行單獨(dú)負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)組織定期開(kāi)展恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B9.只有中國(guó)人民銀行總部可以調(diào)查涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B10.違反本辦法的社會(huì)組織，只面臨行政處罰。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B11.調(diào)查涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)后，應(yīng)將結(jié)果通報(bào)公安機(jī)關(guān)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B12.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)應(yīng)關(guān)注恐怖活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A13.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)無(wú)需關(guān)注恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B14.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織在我國(guó)境內(nèi)合作開(kāi)展活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國(guó)境外非政府組織境內(nèi)活動(dòng)管理法》。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A15.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織建立合作關(guān)系時(shí)，無(wú)需評(píng)估其信譽(yù)狀況。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B16.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織合作時(shí)，評(píng)估其能力將資金用于公益目的是必要的。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A17.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織發(fā)生資金交易時(shí)，無(wú)需確認(rèn)對(duì)方身份。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B18.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)依法履行信息公開(kāi)義務(wù)，并接受社會(huì)監(jiān)督。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A19.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)提高自身業(yè)務(wù)和資金的透明度。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A20.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)提高對(duì)恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A21.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)接受內(nèi)部監(jiān)督only。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B22.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)外部監(jiān)督程序和財(cái)務(wù)管理措施。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B23.社會(huì)組織可以通過(guò)任何渠道開(kāi)展資金交易活動(dòng)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B24.社會(huì)組織可以通過(guò)非法渠道開(kāi)展資金交易活動(dòng)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B25.社會(huì)組織及其工作人員應(yīng)當(dāng)保護(hù)國(guó)家秘密。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A26.社會(huì)組織及其工作人員違反本辦法的，由公安機(jī)關(guān)依法查處。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B27.社會(huì)組織及其工作人員可以公開(kāi)國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B28.社會(huì)組織的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守駐在國(guó)家（地區(qū)）的法律。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A29.社會(huì)組織的境外分支機(jī)構(gòu)可以不執(zhí)行本辦法的規(guī)定。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B30.如果本辦法的要求比駐在國(guó)家（地區(qū)）的規(guī)定更嚴(yán)格，但當(dāng)?shù)胤山箤?shí)施，社會(huì)組織無(wú)需報(bào)告。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B31.任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)社會(huì)組織涉嫌恐怖融資活動(dòng)，有權(quán)向民政部門(mén)舉報(bào)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B32.民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)社會(huì)組織提高反恐怖融資意識(shí)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A33.民政部門(mén)單獨(dú)開(kāi)展反恐怖融資宣傳培訓(xùn)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B34.開(kāi)展社會(huì)組織恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，中國(guó)人民銀行和民政部只審查風(fēng)險(xiǎn)狀況，不審查措施完備性。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B35.舉報(bào)涉嫌恐怖融資活動(dòng)是公安機(jī)關(guān)的專(zhuān)屬權(quán)利。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B36.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一方法對(duì)社會(huì)組織采取風(fēng)險(xiǎn)管理措施。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B37.金融機(jī)構(gòu)無(wú)需了解社會(huì)組織的特征。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B38.共享的信息不包括財(cái)務(wù)信息。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B39.共享的信息包括項(xiàng)目信息和資金交易信息。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A40.對(duì)于識(shí)別為低恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織，如果已遵守相關(guān)法律法規(guī)，中國(guó)人民銀行和民政部只采取反恐怖融資宣傳培訓(xùn)措施。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A41.對(duì)于可能面臨恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織，中國(guó)人民銀行和民政部只采取宣傳培訓(xùn)措施。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B42.采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施前，應(yīng)考慮現(xiàn)行法律、法規(guī)和監(jiān)管政策。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A43.本辦法自發(fā)布之日起施行。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B44.本辦法自2025年5月1日起施行。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A45.本辦法由中國(guó)人民銀行單獨(dú)解釋。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B46.本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法登記的企業(yè)單位。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B47.本辦法第二條規(guī)定的社會(huì)組織開(kāi)展公益活動(dòng)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A48.本辦法的目的是預(yù)防恐怖融資及有關(guān)違法犯罪活動(dòng)。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A49.報(bào)告涉嫌恐怖融資犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告并相互通報(bào)情況。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A50.《社會(huì)組織反恐怖融資管理辦法》的制定依據(jù)包括《中華人民共和國(guó)公司法》。A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B填空題1.本辦法自（）年（）月（）日起施行。答：2025年5月1日2.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)與民政部門(mén)依法共享社會(huì)組織的登記信息、管理信息、（）信息、項(xiàng)目信息以及其他依法律法規(guī)授權(quán)可獲取的資金交易信息和風(fēng)險(xiǎn)信息。答：財(cái)務(wù)3.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)與民政部門(mén)依法共享社會(huì)組織的登記信息、（）信息、財(cái)務(wù)信息、項(xiàng)目信息以及其他依法律法規(guī)授權(quán)可獲取的資金交易信息和風(fēng)險(xiǎn)信息。答：管理4.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)了解社會(huì)組織的功能、特征及其恐怖融資（）。答：風(fēng)險(xiǎn)狀況5.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)了解社會(huì)組織的功能、（）及其恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況。答：特征6.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、民政部門(mén)有合理理由懷疑社會(huì)組織涉嫌恐怖融資等犯罪活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并相互（）情況。答：通報(bào)7.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、民政部門(mén)有合理理由懷疑社會(huì)組織涉嫌恐怖融資等犯罪活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)立即向（）報(bào)告。答：公安機(jī)關(guān)8.中國(guó)人民銀行或者其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)的，可以按規(guī)定向社會(huì)組織開(kāi)展調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果通報(bào)相關(guān)（）部門(mén)。答：民政9.中國(guó)人民銀行或者其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖融資可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)的，可以按規(guī)定向（）開(kāi)展調(diào)查。答：社會(huì)組織10.中國(guó)人民銀行會(huì)同民政部對(duì)社會(huì)組織定期開(kāi)展恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)更新對(duì)社會(huì)組織面臨的恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的（）。答：認(rèn)識(shí)11.中國(guó)人民銀行、民政部依法開(kāi)展社會(huì)組織反恐怖融資（）合作。答：國(guó)際12.中國(guó)人民銀行、民政部按照（）方法，基于社會(huì)組織恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。答：風(fēng)險(xiǎn)為本13.中國(guó)人民銀行（）民政部對(duì)本辦法第二條規(guī)定的社會(huì)組織定期開(kāi)展恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。答：會(huì)同14.為預(yù)防恐怖融資及有關(guān)違法犯罪活動(dòng)，防范社會(huì)組織恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律、行政法規(guī)，制定（）。答：本辦法15.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)應(yīng)關(guān)注相關(guān)地區(qū)的恐怖活動(dòng)及恐怖融資（）。答：風(fēng)險(xiǎn)狀況16.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)應(yīng)關(guān)注相關(guān)地區(qū)的恐怖活動(dòng)及（）風(fēng)險(xiǎn)狀況。答：恐怖融資17.社會(huì)組織在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)應(yīng)關(guān)注相關(guān)地區(qū)的（）及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況。答：恐怖活動(dòng)18.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織在我國(guó)境內(nèi)合作開(kāi)展活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國(guó)（）境內(nèi)活動(dòng)管理法》的有關(guān)規(guī)定。答：境外非政府組織19.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織建立合作關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取合理措施，確認(rèn)境外非營(yíng)利組織的（）、業(yè)務(wù)、資質(zhì)和信譽(yù)狀況。答：身份20.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織建立合作關(guān)系或者發(fā)生資金交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取合理措施，確認(rèn)境外非營(yíng)利組織的身份、（）、資質(zhì)和信譽(yù)狀況。答：業(yè)務(wù)21.社會(huì)組織與境外非營(yíng)利組織發(fā)生資金交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)評(píng)估其是否有能力將資金用于（）目的。答：公益22.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)依法履行信息公開(kāi)義務(wù)，并接受（）監(jiān)督。答：社會(huì)23.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)依法履行（）義務(wù)。答：信息公開(kāi)24.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)依法履行（）義務(wù)，并接受社會(huì)監(jiān)督。答：信息公開(kāi)25.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)完善內(nèi)部治理，提高自身業(yè)務(wù)和資金的（）。答：透明度26.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)通過(guò)合法金融渠道或者以其他（）方式開(kāi)展資金交易活動(dòng)。答：合法27.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)通過(guò)（）金融渠道或者以其他合法方式開(kāi)展資金交易活動(dòng)。答：合法28.社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)提高對(duì)恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部控制程序和（）管理措施