PAGE報(bào)備項(xiàng)目制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目報(bào)備流程，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)，保障公司利益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有需要進(jìn)行報(bào)備的項(xiàng)目，包括但不限于研發(fā)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目、市場(chǎng)推廣項(xiàng)目、合作項(xiàng)目等。（三）基本原則1.合法性原則：所有報(bào)備項(xiàng)目必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.準(zhǔn)確性原則：報(bào)備信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。3.及時(shí)性原則：項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)備工作，不得延誤。4.保密性原則：對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密的報(bào)備項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格保密。二、報(bào)備項(xiàng)目分類及要求（一）研發(fā)項(xiàng)目1.項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)前[X]個(gè)工作日，填寫《研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)備表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、技術(shù)路線、預(yù)期成果、進(jìn)度安排、預(yù)算等內(nèi)容。附上項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、技術(shù)方案、團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部審批。2.項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每月）填寫《研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)備表》，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括已完成的工作、遇到的問題及解決方案、下一步工作計(jì)劃等。附上項(xiàng)目階段性成果報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、技術(shù)文檔等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部備案。3.項(xiàng)目結(jié)題報(bào)備項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫《研發(fā)項(xiàng)目結(jié)題報(bào)備表》，總結(jié)項(xiàng)目成果，包括技術(shù)指標(biāo)達(dá)成情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、經(jīng)濟(jì)效益等。附上項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)總結(jié)報(bào)告、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部驗(yàn)收。（二）工程項(xiàng)目1.項(xiàng)目招投標(biāo)報(bào)備參與工程項(xiàng)目招投標(biāo)的部門或個(gè)人，應(yīng)在投標(biāo)前[X]個(gè)工作日，填寫《工程項(xiàng)目招投標(biāo)報(bào)備表》，說明項(xiàng)目概況、投標(biāo)范圍、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。附上招標(biāo)文件、投標(biāo)文件初稿等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司工程管理部審批。2.項(xiàng)目開工報(bào)備工程項(xiàng)目確定中標(biāo)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在開工前[X]個(gè)工作日，填寫《工程項(xiàng)目開工報(bào)備表》，明確項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、施工單位、監(jiān)理單位、開工日期等信息。附上施工合同、施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司工程管理部備案。3.項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每周）填寫《工程項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)備表》，匯報(bào)工程進(jìn)度情況，包括完成的工程量、工程質(zhì)量、安全情況、存在的問題及解決措施等。附上工程進(jìn)度照片、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司工程管理部備案。4.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)備工程項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在竣工驗(yàn)收前[X]個(gè)工作日，填寫《工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)備表》，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。附上工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、工程竣工結(jié)算報(bào)告、工程資料等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司工程管理部組織驗(yàn)收。（三）市場(chǎng)推廣項(xiàng)目1.項(xiàng)目策劃報(bào)備市場(chǎng)推廣項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在策劃方案確定后[X]個(gè)工作日，填寫《市場(chǎng)推廣項(xiàng)目策劃報(bào)備表》，闡述項(xiàng)目目標(biāo)、推廣策略、推廣渠道、預(yù)算安排、預(yù)期效果等內(nèi)容。附上市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、推廣方案詳細(xì)說明、媒體合作計(jì)劃等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司市場(chǎng)部審批。2.項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)備項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每周）填寫《市場(chǎng)推廣項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)備表》，匯報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行情況，包括推廣活動(dòng)開展情況、媒體投放效果、客戶反饋等。附上活動(dòng)照片、媒體投放監(jiān)測(cè)報(bào)告、客戶反饋記錄等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司市場(chǎng)部備案。3.項(xiàng)目總結(jié)報(bào)備市場(chǎng)推廣項(xiàng)目結(jié)束后（或階段性結(jié)束），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫《市場(chǎng)推廣項(xiàng)目總結(jié)報(bào)備表》，總結(jié)項(xiàng)目成果，分析投入產(chǎn)出比，提出改進(jìn)建議等。附上項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、效果評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司市場(chǎng)部總結(jié)評(píng)估。（四）合作項(xiàng)目1.合作意向報(bào)備公司與外部機(jī)構(gòu)或企業(yè)有合作意向時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在初步溝通后[X]個(gè)工作日，填寫《合作項(xiàng)目意向報(bào)備表》，說明合作方基本情況、合作項(xiàng)目名稱、合作內(nèi)容、合作方式、預(yù)期收益等。附上合作方簡(jiǎn)介、合作意向書初稿等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司外聯(lián)部審批。2.合作協(xié)議報(bào)備合作項(xiàng)目確定后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在合作協(xié)議簽訂前[X]個(gè)工作日，填寫《合作項(xiàng)目協(xié)議報(bào)備表》，提交合作協(xié)議草案。附上合作項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司外聯(lián)部審核，并組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。3.合作項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)備合作項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每月）填寫《合作項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)備表》，匯報(bào)合作項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括合作事項(xiàng)完成情況、雙方溝通協(xié)調(diào)情況、存在的問題及解決措施等。附上合作項(xiàng)目階段性成果報(bào)告、溝通會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司外聯(lián)部備案。4.合作項(xiàng)目結(jié)束報(bào)備合作項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫《合作項(xiàng)目結(jié)束報(bào)備表》，總結(jié)合作項(xiàng)目成果，評(píng)估合作效果，清理合作項(xiàng)目相關(guān)文件資料等。附上合作項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、合作效果評(píng)估報(bào)告、文件資料清單等相關(guān)資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司外聯(lián)部審核存檔。三、報(bào)備流程（一）項(xiàng)目報(bào)備申請(qǐng)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人按照本制度規(guī)定的報(bào)備要求，填寫相應(yīng)的《報(bào)備表》，并附上相關(guān)資料，提交至所在部門負(fù)責(zé)人。（二）部門審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目報(bào)備申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核報(bào)備信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，以及項(xiàng)目是否符合部門工作計(jì)劃和公司整體戰(zhàn)略。審核通過后，在《報(bào)備表》上簽署意見，并提交至相關(guān)審批部門。（三）審批部門審批相關(guān)審批部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限對(duì)項(xiàng)目報(bào)備進(jìn)行審批。對(duì)于重大項(xiàng)目或涉及多個(gè)部門的項(xiàng)目，可能需要組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。審批通過后，在《報(bào)備表》上簽署審批意見。（四）備案存檔項(xiàng)目報(bào)備申請(qǐng)經(jīng)審批通過后，由公司指定的部門或人員進(jìn)行備案存檔。備案資料應(yīng)包括《報(bào)備表》及相關(guān)附件，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。四、報(bào)備項(xiàng)目的變更管理（一）變更申請(qǐng)項(xiàng)目在執(zhí)行過程中如需變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《項(xiàng)目變更報(bào)備表》，詳細(xì)說明變更的內(nèi)容、原因、影響及解決方案。（二）變更審核變更申請(qǐng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)原審批部門進(jìn)行審批。審批部門應(yīng)綜合評(píng)估變更對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面產(chǎn)生的影響，并做出是否同意變更的決定。（三）變更執(zhí)行變更申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照變更后的方案組織項(xiàng)目實(shí)施，并及時(shí)將變更情況告知相關(guān)部門和人員。（四）變更備案變更執(zhí)行完畢后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將變更相關(guān)資料整理歸檔，報(bào)公司指定部門備案。五、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的項(xiàng)目管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)備項(xiàng)目制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員組成。（二）檢查內(nèi)容1.項(xiàng)目報(bào)備的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。2.項(xiàng)目執(zhí)行過程是否符合報(bào)備方案及相關(guān)制度要求。3.項(xiàng)目變更管理是否規(guī)范。4.項(xiàng)目資料的歸檔情況。（三）檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督小組定期對(duì)報(bào)備項(xiàng)目進(jìn)行抽查，檢查項(xiàng)目報(bào)備及執(zhí)行情況。2.不定期檢查：根據(jù)工作需要，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目或存在問題的項(xiàng)目進(jìn)行不定期檢查。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定類型的項(xiàng)目或制度執(zhí)行中的突出問題，開展專項(xiàng)檢查。（四）問題處理對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整