造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》《人體器官移植條例》及相關(guān)醫(yī)療倫理規(guī)范，結(jié)合國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的指導(dǎo)原則，以及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理要求制定。同時(shí)，為規(guī)范造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)相關(guān)工作的組織管理，保障捐獻(xiàn)者權(quán)益，提升社會(huì)公益服務(wù)能力，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣傳動(dòng)員、捐獻(xiàn)者信息管理、醫(yī)療合作對(duì)接、風(fēng)險(xiǎn)防控、資源保障等全流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）造血干細(xì)胞專(zhuān)項(xiàng)管理：指公司圍繞造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作開(kāi)展的制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控、資源協(xié)調(diào)及合規(guī)監(jiān)督等系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)過(guò)程中可能引發(fā)的法律糾紛、醫(yī)療事故、信息泄露、倫理爭(zhēng)議等潛在危害性事件。（三）XX合規(guī)：指所有參與造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)相關(guān)工作的主體，必須嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、醫(yī)療規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。第四條造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保捐獻(xiàn)全流程各環(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的職責(zé)分工，實(shí)現(xiàn)管理閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)防控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)工作的總體推進(jìn)與成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)、資源調(diào)配及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、決策審批、重大風(fēng)險(xiǎn)處置及跨部門(mén)協(xié)同工作，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決關(guān)鍵問(wèn)題。第七條專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議捐獻(xiàn)工作的總體規(guī)劃、年度目標(biāo)及重大決策事項(xiàng)；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)協(xié)作中的堵點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題；（三）監(jiān)督指導(dǎo)各層級(jí)落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)管理制度，開(kāi)展定期評(píng)估；（四）審批重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置方案及應(yīng)急響應(yīng)措施。第八條明確三類(lèi)主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)：由人力資源部（或社會(huì)責(zé)任部）擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、考核監(jiān)督、培訓(xùn)宣貫及對(duì)外合作對(duì)接；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：由醫(yī)療合作部（或合規(guī)部）承擔(dān)，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、醫(yī)療資源評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)處置技術(shù)支持；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：包括宣傳動(dòng)員組、信息管理組、合作醫(yī)療組等，負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決議，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，確保業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)行。第九條基層執(zhí)行崗的責(zé)任要求：（一）崗位合規(guī)承諾：所有參與捐獻(xiàn)工作的員工須簽署合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人義務(wù)；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，須第一時(shí)間向?qū)Ｘ?zé)部門(mén)報(bào)告；（三）操作規(guī)范執(zhí)行：嚴(yán)格遵守醫(yī)療規(guī)范及業(yè)務(wù)流程，不得擅自變更或規(guī)避程序。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）捐獻(xiàn)者信息管理：需建立匿名化信息數(shù)據(jù)庫(kù)，嚴(yán)格遵循《個(gè)人信息保護(hù)法》要求，禁止泄露身份信息或用于商業(yè)用途；（二）宣傳動(dòng)員規(guī)范：不得夸大捐獻(xiàn)效果，不得誘導(dǎo)捐獻(xiàn)者參與，所有宣傳材料需經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審核；（三）醫(yī)療合作標(biāo)準(zhǔn)：與具備造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)責(zé)，定期評(píng)估合作質(zhì)量。第十一條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁偽造捐獻(xiàn)者信息或篡改醫(yī)療記錄；（二）嚴(yán)禁利用職權(quán)強(qiáng)制或變相強(qiáng)制員工參與捐獻(xiàn)；（三）嚴(yán)禁將捐獻(xiàn)資源用于盈利性活動(dòng)。第十二條專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）信息泄露風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限管理，定期開(kāi)展安全審計(jì)，防止黑客攻擊或內(nèi)部違規(guī)訪問(wèn)；（二）醫(yī)療安全風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入審查，建立不良事件上報(bào)機(jī)制，及時(shí)跟蹤捐獻(xiàn)者健康反饋；（三）倫理爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)：制定倫理審查流程，對(duì)特殊捐獻(xiàn)場(chǎng)景（如親屬捐獻(xiàn)、商業(yè)利益相關(guān)捐獻(xiàn)）進(jìn)行重點(diǎn)把關(guān)。第十三條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)細(xì)化：（一）宣傳動(dòng)員組：需制定年度計(jì)劃，通過(guò)官網(wǎng)、內(nèi)部刊物、公益講座等渠道開(kāi)展科普宣傳，確保信息傳遞準(zhǔn)確、客觀；（二）信息管理組：負(fù)責(zé)建立動(dòng)態(tài)檔案，實(shí)時(shí)更新捐獻(xiàn)者數(shù)據(jù)，定期與醫(yī)療機(jī)構(gòu)核對(duì)信息；（三）合作醫(yī)療組：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專(zhuān)家資源，監(jiān)督捐獻(xiàn)流程合規(guī)性，處理醫(yī)療糾紛。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十四條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門(mén)牽頭，聯(lián)合專(zhuān)責(zé)部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)，對(duì)照最新法規(guī)政策及業(yè)務(wù)變化修訂制度；（二）遇重大政策調(diào)整或案例事件時(shí)，須及時(shí)啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)修訂程序。第十五條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開(kāi)展全流程風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，實(shí)行分級(jí)管理（一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)）；（二）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)需明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響范圍及應(yīng)對(duì)措施，確保責(zé)任主體及時(shí)響應(yīng)。第十六條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將合規(guī)審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：如宣傳材料發(fā)布前、合作協(xié)議簽署前、重大捐獻(xiàn)活動(dòng)前；（二）明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，對(duì)違規(guī)行為啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序。第十七條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，專(zhuān)責(zé)部門(mén)備案監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，成立應(yīng)急小組，制定專(zhuān)項(xiàng)處置方案，及時(shí)上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第十八條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：如偽造信息、泄露隱私，依規(guī)給予警告、降級(jí)或解除勞動(dòng)合同；（二）聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，對(duì)多次發(fā)生問(wèn)題的部門(mén)取消評(píng)優(yōu)資格。第十九條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理有效性評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)研、案例分析等方式收集反饋；（二）針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)制定優(yōu)化措施，如流程再造、技術(shù)升級(jí)等。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須簽署責(zé)任狀，將專(zhuān)項(xiàng)管理納入述職考核；（二）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室，配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第二十一條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)；（二）設(shè)立公益貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，對(duì)表現(xiàn)突出的員工給予物質(zhì)或榮譽(yù)激勵(lì)。第二十二條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀政策法規(guī)；（二）一線員工：每月進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；（三）定期發(fā)布內(nèi)部合規(guī)手冊(cè)，覆蓋高頻場(chǎng)景及典型案例。第二十三條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)捐獻(xiàn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息電子化、流程自動(dòng)化；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)時(shí)跟蹤異常行為，自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警。第二十四條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)合規(guī)行為守則》，組織簽署承諾書(shū)；（二）設(shè)立公益角，展示捐獻(xiàn)事跡，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十五條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：須在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)專(zhuān)責(zé)部門(mén)，重大事件同步上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理報(bào)告：次年3月底前提交，內(nèi)容涵蓋工作總結(jié)、問(wèn)題分析及改進(jìn)計(jì)劃。第六章附則第二十六條本制度由公司人力資