企業(yè)環(huán)保主體制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等國家環(huán)境法律法規(guī)，參照《企業(yè)環(huán)境風(fēng)險管理指南》（XXXX-XX）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團母公司《環(huán)境保護管理辦法》及本企業(yè)實際情況制定。為規(guī)范企業(yè)環(huán)境保護行為，防控環(huán)境合規(guī)風(fēng)險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，特明確環(huán)境保護主體責(zé)任體系及運行規(guī)范。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各分子公司、全體員工及所有生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)合作活動，包括但不限于項目開發(fā)、采購供應(yīng)、生產(chǎn)制造、廢棄物處理、資源能源使用等場景。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）“環(huán)境保護專項管理”指企業(yè)圍繞環(huán)境保護法律法規(guī)要求，建立健全管理制度、開展風(fēng)險識別與防控、實施合規(guī)審查、落實責(zé)任追究的系統(tǒng)性工作。（二）“環(huán)境合規(guī)風(fēng)險”指因企業(yè)環(huán)保行為未滿足法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，可能導(dǎo)致的行政處罰、民事賠償、聲譽損失等風(fēng)險。（三）“環(huán)境保護合規(guī)”指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求，確保環(huán)境行為合法性、正當(dāng)性。第四條環(huán)境保護專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則，具體要求如下：（一）全面覆蓋：環(huán)保管理要求嵌入業(yè)務(wù)全流程，覆蓋所有部門及業(yè)務(wù)場景。（二）責(zé)任到人：明確各級管理及執(zhí)行主體的環(huán)保責(zé)任，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整管理資源。（四）持續(xù)改進：通過評估優(yōu)化管理體系，提升環(huán)保管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對環(huán)境保護專項管理負總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對專項管理工作負直接責(zé)任，統(tǒng)籌決策與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立環(huán)境保護專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門負責(zé)人及下屬單位代表。主要職能包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司環(huán)境保護工作，審定重大環(huán)保決策。（二）審批年度環(huán)境保護工作計劃及預(yù)算。（三）監(jiān)督評價各層級環(huán)保管理績效，考核責(zé)任落實情況。第七條各部門及下屬單位職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（環(huán)境保護部）：1.統(tǒng)籌建設(shè)環(huán)境保護管理制度體系，修訂完善本制度。2.組織開展環(huán)境合規(guī)風(fēng)險識別與評估，編制風(fēng)險清單。3.落實環(huán)保檢查監(jiān)督，審核環(huán)保合規(guī)性，出具考核結(jié)果。4.負責(zé)環(huán)保培訓(xùn)宣貫，提升全員環(huán)保意識與能力。（二）專責(zé)部門（法務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部）：1.法務(wù)部：審核環(huán)保合同條款，提供法律支持。2.采購部：監(jiān)督供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)審查，落實綠色采購要求。3.生產(chǎn)部：監(jiān)控生產(chǎn)過程環(huán)保指標(biāo)，優(yōu)化工藝減少污染。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位：1.落實本領(lǐng)域環(huán)保管理要求，開展日常風(fēng)險防控。2.建立環(huán)保操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)活動合規(guī)。3.配合專項檢查，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。第八條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)責(zé)任：（一）遵守環(huán)保操作規(guī)程，杜絕違規(guī)排污行為。（二）主動學(xué)習(xí)環(huán)保知識，提升風(fēng)險識別能力。（三）發(fā)現(xiàn)環(huán)保隱患及時上報，配合整改工作。（四）簽署崗位環(huán)保合規(guī)承諾書，明確責(zé)任邊界。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條項目開發(fā)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度，未通過環(huán)評不得開工建設(shè)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自變更環(huán)評批復(fù)內(nèi)容，禁止超范圍排污。（三）風(fēng)險防控點：重點監(jiān)控選址合理性、工藝先進性，降低生態(tài)風(fēng)險。第十條采購供應(yīng)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商須提供環(huán)保資質(zhì)證明，簽訂環(huán)保條款協(xié)議。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁向無環(huán)保許可的供應(yīng)商采購涉污染物資。（三）風(fēng)險防控點：審核供應(yīng)商排污許可證有效性，防止污染轉(zhuǎn)移。第十一條生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：安裝環(huán)保設(shè)施并保持正常運行，定期開展環(huán)保監(jiān)測。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偷排漏排，禁止超標(biāo)排放污染物。（三）風(fēng)險防控點：監(jiān)控廢水、廢氣處理設(shè)施效率，確保達標(biāo)排放。第十二條資源能源管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：推進節(jié)能降耗，實施能源使用定額管理。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)使用高耗能設(shè)備，禁止虛報能耗數(shù)據(jù)。（三）風(fēng)險防控點：定期檢查設(shè)備能效，優(yōu)化生產(chǎn)配比。第十三條廢棄物處理環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：分類收集、貯存、轉(zhuǎn)移廢棄物，委托有資質(zhì)單位處置。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁非法傾倒危險廢物，禁止篡改轉(zhuǎn)移處置記錄。（三）風(fēng)險防控點：核對處置單位資質(zhì)，全程監(jiān)控處置過程。第十四條環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期演練，配備應(yīng)急物資。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁謊報瞞報環(huán)境事件，禁止延誤應(yīng)急處置。（三）風(fēng)險防控點：建立應(yīng)急響應(yīng)機制，明確報告時限與流程。第十五條綠色研發(fā)創(chuàng)新：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：將環(huán)保要求納入產(chǎn)品開發(fā)全過程，推廣清潔技術(shù)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁研發(fā)高污染工藝，禁止使用有毒有害原料。（三）風(fēng)險防控點：評估新技術(shù)的環(huán)境兼容性，優(yōu)化配方設(shè)計。第十六條環(huán)境信息披露：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：定期發(fā)布環(huán)境報告，披露主要環(huán)保指標(biāo)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛報環(huán)保數(shù)據(jù)，禁止隱瞞環(huán)境違法行為。（三）風(fēng)險防控點：建立第三方審計制度，確保數(shù)據(jù)真實性。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由牽頭部門評估法規(guī)變化對制度的修訂需求。（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整后30日內(nèi)完成制度銜接完善。（三）修訂須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，發(fā)布后組織培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年3月完成環(huán)保風(fēng)險排查，編制風(fēng)險清單。（二）按風(fēng)險等級分為三級，重大風(fēng)險需即時上報。（三）每月發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施。第十九條合規(guī)審查機制：（一）將環(huán)保審查嵌入采購、建設(shè)、生產(chǎn)等關(guān)鍵節(jié)點。（二）合同簽訂前必須完成環(huán)保條款審查，未經(jīng)審查不得執(zhí)行。（三）專責(zé)部門出具合規(guī)意見，重大事項由領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險成立專項工作組。（二）突發(fā)環(huán)境事件須2小時內(nèi)上報，48小時內(nèi)提交處置方案。（三）跨部門風(fēng)險實行聯(lián)席指揮，責(zé)任協(xié)同處置。第二十一條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形分為三級：一般違規(guī)、重大違規(guī)、嚴(yán)重違規(guī)。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)通報批評，重大違規(guī)扣減績效，嚴(yán)重違規(guī)解除合同。（三）聯(lián)動績效考核，違規(guī)記錄納入個人檔案。第二十二條評估改進機制：（一）每年10月開展體系有效性評估，形成分析報告。（二）評估結(jié)果作為制度修訂依據(jù)，重點優(yōu)化漏洞環(huán)節(jié)。（三）邀請外部專家參與，確保評估客觀公正。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部實行環(huán)保責(zé)任清單制，簽訂年度承諾書。（二）設(shè)立專項管理經(jīng)費，納入年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。（三）定期召開專題會議，協(xié)調(diào)解決管理難題。第二十四條考核激勵機制：（一）將環(huán)保指標(biāo)納入部門年度考核，占比不低于10%。（二）設(shè)立環(huán)保先進獎，優(yōu)秀案例納入評優(yōu)推薦。（三）連續(xù)三年考核達標(biāo)單位可享受資源傾斜。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職。（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考試合格方可上崗。（三）定期發(fā)布環(huán)保簡報，通報先進典型與問題案例。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)環(huán)保管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集。（二）建立風(fēng)險實時監(jiān)控平臺，異常情況自動預(yù)警。（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)、采購系統(tǒng)對接，確保信息一致。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《環(huán)境保護行為手冊》，明確員工義務(wù)。（二）組織環(huán)保主題活動，強化全員責(zé)任意識。（三）簽訂家庭環(huán)保公約，帶動社會共同參與。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)首次上報，每日匯總更新。（二）年度