質(zhì)量管理會議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，結(jié)合集團母公司關(guān)于企業(yè)質(zhì)量管理的指導(dǎo)意見，以及公司為防控質(zhì)量風(fēng)險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升產(chǎn)品與服務(wù)競爭力的內(nèi)部需求，制定本制度。制度的實施旨在明確質(zhì)量管理職責(zé)、統(tǒng)一操作標(biāo)準(zhǔn)、強化風(fēng)險防控、促進持續(xù)改進，確保公司質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)性、規(guī)范性與有效性。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有業(yè)務(wù)場景，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。各部門及員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保質(zhì)量管理工作落實到位。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“質(zhì)量管理專項管理”是指公司為確保產(chǎn)品、服務(wù)及過程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)要求，而建立的一整套目標(biāo)導(dǎo)向、風(fēng)險防控、過程監(jiān)控、持續(xù)改進的管理體系。（二）“質(zhì)量風(fēng)險”是指因質(zhì)量管理體系缺陷、操作不當(dāng)、外部環(huán)境變化等因素，可能導(dǎo)致質(zhì)量目標(biāo)未達成、客戶投訴、合規(guī)處罰或經(jīng)濟損失的不確定性。（三）“質(zhì)量合規(guī)”是指公司所有質(zhì)量管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、內(nèi)部制度及客戶要求，確保合法合規(guī)經(jīng)營。第四條專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理應(yīng)覆蓋公司所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各級人員質(zhì)量管理職責(zé)，確保任務(wù)落實到具體崗位。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大質(zhì)量風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進：定期評估質(zhì)量管理效果，優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司質(zhì)量管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司質(zhì)量管理工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、實施與監(jiān)督。第六條設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌公司質(zhì)量管理戰(zhàn)略規(guī)劃、協(xié)調(diào)跨部門質(zhì)量糾紛、審批重大質(zhì)量事件處置方案、監(jiān)督質(zhì)量管理體系運行效果。第七條牽頭部門為質(zhì)量管理辦公室（以下簡稱“質(zhì)管辦”），職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌質(zhì)量管理制度的制定與修訂；（二）組織開展質(zhì)量風(fēng)險識別與評估；（三）監(jiān)督各部門質(zhì)量管理工作的落實情況；（四）組織質(zhì)量管理培訓(xùn)與宣傳。第八條專責(zé)部門為技術(shù)研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等，職責(zé)包括：（一）技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定與更新，開展質(zhì)量改進技術(shù)研究；（二）采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量審核與采購過程監(jiān)督；（三）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，落實工藝標(biāo)準(zhǔn)；（四）質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗與質(zhì)量數(shù)據(jù)分析。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括：（一）落實公司質(zhì)量管理要求，開展本領(lǐng)域質(zhì)量風(fēng)險防控；（二）建立內(nèi)部質(zhì)量管理制度，明確崗位操作規(guī)范；（三）及時上報質(zhì)量異常事件，配合調(diào)查處置。第十條基層執(zhí)行崗職責(zé)包括：（一）遵守崗位操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)操作符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（二）主動識別并上報質(zhì)量風(fēng)險隱患；（三）參與質(zhì)量改進活動，提出合理化建議。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)需遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計規(guī)范，確保產(chǎn)品功能、性能符合客戶需求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)計缺陷或故意隱瞞設(shè)計風(fēng)險；（三）重點防控點：加強設(shè)計評審，防范因設(shè)計變更導(dǎo)致的質(zhì)量問題。第十二條供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)需遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核與退出機制，定期開展供應(yīng)商質(zhì)量評估；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁與不合格供應(yīng)商合作，杜絕利益輸送；（三）重點防控點：加強供應(yīng)商原材料質(zhì)量監(jiān)控，防范供應(yīng)鏈風(fēng)險。第十三條生產(chǎn)過程控制環(huán)節(jié)需遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，落實首件檢驗、過程巡檢與最終檢驗制度；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偷工減料、偽造檢驗數(shù)據(jù)；（三）重點防控點：加強設(shè)備維護，防范因設(shè)備故障導(dǎo)致的質(zhì)量問題。第十四條產(chǎn)品檢驗環(huán)節(jié)需遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)開展檢驗工作，確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁出具虛假檢驗報告；（三）重點防控點：加強檢驗人員培訓(xùn)，防范人為操作失誤。第十五條產(chǎn)品放行環(huán)節(jié)需遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品須經(jīng)檢驗合格后方可放行，落實批次追溯制度；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未檢驗產(chǎn)品擅自放行；（三）重點防控點：加強放行審批，防范不合格產(chǎn)品流入市場。第十六條客戶服務(wù)環(huán)節(jié)需遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立客戶投訴處理機制，及時響應(yīng)并解決客戶質(zhì)量問題；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁推諉客戶投訴，杜絕惡意損害客戶利益；（三）重點防控點：加強售后數(shù)據(jù)分析，防范重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生。第十七條質(zhì)量改進環(huán)節(jié)需遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立質(zhì)量改進提案與實施機制，鼓勵全員參與質(zhì)量改進；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁敷衍質(zhì)量改進工作，杜絕形式主義；（三）重點防控點：加強改進效果評估，確保改進措施落實到位。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：質(zhì)管辦每年至少開展一次專項管理制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及實際運行效果及時修訂制度，確保制度適用性。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機制：各部門每月開展質(zhì)量風(fēng)險排查，質(zhì)管辦每季度組織風(fēng)險匯總評估，對重大風(fēng)險發(fā)布預(yù)警通知，并制定應(yīng)對預(yù)案。第二十條合規(guī)審查機制：將質(zhì)量管理審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，明確“未經(jīng)審查不得實施”的原則，確保業(yè)務(wù)活動合規(guī)合法。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機制：對一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報要求，確保風(fēng)險得到及時有效控制。第二十二條責(zé)任追究機制：對違反質(zhì)量管理規(guī)定的個人或部門，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取績效考核扣分、紀(jì)律處分、經(jīng)濟處罰等措施，并建立違規(guī)行為臺賬，實施閉環(huán)管理。第二十三條評估改進機制：質(zhì)管辦每年組織一次專項管理體系有效性評估，針對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進計劃，并跟蹤落實情況，確保持續(xù)優(yōu)化管理體系。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期研究解決質(zhì)量管理工作中的重大問題，確保專項管理得到充分支持。第二十五條考核激勵機制：將質(zhì)量管理績效納入部門及個人年度考核，與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤，對質(zhì)量管理先進典型予以表彰獎勵。第二十六條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展質(zhì)量管理培訓(xùn)，管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓(xùn)操作規(guī)范，通過內(nèi)部宣傳平臺強化全員質(zhì)量意識。第二十七條信息化支撐：利用信息化系統(tǒng)實現(xiàn)質(zhì)量管理流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控，提升管理效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。第二十八條文化建設(shè)：編制專項合規(guī)手冊，組織簽訂合規(guī)承諾書，通過典型案例宣傳、質(zhì)量月活動等方式，營造全員參與質(zhì)量管理的良好氛圍。