PAGE退樓流程規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司退樓流程，確保退樓工作的順利進行，保護公司和相關(guān)方的合法權(quán)益，依據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及退樓的項目，包括但不限于商業(yè)寫字樓、住宅樓盤等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保退樓流程合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待每一位退樓客戶，確保流程公平公正，保障各方權(quán)益。3.高效透明原則：優(yōu)化退樓流程，提高工作效率，同時保持流程透明，便于客戶監(jiān)督。二、退樓申請（一）申請主體1.購房客戶：在滿足退樓條件下，可向公司提出退樓申請。2.其他相關(guān)方：如因特殊原因需退樓的合作方等，按照本制度規(guī)定申請。（二）申請條件1.因公司原因?qū)е潞贤瑹o法履行，如房屋質(zhì)量問題、規(guī)劃變更等，經(jīng)雙方協(xié)商一致，客戶可申請退樓。2.客戶自身原因，如購房資金不足、個人重大變故等，需按照合同約定及本制度規(guī)定申請退樓。（三）申請材料1.退樓申請書：詳細(xì)說明退樓原因、申請退樓的房屋信息等。2.身份證明：申請人有效身份證件復(fù)印件。3.購房合同：原件及復(fù)印件。4.相關(guān)證明材料：如因房屋質(zhì)量問題退樓需提供質(zhì)量檢測報告；因公司原因退樓需提供相關(guān)通知文件等。（四）申請流程1.申請人將準(zhǔn)備齊全的申請材料提交至公司銷售部門或指定受理地點。2.銷售部門或受理人員對申請材料進行初步審核，審核內(nèi)容包括材料完整性、真實性等。3.審核通過后，受理人員向申請人出具《退樓申請受理回執(zhí)》，明確受理時間、預(yù)計處理期限等信息。三、審核與評估（一）審核部門及職責(zé)1.銷售部門：負(fù)責(zé)對退樓申請的客戶身份、購房合同等基礎(chǔ)信息進行核實，并初步判斷退樓原因是否符合相關(guān)規(guī)定。2.法務(wù)部門：從法律角度審查退樓申請是否符合法律法規(guī)及合同約定，對可能存在的法律風(fēng)險進行評估，并提供法律意見。3.工程部門（如有需要）：針對因房屋質(zhì)量等工程問題導(dǎo)致的退樓申請，對房屋質(zhì)量狀況進行實地查看和評估，出具評估報告。4.財務(wù)部門：核算與退樓相關(guān)的財務(wù)事項，包括已付款項、應(yīng)退款項、違約金計算等，并提供財務(wù)審核意見。（二）審核流程1.銷售部門在收到退樓申請受理回執(zhí)后，于[X]個工作日內(nèi)將申請材料及初步審核意見移送至法務(wù)部門。2.法務(wù)部門在收到材料后，于[X]個工作日內(nèi)完成法律審查，并出具法律審核意見反饋給銷售部門。3.若涉及房屋質(zhì)量等工程問題需工程部門評估，銷售部門將申請材料移送至工程部門，工程部門在[X]個工作日內(nèi)完成實地查看和評估，出具評估報告反饋給銷售部門。4.財務(wù)部門在收到相關(guān)材料后，于[X]個工作日內(nèi)完成財務(wù)核算和審核，出具財務(wù)審核意見反饋給銷售部門。（三）綜合評估銷售部門匯總法務(wù)部門、工程部門（如有）、財務(wù)部門的審核意見，進行綜合評估，判斷是否同意客戶退樓申請。四、協(xié)商與處理（一）協(xié)商通知若綜合評估同意退樓申請，銷售部門在[X]個工作日內(nèi)通知申請人前來協(xié)商退樓具體事宜，包括退款金額、退款方式、違約責(zé)任承擔(dān)等。（二）協(xié)商過程1.銷售部門與申請人就退樓相關(guān)事宜進行協(xié)商，充分聽取申請人意見，解答疑問。2.根據(jù)協(xié)商結(jié)果，擬定《退樓協(xié)商協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括退款金額、退款時間、房屋交接方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（三）協(xié)議簽訂1.《退樓協(xié)商協(xié)議》經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)后生效。2.銷售部門將協(xié)議副本分別報送法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。五、退款與房屋交接（一）退款流程1.財務(wù)部門根據(jù)《退樓協(xié)商協(xié)議》確定的退款金額及方式，在協(xié)議生效后的[X]個工作日內(nèi)辦理退款手續(xù)。2.若客戶采用銀行轉(zhuǎn)賬方式退款，財務(wù)部門將款項匯至客戶指定銀行賬戶，并及時向客戶提供付款憑證；若采用現(xiàn)金退款方式，按照公司現(xiàn)金管理規(guī)定辦理。（二）房屋交接1.在退款手續(xù)辦理完成后，銷售部門通知客戶進行房屋交接。2.客戶應(yīng)在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)，攜帶有效身份證件及相關(guān)資料前往指定地點辦理房屋交接手續(xù)。3.交接過程中，雙方共同對房屋現(xiàn)狀進行查驗，包括房屋設(shè)施設(shè)備、裝修情況等，填寫《房屋交接清單》，雙方簽字確認(rèn)。4.客戶在房屋交接完成后，應(yīng)將房屋鑰匙及相關(guān)資料交還給公司。六、檔案管理（一）檔案內(nèi)容退樓流程涉及的各類文件資料，包括退樓申請書、審核意見、協(xié)商協(xié)議、退款憑證、房屋交接清單等，均應(yīng)作為檔案進行管理。（二）檔案整理1.由銷售部門負(fù)責(zé)對退樓檔案進行整理，按照時間順序、類別等進行分類編號。2.確保檔案資料齊全、完整，簽字蓋章等手續(xù)完備。（三）檔案保存1.退樓檔案應(yīng)妥善保存，保存期限按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。2.檔案保存方式可采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式，電子檔案應(yīng)進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱退樓檔案，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.外部單位或個人因特殊原因需要查閱退樓檔案，需持有合法有效的證明文件，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在檔案管理部門人員陪同下查閱。查閱過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、損毀檔案資料。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，由法務(wù)、財務(wù)、審計等部門人員組成，負(fù)責(zé)對退樓流程進行全程監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督內(nèi)容1.退樓申請受理環(huán)節(jié)：檢查申請材料受理是否及時、準(zhǔn)確，是否出具受理回執(zhí)。2.審核與評估環(huán)節(jié)：監(jiān)督各審核部門是否按照規(guī)定流程和時間要求完成審核工作，審核意見是否客觀公正。3.協(xié)商與處理環(huán)節(jié)：檢查協(xié)商過程是否合規(guī)，協(xié)商協(xié)議簽訂是否符合雙方意愿，內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確。4.退款與房屋交接環(huán)節(jié)：監(jiān)督退款手續(xù)是否按時辦理，房屋交接是否規(guī)范，雙方權(quán)益是否得到保障。5.檔案管理環(huán)節(jié)：檢查檔案整理、保存、查閱等工作是否符合規(guī)定要求。（三）檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督小組定期對退樓流程進行全面檢查，形成檢查報告。2.不定期抽查：對退樓流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點事項進行不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（四）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將整改情況書面報告監(jiān)督小組，監(jiān)督小組對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。八、違約責(zé)任（一）客戶違約責(zé)任1.若客戶未按照本制度規(guī)定及合同約定提出退樓申請，或提供虛假申請材料，公司有權(quán)拒絕退樓申請，并要求客戶承擔(dān)因此給公司造成的損失。2.客戶在退樓協(xié)商過程中違反協(xié)議約定，不配合辦理相關(guān)手續(xù)，應(yīng)按照協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任，向公司支付違約金。違約金金額按照協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)計算，若協(xié)議未約定，按照退樓房屋總價款的[X]%計算。3.客戶在房屋交接后，擅自損壞房屋設(shè)施設(shè)備或進行其他損害公司利益的行為，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償損失。（二）公司違約責(zé)任1.若公司未按照本制度規(guī)定及合同約定辦理退樓手續(xù)，如逾期退款、拒絕合理退樓申請等，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向客戶支付違約金。違約金金額按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)計算，若合同未約定，按照退樓房屋總價款的[X]%計算。2.因公司原因?qū)е驴蛻敉藰牵o客戶造成其他損失的，公司應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于客戶已支付的購房款利息、裝修損失、搬遷費用等。