公司宴會(huì)政策制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)內(nèi)先進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)治理與風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求，以及本公司強(qiáng)化內(nèi)部管理、防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、提升合規(guī)水平的實(shí)際需求，制定本制度。為規(guī)范公司宴會(huì)活動(dòng)的組織管理，防范潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)，明確相關(guān)管理職責(zé)與操作標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度，確保宴會(huì)活動(dòng)在合法合規(guī)、高效有序的框架下開(kāi)展。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司內(nèi)部組織的各類(lèi)宴會(huì)活動(dòng)，包括但不限于員工年會(huì)、部門(mén)慶功宴、客戶(hù)答謝宴、重要來(lái)賓接待宴等。所有涉及宴會(huì)活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施及后續(xù)管理，均須嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的定義如下：（一）“宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司針對(duì)宴會(huì)活動(dòng)全流程實(shí)施的合規(guī)性管理，包括活動(dòng)立項(xiàng)、預(yù)算審批、供應(yīng)商選擇、物料采購(gòu)、流程執(zhí)行、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及效果評(píng)估等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化管控。（二）“宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指宴會(huì)活動(dòng)中可能引發(fā)的法律糾紛、財(cái)務(wù)損失、安全事故、聲譽(yù)損害等潛在風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、資金審批不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“宴會(huì)合規(guī)”指宴會(huì)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、公司內(nèi)部制度及行業(yè)規(guī)范，包括財(cái)務(wù)透明、流程規(guī)范、操作安全、資源節(jié)約等方面的要求。第四條宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求宴會(huì)管理的各項(xiàng)環(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，不留管理死角。（二）“責(zé)任到人”明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)，確保每項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到具體負(fù)責(zé)人。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”強(qiáng)調(diào)以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，通過(guò)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)機(jī)制實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評(píng)估管理效果，根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌決策與監(jiān)督執(zhí)行。公司設(shè)立宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)審議重大宴會(huì)活動(dòng)方案、協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作、監(jiān)督制度執(zhí)行情況。第六條宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]，負(fù)責(zé)日常管理工作的具體落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開(kāi)一次會(huì)議，審議重大事項(xiàng)；每月開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，評(píng)估管理效果。第七條牽頭部門(mén)（[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]）主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂和解釋本制度，確保與公司整體治理框架一致。（二）組織開(kāi)展宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制年度風(fēng)險(xiǎn)清單及應(yīng)對(duì)預(yù)案。（三）監(jiān)督各部門(mén)宴會(huì)活動(dòng)的合規(guī)執(zhí)行，定期通報(bào)管理情況。（四）牽頭開(kāi)展宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。第八條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（如財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、后勤部）主要職責(zé)包括：（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)宴會(huì)預(yù)算審核、資金審批監(jiān)督及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)核查。（二）法務(wù)部負(fù)責(zé)宴會(huì)活動(dòng)合同的法律審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。（三）后勤部負(fù)責(zé)宴會(huì)場(chǎng)地、物資、安全等后勤保障的合規(guī)管理。第九條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出宴會(huì)活動(dòng)申請(qǐng)，落實(shí)審批流程。（二）選擇合格供應(yīng)商，簽訂規(guī)范合同，確保交易安全。（三）控制活動(dòng)成本，避免資源浪費(fèi)。（四）妥善處理活動(dòng)中的突發(fā)情況，及時(shí)上報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)事件。第十條基層執(zhí)行崗位（如宴會(huì)活動(dòng)策劃人員、采購(gòu)人員、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行人員）主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守本制度及操作規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)。（二）在職責(zé)范圍內(nèi)及時(shí)上報(bào)異常情況或潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）參與培訓(xùn)，掌握必要的合規(guī)知識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防控技能。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條宴會(huì)立項(xiàng)管理。宴會(huì)活動(dòng)需由業(yè)務(wù)部門(mén)或下屬單位提交申請(qǐng)，明確活動(dòng)目的、規(guī)模、預(yù)算及預(yù)期效果，經(jīng)審批后方可實(shí)施。原則上單次活動(dòng)預(yù)算超過(guò)人民幣X萬(wàn)元的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過(guò)人民幣X萬(wàn)元的，需報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批。第十二條預(yù)算編制與審批。宴會(huì)預(yù)算應(yīng)包含場(chǎng)地租賃、食材采購(gòu)、供應(yīng)商服務(wù)費(fèi)、人員費(fèi)用、設(shè)備租賃等，由財(cái)務(wù)部審核其合理性。預(yù)算編制需結(jié)合往年數(shù)據(jù)及市場(chǎng)行情，避免超支或浪費(fèi)。第十三條供應(yīng)商選擇與合同管理。供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循“公開(kāi)、公平、公正”原則，優(yōu)先選擇公司合作名錄內(nèi)的供應(yīng)商，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察及背景調(diào)查。簽訂合同時(shí)需明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任及驗(yàn)收流程，關(guān)鍵合同需經(jīng)法務(wù)部審核。第十四條物資采購(gòu)與驗(yàn)收。食材及物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司采購(gòu)制度，索要發(fā)票及合格證明，確保來(lái)源可靠、質(zhì)量合格。大型采購(gòu)需組織多方驗(yàn)收，并留存影像資料。第十五條活動(dòng)過(guò)程管控。宴會(huì)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)需配備專(zhuān)職負(fù)責(zé)人，監(jiān)控流程進(jìn)度、安全狀況及費(fèi)用使用情況。涉及重要嘉賓的宴會(huì)，需提前制定應(yīng)急預(yù)案，確保服務(wù)規(guī)范、安全有序。第十六條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與審計(jì)。宴會(huì)活動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需提供完整票據(jù)及審批記錄，由財(cái)務(wù)部按權(quán)限審核。每年開(kāi)展至少一次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)核查是否存在虛列費(fèi)用、利益輸送等違規(guī)行為。第十七條剩余物資處置。宴會(huì)結(jié)束后產(chǎn)生的剩余食材、物資需按規(guī)定處置，優(yōu)先用于其他活動(dòng)或捐贈(zèng)，避免浪費(fèi)。處置過(guò)程需記錄存檔，并經(jīng)專(zhuān)人審批。第十八條聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)防控。涉及外部媒體的宴會(huì)活動(dòng)，需提前制定宣傳方案，并經(jīng)法務(wù)部審核?；顒?dòng)結(jié)束后及時(shí)收集反饋，評(píng)估潛在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。牽頭部門(mén)每年至少組織一次制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理經(jīng)驗(yàn)，修訂完善本制度。重大修訂需經(jīng)宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。牽頭部門(mén)每季度開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合往年案例及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單。業(yè)務(wù)部門(mén)需據(jù)此調(diào)整宴會(huì)活動(dòng)方案，降低風(fēng)險(xiǎn)暴露。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。宴會(huì)活動(dòng)方案需經(jīng)牽頭部門(mén)預(yù)審，重大活動(dòng)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。未經(jīng)合規(guī)審查的宴會(huì)活動(dòng)一律不得實(shí)施，相關(guān)責(zé)任人將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由牽頭部門(mén)協(xié)調(diào)資源，必要時(shí)上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程需詳細(xì)記錄，并定期復(fù)盤(pán)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重采取以下措施：（一）輕微違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，責(zé)令整改。（二）一般違規(guī)：取消年度評(píng)優(yōu)資格，績(jī)效扣減X%-Y%。（三）重大違規(guī)：解職或紀(jì)律處分，涉及違法行為的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年12月開(kāi)展年度管理評(píng)估，由牽頭部門(mén)牽頭，聯(lián)合各部門(mén)形成評(píng)估報(bào)告。評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)，并納入績(jī)效考核。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽(tīng)取一次宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)管理工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查一次制度執(zhí)行情況。各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本單位宴會(huì)活動(dòng)的合規(guī)性負(fù)首要責(zé)任。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。將宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、職務(wù)晉升掛鉤。對(duì)管理優(yōu)秀的部門(mén)及個(gè)人，給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。每年開(kāi)展至少兩次宴會(huì)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容包括制度解讀、風(fēng)險(xiǎn)案例、操作規(guī)范等。通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布培訓(xùn)資料，確保全員覆蓋。第二十八條信息化支撐。依托公司OA系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)宴會(huì)活動(dòng)全流程線上管理，包括預(yù)算申請(qǐng)、供應(yīng)商管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等，提升管理效率與透明度。第二十九條文化建設(shè)。制作《宴會(huì)合規(guī)手冊(cè)》，向全體員工普及合規(guī)知識(shí)。每年簽署《宴會(huì)合規(guī)承諾書(shū)》，營(yíng)造“人人講合規(guī)”的文化氛圍。第三十條報(bào)告制度。業(yè)務(wù)部門(mén)每月向牽頭部門(mén)報(bào)送宴會(huì)活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)行情況；牽頭部門(mén)每季度向公司主要負(fù)責(zé)人提交管理報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)事