PAGE管理評(píng)審制度與流程規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在確保公司的管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司整體運(yùn)營(yíng)管理水平。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、各層級(jí)的管理評(píng)審活動(dòng)，涵蓋公司所有的產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)。（三）職責(zé)1.最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理體系的整體運(yùn)行狀況進(jìn)行決策和指導(dǎo)。批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告及相關(guān)改進(jìn)措施。2.管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。審核管理評(píng)審輸入資料，協(xié)助最高管理者分析管理體系的運(yùn)行情況。跟蹤和驗(yàn)證管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施效果。3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)與管理評(píng)審相關(guān)的輸入資料，包括目標(biāo)達(dá)成情況、過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋、內(nèi)部審核結(jié)果、糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況等。參加管理評(píng)審會(huì)議，匯報(bào)本部門(mén)管理體系運(yùn)行情況及存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門(mén)的管理評(píng)審改進(jìn)措施。4.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)匯總、分析各部門(mén)提交的管理評(píng)審輸入資料，形成管理評(píng)審報(bào)告初稿。協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審會(huì)議，記錄會(huì)議內(nèi)容。對(duì)管理評(píng)審改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，定期向管理者代表匯報(bào)進(jìn)展情況。二、管理評(píng)審輸入（一）內(nèi)部審核結(jié)果1.內(nèi)部審核報(bào)告，包括審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度等。2.對(duì)不符合項(xiàng)的分析及采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果驗(yàn)證。（二）顧客反饋1.顧客投訴投訴的內(nèi)容、發(fā)生頻率、處理情況及顧客滿意度評(píng)價(jià)。針對(duì)顧客投訴采取的糾正措施和預(yù)防措施及其有效性評(píng)估。2.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果定期開(kāi)展的顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，包括顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、交付及時(shí)性等方面的評(píng)價(jià)。顧客提出的改進(jìn)建議和期望。（三）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量1.過(guò)程績(jī)效指標(biāo)完成情況各關(guān)鍵過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)，如生產(chǎn)效率、合格率、成本控制等的實(shí)際達(dá)成情況與目標(biāo)值的對(duì)比分析。過(guò)程能力分析結(jié)果，包括過(guò)程的穩(wěn)定性、可靠性等方面的評(píng)估。2.產(chǎn)品質(zhì)量狀況產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)，如合格率、不合格率、缺陷類型及分布等。產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析，是否存在質(zhì)量波動(dòng)或潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。（四）預(yù)防和糾正措施狀況1.以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施、內(nèi)部審核及其他過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所采取的預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行情況及效果驗(yàn)證。2.對(duì)預(yù)防和糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析是否達(dá)到預(yù)期目的，是否需要進(jìn)一步優(yōu)化或調(diào)整。（五）以往管理評(píng)審跟蹤措施1.上一次管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)度、完成情況及效果評(píng)估。2.對(duì)未完成的改進(jìn)措施進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，制定后續(xù)的跟蹤計(jì)劃。（六）可能影響管理體系的變更1.內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、政策調(diào)整、市場(chǎng)需求變化、新技術(shù)發(fā)展等。2.公司內(nèi)部的組織架構(gòu)調(diào)整、人員變動(dòng)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等可能對(duì)管理體系產(chǎn)生影響的因素。（七）改進(jìn)的建議1.各部門(mén)在日常工作中發(fā)現(xiàn)的管理體系存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議，包括對(duì)管理流程、資源配置、人員培訓(xùn)等方面的建議。2.員工提出的合理化建議，經(jīng)篩選后與管理體系相關(guān)的部分。三、管理評(píng)審計(jì)劃（一）評(píng)審周期管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，根據(jù)公司實(shí)際情況及內(nèi)外部環(huán)境變化，可適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)。（二）評(píng)審時(shí)間安排由管理者代表根據(jù)公司年度工作計(jì)劃和實(shí)際運(yùn)行情況，提前制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審的具體日期和時(shí)間安排。評(píng)審時(shí)間應(yīng)確保相關(guān)部門(mén)有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備輸入資料，并能保證評(píng)審會(huì)議的順利進(jìn)行。（三）評(píng)審內(nèi)容根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，確定本次評(píng)審的具體內(nèi)容，包括但不限于內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、預(yù)防和糾正措施狀況、以往管理評(píng)審跟蹤措施、可能影響管理體系的變更及改進(jìn)建議等。（四）參與人員明確管理評(píng)審會(huì)議的參與人員，包括最高管理者、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部門(mén)人員及其他相關(guān)人員。必要時(shí)，可邀請(qǐng)外部專家或相關(guān)方代表參加。四、管理評(píng)審會(huì)議（一）會(huì)議準(zhǔn)備1.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)提前通知各部門(mén)準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收集、匯總。2.對(duì)收集到的輸入資料進(jìn)行整理和分析，形成管理評(píng)審報(bào)告初稿，提交管理者代表審核。3.管理者代表審核通過(guò)后，將管理評(píng)審報(bào)告初稿及相關(guān)資料提前分發(fā)給參會(huì)人員，以便參會(huì)人員提前熟悉評(píng)審內(nèi)容，做好發(fā)言準(zhǔn)備。（二）會(huì)議組織1.管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議，介紹會(huì)議目的、議程和評(píng)審要求。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人按照議程依次匯報(bào)本部門(mén)管理體系運(yùn)行情況、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。3.參會(huì)人員圍繞評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)討論，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施和建議。4.最高管理者對(duì)管理體系的整體運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出決策，明確改進(jìn)方向和重點(diǎn)。（三）會(huì)議記錄質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)安排專人記錄管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容，包括會(huì)議討論的主要問(wèn)題、提出的改進(jìn)措施和建議、最高管理者的決策等。會(huì)議記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，會(huì)后及時(shí)整理形成會(huì)議紀(jì)要。（四）會(huì)議決議1.管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)形成明確的決議，包括改進(jìn)措施、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間等。2.決議應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效，并以文件形式發(fā)布，確保相關(guān)部門(mén)和人員知曉并執(zhí)行。五、管理評(píng)審輸出（一）改進(jìn)措施1.根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議討論結(jié)果，針對(duì)管理體系存在的問(wèn)題和不足，制定具體的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施應(yīng)明確目標(biāo)、內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及完成時(shí)間。2.改進(jìn)措施應(yīng)具有可操作性和有效性，能夠切實(shí)解決管理體系運(yùn)行中的問(wèn)題，提高管理體系的適宜性、充分性和有效性。（二）資源需求1.評(píng)估實(shí)施改進(jìn)措施所需的資源，包括人力資源、物力資源、財(cái)力資源等。2.根據(jù)資源需求情況，制定資源配置計(jì)劃，確保改進(jìn)措施能夠得到有效實(shí)施。（三）管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾最高管理者應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議上明確表示對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾，強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)對(duì)公司發(fā)展的重要性，并鼓勵(lì)全體員工積極參與管理體系的改進(jìn)工作。（四）管理評(píng)審報(bào)告1.質(zhì)量管理部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄和決議，編制管理評(píng)審報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括管理評(píng)審的目的、時(shí)間、參與人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)措施、資源需求、管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾等主要內(nèi)容。2.管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布，并作為公司管理體系運(yùn)行的重要文件存檔。六、改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤（一）改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃各責(zé)任部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審決議，制定詳細(xì)的改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，并將實(shí)施計(jì)劃報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)備案。（二）改進(jìn)措施實(shí)施各責(zé)任部門(mén)按照實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施改進(jìn)措施，確保改進(jìn)工作按計(jì)劃推進(jìn)。在實(shí)施過(guò)程中，如遇到問(wèn)題或困難，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。（三）跟蹤與驗(yàn)證1.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，定期收集責(zé)任部門(mén)的進(jìn)展匯報(bào)，檢查改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。2.對(duì)改進(jìn)措施的效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)對(duì)比改進(jìn)前后的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)，驗(yàn)證改進(jìn)措施是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。如未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)分析原因，要求責(zé)任部門(mén)重新制定或調(diào)整改進(jìn)措施，并繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證。（四）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與推廣