企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康管理制度第一章總則第一條依據(jù)與目的本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與職業(yè)健康管理的相關(guān)要求制定。為全面防控企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程，保障員工生命安全與身體健康，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。制度制定同時(shí)考慮企業(yè)內(nèi)部管理需求，重點(diǎn)針對(duì)環(huán)境突發(fā)事故、職業(yè)中毒、噪聲污染等專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升管理效能。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工。適用范圍包括但不限于以下場(chǎng)景：（1）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境污染防治與資源節(jié)約；（2）辦公環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)防控；（3）廢棄物管理、節(jié)能減排等環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)管理；（4）員工職業(yè)病危害因素識(shí)別、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、安全培訓(xùn)等職業(yè)健康管理活動(dòng)。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義（1）企業(yè)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)管理：指公司為防治環(huán)境污染、節(jié)約資源、保障生態(tài)安全而實(shí)施的管理活動(dòng)，包括環(huán)境監(jiān)測(cè)、污染治理、應(yīng)急響應(yīng)等。（2）職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)：指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致員工健康損害或危及生命的危險(xiǎn)因素，如化學(xué)毒物暴露、噪聲超標(biāo)、高溫作業(yè)等。（3）合規(guī)管理：指企業(yè)遵守國(guó)家及地方環(huán)境與職業(yè)健康法律法規(guī)，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的系統(tǒng)性活動(dòng)。第四條核心管理原則企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康管理的核心原則包括：（1）全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、所有員工均納入管理范圍，不留死角；（2）責(zé)任到人：明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、各崗位的環(huán)境與職業(yè)健康管理責(zé)任；（3）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，優(yōu)先防控重大環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)；（4）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、技術(shù)升級(jí)、流程優(yōu)化等手段，不斷完善管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)決策與資源保障責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核。決策層需定期審議專(zhuān)項(xiàng)管理制度，批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案，確保管理要求與公司戰(zhàn)略目標(biāo)一致。第六條專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立環(huán)境與職業(yè)健康管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)、人力資源、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（1）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司的環(huán)境與職業(yè)健康管理工作；（2）審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；（3）監(jiān)督評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)管理成效，提出改進(jìn)要求。第七條各層級(jí)職責(zé)劃分（1）牽頭部門(mén)：環(huán)境與職業(yè)健康管理部門(mén)（或安全生產(chǎn)部門(mén)）負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度的制定與修訂，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)評(píng)估、培訓(xùn)宣貫，監(jiān)督考核各部門(mén)落實(shí)情況。（2）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)、技術(shù)升級(jí)以降低環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)；人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、安全培訓(xùn)及合規(guī)考核；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)保障及成本控制。（3）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：各業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位需落實(shí)本領(lǐng)域環(huán)境與職業(yè)健康要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，執(zhí)行操作規(guī)程，及時(shí)上報(bào)異常情況。（4）基層執(zhí)行崗：?jiǎn)T工需嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，履行崗位合規(guī)承諾，主動(dòng)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)隱患，參與應(yīng)急演練。第八條基層執(zhí)行崗合規(guī)責(zé)任各崗位員工需簽署《崗位合規(guī)承諾書(shū)》，明確個(gè)人在環(huán)境與職業(yè)健康管理中的義務(wù)，包括但不限于：（1）按規(guī)程操作，拒絕違章指揮；（2）正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)；（4）參與職業(yè)健康檢查及應(yīng)急培訓(xùn)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條環(huán)境污染防治管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-廢氣排放需符合國(guó)家《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要求；-廢水處理設(shè)施正常運(yùn)行，定期監(jiān)測(cè)水質(zhì)指標(biāo)；-固體廢棄物分類(lèi)收集，合規(guī)處置率需達(dá)100%。（2）禁止行為：-嚴(yán)禁無(wú)證排放污染物；-嚴(yán)禁擅自?xún)A倒危險(xiǎn)廢物；（3）重點(diǎn)防控：-針對(duì)VOCs排放、重金屬污染等重點(diǎn)環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。第十條職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)防控（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-工作場(chǎng)所噪聲強(qiáng)度不得超過(guò)國(guó)家《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》規(guī)定；-化學(xué)品使用需符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》要求，標(biāo)識(shí)清晰，儲(chǔ)存規(guī)范；-高溫作業(yè)場(chǎng)所需配備降溫設(shè)施，合理安排作息。（2）禁止行為：-嚴(yán)禁超范圍使用危險(xiǎn)化學(xué)品；-嚴(yán)禁未佩戴防護(hù)用品接觸有毒有害物質(zhì)；（3）重點(diǎn)防控：-針對(duì)塵肺病、職業(yè)中毒等高發(fā)職業(yè)病加強(qiáng)源頭控制。第十一條資源節(jié)約與節(jié)能減排（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-水耗、能耗需達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿水平；-推廣使用節(jié)能設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)工藝；（2）禁止行為：-嚴(yán)禁浪費(fèi)水電資源；（3）重點(diǎn)防控：-針對(duì)高耗能環(huán)節(jié)開(kāi)展技術(shù)改造。第十二條廢棄物管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》，建立臺(tái)賬管理；-危險(xiǎn)廢物委托有資質(zhì)單位處置，運(yùn)輸全程密閉；（2）禁止行為：-嚴(yán)禁私藏、私運(yùn)危險(xiǎn)廢物；（3）重點(diǎn)防控：-加強(qiáng)醫(yī)療廢物、電子廢棄物等特殊廢棄物的管理。第十三條職業(yè)健康監(jiān)護(hù)（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-員工入職、在崗、離崗均需進(jìn)行職業(yè)健康檢查；-建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，定期評(píng)估健康狀況；（2）禁止行為：-嚴(yán)禁瞞報(bào)職業(yè)健康異常；（3）重點(diǎn)防控：-針對(duì)長(zhǎng)期接觸粉塵、噪聲的員工加強(qiáng)定期體檢。第十四條應(yīng)急響應(yīng)與處置（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：-制定《環(huán)境與職業(yè)健康應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，明確響應(yīng)級(jí)別、處置流程；-定期開(kāi)展應(yīng)急演練，確保員工熟悉疏散路線(xiàn)、救援措施；（2）禁止行為：-嚴(yán)禁遲報(bào)、漏報(bào)環(huán)境事件；（3）重點(diǎn)防控：-針對(duì)突發(fā)污染事故、中毒事件制定專(zhuān)項(xiàng)處置方案。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，每年對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)修訂完善。制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布更新通知。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制每年開(kāi)展環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位制定整改措施。第十七條合規(guī)審查機(jī)制將環(huán)境與職業(yè)健康合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（1）新項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，需提交專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；（2）采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，需審核供應(yīng)商資質(zhì)；（3）簽訂環(huán)境服務(wù)合同時(shí)，需明確合規(guī)責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”原則。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（1）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門(mén)制定整改計(jì)劃，牽頭部門(mén)監(jiān)督；（2）重大風(fēng)險(xiǎn)：由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，必要時(shí)向上級(jí)報(bào)告；（3）責(zé)任協(xié)同：明確各部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)處置中的職責(zé)，確保信息暢通、協(xié)同高效。第十九條責(zé)任追究機(jī)制（1）違規(guī)情形：包括但不限于未落實(shí)防護(hù)措施、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件、違反操作規(guī)程等；（2）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)處罰、降級(jí)、紀(jì)律處分等；（3）聯(lián)動(dòng)考核：違規(guī)記錄納入績(jī)效考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年委托第三方機(jī)構(gòu)或內(nèi)部專(zhuān)家組對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理體系進(jìn)行評(píng)估，出具報(bào)告并提出優(yōu)化建議，持續(xù)完善管理流程。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人需定期聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；各部門(mén)負(fù)責(zé)人需落實(shí)“一崗雙責(zé)”，確保管理要求傳達(dá)到每一名員工。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制（1）部門(mén)考核：將環(huán)境與職業(yè)健康指標(biāo)納入部門(mén)年度考核，占績(jī)效權(quán)重不低于10%；（2）個(gè)人激勵(lì)：對(duì)表現(xiàn)突出的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處罰。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（1）管理層培訓(xùn)：每年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，提升決策層風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；（2）一線(xiàn)員工培訓(xùn)：每季度開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，確保全員掌握應(yīng)急技能；（3）宣傳方式：通過(guò)內(nèi)部刊物、電子屏、專(zhuān)題會(huì)議等形式普及合規(guī)知識(shí)。第二十四條信息化支撐利用信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：（1）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（2）合規(guī)文件電子化管理；（3）應(yīng)急響應(yīng)流程自動(dòng)化。第二十五條文化建設(shè)（1）編制《環(huán)境與職業(yè)健康合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)放至各崗位；（2）組織簽訂《全員合規(guī)承諾書(shū)》，營(yíng)造“人人有責(zé)”的氛圍；（3）設(shè)立合規(guī)舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工參與監(jiān)督。第二十六條報(bào)告制度（1）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生環(huán)境或職業(yè)健康事件后，2小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門(mén)；（2）年度報(bào)告：每年12月31日前提交年度管理報(bào)告，包括：-風(fēng)險(xiǎn)排查情況；