會議資料保密與安全管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)通用信息安全管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)控管理的相關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控實際需求，為規(guī)范會議資料管理、保障信息安全、防范泄密風(fēng)險，制定本制度。制度旨在明確會議資料保密與安全管理的原則、職責(zé)、流程及保障措施，確保公司經(jīng)營管理活動中的各類涉密信息得到有效保護(hù)。第二條本制度適用于公司全體部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司內(nèi)部及外部合作場景下的會議資料產(chǎn)生、傳遞、存儲、使用、銷毀等全生命周期管理。凡涉及公司商業(yè)秘密、經(jīng)營信息、技術(shù)資料、客戶數(shù)據(jù)等敏感信息的會議資料，均須嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“會議資料專項管理”指公司為防范會議資料泄露風(fēng)險，圍繞資料保密、安全、合規(guī)要求開展的制度建設(shè)、風(fēng)險防控、監(jiān)督考核等管理活動。（二）“專項風(fēng)險”指因會議資料管理不當(dāng)可能導(dǎo)致的泄密、篡改、丟失、濫用等風(fēng)險事件，包括人為操作失誤、技術(shù)漏洞、外部攻擊等情形。（三）“XX合規(guī)”指會議資料管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保管理行為的合法性、合規(guī)性。第四條會議資料保密與安全管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有涉密會議資料納入統(tǒng)一管理范疇，覆蓋所有業(yè)務(wù)場景及管理環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的保密責(zé)任，確保責(zé)任落實到位。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大泄密風(fēng)險。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升保密保障能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司會議資料保密與安全管理工作負(fù)總責(zé)，主持制定重大管理決策，審批專項資源投入。分管領(lǐng)導(dǎo)對專項管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實制度要求，監(jiān)督責(zé)任履行情況。第六條設(shè)立會議資料保密與安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，審定重大風(fēng)險防控方案，監(jiān)督考核制度執(zhí)行效果。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在XX部門（牽頭部門名稱），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險排查、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等日常工作。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開例會，審議管理情況，部署下階段重點(diǎn)工作。第八條牽頭部門職責(zé)包括：（一）制定完善會議資料保密與安全管理制度，明確業(yè)務(wù)操作規(guī)范；（二）組織開展專項風(fēng)險識別與評估，編制風(fēng)險清單；（三）監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，實施定期考核；（四）牽頭開展保密培訓(xùn)，提升全員保密意識。第九條專責(zé)部門職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)會議資料管理業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，優(yōu)化管理流程；（二）提供技術(shù)支持，保障保密系統(tǒng)、工具的正常運(yùn)行；（三）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險處置，協(xié)調(diào)應(yīng)急響應(yīng)工作；（四）定期組織技術(shù)培訓(xùn)，提升崗位操作能力。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括：（一）落實本領(lǐng)域會議資料保密要求，明確資料分類標(biāo)準(zhǔn)；（二）開展日常風(fēng)險防控，排查管理漏洞，及時上報異常情況；（三）監(jiān)督員工合規(guī)操作，開展崗位保密承諾；（四）配合完成專項檢查，落實整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確保密義務(wù)；（二）嚴(yán)格執(zhí)行資料交接、使用、銷毀流程；（三）發(fā)現(xiàn)泄密風(fēng)險或違規(guī)行為，及時上報主管及專責(zé)部門；（四）參與保密培訓(xùn)，掌握操作規(guī)范。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條會議資料分類管理：會議資料按密級分為“核心”“重要”“普通”三類，分類標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）核心資料：涉及公司重大經(jīng)營決策、核心技術(shù)秘密、客戶敏感信息的資料；（二）重要資料：涉及部門級管理信息、一般商業(yè)秘密的資料；（三）普通資料：無敏感信息的常規(guī)性會議資料。第十三條資料制作與審批：（一）核心資料需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重要資料由部門負(fù)責(zé)人審批；（二）資料制作應(yīng)明確密級、保管期限、使用范圍等要素；（三）電子資料需設(shè)置訪問權(quán)限，紙質(zhì)資料應(yīng)編號登記。第十四條傳遞與交接：（一）禁止通過公共網(wǎng)絡(luò)傳輸核心資料，優(yōu)先采用加密信道或?qū)Ｓ霉ぞ撸唬ǘ┵Y料交接須履行登記手續(xù)，接收方需確認(rèn)資料完整性；（三）涉及外部合作時，需簽訂保密協(xié)議，明確資料管控要求。第十五條使用與保管：（一）核心資料需在安全場所使用，禁止非授權(quán)人員接觸；（二）電子資料應(yīng)定期備份，紙質(zhì)資料需設(shè)專用柜保管；（三）臨時外出需攜帶資料時，必須同步采取加密或監(jiān)控措施。第十六條會后處置：（一）電子資料需按規(guī)定銷毀或歸檔，禁止長期留存；（二）紙質(zhì)資料需通過碎紙機(jī)銷毀或歸檔至保密柜；（三）銷毀過程須雙人監(jiān)督，并做好記錄。第十七條外部合作管控：（一）第三方人員接觸資料前需簽署保密協(xié)議；（二）會議期間安排專人監(jiān)督，禁止資料外帶；（三）合作結(jié)束后需回收或銷毀資料，并驗證執(zhí)行情況。第十八條關(guān)鍵環(huán)節(jié)禁止性行為：（一）嚴(yán)禁擅自復(fù)制、傳播涉密資料；（二）嚴(yán)禁將資料存儲在非安全設(shè)備中；（三）嚴(yán)禁在公共場合討論核心資料內(nèi)容；（四）嚴(yán)禁違規(guī)將資料帶離指定場所。第十九條專項風(fēng)險防控重點(diǎn)：（一）數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險：加強(qiáng)電子傳輸加密，防止傳輸過程中被截獲；（二）操作失誤風(fēng)險：規(guī)范操作流程，設(shè)置權(quán)限隔離；（三）設(shè)備安全風(fēng)險：禁止使用非授權(quán)移動存儲設(shè)備；（四）外部攻擊風(fēng)險：定期開展系統(tǒng)漏洞掃描，及時修補(bǔ)。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年評估制度適用性，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂；（二）重大變革（如并購重組、技術(shù)升級）需同步優(yōu)化保密條款；（三）修訂稿需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并組織全員宣貫。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單；（二）對核心風(fēng)險實施動態(tài)監(jiān)測，發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險場景需制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將資料管理審查嵌入業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)必須經(jīng)專責(zé)部門審核；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的資料流轉(zhuǎn)，禁止后續(xù)操作；（三）審查結(jié)果納入部門考核，重大違規(guī)需上報領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需啟動應(yīng)急流程；（二）應(yīng)急流程包括隔離涉密設(shè)備、凍結(jié)相關(guān)操作、上報事件等步驟；（三）處置過程中需明確責(zé)任協(xié)同，確?？焖夙憫?yīng)。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括泄露核心資料、擅自傳播、操作失誤等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)密級、影響程度分級，包括績效扣減、紀(jì)律處分；（三）重大泄密事件需移交司法機(jī)關(guān)，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十五條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展管理有效性評估，量化考核指標(biāo)；（二）評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，彌補(bǔ)管理漏洞；（三）評估報告需報領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并公示改進(jìn)措施。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部需履行保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期研究管理問題；（二）牽頭部門配備專職人員，保障日常管理需求；（三）下屬單位需明確管理接口人，落實屬地責(zé)任。第二十七條考核激勵機(jī)制：（一）將保密情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤；（二）設(shè)立保密獎勵，對防范重大風(fēng)險、優(yōu)化管理流程的團(tuán)隊給予表彰；（三）違規(guī)記錄需記入個人檔案，作為晉升參考。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受保密履職培訓(xùn)，掌握合規(guī)要求；（二）一線員工需完成崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，簽署承諾書；（三）定期組織案例警示教育，提升全員風(fēng)險意識。第二十九條信息化支撐：（一）開發(fā)保密管理系統(tǒng)，實現(xiàn)資料全流程電子化管控；（二）采用人臉識別、權(quán)限隔離等技術(shù)手段，防止非授權(quán)訪問；（三）建立風(fēng)險監(jiān)控平臺，實時預(yù)警異常操作。第三十條文化建設(shè)：（一）編制《會議資料保密與安全管理手冊》，發(fā)布公司內(nèi)網(wǎng)；（二）設(shè)立保密宣傳欄，定期更新管理要求；（三）組織保密知識競賽，營造合規(guī)氛圍。第三十一條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在2小時內(nèi)上報專責(zé)部門，24小時內(nèi)形成初步報告；（二）年度管理