設計師積分制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》及相關行業(yè)規(guī)范，結合公司內(nèi)部管理需求，旨在規(guī)范設計師積分管理行為，防控專項風險，提升設計資源效能，保障公司設計業(yè)務合規(guī)、高效運行。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位全體設計師及相關管理人員。設計師積分管理覆蓋設計項目立項、評審、執(zhí)行、復盤等全流程，以及設計資源調(diào)配、質(zhì)量監(jiān)督、風險防控等核心環(huán)節(jié)。第三條本制度核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”指通過積分體系對設計師工作質(zhì)量、效率、合規(guī)性進行量化評價，實現(xiàn)設計資源的動態(tài)優(yōu)化配置；（二）“XX風險”指因設計師積分管理缺失或不當可能導致的利益輸送、質(zhì)量低下、合規(guī)漏洞等潛在風險；（三）“XX合規(guī)”指設計師在設計過程中需嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部制度，確保設計行為的合法性、合理性。第四條XX專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：積分管理覆蓋所有設計崗位及業(yè)務場景，確保無死角；（二）責任到人：明確各層級管理人員及設計師的責任分工，實現(xiàn)可追溯；（三）風險導向：優(yōu)先防控重大設計風險，動態(tài)調(diào)整積分指標權重；（四）持續(xù)改進：定期評估積分管理有效性，優(yōu)化調(diào)整指標體系。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為公司XX專項管理第一責任人，負責審定積分管理制度及重大調(diào)整方案；分管領導為公司XX專項管理直接責任人，統(tǒng)籌日常監(jiān)督考核。第六條設立XX專項管理領導小組，由分管領導牽頭，人力資源部、設計管理部、財務部等部門負責人組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)積分管理、決策審批關鍵事項、監(jiān)督評價執(zhí)行效果。領導小組下設辦公室，掛靠設計管理部。第七條領導小組主要職責包括：（一）審定XX專項管理制度及年度調(diào)整方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門積分管理事項，解決重大爭議；（三）監(jiān)督各部門積分管理執(zhí)行情況，定期發(fā)布評估報告。第八條牽頭部門（設計管理部）職責：（一）統(tǒng)籌XX專項管理制度建設，完善積分指標體系；（二）組織專項風險識別，建立設計師能力畫像；（三）監(jiān)督積分考核結果應用，開展培訓宣貫；（四）定期分析積分數(shù)據(jù)，優(yōu)化管理策略。第九條專責部門職責：（一）財務部：審核積分獎勵的財務合規(guī)性，監(jiān)督資金撥付；（二）人力資源部：將積分結果納入設計師績效考核，協(xié)調(diào)跨部門資源調(diào)配；（三）法務部：提供積分管理法律合規(guī)支持，審核重大爭議事項。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實XX專項管理要求，開展日常設計質(zhì)量監(jiān)督；（二）記錄設計師積分相關數(shù)據(jù)，定期上報分析；（三）開展內(nèi)部積分培訓，確保員工理解制度要求。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）設計師應簽署崗位合規(guī)承諾書，承諾按標準執(zhí)行設計任務；（二）設計師有義務主動上報積分管理相關風險事件，配合調(diào)查處置。第三章XX專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條設計項目立項評審環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：設計師需提交設計需求說明、可行性分析，確保立項依據(jù)充分；（二）禁止行為：嚴禁基于個人利益操縱項目資源分配；（三）風險防控：重點審查項目預算合理性、技術可行性。第十三條設計方案評審環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：評審需覆蓋方案創(chuàng)意性、技術性、合規(guī)性，并記錄評分依據(jù)；（二）禁止行為：嚴禁評審專家與設計師利益勾結，操縱評審結果；（三）風險防控：建立多層級交叉評審機制，防止單一專家權力過大。第十四條設計成果交付環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：交付成果需附設計說明、修改記錄，確保內(nèi)容完整；（二）禁止行為：嚴禁未完成設計即強行交付，或偽造交付記錄；（三）風險防控：抽查交付成果質(zhì)量，建立缺陷追溯機制。第十五條設計資源調(diào)配環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：按設計師積分排名、能力匹配度分配設計任務；（二）禁止行為：嚴禁“近親繁殖”式資源分配，規(guī)避公平競爭；（三）風險防控：公示資源調(diào)配規(guī)則，接受員工監(jiān)督。第十六條設計項目復盤環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：復盤需覆蓋項目全流程，量化積分增減依據(jù)；（二）禁止行為：嚴禁隱瞞設計缺陷，或夸大積分貢獻；（三）風險防控：隨機抽取復盤報告，核查數(shù)據(jù)真實性。第十七條設計師能力提升環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：積分體系應激勵設計師持續(xù)學習，更新技能矩陣；（二）禁止行為：嚴禁偽造培訓經(jīng)歷，騙取積分獎勵；（三）風險防控：建立外部專家認證機制，確保培訓質(zhì)量。第十八條設計合規(guī)審查環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：將積分管理嵌入設計合同簽訂、變更流程，明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”；（二）禁止行為：嚴禁繞過合規(guī)審查流程，擅自啟動高風險設計項目；（三）風險防控：建立合規(guī)前置審核清單，強制留存審查記錄。第十九條設計師積分異常處置環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：對積分異常設計師開展約談，需有書面溝通記錄；（二）禁止行為：嚴禁對違規(guī)行為進行包庇，拖延上報；（三）風險防控：建立積分異常分級處理機制，重大問題直接上報領導小組。第四章XX專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：（一）每年末由牽頭部門牽頭，聯(lián)合專責部門開展制度評估；（二）根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整，在季度例會上審議修訂方案；（三）修訂后的制度需經(jīng)公司管理層審議通過，并發(fā)布正式通知。第二十一條風險識別預警機制：（一）每月由專責部門開展專項風險排查，形成分析報告；（二）對重大風險（如積分舞弊、資源濫用）發(fā)布預警通知，要求限期整改；（三）建立風險黑名單制度，對高頻違規(guī)設計師加強監(jiān)控。第二十二條合規(guī)審查機制：（一）將積分審查嵌入設計合同簽訂、項目變更、績效評估等關鍵節(jié)點；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的設計行為，按制度規(guī)定不予積分，并追究責任；（三）專責部門定期抽查審查記錄，確保執(zhí)行一致性。第二十三條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險上報領導小組；（二）建立應急響應流程，對重大違規(guī)行為立即啟動調(diào)查；（三）明確責任協(xié)同要求，財務部配合追繳違規(guī)積分，人力資源部協(xié)調(diào)處理獎懲。第二十四條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標準：如偽造積分記錄，取消年度積分資格；（二）違規(guī)積分按“誰主管誰負責”原則追回，并聯(lián)動績效考核扣分；（三）情節(jié)嚴重者移交法務部處理，涉嫌違法的依法移送司法機關。第二十五條評估改進機制：（一）每年由領導小組委托第三方開展體系有效性評估；（二）評估結果用于優(yōu)化積分指標、調(diào)整管理策略；（三）評估報告需經(jīng)管理層審議，并作為年度管理總結附件存檔。第五章XX專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）公司主要負責人每年至少聽取一次XX專項管理匯報；（二）分管領導每月召開專題會議，解決管理難題；（三）建立責任清單，明確各層級任務分工。第二十七條考核激勵機制：（一）設計師年度積分結果與晉升、調(diào)薪掛鉤，優(yōu)秀積分者優(yōu)先獲得培訓資源；（二）部門年度積分排名與評優(yōu)評先直接關聯(lián)，落后單位需提交整改計劃；（三）建立積分獎勵制度，對特殊貢獻設計師給予專項獎金。第二十八條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓，重點解讀積分管理政策；（二）設計師：每季度開展操作規(guī)范培訓，強調(diào)積分增減標準；（三）發(fā)布培訓手冊，要求全員簽署學習確認書。第二十九條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理系統(tǒng)，實現(xiàn)積分自動核算、風險實時監(jiān)控；（二）系統(tǒng)強制留存所有積分變動記錄，確保數(shù)據(jù)不可篡改；（三）定期生成積分報表，為管理決策提供數(shù)據(jù)支撐。第三十條文化建設：（一）發(fā)布《XX專項合規(guī)手冊》，要求全員學習并簽訂承諾書；（二）設立年度設計師積分榜，營造公平競爭氛圍；（三）組織合規(guī)案例分享會，強化全員意識。第三十一條報告制度：（一）業(yè)