股份公司股東會議記錄模板股東會議記錄是股份公司治理活動的核心文書之一，兼具法律憑證與管理工具的雙重屬性。根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，股東大會對所議事項的決定需作成會議記錄，出席董事應(yīng)在記錄上簽名，記錄需與股東簽名冊、代理委托書一并存檔。一份規(guī)范的會議記錄，既能清晰還原決策過程，也能在糾紛發(fā)生時作為司法認(rèn)定的關(guān)鍵依據(jù)。以下結(jié)合實務(wù)經(jīng)驗，提供股東會議記錄的模板框架與撰寫要點。一、會議基本信息欄（必填項）會議記錄的首部需清晰呈現(xiàn)核心要素，確保信息可追溯：會議名稱：明確會議類型（年度/臨時）、屆次或主題（如“XX股份有限公司2024年第一次臨時股東大會”）。會議時間：精確至“年-月-日時-分至?xí)r-分”，多時段會議需分段標(biāo)注（如“上午9:00-11:00審議議案，下午14:00-16:00答疑”）。會議地點：填寫具體會場地址（如“公司總部3樓會議室”）或線上平臺信息（如“騰訊會議，房間號XXX”）。召集人：通常為董事會（注明依據(jù)，如“根據(jù)《公司章程》第X條，由董事會召集”）；臨時會議若由監(jiān)事會、單獨/合計持股10%以上股東召集，需說明事由。主持人：一般為董事長（若不能履職，需注明替代人員及依據(jù)，如“副董事長XXX代行主持，依據(jù)《公司法》第101條”）。參會人員：股東及代理人：按“姓名/單位+持股數(shù)量+表決權(quán)比例”列表（代理人需標(biāo)注“（代理人：XXX，授權(quán)委托書編號XXX）”）；列席人員：董事、監(jiān)事、高管、律師、保薦代表人等需注明職務(wù)；記錄人：填寫姓名及部門（如“董事會秘書辦公室張三”）。二、會議議程與議案審議（一）議程概覽以條目形式列出議題及匯報人，示例：1.審議《2023年度董事會工作報告》（匯報人：董事長XXX）2.審議《2023年度利潤分配預(yù)案》（匯報人：財務(wù)總監(jiān)XXX）3.審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》（匯報人：董事會秘書XXX）4.股東提問與交流環(huán)節(jié)（二）議案審議詳情針對每個議案，需記錄匯報要點、討論焦點及決策依據(jù)：匯報要點：提煉議案核心內(nèi)容（如利潤分配預(yù)案需說明凈利潤、擬分配總額、每股派息等），避免照搬冗長文本。討論焦點：客觀記錄股東提問、建議及管理層回應(yīng)，突出爭議點（如某股東質(zhì)疑分紅比例，財務(wù)總監(jiān)回應(yīng)“基于行業(yè)周期及未來擴(kuò)產(chǎn)計劃，留存30%利潤用于研發(fā)”）。關(guān)聯(lián)交易提示：若議案涉及關(guān)聯(lián)交易，需注明“關(guān)聯(lián)股東XXX回避表決”（依據(jù)《公司法》或公司章程）。三、表決結(jié)果與決議形成（一）表決方式說明注明表決形式（如“現(xiàn)場投票+網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合”“書面記名投票”），線上會議需說明計票機(jī)構(gòu)（如“由中證登深圳分公司提供網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)”）。（二）分議案表決記錄按議案逐項記錄表決結(jié)果，示例：議案1：《2023年度董事會工作報告》同意票數(shù)：占出席股東表決權(quán)的95%（其中機(jī)構(gòu)股東同意率98%，個人股東同意率92%）；反對票數(shù)：3%；棄權(quán)票數(shù)：2%。表決結(jié)論：同意票數(shù)超過出席股東表決權(quán)的2/3（或章程規(guī)定比例），議案通過。議案2：《關(guān)于重大關(guān)聯(lián)交易的議案》關(guān)聯(lián)股東XXX（持股15%）回避表決，剩余出席股東表決權(quán)合計85%。其中同意70%，反對10%，棄權(quán)5%。表決結(jié)論：同意票數(shù)超過剩余表決權(quán)的半數(shù)，議案通過（若章程要求更高比例，需補(bǔ)充說明）。四、其他事項記錄臨時動議：記錄會議中臨時提出的議題（如股東提議增選獨立董事），說明處理方式（如“提交下次董事會審議”或“因不符合提案程序不予審議”）。重要聲明：如律師出具的法律意見書結(jié)論（“本次會議召集、召開程序符合《公司法》及公司章程規(guī)定”）。后續(xù)安排：明確下次會議時間（如“暫定于2024年6月召開2024年年度股東大會”）或需股東配合的事項（如“請股東于5個工作日內(nèi)反饋對分紅方案的書面意見”）。五、會議記錄簽署與存檔簽署要求：出席會議的董事（或主持人指定代表）、記錄人需在記錄末尾簽字；股東代表（或代理人）的簽名冊需單獨裝訂，與會議記錄一并存檔。存檔管理：會議記錄原件由董事會秘書負(fù)責(zé)保管，保存期限不少于10年（或按公司章程/監(jiān)管要求）；需向股東提供查閱副本（可通過公司官網(wǎng)、郵寄等方式）。附：股東會議記錄模板示例XX股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議記錄一、會議基本信息會議名稱：XX股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議時間：2024年3月15日14:00-16:30會議地點：XX市XX區(qū)XX路XX號公司10樓會議室召集人：董事會（依據(jù)《公司章程》第X條）主持人：董事長李四（因出差，委托副董事長王五代行主持）參會人員：股東及代理人：張三（持股51%）、甲投資公司（持股20%，代理人：趙六）、乙科技公司（持股15%）……列席人員：董事6人、監(jiān)事3人、財務(wù)總監(jiān)孫七、法律顧問周八記錄人：董事會秘書辦公室吳九二、會議議程與議案審議1.議程1：審議《2023年度財務(wù)決算報告》匯報要點：2023年營收同比增長12%，凈利潤增長8%，資產(chǎn)負(fù)債率降至45%。討論焦點：股東甲詢問“研發(fā)投入占比為何從15%降至12%”，財務(wù)總監(jiān)孫七回應(yīng)“因部分項目進(jìn)入商業(yè)化階段，階段性調(diào)整投入結(jié)構(gòu)，2024年將回升至14%”。2.議程2：審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》匯報要點：擬申請5億元授信，用于新建生產(chǎn)線（建設(shè)期18個月）。討論焦點：股東乙建議“明確授信資金的監(jiān)管措施”，董事長王五表示“將由財務(wù)部每月提交資金使用報告，接受董事會審計委員會監(jiān)督”。三、表決結(jié)果議案1：《2023年度財務(wù)決算報告》表決方式：現(xiàn)場記名投票同意：占出席表決權(quán)的96%（張三、甲投資、乙科技等均同意）；反對：2%（股東丙）；棄權(quán)：2%（股東?。?。結(jié)論：議案通過（同意率超半數(shù)）。議案2：《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》表決方式：現(xiàn)場+網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票占比30%）同意：92%；反對：5%；棄權(quán)：3%。結(jié)論：議案通過（同意率超2/3）。四、其他事項臨時動議：股東丙提議“增選一名獨立董事”，主持人說明“該提議未提前15日提交書面提案，本次會議不予審議，可在下次會議前按程序提交”。后續(xù)安排：下次董事會會議將審議2024年一季報披露時間，股東大會暫定于2024年6月召開。五、簽署頁董事簽名：王五（代）、XXX、XXX……（共6人）記錄人簽名：吳九日期：2024年3月15日實務(wù)注意事項1.客觀性與準(zhǔn)確性：記錄需還原會議真實場景，避免主觀評價（如“某股東無理取鬧”），對爭議點需保留雙方完整表述。2.及時性：會議結(jié)束后24小時內(nèi)完成記錄初稿，3個工作日內(nèi)完成審核與簽署，確保與股東記憶“無偏差”。3.合規(guī)性核查：表決程序需符合《公司法》（如關(guān)聯(lián)股東回避、表決權(quán)計算）、公司章程及《上市公司股東大會規(guī)則》（若為上市公司）。4.數(shù)字化存檔：建議同步生成P