PAGE行政規(guī)范性文件制定制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司行政規(guī)范性文件管理，推進(jìn)依法行政，確保公司各項(xiàng)決策和管理活動合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門制定的行政規(guī)范性文件的起草、審核、發(fā)布、備案、清理等工作。（三）基本原則1.合法性原則：行政規(guī)范性文件的制定應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，不得與上位法相抵觸。2.合理性原則：行政規(guī)范性文件的制定應(yīng)當(dāng)符合公司實(shí)際情況，充分考慮管理需求和可操作性，確保規(guī)定合理、公正、公平。3.公開性原則：行政規(guī)范性文件應(yīng)當(dāng)通過適當(dāng)方式向公司內(nèi)部或社會公開，保障員工和相關(guān)方的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.程序性原則：行政規(guī)范性文件的制定應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保文件制定過程合法、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。二、制定主體與權(quán)限（一）制定主體1.公司總經(jīng)理辦公會有權(quán)制定涉及公司整體管理、重大決策等方面的行政規(guī)范性文件。2.各部門在其職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)制定本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的行政規(guī)范性文件，但需報(bào)公司審核備案。（二）權(quán)限劃分1.涉及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)、重要管理制度等重大事項(xiàng)的行政規(guī)范性文件，由總經(jīng)理辦公會研究決定后制定。2.各部門制定的行政規(guī)范性文件，不得超越本部門職責(zé)權(quán)限，不得與公司整體管理制度相沖突。對于涉及多個(gè)部門職責(zé)的文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門協(xié)商一致后聯(lián)合制定。三、起草（一）起草部門行政規(guī)范性文件由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。涉及多個(gè)部門的文件，由主辦部門會同相關(guān)部門共同起草。（二）起草要求1.起草部門應(yīng)深入調(diào)研，廣泛征求意見，確保文件內(nèi)容具有針對性、可操作性和前瞻性。2.起草的行政規(guī)范性文件應(yīng)明確制定目的、依據(jù)、適用范圍、基本原則、具體規(guī)范、施行日期等內(nèi)容。3.語言表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡潔、規(guī)范，避免使用模糊、歧義或容易引起誤解的詞匯和語句。（三）起草程序1.成立起草小組，明確小組成員職責(zé)分工，制定起草工作計(jì)劃。2.開展調(diào)查研究，收集相關(guān)法律法規(guī)、政策文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部歷史資料、實(shí)際案例等，作為起草文件的參考依據(jù)。3.起草初稿，初稿應(yīng)經(jīng)起草部門內(nèi)部討論修改，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、格式規(guī)范。四、審核（一）審核部門行政規(guī)范性文件初稿完成后，應(yīng)提交公司法律合規(guī)部門進(jìn)行審核。涉及專業(yè)性較強(qiáng)內(nèi)容的文件，法律合規(guī)部門可會同相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行審核。（二）審核內(nèi)容1.合法性審核：審核文件是否符合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，是否與上位法相抵觸。2.合理性審核：審核文件規(guī)定是否合理、公正、公平，是否符合公司實(shí)際情況和管理需求。3.規(guī)范性審核：審核文件格式是否規(guī)范，語言表達(dá)是否準(zhǔn)確、簡潔、規(guī)范，條款是否清晰、明確，邏輯是否嚴(yán)謹(jǐn)。4.協(xié)調(diào)性審核：審核文件與公司現(xiàn)有行政規(guī)范性文件以及其他相關(guān)制度是否協(xié)調(diào)一致，避免出現(xiàn)矛盾或重復(fù)規(guī)定。（三）審核程序1.法律合規(guī)部門收到送審文件后，應(yīng)及時(shí)安排審核人員進(jìn)行審核，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具審核意見。2.審核人員應(yīng)認(rèn)真查閱送審文件及相關(guān)資料，必要時(shí)可向起草部門及相關(guān)人員了解情況，提出審核修改建議。3.起草部門應(yīng)根據(jù)審核意見對文件進(jìn)行修改完善，并將修改后的文件再次提交審核。如對審核意見有異議，可與法律合規(guī)部門溝通協(xié)商，必要時(shí)提交總經(jīng)理辦公會研究決定。五、發(fā)布（一）發(fā)布主體行政規(guī)范性文件經(jīng)審核通過后，由公司總經(jīng)理簽署發(fā)布。（二）發(fā)布形式1.公司行政規(guī)范性文件以公司正式文件形式發(fā)布，文號統(tǒng)一為“[公司簡稱]規(guī)[年份]第[序號]號”。2.文件發(fā)布后，應(yīng)通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等方式向公司員工公開，確保員工及時(shí)知曉。（三）發(fā)布程序1.起草部門將審核通過且經(jīng)總經(jīng)理簽署的文件提交公司辦公室，由辦公室按照文件管理規(guī)定進(jìn)行編號、排版、印刷等工作。2.辦公室負(fù)責(zé)將發(fā)布后的文件分發(fā)至相關(guān)部門，并做好文件存檔工作。六、備案（一）備案部門公司行政規(guī)范性文件發(fā)布后，應(yīng)按照規(guī)定向相關(guān)政府部門備案。備案工作由公司法律合規(guī)部門負(fù)責(zé)辦理。（二）備案內(nèi)容備案文件應(yīng)包括行政規(guī)范性文件的紙質(zhì)文本和電子文本，以及備案報(bào)告。備案報(bào)告應(yīng)注明文件名稱、文號、發(fā)布日期、制定依據(jù)、主要內(nèi)容等信息。（三）備案程序1.法律合規(guī)部門應(yīng)在文件發(fā)布后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將備案文件及備案報(bào)告報(bào)送至相關(guān)政府部門，并確保備案材料齊全、規(guī)范。2.政府部門對備案文件進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)問題，法律合規(guī)部門應(yīng)及時(shí)按照要求進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給政府部門。七、清理（一）清理主體公司行政規(guī)范性文件清理工作由公司法律合規(guī)部門牽頭，各部門配合進(jìn)行。（二）清理范圍1.對公司現(xiàn)行有效的行政規(guī)范性文件進(jìn)行全面清理，包括已發(fā)布的文件以及正在起草、審核過程中的文件。2.重點(diǎn)清理與新法律法規(guī)、政策文件相抵觸的文件，與公司發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管理制度調(diào)整不相適應(yīng)的文件，以及實(shí)際執(zhí)行效果不佳、已失去效力的文件。（三）清理程序1.制定清理工作計(jì)劃，明確清理的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、方法、步驟和時(shí)間要求。2.各部門按照清理要求，對本部門制定的行政規(guī)范性文件進(jìn)行自查自糾，提出初步清理意見，并將相關(guān)文件及清理意見報(bào)送法律合規(guī)部門。3.法律合規(guī)部門匯總各部門清理意見，對公司行政規(guī)范性文件進(jìn)行集中審查，提出清理建議，報(bào)總經(jīng)理辦公會審議。4.