環(huán)境管理人員制度第一章總則第一條為貫徹落實(shí)國家關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)環(huán)境管理的指導(dǎo)意見，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際與風(fēng)險(xiǎn)防控需求，特制定本制度。本制度旨在規(guī)范公司環(huán)境管理行為，明確各級主體職責(zé)，防范環(huán)境合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。制度制定依據(jù)包括但不限于《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)指南》等行業(yè)規(guī)范，以及公司為防控環(huán)境領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程而提出的內(nèi)部管理要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)、資源消耗、廢棄物處理等所有涉及環(huán)境管理的業(yè)務(wù)場景。具體適用范圍包括但不限于：環(huán)境影響評價(jià)、排污許可、節(jié)能減排、危險(xiǎn)廢物管理、環(huán)境應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)，確保環(huán)境管理要求貫穿業(yè)務(wù)全流程。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“環(huán)境專項(xiàng)管理”是指公司為履行環(huán)境保護(hù)法定義務(wù)、防控環(huán)境合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、提升環(huán)境管理績效而建立的一整套系統(tǒng)性管理機(jī)制，涵蓋制度體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、流程控制、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）“環(huán)境專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中可能引發(fā)環(huán)境污染、生態(tài)破壞或合規(guī)處罰的潛在因素，如違規(guī)排放、違規(guī)處置危險(xiǎn)廢物、超標(biāo)使用資源等。（三）“環(huán)境合規(guī)”是指公司環(huán)境管理行為符合國家及地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度的要求。（四）“環(huán)境管理責(zé)任體系”是指公司內(nèi)部基于職責(zé)分工建立的分級管理架構(gòu)，明確各層級、各部門在環(huán)境管理中的權(quán)利與義務(wù)。第四條環(huán)境專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：環(huán)境管理要求應(yīng)覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與層級，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員與崗位的環(huán)境管理責(zé)任，做到可追溯、可考核。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高發(fā)、重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先配置資源，實(shí)施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估環(huán)境管理有效性，優(yōu)化制度流程，提升管理績效。（五）全員參與原則：強(qiáng)化員工環(huán)境意識，鼓勵(lì)主動(dòng)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，營造合規(guī)文化氛圍。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司環(huán)境專項(xiàng)管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)定期研究解決重大環(huán)境問題，審定關(guān)鍵管理制度，確保環(huán)境管理目標(biāo)與公司戰(zhàn)略協(xié)同。分管環(huán)境管理工作的領(lǐng)導(dǎo)為公司環(huán)境專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)防控、考核監(jiān)督等工作。第六條公司設(shè)立環(huán)境專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為環(huán)境管理的決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）審議公司環(huán)境專項(xiàng)管理制度與重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門環(huán)境管理事項(xiàng)，解決執(zhí)行中的重大問題；（三）監(jiān)督環(huán)境管理績效考核結(jié)果，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)；（四）定期聽取環(huán)境管理工作報(bào)告，評估管理成效。第七條公司指定環(huán)境管理部作為專項(xiàng)管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）起草、修訂環(huán)境專項(xiàng)管理制度，組織宣貫培訓(xùn)；（二）統(tǒng)籌開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門環(huán)境管理行為，審核專項(xiàng)合規(guī)方案；（四）匯總分析環(huán)境管理數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第八條法務(wù)部作為環(huán)境管理的專責(zé)部門，主要職責(zé)包括：（一）審核環(huán)境相關(guān)合同、政策文件的法律合規(guī)性；（二）提供環(huán)境合規(guī)法律支持，參與重大環(huán)境事件處置；（三）跟蹤環(huán)境法律法規(guī)變化，組織合規(guī)評估；（四）牽頭處理環(huán)境行政處罰或訴訟事務(wù)。第九條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域環(huán)境管理要求，主要職責(zé)包括：（一）執(zhí)行環(huán)境管理制度，開展業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）組織實(shí)施節(jié)能減排措施，優(yōu)化資源利用效率；（三）確保污染物達(dá)標(biāo)排放，規(guī)范廢棄物管理流程；（四）配合完成環(huán)境檢查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。第十條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位環(huán)境操作規(guī)程，杜絕違規(guī)行為；（二）主動(dòng)學(xué)習(xí)環(huán)境管理知識，提升風(fēng)險(xiǎn)識別能力；（三）發(fā)現(xiàn)環(huán)境隱患或違規(guī)行為時(shí)，立即上報(bào)主管或相關(guān)部門；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條環(huán)境影響評價(jià)管理環(huán)境專項(xiàng)管理應(yīng)以環(huán)境影響評價(jià)為前提，任何建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造或工藝調(diào)整前必須完成合規(guī)性評估。業(yè)務(wù)部門需提交環(huán)境影響評價(jià)文件，經(jīng)環(huán)境管理部審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。禁止未經(jīng)評估擅自實(shí)施可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的作業(yè)。第十二條排污許可管理公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行排污許可制度，定期提交排污數(shù)據(jù)，確保污染物排放符合許可要求。環(huán)境管理部負(fù)責(zé)排污許可證的申領(lǐng)、變更與延續(xù)，業(yè)務(wù)部門需配合提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超總量排放。第十三條節(jié)能減排管理公司應(yīng)制定年度節(jié)能減排目標(biāo)，實(shí)施能源審計(jì)與效率提升計(jì)劃。生產(chǎn)、設(shè)備等部門需落實(shí)節(jié)能措施，環(huán)境管理部定期組織績效評估。禁止浪費(fèi)能源或使用高耗能落后設(shè)備。第十四條危險(xiǎn)廢物管理危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、轉(zhuǎn)移必須符合國家規(guī)范，建立全程臺賬。業(yè)務(wù)部門需委托合規(guī)單位處置，環(huán)境管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督合同落實(shí)。嚴(yán)禁非法傾倒或擅自處置危險(xiǎn)廢物。第十五條環(huán)境應(yīng)急響應(yīng)管理公司應(yīng)編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練。環(huán)境管理部牽頭建立應(yīng)急物資庫，業(yè)務(wù)部門需明確應(yīng)急聯(lián)系人。發(fā)生環(huán)境污染事件時(shí)，必須第一時(shí)間啟動(dòng)預(yù)案，并按程序上報(bào)。第十六條污染防治設(shè)施管理生產(chǎn)、工程等部門需保證污染防治設(shè)施正常運(yùn)行，建立維護(hù)記錄。環(huán)境管理部定期檢查設(shè)施效能，發(fā)現(xiàn)故障立即停用并報(bào)修。嚴(yán)禁擅自停運(yùn)或偷排。第十七條綠色采購管理采購部門應(yīng)優(yōu)先選擇環(huán)保供應(yīng)商，審核其環(huán)境合規(guī)證明。環(huán)境管理部建立供應(yīng)商環(huán)境評估清單，禁止采購存在重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品。第十八條生態(tài)保護(hù)管理涉及林地、濕地等生態(tài)敏感區(qū)域的作業(yè)必須嚴(yán)格審批。業(yè)務(wù)部門需編制生態(tài)保護(hù)方案，環(huán)境管理部監(jiān)督措施落實(shí)。禁止破壞生態(tài)保護(hù)紅線。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制環(huán)境管理部每年匯總法規(guī)政策變化，評估制度適用性，提出修訂建議。重大業(yè)務(wù)調(diào)整時(shí)同步修訂相關(guān)制度，確保持續(xù)符合要求。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制公司每季度開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查，由環(huán)境管理部牽頭，業(yè)務(wù)部門參與。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級發(fā)布預(yù)警通知，高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┲攸c(diǎn)監(jiān)控。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制環(huán)境合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）重大投資決策前，由環(huán)境管理部出具合規(guī)評估意見；（二）新項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，需提交環(huán)境合規(guī)方案；（三）年度合同評審中，增加環(huán)境條款審核比例；（四）未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)，一律不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置。建立應(yīng)急響應(yīng)流程，明確上報(bào)時(shí)限（如2小時(shí)內(nèi)向牽頭部門報(bào)告）?？绮块T風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)協(xié)同處置預(yù)案。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）違反排污許可要求：處5000-50000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重停業(yè)整改；（二）非法處置危險(xiǎn)廢物：處10萬-100萬元罰款，追究刑事責(zé)任；（三）未按預(yù)案處置環(huán)境事件：對責(zé)任部門降級，主管領(lǐng)導(dǎo)免職；處罰結(jié)果記入績效考核，并與評優(yōu)、晉升掛鉤。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制每年11月由環(huán)境管理部牽頭開展管理評估，內(nèi)容包括制度覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)整改率、員工培訓(xùn)覆蓋率等。評估結(jié)果作為次年改進(jìn)依據(jù)，形成閉環(huán)管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每半年聽取環(huán)境管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查執(zhí)行情況。建立責(zé)任清單，確保各級領(lǐng)導(dǎo)履行推進(jìn)責(zé)任。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制環(huán)境合規(guī)指標(biāo)占部門年度考核30%以上，優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)不低于公司平均水平。設(shè)立專項(xiàng)管理獎(jiǎng)，對風(fēng)險(xiǎn)防控成效突出的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制管理層每年接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工每月培訓(xùn)環(huán)境操作規(guī)范。通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道普及環(huán)保知識，定期組織知識競賽。第二十八條信息化支撐建設(shè)環(huán)境管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）自動(dòng)采集排污數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控超標(biāo)行為；（二）電子化存儲(chǔ)環(huán)境臺賬，提高查詢效率；（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警自動(dòng)推送，減少人工遺漏。第二十九條文化建設(shè)編制《環(huán)境合規(guī)手冊》，要求員工簽署承諾書。設(shè)立月度環(huán)保之星，在公司大會(huì)表彰先進(jìn)。將環(huán)保內(nèi)容納入新員工入職培訓(xùn)。第三十條報(bào)告制度風(fēng)險(xiǎn)事件需在24小時(shí)內(nèi)向