公司降溫費(fèi)發(fā)放制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)運(yùn)營管理的相關(guān)規(guī)定制定，旨在規(guī)范公司內(nèi)部降溫費(fèi)發(fā)放工作，加強(qiáng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，確保降溫費(fèi)發(fā)放的合規(guī)性、公平性與有效性，滿足公司精細(xì)化管理需求，推動(dòng)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋降溫費(fèi)申請(qǐng)、審批、發(fā)放、監(jiān)督等全流程管理，覆蓋夏季高溫期間員工降溫物資及補(bǔ)貼的配置、使用及績(jī)效評(píng)估等場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)降溫費(fèi)發(fā)放實(shí)施的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括政策制定、風(fēng)險(xiǎn)防控、執(zhí)行監(jiān)督、績(jī)效評(píng)估等環(huán)節(jié)，旨在確保降溫費(fèi)資源合理配置與高效利用。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指降溫費(fèi)發(fā)放過程中可能出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、資源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)等，需通過制度約束與流程管控予以防范。（三）“XX合規(guī)”指降溫費(fèi)發(fā)放行為需嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度，確保資金使用合法、流程透明、分配公平。（四）“XX責(zé)任”指各級(jí)管理人員及業(yè)務(wù)部門在降溫費(fèi)發(fā)放中的職責(zé)劃分與責(zé)任追究機(jī)制，明確權(quán)責(zé)邊界，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。第四條降溫費(fèi)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，即降溫費(fèi)發(fā)放范圍、標(biāo)準(zhǔn)、流程覆蓋所有符合條件的員工及業(yè)務(wù)場(chǎng)景，不留管理盲區(qū)；（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各級(jí)管理主體與執(zhí)行崗位的責(zé)任，確保管理鏈條閉環(huán)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即聚焦降溫費(fèi)發(fā)放中的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施差異化管控；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司降溫費(fèi)專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)降溫費(fèi)發(fā)放的合規(guī)性、合理性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的具體組織落實(shí)與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司降溫費(fèi)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，成員包括人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、辦公室等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)降溫費(fèi)管理工作的決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)與應(yīng)急處置。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠人力資源部，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)。第七條各級(jí)管理主體職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（人力資源部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌降溫費(fèi)專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門落實(shí)情況，開展培訓(xùn)宣貫，定期匯總分析管理數(shù)據(jù)；（二）專責(zé)部門（財(cái)務(wù)部、審計(jì)部）：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)降溫費(fèi)預(yù)算審核、資金撥付與稅務(wù)合規(guī)管理；審計(jì)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督，核查發(fā)放過程的合規(guī)性；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域降溫費(fèi)發(fā)放要求，開展員工需求調(diào)研，組織申請(qǐng)材料審核，確保分配公平合理，并配合專項(xiàng)檢查。第八條基層執(zhí)行崗位（如HR專員、財(cái)務(wù)出納、部門負(fù)責(zé)人）需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守降溫費(fèi)申請(qǐng)、審批流程，確保信息真實(shí)完整；（二）執(zhí)行崗位合規(guī)承諾，簽署《XX崗位合規(guī)承諾書》；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)至專責(zé)部門或領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；（四）參與相關(guān)培訓(xùn)，掌握操作規(guī)范，避免因失誤導(dǎo)致管理風(fēng)險(xiǎn)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：降溫費(fèi)發(fā)放需基于員工崗位性質(zhì)、工作環(huán)境、實(shí)際需求等因素綜合確定，不得存在歧視性分配；發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)公司管理層審議通過，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第十條禁止性行為：嚴(yán)禁利用降溫費(fèi)發(fā)放謀取私利，嚴(yán)禁將降溫費(fèi)用于非指定用途，嚴(yán)禁跨部門、跨單位無依據(jù)調(diào)撥資金。第十一條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）需求評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，即員工需求調(diào)研不充分導(dǎo)致分配不均；（二）審批流程風(fēng)險(xiǎn)，即審批環(huán)節(jié)冗長或權(quán)限濫用；（三）資金使用風(fēng)險(xiǎn)，即物資采購不當(dāng)或浪費(fèi)；（四）監(jiān)督缺位風(fēng)險(xiǎn)，即缺乏有效核查機(jī)制。第十二條特殊場(chǎng)景管控要求：（一）高溫作業(yè)崗位優(yōu)先保障，如生產(chǎn)一線、戶外工程團(tuán)隊(duì)，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不低于普通崗位；（二）新入職員工需提供崗位環(huán)境證明，納入首次發(fā)放范圍；（三）境外單位需參照當(dāng)?shù)貧夂驐l件調(diào)整發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十三條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：人力資源部每年6月前結(jié)合最新政策與業(yè)務(wù)變化修訂降溫費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)管理層審議后發(fā)布。第十四條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每年5月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由審計(jì)部牽頭，各部門配合，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，按“一般/重大”分級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知并要求整改。第十五條合規(guī)審查機(jī)制：將降溫費(fèi)發(fā)放嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)審查：（一）預(yù)算申請(qǐng)時(shí)，由財(cái)務(wù)部審核資金合理性；（二）審批過程中，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室復(fù)核分配公平性；（三）發(fā)放后，由審計(jì)部隨機(jī)抽查使用情況，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第十六條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，上報(bào)辦公室備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，涉及違規(guī)行為的移交紀(jì)律處分程序；（三）應(yīng)急流程需明確責(zé)任協(xié)同（如財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)資金、人力資源部調(diào)整分配方案）。第十七條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：擅自提高標(biāo)準(zhǔn)、分配不公、截留挪用等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)扣減績(jī)效，情節(jié)嚴(yán)重者依規(guī)處分；（三）聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，將專項(xiàng)合規(guī)結(jié)果納入部門評(píng)優(yōu)指標(biāo)。第十八條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月開展管理效果評(píng)估，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織，結(jié)合員工滿意度、資源利用率等指標(biāo)，提出優(yōu)化建議，次年3月前完成制度修正。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十九條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在季度會(huì)議上述職，報(bào)告降溫費(fèi)管理推進(jìn)情況，確保“一把手”負(fù)總責(zé)制度落地。第二十條考核激勵(lì)機(jī)制：降溫費(fèi)發(fā)放結(jié)果納入部門年度績(jī)效考核，優(yōu)秀案例予以表彰，不合格單位負(fù)責(zé)人約談?wù)?。第二十一條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年4月開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋政策解讀、風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）一線員工培訓(xùn)：通過內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布操作指南，組織線上考核，確保全員知曉流程。第二十二條信息化支撐：財(cái)務(wù)系統(tǒng)需對(duì)接降溫費(fèi)發(fā)放模塊，實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)自動(dòng)流轉(zhuǎn)、資金實(shí)時(shí)監(jiān)控，異常數(shù)據(jù)自動(dòng)預(yù)警。第二十三條文化建設(shè)：發(fā)布《XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，包含制度要點(diǎn)、案例警示等內(nèi)容，要求員工簽署《XX合規(guī)承諾書》，營造“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的文化氛圍。第二十四條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：發(fā)生違規(guī)行為需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，24小時(shí)內(nèi)提交初步調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理情況：12月31日前形成報(bào)告，包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問題分析、改進(jìn)措施，抄送母公司備案。第六章附則