PAGE科學(xué)委員會(huì)制度規(guī)范一、總則（一）目的本科學(xué)委員會(huì)制度規(guī)范旨在建立科學(xué)、高效、專業(yè)的決策支持體系，確保公司/組織在各領(lǐng)域的決策具有科學(xué)性、前瞻性和準(zhǔn)確性，充分發(fā)揮專家團(tuán)隊(duì)的智慧和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司/組織的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)設(shè)立的科學(xué)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“科委會(huì)”）及其相關(guān)成員、涉及科委會(huì)決策事項(xiàng)的各部門和人員。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：依據(jù)科學(xué)的理論、方法和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、論證和決策，確保決策的科學(xué)性和可靠性。2.獨(dú)立性原則：科委會(huì)成員應(yīng)保持獨(dú)立的判斷和立場(chǎng)，不受外部不當(dāng)因素干擾，獨(dú)立開展工作。3.民主性原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，鼓勵(lì)成員積極參與討論，廣泛聽取各方意見，確保決策過程的民主性和公正性。4.高效性原則：優(yōu)化決策流程，提高決策效率，及時(shí)響應(yīng)公司/組織發(fā)展需求，避免決策拖沓。二、組織架構(gòu)（一）科學(xué)委員會(huì)組成1.主任：由公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)科委會(huì)的整體領(lǐng)導(dǎo)和決策指導(dǎo)，協(xié)調(diào)各方資源，推動(dòng)科委會(huì)工作的順利開展。2.副主任：若干，協(xié)助主任開展工作，負(fù)責(zé)特定領(lǐng)域或項(xiàng)目的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，在主任缺席時(shí)可代行主任職責(zé)。3.委員：由公司/組織內(nèi)各相關(guān)領(lǐng)域的專家、高級(jí)管理人員、技術(shù)骨干等組成，涵蓋公司/組織運(yùn)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確保決策的全面性和專業(yè)性。（二）職責(zé)分工1.主任職責(zé)主持科委會(huì)會(huì)議，確定會(huì)議議題和議程安排。領(lǐng)導(dǎo)科委會(huì)工作，把握決策方向，對(duì)重大決策事項(xiàng)進(jìn)行最終審定。協(xié)調(diào)科委會(huì)與公司/組織其他部門的關(guān)系，確保決策的有效執(zhí)行。對(duì)科委會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，提出改進(jìn)意見和建議。2.副主任職責(zé)協(xié)助主任開展工作，負(fù)責(zé)具體領(lǐng)域的決策指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。組織相關(guān)委員對(duì)特定議題進(jìn)行研究和分析，提供專業(yè)意見和建議。在主任授權(quán)范圍內(nèi)，代行主任職責(zé)，處理科委會(huì)日常工作中的相關(guān)事務(wù)。3.委員職責(zé)按時(shí)參加科委會(huì)會(huì)議，積極參與議題討論，發(fā)表獨(dú)立、客觀的意見和建議。對(duì)涉及本人所在領(lǐng)域或?qū)I(yè)的決策事項(xiàng)進(jìn)行深入研究和論證，提供專業(yè)技術(shù)支持和決策依據(jù)。配合科委會(huì)開展相關(guān)調(diào)研、考察等工作，及時(shí)反饋工作進(jìn)展和問題。保守科委會(huì)決策過程中的機(jī)密信息，不得擅自泄露。（三）秘書處設(shè)立科委會(huì)秘書處，負(fù)責(zé)科委會(huì)日常事務(wù)的處理和協(xié)調(diào)工作。秘書處成員由公司/組織內(nèi)相關(guān)人員組成，其職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)科委會(huì)會(huì)議的籌備工作，包括會(huì)議通知、資料準(zhǔn)備、會(huì)議記錄等。2.整理和匯總委員意見和建議，形成決策參考資料，提交科委會(huì)審議。3.跟蹤決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況，及時(shí)向科委會(huì)反饋進(jìn)展信息，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)科委會(huì)文件、資料的歸檔和管理，建立科委會(huì)工作檔案。三、會(huì)議制度（一）會(huì)議類型1.定期會(huì)議：原則上每月召開一次，主要對(duì)公司/組織近期的重大決策事項(xiàng)、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行審議和討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，部署下一階段工作。2.臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)公司/組織發(fā)展需要或特定決策事項(xiàng)的緊急性，由主任或副主任提議召開。臨時(shí)會(huì)議主要針對(duì)突發(fā)的重大問題、重要項(xiàng)目的關(guān)鍵決策點(diǎn)等進(jìn)行及時(shí)研究和決策。（二）會(huì)議籌備1.秘書處提前收集各部門提交的議題，經(jīng)主任審核后確定會(huì)議議題和議程。議題應(yīng)明確、具體，具有針對(duì)性和決策價(jià)值。2.在會(huì)議召開前[X]個(gè)工作日，秘書處將會(huì)議通知及相關(guān)資料發(fā)送給各位委員，資料應(yīng)包括議題背景、現(xiàn)狀分析、相關(guān)數(shù)據(jù)、初步建議等，確保委員有足夠時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)備。3.對(duì)于重要議題，可提前組織相關(guān)委員進(jìn)行調(diào)研、考察或?qū)ｎ}研討，形成初步意見和建議，為會(huì)議決策提供更充分的依據(jù)。（三）會(huì)議組織1.會(huì)議由主任或副主任主持，按照既定議程依次進(jìn)行。主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議有序進(jìn)行，鼓勵(lì)委員充分發(fā)表意見，營(yíng)造良好的討論氛圍。2.委員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，如有特殊情況不能出席，需提前向主任請(qǐng)假，并委托其他委員代為發(fā)表意見。3.會(huì)議記錄人員應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，包括委員發(fā)言要點(diǎn)、討論過程、決策結(jié)果等，確保記錄準(zhǔn)確、完整。會(huì)議記錄經(jīng)主持人審核后存檔。（四）決策程序1.議題匯報(bào)：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)議題進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，闡述問題背景、現(xiàn)狀分析、解決方案及預(yù)期效果等。2.委員討論：委員圍繞議題展開充分討論，發(fā)表各自的觀點(diǎn)和意見，對(duì)方案進(jìn)行分析、評(píng)估和論證。討論過程中應(yīng)注重事實(shí)依據(jù)，避免情緒化表達(dá)。3.表決決策：根據(jù)討論情況，對(duì)議題進(jìn)行表決。表決方式可采用無記名投票、舉手表決等方式，具體方式由主持人根據(jù)議題性質(zhì)和實(shí)際情況確定。決策結(jié)果需經(jīng)參會(huì)委員半數(shù)以上通過方可生效。4.決策記錄：秘書處對(duì)表決結(jié)果進(jìn)行記錄，并整理形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確決策事項(xiàng)、決策依據(jù)、決策結(jié)果及執(zhí)行要求等，經(jīng)主任審核后發(fā)送給相關(guān)部門和人員。四、決策事項(xiàng)范圍（一）戰(zhàn)略規(guī)劃1.公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略的制定、修訂和調(diào)整，包括長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)方向、市場(chǎng)定位等。2.重大投資戰(zhàn)略、并購(gòu)戰(zhàn)略、合作戰(zhàn)略等的審議和決策。（二）技術(shù)創(chuàng)新1.新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)立項(xiàng)、技術(shù)路線選擇、研發(fā)資源配置等。2.技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目等的決策。（三）業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)1.重大業(yè)務(wù)項(xiàng)目的可行性研究、項(xiàng)目方案評(píng)審、項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤與決策。2.業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、管理制度改革等涉及公司/組織運(yùn)營(yíng)效率和效益提升的決策事項(xiàng)。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理1.重大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與應(yīng)對(duì)策略的制定，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制的完善等決策事項(xiàng)。（五）其他重大事項(xiàng)1.涉及公司/組織重大利益、社會(huì)影響較大的決策事項(xiàng)，如重大合同簽訂、重大資產(chǎn)處置等。2.公司/組織管理層認(rèn)為需要提交科委會(huì)審議的其他重要事項(xiàng)。五、決策流程（一）議題提出1.各部門根據(jù)工作需要，向秘書處提交決策議題申請(qǐng)，詳細(xì)說明議題背景、目的、現(xiàn)狀分析、建議方案及預(yù)期效果等。2.秘書處對(duì)申請(qǐng)議題進(jìn)行初步審核，篩選出具有決策價(jià)值和必要性的議題，提交主任審核。3.主任根據(jù)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，對(duì)審核通過的議題進(jìn)行最終審定，確定是否列入科委會(huì)會(huì)議議程。（二）前期調(diào)研1.對(duì)于列入會(huì)議議程的議題，由秘書處組織相關(guān)委員或指定專門人員進(jìn)行前期調(diào)研。調(diào)研方式可包括文獻(xiàn)查閱、實(shí)地考察、問卷調(diào)查、專家咨詢等。2.調(diào)研人員應(yīng)全面收集與議題相關(guān)的信息和資料，進(jìn)行深入分析和研究，形成調(diào)研報(bào)告。調(diào)研報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映問題現(xiàn)狀，提出分析結(jié)論和建議方案，為科委會(huì)決策提供參考依據(jù)。（三）會(huì)議審議1.按照會(huì)議制度要求，召開科委會(huì)會(huì)議對(duì)議題進(jìn)行審議。會(huì)議過程中，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，委員應(yīng)充分發(fā)表意見，對(duì)方案進(jìn)行深入討論和論證。2.秘書處負(fù)責(zé)整理委員意見和建議，對(duì)各方觀點(diǎn)進(jìn)行匯總和分析，協(xié)助主持人引導(dǎo)會(huì)議討論方向，確保決策過程的科學(xué)性和公正性。（四）決策執(zhí)行1.科委會(huì)形成決策后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確責(zé)任分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作要求，確保決策得到有效執(zhí)行。2.秘書處負(fù)責(zé)跟蹤決策執(zhí)行情況，定期向科委會(huì)反饋進(jìn)展信息。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題或需要調(diào)整決策，應(yīng)及時(shí)提交科委會(huì)進(jìn)行研究和決策。（五）監(jiān)督評(píng)估1.建立決策事項(xiàng)監(jiān)督評(píng)估機(jī)制，對(duì)決策執(zhí)行效果進(jìn)行定期評(píng)估和檢查。評(píng)估內(nèi)容包括決策目標(biāo)達(dá)成情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、對(duì)公司/組織發(fā)展的影響等。2.根據(jù)監(jiān)督評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，為后續(xù)決策提供參考。對(duì)決策執(zhí)行不力或造成重大損失的部門和人員，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。六、信息管理（一）信息收集1.科委會(huì)成員應(yīng)積極關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)變化、技術(shù)發(fā)展等信息，及時(shí)收集與公司/組織決策相關(guān)的各類信息資料。2.各部門應(yīng)定期向秘書處報(bào)送本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重要信息，包括工作進(jìn)展、問題反饋、行業(yè)趨勢(shì)等，以便秘書處匯總整理后提交科委會(huì)參考。3.秘書處通過多種渠道收集外部信息，如行業(yè)報(bào)告、學(xué)術(shù)論文、政策法規(guī)等，為科委會(huì)決策提供全面的信息支持。（二）信息整理與分析1.秘書處對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)，便于查詢和使用。2.針對(duì)重要決策議題，秘書處組織相關(guān)人員對(duì)信息進(jìn)行深入分析，提煉有價(jià)值的觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)，形成信息分析報(bào)告，為科委會(huì)決策提供參考依據(jù)。（三）信息共享1.建立科委會(huì)信息共享平臺(tái)，委員可通過平臺(tái)查閱相關(guān)信息資料、會(huì)議紀(jì)要、決策文件等，實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)共享和交流。2.在確保信息安全和保密的前提下，根據(jù)工作需要，向相關(guān)部門和人員提供必要的信息支持和服務(wù)，促進(jìn)公司/組織內(nèi)部信息流通和協(xié)同工作。七、保密規(guī)定（一）保密范圍1.科委會(huì)決策過程中的討論內(nèi)容、委員意見、未公開的決策結(jié)果等。2.涉及公司/組織商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等敏感信息的議題及相關(guān)資料。3.在信息收集、整理、分析過程中獲取的涉及第三方隱私或商業(yè)機(jī)密的信息。（二）保密措施1.委員和秘書處成員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.會(huì)議資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行管理，標(biāo)注保密級(jí)別，限制查閱范圍。3.嚴(yán)禁在非工作場(chǎng)合談?wù)摽莆瘯?huì)決策事項(xiàng)及相關(guān)保密信息，不得擅自將保密信息泄露給無關(guān)人員。4.對(duì)于因工作需要確需對(duì)外提供部分保密信息的，應(yīng)按照公司/組織規(guī)定履行審批程序，并采取必要的保密措施，確保信息安全。（三）責(zé)任追究對(duì)違反保密規(guī)定的人