PAGE汽車生產(chǎn)委外管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司汽車生產(chǎn)委外業(yè)務(wù)的管理，確保委外生產(chǎn)活動(dòng)符合公司質(zhì)量、成本、交期等要求，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司汽車生產(chǎn)過(guò)程中涉及的所有委外加工、委外裝配、委外零部件生產(chǎn)等委外業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委外業(yè)務(wù)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：委外供應(yīng)商應(yīng)具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，公司要嚴(yán)格把控委外產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量和交期的前提下，合理控制委外成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.合作共贏原則：與委外供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、委外供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)要求：具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有相關(guān)汽車生產(chǎn)零部件或服務(wù)的生產(chǎn)許可、質(zhì)量認(rèn)證等。生產(chǎn)能力：擁有滿足公司委外訂單數(shù)量、質(zhì)量和交期要求的生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地及人員。質(zhì)量體系：建立完善的質(zhì)量管理體系，通過(guò)ISO/TS等相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。信譽(yù)口碑：在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽(yù)，無(wú)重大質(zhì)量事故、違約行為等不良記錄。2.供應(yīng)商評(píng)估流程初步調(diào)查：收集供應(yīng)商基本信息，包括公司概況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面，進(jìn)行初步篩選。實(shí)地考察：對(duì)符合初步篩選條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、管理水平、人員素質(zhì)等實(shí)際情況。樣品測(cè)試：要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行測(cè)試，評(píng)估其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司要求。綜合評(píng)估：根據(jù)初步調(diào)查、實(shí)地考察和樣品測(cè)試結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.準(zhǔn)入申請(qǐng)：供應(yīng)商向公司提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，包括企業(yè)基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證文件、業(yè)績(jī)證明等資料。2.審核批準(zhǔn)：公司采購(gòu)部門會(huì)同質(zhì)量部門、技術(shù)部門等對(duì)供應(yīng)商提交的申請(qǐng)資料進(jìn)行審核，實(shí)地考察合格后，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)，確定準(zhǔn)入供應(yīng)商。3.簽訂協(xié)議：與準(zhǔn)入供應(yīng)商簽訂委外合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)、質(zhì)量要求、價(jià)格條款、交期要求、售后服務(wù)等內(nèi)容。（三）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：包括產(chǎn)品合格率、不良品率、退貨率等。交期指標(biāo)：按時(shí)交貨率、交貨延遲天數(shù)等。成本指標(biāo)：委外加工價(jià)格、成本降低率等。服務(wù)指標(biāo)：響應(yīng)速度、售后服務(wù)質(zhì)量等。2.考核周期：定期考核與不定期考核相結(jié)合。定期考核每季度進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)委外業(yè)務(wù)實(shí)際情況隨時(shí)開展。3.考核方式：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、現(xiàn)場(chǎng)檢查、客戶反饋等。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，技術(shù)部門協(xié)助評(píng)估技術(shù)問(wèn)題，綜合得出考核結(jié)果。4.考核結(jié)果應(yīng)用優(yōu)秀供應(yīng)商：給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，增加委外訂單份額，優(yōu)先考慮合作新項(xiàng)目。合格供應(yīng)商：要求其限期整改存在的問(wèn)題，加強(qiáng)溝通與監(jiān)督。不合格供應(yīng)商：發(fā)出整改通知，暫停委外業(yè)務(wù)，直至整改合格；多次不合格的，取消供應(yīng)商資格。三、委外合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購(gòu)部門根據(jù)委外業(yè)務(wù)需求，起草委外合同文本，明確委外產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交期、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：合同文本提交公司法律部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等進(jìn)行審核，各部門從法律合規(guī)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量保障、技術(shù)可行性等方面提出意見和建議，采購(gòu)部門根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過(guò)的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。合同簽訂后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。（二）合同執(zhí)行1.訂單下達(dá)：采購(gòu)部門根據(jù)委外合同，向供應(yīng)商下達(dá)委外訂單，明確訂單要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.生產(chǎn)跟蹤：采購(gòu)部門定期跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保委外產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。質(zhì)量部門、技術(shù)部門根據(jù)需要參與生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督。3.變更管理：如委外合同執(zhí)行過(guò)程中需要變更產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交期等內(nèi)容，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)通知相關(guān)部門做好相應(yīng)調(diào)整。（三）合同結(jié)算1.付款申請(qǐng)：供應(yīng)商按照委外合同約定完成產(chǎn)品交付并經(jīng)公司驗(yàn)收合格后，提交付款申請(qǐng)，附上發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證。2.審核付款：采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核對(duì)合同條款、交貨情況、驗(yàn)收結(jié)果等，財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票及付款金額，審核通過(guò)后報(bào)公司管理層批準(zhǔn)付款。四、委外生產(chǎn)過(guò)程管理（一）技術(shù)支持1.技術(shù)交底：公司技術(shù)部門在委外生產(chǎn)前，向供應(yīng)商提供詳細(xì)的技術(shù)圖紙、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解產(chǎn)品技術(shù)要求。2.技術(shù)指導(dǎo)：在委外生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)部門根據(jù)需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助解決技術(shù)難題，保證產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量符合要求。（二）質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確：在委外合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、尺寸、性能、可靠性等方面的要求，同時(shí)提供相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范。2.檢驗(yàn)方式首件檢驗(yàn)：供應(yīng)商在批量生產(chǎn)前，需提交首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，公司質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。巡檢：質(zhì)量部門定期對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況。成品檢驗(yàn)：產(chǎn)品完工后，供應(yīng)商進(jìn)行自檢，合格后提交公司質(zhì)量部門進(jìn)行成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可發(fā)貨。3.不合格品處理標(biāo)識(shí)隔離：對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品混入合格品中。原因分析：組織供應(yīng)商對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制定整改措施。整改跟蹤：跟蹤供應(yīng)商整改措施的執(zhí)行情況，確保不合格品問(wèn)題得到徹底解決。（三）進(jìn)度管理1.進(jìn)度計(jì)劃制定：采購(gòu)部門與供應(yīng)商共同制定委外生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段生產(chǎn)任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)：采購(gòu)部門按照進(jìn)度計(jì)劃定期跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決影響進(jìn)度的問(wèn)題，如原材料供應(yīng)不足、設(shè)備故障、人員短缺等。對(duì)于可能影響交貨期的問(wèn)題，及時(shí)采取措施調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，并通知相關(guān)部門。五、委外產(chǎn)品驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.組建驗(yàn)收小組：由質(zhì)量部門、技術(shù)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，明確各成員職責(zé)。2.制定驗(yàn)收方案：根據(jù)委外合同要求和產(chǎn)品特點(diǎn)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程等。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.文件資料審查：驗(yàn)收小組首先審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等資料，確保資料齊全、真實(shí)有效。2.實(shí)物驗(yàn)收：按照驗(yàn)收方案對(duì)委外產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試等項(xiàng)目，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.合格處理：驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收合格報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.不合格處理：驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目和原因，要求供應(yīng)商限期整改或重新生產(chǎn)。整改完成后，重新進(jìn)行驗(yàn)收。如多次驗(yàn)收不合格，按照委外合同約定追究供應(yīng)商違約責(zé)任。六、委外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)商破產(chǎn)、違約、質(zhì)量事故、交貨延遲等風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：委外產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，導(dǎo)致客戶投訴、退貨、索賠等風(fēng)險(xiǎn)。3.成本風(fēng)險(xiǎn)：委外成本超支、價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)：委外合同糾紛、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.可能性評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.影響程度評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、聲譽(yù)等方面的影響程度，分為嚴(yán)重、較大、一般三個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)矩陣確定：根據(jù)可能性評(píng)估和影響程度評(píng)估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且無(wú)法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商存在嚴(yán)重信譽(yù)問(wèn)題，可考慮更換供應(yīng)商或終止委外業(yè)務(wù)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或影響程度，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、完善質(zhì)量控制體系提高產(chǎn)品合格率、與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款應(yīng)對(duì)成本風(fēng)險(xiǎn)等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)、要求供應(yīng)商提供擔(dān)保等方式，將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低且采取措施成本較高的風(fēng)險(xiǎn)，可選擇接受風(fēng)險(xiǎn)，但需密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。七、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)文件、評(píng)估考核結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容，并定期更新維護(hù)，確保信息準(zhǔn)確完整。（二）委外合同信息管理對(duì)委外合同進(jìn)行編號(hào)管理，建立合同臺(tái)賬，記錄合同簽訂時(shí)間、合同金額、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)