產(chǎn)業(yè)路管護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)，參照《XX集團(tuán)母公司企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合企業(yè)實(shí)際發(fā)展需求，旨在全面防控產(chǎn)業(yè)路管護(hù)領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升管理效能，保障企業(yè)資產(chǎn)安全與可持續(xù)發(fā)展。制度制定同時(shí)滿(mǎn)足風(fēng)險(xiǎn)防控專(zhuān)項(xiàng)要求，回應(yīng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的合規(guī)管理需求，推動(dòng)管理規(guī)范化與精細(xì)化。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋產(chǎn)業(yè)路管護(hù)全業(yè)務(wù)鏈，包括但不限于道路巡查、設(shè)施維護(hù)、應(yīng)急處置、資源調(diào)配、數(shù)據(jù)分析等場(chǎng)景，所有參與人員均須嚴(yán)格遵守制度規(guī)定，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指企業(yè)針對(duì)產(chǎn)業(yè)路管護(hù)領(lǐng)域?qū)嵤┑南到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控、流程管控與合規(guī)監(jiān)督機(jī)制，涵蓋業(yè)務(wù)操作、組織協(xié)調(diào)、資源保障等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在產(chǎn)業(yè)路管護(hù)過(guò)程中可能引發(fā)資產(chǎn)損失、安全隱患或法律責(zé)任的潛在威脅，包括但不限于自然風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)及員工在產(chǎn)業(yè)路管護(hù)業(yè)務(wù)中遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度的綜合要求，確保行為合法性、合理性及透明化。第四條產(chǎn)業(yè)路管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、流程節(jié)點(diǎn)及參與主體納入制度管控范圍，不留管理空白。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域管控力度。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展及管理實(shí)踐，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)業(yè)路管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控及考核評(píng)價(jià)工作；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、資源協(xié)調(diào)及決策支持。第六條設(shè)立產(chǎn)業(yè)路管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：統(tǒng)籌全公司專(zhuān)項(xiàng)管理工作，協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的重大事項(xiàng)。（二）決策審批：審批專(zhuān)項(xiàng)管理制度、重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及資源調(diào)配計(jì)劃。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)管理成效，指導(dǎo)體系優(yōu)化與改進(jìn)。第七條明確三類(lèi)主體的專(zhuān)項(xiàng)管理職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等綜合管理工作，定期編制專(zhuān)項(xiàng)管理報(bào)告。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置，提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)與技術(shù)支持。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）遵守操作規(guī)程：嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)操作，不得擅自變更流程或繞過(guò)管控環(huán)節(jié)。（二）崗位合規(guī)承諾：簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人在專(zhuān)項(xiàng)管理中的義務(wù)與責(zé)任。（三）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患或違規(guī)行為時(shí)，須立即向直屬上級(jí)及牽頭部門(mén)報(bào)告。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條道路巡查管理：制定標(biāo)準(zhǔn)化巡查路線(xiàn)、頻次及記錄規(guī)范，強(qiáng)化安全隱患排查與標(biāo)記，確保問(wèn)題閉環(huán)管理。禁止無(wú)記錄巡查或敷衍了事，巡查數(shù)據(jù)須真實(shí)完整。第十條設(shè)施維護(hù)管理：規(guī)范維護(hù)流程，落實(shí)“計(jì)劃-審批-執(zhí)行-驗(yàn)收”閉環(huán)管理，嚴(yán)禁使用不合格材料或偷工減料，維護(hù)記錄須與現(xiàn)場(chǎng)情況一致。第十一條應(yīng)急處置管理：建立分級(jí)響應(yīng)機(jī)制，明確突發(fā)事件分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)及處置流程，定期開(kāi)展應(yīng)急演練，確?？焖夙憫?yīng)與有效處置。禁止隱瞞或遲報(bào)重大事件。第十二條資源調(diào)配管理：規(guī)范人員、設(shè)備、物資的調(diào)配流程，落實(shí)審批權(quán)限，確保資源使用效率，嚴(yán)禁擅自挪用或浪費(fèi)。第十三條數(shù)據(jù)安全管理：強(qiáng)化數(shù)據(jù)全流程管控，落實(shí)采集、傳輸、存儲(chǔ)、使用的合規(guī)要求，禁止非法采集或泄露敏感數(shù)據(jù)。第十四條合同管理：規(guī)范合同簽訂流程，明確權(quán)責(zé)條款，落實(shí)履約監(jiān)督，禁止簽訂無(wú)標(biāo)底招標(biāo)或利益輸送合同。第十五條供應(yīng)商管理：嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查，落實(shí)“黑白名單”制度，禁止關(guān)聯(lián)交易或圍標(biāo)串標(biāo)行為。第十六條財(cái)務(wù)管理：規(guī)范資金審批權(quán)限，落實(shí)稅務(wù)合規(guī)要求，禁止設(shè)立賬外賬或違規(guī)報(bào)銷(xiāo)。第十七條安全管理：落實(shí)安全操作規(guī)程，強(qiáng)化隱患排查，禁止無(wú)證操作或違章作業(yè)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條建立制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，牽頭部門(mén)每半年評(píng)估一次制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂專(zhuān)項(xiàng)制度，確保制度適用性。第十九條實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣”方法進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知，明確應(yīng)對(duì)措施。第二十條建立合規(guī)審查機(jī)制，將專(zhuān)項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，確保合規(guī)性前置。第二十一條制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第二十二條設(shè)立責(zé)任追究機(jī)制，界定違規(guī)情形（如數(shù)據(jù)泄露、合同欺詐等）及處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分，形成正向約束。第二十三條建立評(píng)估改進(jìn)機(jī)制，每年開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，通過(guò)“PDCA”循環(huán)優(yōu)化流程漏洞，提升管理效能。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確專(zhuān)項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，定期聽(tīng)取匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題，形成管理合力。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)/個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)突出貢獻(xiàn)者予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職培訓(xùn)，一線(xiàn)員工側(cè)重操作規(guī)范培訓(xùn)，確保制度要求入腦入心。第二十七條信息化支撐：通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率與精準(zhǔn)度。第二十八條文化建設(shè)：發(fā)布專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，簽訂合規(guī)承諾書(shū)，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度：明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年度管理情況的上報(bào)流程、時(shí)限及內(nèi)容要求，確保信息透明與及時(shí)響