PAGE董事代理人制度規(guī)范要求一、總則（一）制定目的本制度旨在規(guī)范公司董事代理人的行為，確保公司治理結(jié)構(gòu)的有效運(yùn)行，保障公司及股東的合法權(quán)益，提高公司決策效率，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于[公司/組織名稱]及其下屬各子公司、分公司。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：董事代理人的行為必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及本制度的規(guī)定。2.忠實(shí)勤勉原則：董事代理人應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，勤勉盡責(zé)地處理公司事務(wù)。3.授權(quán)明確原則：董事代理人的代理權(quán)應(yīng)明確授予，不得超越授權(quán)范圍行事。4.信息披露原則：董事代理人應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向公司披露與代理事項(xiàng)相關(guān)的信息。二、董事代理人的定義與資格（一）定義董事代理人是指經(jīng)公司董事會(huì)授權(quán)，在董事會(huì)閉會(huì)期間代為行使董事部分職權(quán)的人員。（二）資格1.具有完全民事行為能力。2.具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，無不良記錄。3.熟悉公司業(yè)務(wù)和相關(guān)法律法規(guī)，具有較強(qiáng)的決策能力和管理能力。4.非董事的高級(jí)管理人員或其他符合公司規(guī)定條件的人員。三、董事代理人的選任與解聘（一）選任1.董事代理人由董事會(huì)在符合資格條件的人員中選任。2.選任程序應(yīng)公開、公平、公正，充分征求公司內(nèi)部各部門及相關(guān)利益方的意見。3.董事會(huì)應(yīng)與董事代理人簽訂書面授權(quán)委托書，明確代理事項(xiàng)、權(quán)限、期限等內(nèi)容。（二）解聘1.董事代理人在任期內(nèi)出現(xiàn)下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)予以解聘：違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定，給公司造成重大損失的。不能履行職責(zé)或不稱職，經(jīng)董事會(huì)考核認(rèn)定不再適合擔(dān)任董事代理人的。因健康原因無法正常履行職責(zé)的。其他應(yīng)當(dāng)解聘的情形。2.解聘董事代理人應(yīng)提前通知其本人，并說明解聘理由。3.董事代理人被解聘后，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)辦理交接手續(xù)，移交相關(guān)文件、資料和印章等。四、董事代理人的職責(zé)與權(quán)限（一）職責(zé)1.遵守法律法規(guī)、公司章程及本制度規(guī)定，忠實(shí)履行董事代理人職責(zé)。2.定期向董事會(huì)報(bào)告代理事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)反饋公司運(yùn)營(yíng)中的重大問題和風(fēng)險(xiǎn)。3.協(xié)助董事會(huì)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和重大決策，提供專業(yè)意見和建議。4.參與公司重大事項(xiàng)的決策和管理，對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)行使決策權(quán)。5.監(jiān)督公司管理層的工作，確保公司運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和公司章程的要求。6.維護(hù)公司利益，保守公司商業(yè)秘密，不得利用職務(wù)之便謀取私利。（二）權(quán)限1.業(yè)務(wù)決策權(quán)限在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，如重大投資項(xiàng)目、重大合同簽訂、大額資金支出等。審查公司財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算方案、利潤(rùn)分配方案等，提出意見和建議。參與公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和人員任免等事項(xiàng)的決策。2.代表公司行使權(quán)利代表公司出席股東大會(huì)、董事會(huì)及其他重要會(huì)議，行使表決權(quán)。代表公司簽署相關(guān)文件、合同等，對(duì)外代表公司進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。3.其他權(quán)限根據(jù)公司實(shí)際情況和董事會(huì)授權(quán)，行使其他與董事職責(zé)相關(guān)的權(quán)限。五、董事代理人的工作程序（一）信息收集與分析1.董事代理人應(yīng)定期收集公司內(nèi)部各部門及外部相關(guān)信息，包括公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)趨勢(shì)等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析研究，形成有價(jià)值的報(bào)告，為決策提供依據(jù)。（二）決策建議提出1.根據(jù)信息分析結(jié)果，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)際情況，對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)提出決策建議。2.決策建議應(yīng)明確、具體，具有可操作性，并充分考慮各種風(fēng)險(xiǎn)因素。（三）決策過程參與1.參加董事會(huì)會(huì)議或其他相關(guān)決策會(huì)議，就決策事項(xiàng)發(fā)表意見和建議。2.對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行深入討論和研究，充分發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)，確保決策的科學(xué)性和合理性。（四）決策執(zhí)行與監(jiān)督1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)作出的決策，確保決策得到有效執(zhí)行。2.對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。3.定期向董事會(huì)報(bào)告決策執(zhí)行情況，如有重大問題應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)。六、董事代理人的義務(wù)與責(zé)任（一）義務(wù)1.遵守法律法規(guī)、公司章程及本制度規(guī)定，忠實(shí)履行董事代理人職責(zé)。2.不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得接受不正當(dāng)利益或賄賂。3.保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機(jī)密信息。4.定期參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。5.積極配合公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)事會(huì)等部門的監(jiān)督檢查工作。（二）責(zé)任1.董事代理人違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.董事代理人在履行職責(zé)過程中存在故意或重大過失的，公司有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。3.董事代理人因違反義務(wù)給公司或股東造成不良影響的，公司有權(quán)采取相應(yīng)的措施，如公開譴責(zé)、限制其權(quán)利等。七、董事代理人的培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織董事代理人參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司治理、業(yè)務(wù)知識(shí)等方面。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、專題講座等多種形式，提高董事代理人的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（二）考核1.建立董事代理人考核制度，對(duì)其履職情況進(jìn)行定期考核。2.考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、職業(yè)操守、專業(yè)能力等方面，考核結(jié)果作為董事代理人續(xù)任、獎(jiǎng)懲等的重要依據(jù)。3.董事會(huì)應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的董事代理人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的董事代理人進(jìn)行調(diào)整或解聘。八、信息披露與保密（一）信息披露1.董事代理人應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向公司披露與代理事項(xiàng)相關(guān)的信息。2.公司應(yīng)建立健全信息披露制度，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。（二）保密1.董事代理人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，保守公司商業(yè)秘密和機(jī)密信息。2.未經(jīng)公司書面同意，董事代理人不得向任何第三方披露公司機(jī)密信息。3.在離職后，董事代理人仍應(yīng)履