疫情防控法規(guī)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國傳染病防治法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團內(nèi)部控制管理辦法》《XX公司合規(guī)經(jīng)營管理制度》等集團母公司規(guī)定，以及公司為有效防控疫情防控專項風(fēng)險、規(guī)范常態(tài)化防控業(yè)務(wù)流程而提出的內(nèi)部管理需求，制定本制度。通過明確管理職責(zé)、規(guī)范操作標(biāo)準(zhǔn)、完善運行機制，確保公司疫情防控工作依法合規(guī)、科學(xué)有序、高效協(xié)同，最大限度保障員工健康安全和生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司日常運營、供應(yīng)鏈管理、客戶服務(wù)、員工健康管理、會議活動組織、應(yīng)急響應(yīng)等所有涉及疫情防控的業(yè)務(wù)場景及管理環(huán)節(jié)。各部門及下屬單位應(yīng)在本制度框架下，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點制定具體實施細(xì)則，確保各項防控措施落實到位。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”是指公司針對疫情防控風(fēng)險所建立的全流程、系統(tǒng)性管理機制，包括風(fēng)險識別、防控措施落實、應(yīng)急處置、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)疫情防控與業(yè)務(wù)運營的有機融合。（二）“XX風(fēng)險”是指因疫情防控措施缺失、執(zhí)行不到位、外部環(huán)境突變等因素可能引發(fā)的健康安全事件、生產(chǎn)經(jīng)營中斷、合規(guī)風(fēng)險等，需建立分級分類的風(fēng)險管控體系。（三）“XX合規(guī)”是指公司在疫情防控工作中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保防控措施合法合理、責(zé)任明確、程序正當(dāng)、效果可期。第四條疫情防控專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保防控措施覆蓋所有業(yè)務(wù)場景、部門層級及員工群體，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級組織及崗位的防控責(zé)任，形成“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)和場景，優(yōu)先配置資源，強化重點領(lǐng)域防控力度。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、疫情形勢及業(yè)務(wù)發(fā)展，動態(tài)優(yōu)化防控措施和管理流程。（五）協(xié)同高效：打破部門壁壘，建立跨層級、跨領(lǐng)域的協(xié)同機制，確保防控措施快速響應(yīng)、有效落地。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位疫情防控工作的第一責(zé)任人，對防控工作的全面性、有效性負(fù)總責(zé)；分管疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實。主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期研究部署防控工作，每月至少召開1次專題會議，確保防控措施與公司發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)同一致。第六條設(shè)立公司疫情防控專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為疫情防控工作的決策、統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各主要部門負(fù)責(zé)人及下屬單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：研究制定公司整體防控策略，協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的防控難題。（二）決策審批：審議重大防控措施、應(yīng)急預(yù)案及資源調(diào)配方案，確保防控工作科學(xué)決策。（三）監(jiān)督評價：定期檢查各部門防控措施落實情況，評估防控效果，提出優(yōu)化建議。第七條明確三類主體的防控職責(zé)分工：（一）牽頭部門：1.綜合管理部作為疫情防控專項管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度體系建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作；2.每季度牽頭開展專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單并報領(lǐng)導(dǎo)小組審議；3.每半年組織1次全員防控知識培訓(xùn)，確保員工掌握基本防控技能和應(yīng)急流程。（二）專責(zé)部門：1.人力資源部負(fù)責(zé)員工健康監(jiān)測、隔離管理、心理疏導(dǎo)等人力資源保障工作；2.安全保障部負(fù)責(zé)辦公場所、生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境消殺、物資儲備、應(yīng)急演練等安全防控工作；3.供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)防疫物資采購、供應(yīng)商風(fēng)險評估等供應(yīng)鏈防控工作。各部門專責(zé)人員需每月至少參與1次跨部門防控協(xié)調(diào)會，確保信息共享、措施協(xié)同。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.各部門及下屬單位負(fù)責(zé)人為本單位防控工作的第一責(zé)任人，需結(jié)合業(yè)務(wù)特點制定防控實施細(xì)則；2.負(fù)責(zé)開展日常健康監(jiān)測、環(huán)境消殺、異常情況上報等工作，確保防控措施落地到崗、落實到人；3.每月提交防控工作總結(jié)，包括風(fēng)險排查情況、措施落實情況及員工反饋等。第八條基層執(zhí)行崗員工應(yīng)嚴(yán)格履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：簽訂《疫情防控合規(guī)承諾書》，明確個人在防控工作中的義務(wù)和責(zé)任；（二）風(fēng)險上報義務(wù)：發(fā)現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等疑似癥狀或防控措施缺失等情況，應(yīng)立即向直接主管報告，不得瞞報、漏報；（三）操作規(guī)范執(zhí)行：嚴(yán)格遵守公司環(huán)境消殺、佩戴口罩、社交距離等防控要求，不得違規(guī)操作或消極抵觸。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條健康監(jiān)測與管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立員工健康檔案，每日開展體溫檢測、癥狀排查，實行“日報告”“零報告”制度；對有中高風(fēng)險地區(qū)旅居史的人員，嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)胤酪哒呒肮疽?guī)定落實隔離觀察和健康監(jiān)測。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁要求員工提供不實健康信息或瞞報行程軌跡；嚴(yán)禁對符合條件但主觀抵觸防控措施的人員進(jìn)行歧視性處理。（三）重點防控點：加強發(fā)熱、咳嗽等疑似癥狀員工的閉環(huán)管理，防止交叉感染；對隔離員工提供必要的心理支持和人文關(guān)懷。第十條環(huán)境消殺與物資保障：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公場所、生產(chǎn)區(qū)域每日至少進(jìn)行2次全面消殺，重點區(qū)域（如會議室、食堂、電梯）增加頻次；采購防疫物資需遵循“質(zhì)量優(yōu)先、公開透明”原則，建立供應(yīng)商評估機制，嚴(yán)禁違規(guī)采購或利益輸送。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將防疫物資用于非指定用途；嚴(yán)禁在物資分配中搞特殊化或吃拿卡要。（三）重點防控點：加強辦公設(shè)備、公共設(shè)施的清潔消毒，定期對空調(diào)系統(tǒng)、通風(fēng)管道進(jìn)行檢測；建立應(yīng)急物資儲備清單，確?？谡帧⑾疽旱任镔Y儲備充足。第十一條會議活動管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：非必要不舉辦線下會議，確需舉辦的應(yīng)嚴(yán)格限制規(guī)模、時長和參會人數(shù)，全程佩戴口罩、保持社交距離；大型活動需提前制定防控方案并報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超規(guī)模舉辦聚集性活動；嚴(yán)禁在會議場所違規(guī)取消防疫措施。（三）重點防控點：加強對會議場所的通風(fēng)消毒，對參會人員實行“健康碼+行程碼”查驗；活動結(jié)束后及時清理現(xiàn)場，避免交叉感染風(fēng)險。第十二條供應(yīng)鏈防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對供應(yīng)商開展疫情防控風(fēng)險評估，重點排查原材料供應(yīng)、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的風(fēng)險；建立供應(yīng)商防控責(zé)任清單，要求其在生產(chǎn)經(jīng)營中落實防控措施。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁與無防控資質(zhì)或不配合防控要求的供應(yīng)商合作；嚴(yán)禁在采購中搞權(quán)錢交易或利益輸送。（三）重點防控點：加強對供應(yīng)商的動態(tài)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況立即中止合作并向上報告；優(yōu)化物流方案，減少人員接觸風(fēng)險。第十三條員工心理疏導(dǎo)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立心理援助熱線，為員工提供24小時心理支持；定期開展心理健康講座，幫助員工緩解焦慮情緒；對隔離員工加強人文關(guān)懷，提供必要的生活幫助。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁以防疫為由對員工進(jìn)行心理施壓；嚴(yán)禁傳播未經(jīng)證實的不良信息或負(fù)面情緒。（三）重點防控點：關(guān)注員工心理健康狀況，對有心理困擾的員工及時進(jìn)行干預(yù)；建立心理疏導(dǎo)團隊，由專業(yè)心理咨詢師負(fù)責(zé)心理援助工作。第十四條異常情況處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)現(xiàn)疑似病例或聚集性疫情，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間向所在地疾控部門報告，并配合開展流調(diào)、隔離等工作；對受影響員工提供必要的醫(yī)療支持和經(jīng)濟補助。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁遲報、漏報、瞞報疫情信息；嚴(yán)禁對受疫情影響員工進(jìn)行歧視性對待。（三）重點防控點：建立疫情處置聯(lián)絡(luò)機制，確保與疾控部門、醫(yī)療機構(gòu)的高效對接；加強應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。第十五條遠(yuǎn)程辦公管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定遠(yuǎn)程辦公指南，明確工作紀(jì)律、設(shè)備使用、信息安全等要求；加強遠(yuǎn)程辦公人員的健康監(jiān)測，確保防控措施落實到位。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁借遠(yuǎn)程辦公之名消極怠工；嚴(yán)禁在遠(yuǎn)程辦公中泄露公司商業(yè)秘密。（三）重點防控點：確保遠(yuǎn)程辦公網(wǎng)絡(luò)安全，定期進(jìn)行安全檢測；加強遠(yuǎn)程辦公人員的心理疏導(dǎo)，防止因隔離導(dǎo)致的職業(yè)倦怠。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及疫情形勢變化，每年至少對本制度進(jìn)行1次全面評估和修訂；（二）重大政策調(diào)整或疫情爆發(fā)時，由牽頭部門牽頭，15日內(nèi)完成制度修訂并發(fā)布實施；（三）制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并同步更新相關(guān)流程文件和培訓(xùn)材料。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年3月、9月開展專項風(fēng)險排查，由牽頭部門牽頭，聯(lián)合各部門專責(zé)人員對防控措施落實情況進(jìn)行全面評估；（二）建立風(fēng)險清單，對高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如大型聚集活動、供應(yīng)鏈薄弱環(huán)節(jié)）實施重點監(jiān)控，并定期發(fā)布預(yù)警通知；（三）風(fēng)險預(yù)警需明確風(fēng)險等級、應(yīng)對措施及責(zé)任部門，確保風(fēng)險得到及時處置。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將疫情防控合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則；（二）審查內(nèi)容包括防控措施是否合法合規(guī)、責(zé)任是否明確、流程是否完善等，審查不合格的項目不得推進(jìn)；（三）審查結(jié)果需形成書面記錄，并作為績效考核的重要依據(jù)。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由責(zé)任部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案；（二）風(fēng)險處置需明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報要求，確?？焖夙憫?yīng)、高效處置；（三）處置完畢后需形成報告，包括風(fēng)險情況、處置措施、改進(jìn)建議等，并報領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第二十條責(zé)任追究機制：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，對違反防控規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予警告、通報批評、降職降級等處分；（二）聯(lián)動績效考核，將防控履職情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤；（三）涉及違法行為的，移交司法機關(guān)處理；對典型違規(guī)案例進(jìn)行通報，警示其他部門及員工。第二十一條評估改進(jìn)機制：（一）每年12月對專項管理體系有效性開展評估，包括制度健全性、措施落實性、防控效果等；（二）評估結(jié)果需形成書面報告，并作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)；（三）對評估發(fā)現(xiàn)的問題，需制定整改計劃并限期整改，確保防控體系持續(xù)完善。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期聽取防控工作匯報，每月至少研究1次防控議題；（二）各部門及下屬單位需明確1名分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)防控工作，并配備專職聯(lián)絡(luò)員，確保防控措施落實到位；（三）建立防控工作聯(lián)絡(luò)機制，各部門聯(lián)絡(luò)員需每周至少召開1次協(xié)調(diào)會，確保信息暢通、措施協(xié)同。第二十三條考核激勵機制：（一）將防控履職情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤；（二）對防控工作表現(xiàn)突出的部門及個人，給予表彰獎勵，并在年度總結(jié)會上進(jìn)行通報；（三）對防控履職不力的部門及個人，取消評優(yōu)資格，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓(xùn)，管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工需接受操作規(guī)范培訓(xùn)；（二）每年4月、10月組織全員防控知識測試，測試合格率應(yīng)達(dá)到95%以上；（三）通過公司內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道，定期發(fā)布防控知識，營造全員防控氛圍。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)疫情防控管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)健康監(jiān)測、環(huán)境消殺、物資管理等功能自動化；（二）通過系統(tǒng)工具，對防控措施落實情況進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題；（三）加強系統(tǒng)安全防護，防止數(shù)據(jù)泄露或被篡改。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《疫情防控合規(guī)手冊》，明確員工在防控工作中的權(quán)利義務(wù)，并組織學(xué)習(xí)；（二）組織員工簽訂《疫情防控合規(guī)承諾書》，增強員工防控意識；（三）設(shè)立防控先進(jìn)典型評選機制，通過表彰先進(jìn)、樹立榜樣，營造全員合規(guī)氛圍。第二十七條報告制度：