鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)制度第一章總則第一條鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)制度（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）的制定，是基于國(guó)家關(guān)于推進(jìn)移風(fēng)易俗、建設(shè)文明鄉(xiāng)風(fēng)的政策導(dǎo)向，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》中關(guān)于民事活動(dòng)自愿、公平、誠(chéng)信的基本原則，以及集團(tuán)母公司關(guān)于規(guī)范鄉(xiāng)村治理、防范專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理規(guī)定。同時(shí)，為響應(yīng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中加強(qiáng)基層治理的要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)在鄉(xiāng)村地區(qū)的實(shí)際開(kāi)展情況，旨在通過(guò)建立健全紅白理事會(huì)管理機(jī)制，規(guī)范相關(guān)事務(wù)處理流程，有效防控治理風(fēng)險(xiǎn)，提升鄉(xiāng)村服務(wù)管理效能，確保公司社會(huì)責(zé)任履行與業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，特別是在鄉(xiāng)村地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)團(tuán)隊(duì)。其適用范圍涵蓋但不限于以下場(chǎng)景：1.公司在鄉(xiāng)村地區(qū)設(shè)立或參與的紅白理事會(huì)組織的活動(dòng)管理；2.涉及村民喜事、喪事的儀式規(guī)范與費(fèi)用監(jiān)管；3.鄉(xiāng)村治理相關(guān)的公共事務(wù)協(xié)調(diào)與資源調(diào)配；4.公司與紅白理事會(huì)合作開(kāi)展的文化建設(shè)、文明鄉(xiāng)風(fēng)倡導(dǎo)等公益項(xiàng)目。第三條本制度中涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：1.鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)專項(xiàng)管理：指公司為確保鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)活動(dòng)符合法律法規(guī)、政策要求及社會(huì)公德，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段實(shí)施的全流程管理活動(dòng)。其外延包括對(duì)理事會(huì)組織架構(gòu)、成員構(gòu)成、職能職責(zé)、活動(dòng)審批、資金監(jiān)管等方面的系統(tǒng)性管控。2.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)管理過(guò)程中可能引發(fā)的法律糾紛、輿情負(fù)面、資源濫用、群體性事件等潛在危害。其內(nèi)涵強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)見(jiàn)性與可控性，外延涵蓋組織失職、財(cái)務(wù)不透明、程序違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)類型。3.合規(guī)管理：指公司要求紅白理事會(huì)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度，確保決策程序、資金使用、信息公開(kāi)等環(huán)節(jié)合法合規(guī)的管理行為。4.治理效能：指通過(guò)專項(xiàng)管理提升紅白理事會(huì)服務(wù)鄉(xiāng)村、倡導(dǎo)文明的功能，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、矛盾化解、社會(huì)和諧的綜合管理效果。第四條鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)專項(xiàng)管理的核心原則包括：1.全面覆蓋：管理范圍覆蓋紅白理事會(huì)活動(dòng)的全流程，從組織建設(shè)到資金監(jiān)管、從流程規(guī)范到風(fēng)險(xiǎn)防控，不留管理空白；2.責(zé)任到人：明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門及人員的職責(zé)分工，確保管理責(zé)任可追溯、可考核；3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以防范重大風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，通過(guò)流程設(shè)計(jì)、技術(shù)手段等強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制能力；4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)管理實(shí)踐、政策變化及村民反饋，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，提升治理效能；5.公開(kāi)透明：要求紅白理事會(huì)活動(dòng)審批、資金使用等關(guān)鍵信息向村民公開(kāi)，接受監(jiān)督。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的整體推進(jìn)、重大風(fēng)險(xiǎn)防控負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、資源保障及監(jiān)督考核。公司設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室（暫由[牽頭部門名稱]代管），作為日常管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)排查、培訓(xùn)宣貫等工作。第六條公司設(shè)立鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成，主要履行以下職能：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：審議專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的管理需求；2.決策審批：對(duì)重大管理事項(xiàng)、重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案進(jìn)行決策；3.監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期評(píng)估專項(xiàng)管理成效，提出優(yōu)化建議。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在專項(xiàng)管理辦公室，負(fù)責(zé)會(huì)議組織、文件起草、決議督辦等日常工作。第七條專項(xiàng)管理職責(zé)劃分如下：1.牽頭部門（[牽頭部門名稱]）：-負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的建設(shè)與修訂；-組織開(kāi)展鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)的合規(guī)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；-定期匯總分析專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)措施；-協(xié)調(diào)跨部門的管理需求，推動(dòng)制度落地。2.專責(zé)部門：-法律合規(guī)部：負(fù)責(zé)活動(dòng)流程的合規(guī)性審核，提供法律支持；-財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金監(jiān)管，確保審批權(quán)限符合財(cái)務(wù)制度；-內(nèi)審部：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理效果的獨(dú)立評(píng)價(jià)，提出優(yōu)化建議。-以上部門通過(guò)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制協(xié)同管理，定期提交專項(xiàng)報(bào)告。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位：-落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；-實(shí)時(shí)跟蹤?quán)l(xiāng)村紅白理事會(huì)動(dòng)態(tài)，及時(shí)上報(bào)異常情況；-配合專項(xiàng)管理辦公室開(kāi)展檢查、評(píng)估工作。4.基層執(zhí)行崗：-嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，確?；顒?dòng)審批、資金使用合法合規(guī)；-承擔(dān)崗位合規(guī)承諾，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)直接責(zé)任；-發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，第一時(shí)間上報(bào)并協(xié)助處置。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：1.崗位承諾：簽署《鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)專項(xiàng)管理合規(guī)承諾書》，明確個(gè)人職責(zé)；2.風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)：發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，通過(guò)公司內(nèi)部系統(tǒng)或指定渠道上報(bào)；3.流程執(zhí)行：嚴(yán)格按照審批權(quán)限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范操作，不得擅自變更；4.記錄保存：完整保存活動(dòng)審批記錄、資金使用憑證等，便于追溯核查。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條組織架構(gòu)規(guī)范：鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)應(yīng)由村民代表、村干部、社會(huì)賢達(dá)等組成，人數(shù)為單數(shù)，設(shè)會(huì)長(zhǎng)1名、副會(huì)長(zhǎng)若干名。公司業(yè)務(wù)部門需配合地方黨委政府完成理事會(huì)選舉程序，確保成員結(jié)構(gòu)合法合規(guī)，避免利益沖突。理事會(huì)每季度至少召開(kāi)1次會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并存檔。第十條活動(dòng)審批流程：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：紅白理事會(huì)活動(dòng)須提前向公司業(yè)務(wù)部門提交申請(qǐng)，包含活動(dòng)類型、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人數(shù)、資金預(yù)算等，經(jīng)審批后報(bào)專項(xiàng)管理辦公室備案；2.禁止性行為：嚴(yán)禁借紅白理事會(huì)名義進(jìn)行營(yíng)利性活動(dòng)、違規(guī)攤派費(fèi)用；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：業(yè)務(wù)部門需核實(shí)活動(dòng)目的，防止被別有用心者利用引發(fā)群體性事件。第十一條資金監(jiān)管要求：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：理事會(huì)資金來(lái)源包括村民集資、社會(huì)捐贈(zèng)等，需明確資金使用范圍（如儀式用品采購(gòu)、場(chǎng)地布置等），實(shí)行?？顚Ｓ?；財(cái)務(wù)部門定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，確保賬目清晰；2.禁止性行為：嚴(yán)禁挪用資金、設(shè)立小金庫(kù)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立資金使用信息公開(kāi)制度，通過(guò)村務(wù)公開(kāi)欄、村民大會(huì)等形式定期公示，接受村民監(jiān)督。第十二條程序規(guī)范：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：喜事辦理須遵循“婚事新辦”原則，控制規(guī)模，禁止鋪張浪費(fèi)；喪事辦理需符合地方習(xí)俗，避免封建迷信活動(dòng)；2.禁止性行為：嚴(yán)禁在活動(dòng)中設(shè)置高利貸攤位、封建陋習(xí)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：業(yè)務(wù)部門需提前介入，協(xié)調(diào)解決可能引發(fā)矛盾的問(wèn)題（如家庭糾紛、資源分配不均等）。第十三條信息公開(kāi)要求：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：理事會(huì)活動(dòng)方案、資金使用明細(xì)等須在村務(wù)公開(kāi)欄或通過(guò)村民代表會(huì)議公開(kāi)，確保村民知情權(quán)；2.禁止性行為：嚴(yán)禁選擇性公開(kāi)、虛假公開(kāi)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：專責(zé)部門定期抽查信息公開(kāi)情況，對(duì)未及時(shí)公開(kāi)或內(nèi)容失實(shí)的，責(zé)令整改。第十四條人員管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：理事會(huì)成員須經(jīng)村民民主選舉產(chǎn)生，公司業(yè)務(wù)部門配合地方完成資格審查；成員存在違紀(jì)違法行為的，應(yīng)予解聘；2.禁止性行為：嚴(yán)禁理事會(huì)成員以權(quán)謀私、侵占村民利益；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立成員考核機(jī)制，對(duì)履職不力的，取消資格并通報(bào)批評(píng)。第十五條合作項(xiàng)目規(guī)范：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：公司與紅白理事會(huì)合作開(kāi)展的文化建設(shè)、文明鄉(xiāng)風(fēng)倡導(dǎo)等項(xiàng)目，需簽訂書面協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)；項(xiàng)目資金須?？顚Ｓ?，接受雙方監(jiān)督；2.禁止性行為：嚴(yán)禁利用合作項(xiàng)目進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、謀取私利；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：項(xiàng)目實(shí)施前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，項(xiàng)目結(jié)束后提交總結(jié)報(bào)告。第十六條突發(fā)事件處置：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)生群體性事件、輿情負(fù)面等情況時(shí)，業(yè)務(wù)部門需第一時(shí)間上報(bào)，專項(xiàng)管理辦公室協(xié)調(diào)資源處置；2.禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)、消極應(yīng)對(duì)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提升處置能力。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：公司每?jī)赡陮?duì)專項(xiàng)管理制度進(jìn)行一次評(píng)估，根據(jù)國(guó)家政策變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、村民反饋等及時(shí)修訂，確保制度與實(shí)際需求匹配。修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并印發(fā)全公司執(zhí)行。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：1.定期排查：專項(xiàng)管理辦公室每年組織一次風(fēng)險(xiǎn)排查，涵蓋組織管理、資金使用、程序合規(guī)等環(huán)節(jié)；2.分級(jí)評(píng)估：對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（一般、重大），制定差異化管控措施；3.預(yù)警發(fā)布：重大風(fēng)險(xiǎn)需及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位采取預(yù)防措施。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：1.嵌入流程：將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”；2.審查內(nèi)容：重點(diǎn)審查活動(dòng)必要性、程序合規(guī)性、資金合理性；3.審查方式：通過(guò)文件審核、現(xiàn)場(chǎng)核查、人員訪談等方式開(kāi)展。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：1.一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門牽頭處置，專項(xiàng)管理辦公室監(jiān)督；2.重大風(fēng)險(xiǎn)：由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任協(xié)同、上報(bào)要求；3.處置流程：事發(fā)后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，3日內(nèi)提交處置方案，7日內(nèi)匯報(bào)處置結(jié)果。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：1.違規(guī)情形：對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核扣分等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，移交紀(jì)律處分；2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：建立處罰清單，明確違規(guī)行為與處罰對(duì)應(yīng)關(guān)系；3.聯(lián)動(dòng)考核：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：1.評(píng)估周期：每年對(duì)專項(xiàng)管理體系有效性開(kāi)展評(píng)估，包括制度完善度、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等；2.優(yōu)化流程：針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，納入下階段管理計(jì)劃；3.持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)PDCA循環(huán)，不斷優(yōu)化專項(xiàng)管理機(jī)制。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)需定期聽(tīng)取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；各部門負(fù)責(zé)人需履行“一崗雙責(zé)”，既抓業(yè)務(wù)又抓合規(guī)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：1.部門考核：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；2.個(gè)人激勵(lì)：對(duì)在專項(xiàng)管理中表現(xiàn)突出的個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)失職瀆職的，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：1.管理層培訓(xùn)：每年組織分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，提升管理能力；2.一線培訓(xùn)：通過(guò)集中授課、案例分析等方式，對(duì)基層員工開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)；3.宣傳引導(dǎo)：通過(guò)村務(wù)公開(kāi)欄、宣傳冊(cè)等形式，向村民普及專項(xiàng)管理制度，營(yíng)造良好氛圍。第二十六條信息化支撐：1.系統(tǒng)建設(shè)：開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)審批、資金監(jiān)管、信息公開(kāi)等流程自動(dòng)化；2.實(shí)時(shí)監(jiān)控：通過(guò)系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，異常情況自動(dòng)預(yù)警；3.數(shù)據(jù)共享：建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、法律等部門協(xié)同管理。第二十七條文化建設(shè)：1.合規(guī)手冊(cè)：編寫《鄉(xiāng)村紅白理事會(huì)專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范、審批流程、處罰標(biāo)準(zhǔn)；2.承諾書簽訂：要求理事會(huì)成員、業(yè)務(wù)部門員工簽訂合規(guī)承諾書；3.典型宣傳：定期評(píng)選合規(guī)示范單位，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。第二十八條報(bào)告制度：1.風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在2