公司公車(chē)責(zé)任人制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)范，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)要求，以及公司為加強(qiáng)公車(chē)使用管理、防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升資源使用效率的內(nèi)部需求，制定本制度。制度的出臺(tái)旨在明確公車(chē)責(zé)任主體，規(guī)范使用流程，防范管理漏洞，確保公車(chē)資源在合法合規(guī)前提下實(shí)現(xiàn)保值增值，為公司的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)提供制度保障。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公車(chē)申請(qǐng)、派發(fā)、使用、維護(hù)、檢查等全流程管理，以及與公車(chē)相關(guān)的審批、記錄、監(jiān)督等配套工作。具體適用場(chǎng)景包括但不限于公務(wù)出行、業(yè)務(wù)接待、物資運(yùn)輸、緊急救援等公司授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）公車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理：指公司為規(guī)范公車(chē)使用行為、防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化資源配置而建立的一整套管理規(guī)范、流程體系及監(jiān)督機(jī)制，涵蓋責(zé)任劃分、操作標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)防控、績(jī)效考核等維度。（二）公車(chē)使用風(fēng)險(xiǎn)：指因公車(chē)管理漏洞或違規(guī)使用可能導(dǎo)致的財(cái)產(chǎn)損失、法律糾紛、聲譽(yù)損害、資源浪費(fèi)等潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括責(zé)任事故風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）公車(chē)合規(guī)：指公車(chē)使用行為嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保操作合法、流程規(guī)范、責(zé)任明晰、監(jiān)管到位的管理狀態(tài)。第四條公車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：公車(chē)管理全過(guò)程納入制度規(guī)范范圍，不留監(jiān)管死角；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)與操作義務(wù)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位公車(chē)管理的第一責(zé)任人，對(duì)公車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理的有效性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)制度的落實(shí)、監(jiān)督與考核。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)率先垂范，確保公車(chē)使用符合制度要求。第六條設(shè)立公車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部、行政部、審計(jì)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)等職能，定期召開(kāi)會(huì)議審議公車(chē)管理重大事項(xiàng)。第七條明確三類(lèi)主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)：行政部作為公車(chē)管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，建立公車(chē)管理臺(tái)賬，定期組織車(chē)輛檢查與維護(hù)；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公車(chē)費(fèi)用預(yù)算、報(bào)銷(xiāo)審核與成本核算，審計(jì)部負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與違規(guī)查處，確保資金使用合規(guī)；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域公車(chē)需求的提出、使用過(guò)程的落實(shí)，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，配合相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督工作。第八條明確基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵循派車(chē)指令，拒絕無(wú)合法依據(jù)的用車(chē)申請(qǐng)；（二）用車(chē)人需如實(shí)填寫(xiě)用車(chē)申請(qǐng)，不得虛構(gòu)公務(wù)事由；（三）所有崗位人員均須簽署《公車(chē)使用合規(guī)承諾書(shū)》，履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時(shí)向行政部報(bào)告。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條公車(chē)申請(qǐng)與派發(fā)：（一）業(yè)務(wù)部門(mén)需提前提交《公車(chē)使用申請(qǐng)表》，列明事由、時(shí)間、路線、乘車(chē)人等要素，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)行政部統(tǒng)籌派車(chē)；（二）嚴(yán)禁私自調(diào)車(chē)、代訂車(chē)輛，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（三）行政部根據(jù)申請(qǐng)優(yōu)先匹配閑置車(chē)輛，確保資源高效利用。第十條公車(chē)使用規(guī)范：（一）公務(wù)出行需遵守交通法規(guī)，禁止超速、酒駕、疲勞駕駛；（二）禁止公車(chē)用于非公務(wù)活動(dòng)，如私人旅游、探親等；（三）車(chē)內(nèi)物品須妥善保管，禁止攜帶易燃易爆、違禁品等危險(xiǎn)物品。第十一條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理：（一）駕駛員需保留加油發(fā)票、過(guò)路費(fèi)憑證等原始單據(jù)，經(jīng)行政部審核后統(tǒng)一報(bào)財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)；（二）超標(biāo)報(bào)銷(xiāo)、虛假報(bào)銷(xiāo)視為嚴(yán)重違規(guī)，取消當(dāng)事人年度評(píng)優(yōu)資格；（三）行政部每月編制《公車(chē)費(fèi)用分析報(bào)告》，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)支出結(jié)構(gòu)與異常情況。第十二條車(chē)輛維護(hù)與安全：（一）行政部建立車(chē)輛檔案，記錄保養(yǎng)、維修、事故等關(guān)鍵信息；（二）駕駛員須按期參與安全培訓(xùn)，考核合格后方可持證上崗；（三）發(fā)現(xiàn)車(chē)輛故障或安全隱患，必須立即報(bào)修，不得帶病行駛。第十三條違規(guī)行為界定：（一）嚴(yán)禁公車(chē)私用，一經(jīng)查實(shí)，沒(méi)收違法所得并處以罰款；（二）嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車(chē)，違者解除勞動(dòng)合同；（三）嚴(yán)禁未經(jīng)審批的車(chē)輛調(diào)度，造成損失的由責(zé)任人賠償。第十四條專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）責(zé)任事故風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)保險(xiǎn)覆蓋、駕駛培訓(xùn)、事故追溯等手段降低賠付損失；（二）財(cái)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)施報(bào)銷(xiāo)雙簽制度、大數(shù)據(jù)分析異常模式，防范虛開(kāi)發(fā)票；（三）資源閑置風(fēng)險(xiǎn)：建立車(chē)輛使用率考核指標(biāo)，對(duì)長(zhǎng)期閑置車(chē)輛進(jìn)行評(píng)估處置。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）行政部每年聯(lián)合財(cái)務(wù)部、審計(jì)部開(kāi)展制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）重大改革事項(xiàng)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確保制度與時(shí)俱進(jìn)。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）行政部每月開(kāi)展車(chē)輛安全排查，重點(diǎn)關(guān)注輪胎磨損、剎車(chē)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件；（二）財(cái)務(wù)部利用大數(shù)據(jù)分析費(fèi)用波動(dòng)，對(duì)異常支出發(fā)布預(yù)警通知；（三）審計(jì)部每季度抽取樣本開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）用車(chē)申請(qǐng)需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政部、財(cái)務(wù)部三級(jí)審核；（二）合同簽訂需明確車(chē)輛使用范圍，未經(jīng)審查的合同不予執(zhí)行；（三）設(shè)立“合規(guī)一票否決制”，對(duì)違規(guī)申請(qǐng)直接拒絕并通報(bào)批評(píng)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由行政部牽頭處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立臨時(shí)處置小組；（二）明確責(zé)任協(xié)同流程，事故處理需聯(lián)合交警、保險(xiǎn)等部門(mén)；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件須逐級(jí)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，并形成書(shū)面報(bào)告存檔備查。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)，如公車(chē)私用處當(dāng)事人罰款、扣減績(jī)效分；（二）聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，連續(xù)兩次違規(guī)的直接取消年度評(píng)優(yōu)資格；（三）涉及違法犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理，并解除勞動(dòng)合同。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）領(lǐng)導(dǎo)小組每年委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展管理有效性評(píng)估；（二）根據(jù)評(píng)估結(jié)果優(yōu)化流程，如簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)、引入電子派車(chē)系統(tǒng)；（三）評(píng)估報(bào)告需經(jīng)公司董事會(huì)審議，并作為次年預(yù)算的重要參考。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需簽署《公車(chē)管理責(zé)任書(shū)》，落實(shí)“一崗雙責(zé)”；（二）行政部設(shè)立專(zhuān)職管理員，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督與記錄。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將公車(chē)使用合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，占比不低于10%；（二）設(shè)立“公車(chē)管理標(biāo)兵”評(píng)選，優(yōu)秀個(gè)人享受專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）違規(guī)記錄與績(jī)效直接掛鉤，實(shí)行“一票否決”。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可授權(quán)審批；（二）一線員工每季度接受操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)講解派車(chē)流程、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事項(xiàng)；（三）通過(guò)內(nèi)刊、電子屏等載體宣貫制度要點(diǎn)，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十四條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)公車(chē)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)派車(chē)指令、使用記錄、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的電子化；（二）引入GPS定位功能，實(shí)時(shí)監(jiān)控車(chē)輛軌跡與油耗數(shù)據(jù)；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，自動(dòng)識(shí)別異常行為并推送提醒。第二十五條文化建設(shè)：（一）編制《公車(chē)合規(guī)手冊(cè)》，明確權(quán)利義務(wù)與違規(guī)后果；（二）組織簽訂《公車(chē)使用承諾書(shū)》，強(qiáng)化員工責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立舉報(bào)箱與熱線電話(huà)，鼓勵(lì)員工監(jiān)督違規(guī)行為。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至行政部，重大事件同步報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報(bào)告需在次年3月底前提交董事會(huì)，內(nèi)容包括車(chē)輛