公車使用登記制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)車輛使用管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求制定。同時(shí)，為規(guī)范公司公車使用行為，防控管理風(fēng)險(xiǎn)，提升資源使用效率，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。制度的制定旨在明確公車使用范圍、操作流程及責(zé)任體系，防范利益沖突、資源浪費(fèi)及操作風(fēng)險(xiǎn)，確保公車管理符合合規(guī)性要求，為企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營提供保障。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。公司所有公車的調(diào)配、使用、維護(hù)及監(jiān)督均須遵循本制度規(guī)定。適用場景包括但不限于公務(wù)出行、業(yè)務(wù)接待、緊急事務(wù)處理等涉及公司車輛使用的各類業(yè)務(wù)活動(dòng)。任何部門或個(gè)人不得擅自擴(kuò)大公車使用范圍或變更使用用途，確需特殊使用場景的，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批程序報(bào)備。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）“公車專項(xiàng)管理”指公司對(duì)公務(wù)用車全生命周期的計(jì)劃、調(diào)配、使用、維護(hù)、監(jiān)督及處置等管理活動(dòng)，涵蓋車輛采購、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（二）“公車使用風(fēng)險(xiǎn)”指因公車管理不當(dāng)或違規(guī)使用可能引發(fā)的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害及資源浪費(fèi)等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“公車合規(guī)”指公車使用行為嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保操作合法、責(zé)任明確、流程規(guī)范。第四條公車專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求公車管理覆蓋所有部門、崗位及使用場景，無死角、無例外。（二）“責(zé)任到人”強(qiáng)調(diào)各級(jí)管理人員及使用人員需明確自身職責(zé)，確保公車使用全程可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”指以風(fēng)險(xiǎn)防控為管理重點(diǎn)，通過動(dòng)態(tài)監(jiān)控、預(yù)警及處置機(jī)制，降低公車使用風(fēng)險(xiǎn)。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評(píng)估公車管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司公車專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)公車使用合規(guī)性、資源使用效率及風(fēng)險(xiǎn)防控承擔(dān)最終責(zé)任。分管領(lǐng)導(dǎo)為公車管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度的組織落實(shí)、監(jiān)督考核及重大事項(xiàng)決策。各級(jí)管理人員應(yīng)切實(shí)履行管理職責(zé)，確保公車使用符合制度要求。第六條設(shè)立公車專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司公車管理的決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部、審計(jì)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌公車管理制度建設(shè)、審批重大調(diào)配需求、協(xié)調(diào)跨部門管理問題、監(jiān)督考核使用情況及處理違規(guī)事件。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會(huì)議，研究公車管理中的重點(diǎn)及難點(diǎn)問題。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：辦公室作為公車管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、車輛調(diào)配、使用監(jiān)督、維護(hù)管理及培訓(xùn)宣貫。牽頭部門需建立公車使用臺(tái)賬，定期分析使用數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。（二）專責(zé)部門：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公車使用成本核算、預(yù)算管理及報(bào)銷審核；人力資源部負(fù)責(zé)將公車使用合規(guī)納入員工績效考核；審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公車管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各部門及下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域公車使用要求，規(guī)范內(nèi)部使用流程，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）公車使用人員應(yīng)簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身義務(wù)，包括按批準(zhǔn)用途使用車輛、保持車況良好、及時(shí)報(bào)告異常情況等。（二）發(fā)現(xiàn)公車使用違規(guī)或潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)立即停止使用并向上級(jí)報(bào)告，不得隱瞞或袒護(hù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條車輛調(diào)配管理：公車調(diào)配應(yīng)遵循“統(tǒng)一管理、按需使用”原則。辦公室根據(jù)各部門需求制定年度調(diào)配計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。緊急調(diào)配需求需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后補(bǔ)辦手續(xù)。嚴(yán)禁私自調(diào)車或轉(zhuǎn)借車輛。第十條使用申請(qǐng)與審批：公車使用需通過內(nèi)部系統(tǒng)提交申請(qǐng)，明確用途、路線、時(shí)間及使用人，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、辦公室審批后方可使用。特殊事項(xiàng)（如夜間出行、跨區(qū)域使用）需加急審批。審批未通過的，不得強(qiáng)行使用。第十一條使用范圍與禁止性行為：（一）公車使用范圍限于公務(wù)活動(dòng)，包括業(yè)務(wù)出行、會(huì)議接待、差旅支援等。禁止將公車用于個(gè)人事務(wù)、商業(yè)經(jīng)營或非公務(wù)活動(dòng)。（二）禁止性行為包括：擅自改裝車輛、超速行駛、酒后駕駛、無證駕駛、公車私用及損毀車輛等。第十二條車輛維護(hù)與保養(yǎng)：公車使用部門應(yīng)建立車輛使用日志，記錄行駛里程、油耗、維修保養(yǎng)等信息。辦公室定期組織車輛檢查，確保車況良好，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的車輛不得繼續(xù)使用。第十三條安全駕駛管理：公車使用人員應(yīng)接受安全駕駛培訓(xùn)，持有效駕駛證上崗。嚴(yán)禁疲勞駕駛、超載行駛及違反交通規(guī)則，因違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。第十四條費(fèi)用管理與報(bào)銷：公車使用成本實(shí)行預(yù)算控制，超支需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。報(bào)銷需提供使用記錄、加油票、維修單等憑證，財(cái)務(wù)部審核后按流程報(bào)銷。嚴(yán)禁虛開發(fā)票或套取費(fèi)用。第十五條車輛處置與報(bào)廢：達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的公車由辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)審計(jì)部評(píng)估、領(lǐng)導(dǎo)小組審批后報(bào)廢處置。報(bào)廢車輛需進(jìn)行資產(chǎn)核銷，并按規(guī)定進(jìn)行環(huán)保處理。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：辦公室根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理需求，每年對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)修訂發(fā)布新版本。修訂后的制度需全文發(fā)布，確保全員知曉。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：辦公室聯(lián)合審計(jì)部每半年開展公車使用風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查調(diào)配合規(guī)性、使用合理性、費(fèi)用真實(shí)性等。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一般、重大，高風(fēng)險(xiǎn)需發(fā)布預(yù)警通知，并制定整改方案。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將公車使用合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括申請(qǐng)審批、費(fèi)用報(bào)銷、事后追溯等環(huán)節(jié)。未經(jīng)審查或?qū)彶槲赐ㄟ^的，不得實(shí)施。審計(jì)部定期抽查審查結(jié)果，確保執(zhí)行到位。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由使用部門負(fù)責(zé)整改，辦公室監(jiān)督落實(shí)。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，包括暫停使用、調(diào)查處理等。涉及違規(guī)行為的，聯(lián)動(dòng)人力資源部按紀(jì)律處分。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：未經(jīng)批準(zhǔn)使用、公車私用、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷、車輛損毀等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)分為警告、罰款、降級(jí)、解職等，依據(jù)違規(guī)情節(jié)及影響程度確定。處罰結(jié)果記入個(gè)人檔案，并取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年對(duì)公車管理有效性進(jìn)行評(píng)估，指標(biāo)包括使用效率、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率等。評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)，持續(xù)完善管理流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)帶頭遵守制度，將公車管理納入年度工作目標(biāo)。辦公室設(shè)立專職管理員，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。各部門指定聯(lián)絡(luò)人，確保信息暢通。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將公車使用合規(guī)情況納入部門績效考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。對(duì)管理優(yōu)秀的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)嚴(yán)重的部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：每年開展公車管理培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度解讀、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)案例等。通過內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布制度公告，提升全員合規(guī)意識(shí)。第二十五條信息化支撐：開發(fā)公車管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)車輛調(diào)配、使用記錄、費(fèi)用報(bào)銷等全流程線上管理。系統(tǒng)具備實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警提醒、數(shù)據(jù)分析等功能，提升管理效率。第二十六條文化建設(shè)：發(fā)布《公車使用合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范；組織簽署《合規(guī)承諾書》，營造遵紀(jì)守法氛圍。設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工監(jiān)督違規(guī)行為。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生違規(guī)或事故的，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至辦公室，同時(shí)抄送相關(guān)部門。（二）年度管理報(bào)告：每年12月底前提交年度公車管理報(bào)告，內(nèi)容包括使