僑胞之家維權制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國網絡安全法》等相關法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實踐及集團母公司關于企業(yè)風險管理、合規(guī)經營的管理規(guī)定，結合公司實際發(fā)展需求，為防控僑胞之家專項領域的運營風險、規(guī)范業(yè)務流程、提升服務效能，特制定本制度。制度旨在通過系統(tǒng)性管理，確保僑胞之家在服務僑胞權益保障工作中，嚴格遵守國家政策法規(guī)，防范操作風險、合規(guī)風險及聲譽風險，促進組織可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋僑胞之家在權益維護、法律咨詢、政策解讀、生活幫扶等業(yè)務場景中的全部運營環(huán)節(jié)。各部門及下屬單位應嚴格遵照本制度執(zhí)行，確保專項管理工作落實到位。第三條本制度涉及的核心術語定義如下：（一）“僑胞之家專項管理”指公司圍繞僑胞權益保障工作，構建的包括組織架構、職責分工、流程規(guī)范、風險防控、考核激勵等在內的一體化管理體系。（二）“僑胞權益保障風險”指因制度缺陷、流程漏洞、操作不當、外部環(huán)境變化等可能導致僑胞合法權益受損、公司利益損失或聲譽負面影響的風險。（三）“合規(guī)要求”指公司在僑胞之家運營中必須遵守的法律法規(guī)、政策規(guī)定、行業(yè)準則及內部管理制度。第四條僑胞之家專項管理應遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則。確保專項管理覆蓋業(yè)務全流程、全領域、全員工，不留管理死角。（二）責任到人原則。明確各層級、各部門、各崗位的專項管理職責，實現責任閉環(huán)。（三）風險導向原則。聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控，優(yōu)先防范重大風險。（四）持續(xù)改進原則。定期評估專項管理體系有效性，動態(tài)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為僑胞之家專項管理第一責任人，對專項管理工作負總責；分管領導為直接責任人，負責組織協(xié)調、監(jiān)督落實專項管理制度。公司領導班子成員根據分工承擔分管領域的專項管理責任。第六條設立僑胞之家專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，相關職能部門負責人為成員。領導小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調、決策審批、監(jiān)督評價等職能，定期研究專項管理工作，解決重大問題。第七條僑胞之家專項管理領導小組下設辦公室（設在XX部門），負責日常工作，具體職責包括：（一）組織專項管理制度制定、修訂及宣貫；（二）統(tǒng)籌專項風險排查、評估及處置；（三）協(xié)調跨部門專項管理事項；（四）匯總分析專項管理數據，提交決策參考。第八條牽頭部門職責：（一）XX部門負責統(tǒng)籌專項管理制度建設，組織開展專項培訓及考核；（二）牽頭制定專項風險管理清單、合規(guī)標準及操作指南；（三）監(jiān)督各部門專項管理落實情況，定期出具監(jiān)督報告。第九條專責部門職責：（一）XX部門負責專項業(yè)務的合規(guī)審核，確保業(yè)務流程符合制度要求；（二）XX部門負責專項領域流程優(yōu)化，推動業(yè)務線上化、標準化；（三）XX部門負責專項風險處置，制定應急預案并組織演練。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）XX業(yè)務部門/下屬單位負責落實本領域專項管理要求，開展日常風險防控；（二）XX業(yè)務部門/下屬單位負責收集、上報專項管理相關數據及風險事件；（三）XX業(yè)務部門/下屬單位負責對本單位員工進行專項合規(guī)培訓。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）全體員工應簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在專項管理中的責任；（二）員工有權拒絕執(zhí)行違反專項管理制度的行為，并及時上報風險隱患；（三）員工應積極參與專項管理培訓，掌握業(yè)務合規(guī)要點。第三章專項管理重點內容與要求第十二條僑胞信息管理：業(yè)務操作須嚴格遵守個人信息保護制度，確保信息采集、存儲、使用、傳輸等環(huán)節(jié)合規(guī)。禁止未經授權共享或泄露僑胞個人信息，確需使用的應履行審批程序。第十三條服務流程規(guī)范：建立標準化服務流程，明確服務受理、調查核實、解決方案制定、反饋閉環(huán)等環(huán)節(jié)的操作要求。禁止推諉扯皮、拖延辦理，確保服務及時有效。第十四條資金使用管理：規(guī)范專項資金管理，嚴格執(zhí)行審批權限，確保資金用于服務僑胞的合法權益保障工作。禁止截留、挪用或侵占資金，定期開展資金使用審計。第十五條合作方管理：建立合作方盡職調查機制，嚴格篩選服務機構，簽訂合規(guī)協(xié)議，明確合作邊界。禁止與存在違規(guī)行為或聲譽風險的合作方開展合作。第十六條風險防控：重點防控僑胞投訴處理不當、政策解讀偏差、服務資源不足等風險。建立風險分級清單，制定針對性防控措施。第十七條爭議解決：建立僑胞權益爭議多元化解決機制，優(yōu)先通過協(xié)商、調解等方式化解矛盾。禁止激化矛盾或不當干預爭議處理。第十八條廉潔自律：禁止利用僑胞之家平臺謀取私利，嚴禁收受禮品、禮金或接受不當利益輸送。第十九條媒體溝通：對外發(fā)布信息須經審核，確保內容真實、準確。禁止擅自發(fā)布敏感信息或不當言論。第四章專項管理運行機制第十二條動態(tài)更新機制：每年至少開展一次專項管理制度評估，根據法規(guī)變化、業(yè)務調整及時修訂制度條款，確保持續(xù)適用性。第十三條風險識別預警機制：（一）每年第一季度組織專項風險排查，形成風險清單；（二）對高風險項實施動態(tài)監(jiān)控，發(fā)布預警通知；（三）建立風險信息共享平臺，確保風險及時傳遞。第十四條合規(guī)審查機制：（一）將專項合規(guī)審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點；（二）明確“未經合規(guī)審查不得實施”的原則；（三）審查結果存檔備查，作為績效考核依據。第十五條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門/下屬單位自行處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌協(xié)調；（二）制定風險處置預案，明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求；（三）定期開展風險處置效果評估，優(yōu)化處置方案。第十六條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標準，包括警告、通報批評、績效考核扣分等；（二）對違規(guī)行為實施分級追責，聯(lián)動績效考核、紀律處分；（三）建立違規(guī)案例庫，供警示教育使用。第十七條評估改進機制：（一）每年第四季度對專項管理體系有效性開展評估；（二）通過問卷調查、訪談等方式收集反饋，識別管理漏洞；（三）形成評估報告，明確改進措施及責任部門。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：（一）公司領導班子成員應定期聽取專項管理工作匯報；（二）各部門負責人應將專項管理納入本部門重點工作；（三）建立專項管理聯(lián)席會議制度，協(xié)調解決跨部門問題。第十九條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門/個人年度考核，占比不低于X%；（二）對專項管理表現突出的部門/個人給予獎勵，與績效、評優(yōu)掛鉤；（三）對存在嚴重違規(guī)行為的，取消評優(yōu)資格并嚴肅處理。第二十條培訓宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓，管理層側重合規(guī)履職培訓，一線員工側重操作規(guī)范培訓；（二）每年至少組織X次專項培訓，確保全員覆蓋；（三）建立培訓檔案，作為員工晉升、評優(yōu)參考。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)專項管理信息系統(tǒng)，實現流程自動化、風險實時監(jiān)控；（二）通過系統(tǒng)工具實現數據共享、預警推送、審計追溯；（三）定期開展系統(tǒng)維護，確保運行穩(wěn)定。第二十二條文化建設：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范及違規(guī)后果；（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，增強員工責任意識；（三）開展合規(guī)主題宣傳，營造全員合規(guī)氛圍。第二十三條報告制度：（一）風險事件應在X小時內上報至領導小組辦公室；