食品安全體系制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《企業(yè)食品安全主體責(zé)任落實辦法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)先進管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控與合規(guī)管理的總體要求，以及本公司為強化食品安全管理、防控專項風(fēng)險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量而制定的內(nèi)部需求，制定本制度。制度旨在通過明確管理職責(zé)、規(guī)范操作流程、健全運行機制、完善保障措施，構(gòu)建系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險防控體系，確保公司食品安全管理符合法律法規(guī)要求，滿足利益相關(guān)方期望，維護企業(yè)聲譽與可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司食品安全管理的全流程，包括但不限于食品原料采購、生產(chǎn)加工、儲存運輸、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)場景，以及與食品安全相關(guān)的管理體系運行、信息管理、人員培訓(xùn)等環(huán)節(jié)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語，其內(nèi)涵與外延界定如下：（一）“食品安全專項管理”：指公司圍繞食品安全風(fēng)險防控目標(biāo)，建立健全管理組織架構(gòu)，明確各層級職責(zé)，制定并實施覆蓋食品安全全生命周期的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)與措施，并持續(xù)改進的管理活動。其外延包括但不限于風(fēng)險識別、評估、控制、信息通報、應(yīng)急響應(yīng)、持續(xù)改進等管理環(huán)節(jié)。（二）“食品安全專項風(fēng)險”：指在公司食品安全管理過程中可能發(fā)生的、對食品質(zhì)量安全造成威脅或潛在危害的事件或因素，如原料污染、生產(chǎn)過程控制不當(dāng)、儲存條件不合格、微生物超標(biāo)、標(biāo)簽標(biāo)識錯誤等。（三）“食品安全合規(guī)”：指公司食品安全管理活動符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部制度及承諾要求的行為狀態(tài)，包括但不限于遵守《食品安全法》等法律法規(guī)、執(zhí)行HACCP等管理標(biāo)準(zhǔn)、落實企業(yè)主體責(zé)任等。第四條食品安全專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：食品安全管理覆蓋公司所有涉及食品安全的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和部門，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的食品安全管理職責(zé)，建立“一崗雙責(zé)”機制，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：以風(fēng)險防控為核心，重點識別、評估和處置重大食品安全風(fēng)險，優(yōu)先保障高風(fēng)險環(huán)節(jié)的管理力度。（四）持續(xù)改進原則：定期對食品安全管理體系進行審核與評估，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時優(yōu)化管理措施，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本公司食品安全管理的第一責(zé)任人，對食品安全管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為本公司的直接責(zé)任人，對食品安全管理工作的具體實施負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人應(yīng)定期研究食品安全管理事項，批準(zhǔn)重大食品安全風(fēng)險處置方案，并督促各部門落實管理要求。第六條公司設(shè)立食品安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為食品安全專項管理的決策與統(tǒng)籌機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，直接責(zé)任人擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及外部專家（如需）。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司食品安全管理工作，審議食品安全管理戰(zhàn)略與重大決策；（二）審批食品安全管理制度的修訂與發(fā)布，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；（三）組織研究重大食品安全風(fēng)險事件，決定應(yīng)急處置措施；（四）定期聽取食品安全管理工作報告，評估管理成效。第七條公司設(shè)立食品安全管理辦公室（以下簡稱“管理辦公室”），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機構(gòu)，隸屬于質(zhì)量管理部（或指定牽頭部門），主要職責(zé)包括：（一）起草食品安全管理制度，組織制度宣貫與培訓(xùn)；（二）組織開展食品安全風(fēng)險排查與評估，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門食品安全管理措施的落實，受理違規(guī)舉報；（四）管理食品安全相關(guān)記錄與檔案，編制管理報告。第八條食品安全管理職責(zé)按層級劃分為以下三類主體：（一）牽頭部門（質(zhì)量管理部）：負(fù)責(zé)食品安全專項管理制度建設(shè)與優(yōu)化，統(tǒng)籌風(fēng)險識別、評估與控制，組織開展內(nèi)部審核與考核，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，推動管理體系持續(xù)改進。（二）專責(zé)部門：包括采購部、生產(chǎn)部、倉儲部、銷售部等涉及食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)的部門。其職責(zé)為：1.采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、索證索票、進貨檢驗管理，確保原料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；2.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制、設(shè)備維護、人員健康管理，防止交叉污染與微生物超標(biāo)；3.倉儲部：負(fù)責(zé)食品儲存環(huán)境監(jiān)控、庫存管理、效期管理，防止食品變質(zhì)或污染；4.銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽審核、不合格品召回管理，確保產(chǎn)品信息準(zhǔn)確、可追溯。專責(zé)部門需定期優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升食品安全管理能力，及時向管理辦公室報告風(fēng)險隱患。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)落實本領(lǐng)域食品安全管理要求，開展日常風(fēng)險防控，包括但不限于：1.供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄，定期審核供應(yīng)商履約能力；2.人員培訓(xùn)：組織員工學(xué)習(xí)食品安全知識，強化操作規(guī)范；3.應(yīng)急處置：制定并演練食品安全應(yīng)急預(yù)案，及時上報風(fēng)險事件。第九條基層執(zhí)行崗（如生產(chǎn)操作員、質(zhì)檢員、倉管員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守食品安全操作規(guī)程，執(zhí)行崗位安全承諾；（二）發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或違規(guī)行為時，立即停止作業(yè)并向上級報告；（三）妥善保存操作記錄，配合管理辦公室開展檢查與調(diào)查；（四）參與食品安全培訓(xùn)，達(dá)到崗位能力要求。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條采購管理：供應(yīng)商資質(zhì)審核應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等，定期（如每年）復(fù)評供應(yīng)商履約情況。采購合同須明確食品安全要求，禁止向無資質(zhì)或存在重大食品安全問題的供應(yīng)商采購。采購查驗記錄應(yīng)完整存檔，包括檢驗報告、索證文件等。第十一條進貨檢驗：所有食品原料、包裝材料、添加劑等入庫前必須檢驗，檢驗項目包括微生物指標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留、重金屬含量等。檢驗不合格的原料嚴(yán)禁入庫，檢驗結(jié)果需雙人復(fù)核并記錄。第十二條生產(chǎn)過程控制：生產(chǎn)環(huán)境（車間、設(shè)備、人員）須定期清潔消毒，防止交叉污染。關(guān)鍵控制點（如溫度、濕度、滅菌時間）需實時監(jiān)控并記錄，確保工藝參數(shù)達(dá)標(biāo)。第十三條設(shè)備設(shè)施管理：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期校驗，確保精度；維護記錄需完整存檔。冷藏、冷凍設(shè)備溫度須每日監(jiān)測，異常情況立即處置并報告。第十四條人員健康管理：生產(chǎn)、倉儲等直接接觸食品的員工需每年體檢，取得健康證明后方可上崗。患有傳染性疾病的人員應(yīng)調(diào)整崗位或離崗治療，康復(fù)后重新評估。第十五條儲存運輸管理：食品應(yīng)分類儲存，遵循“先進先出”原則。倉庫環(huán)境（溫度、濕度、通風(fēng)）須定期檢查，確保符合要求。運輸過程需使用專用車輛，防止污染或變質(zhì)。第十六條標(biāo)簽標(biāo)識管理：產(chǎn)品標(biāo)簽須符合法律法規(guī)要求，包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分表、營養(yǎng)信息等。標(biāo)簽內(nèi)容需經(jīng)質(zhì)量管理部審核，禁止虛假宣傳或遺漏關(guān)鍵信息。第十七條不合格品管理：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)立即隔離，記錄問題描述并追溯原因。不合格品處置需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自銷售或轉(zhuǎn)移。召回過程須可追溯，并記錄處置結(jié)果。第十八條信息管理：食品安全相關(guān)記錄（如檢驗報告、培訓(xùn)記錄、風(fēng)險報告）應(yīng)至少保存三年，電子記錄需定期備份。管理辦公室定期匯總食品安全數(shù)據(jù)，分析管理短板。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：管理辦公室每年至少開展一次制度符合性評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險事件等及時修訂制度。修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布實施。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：各部門每月開展食品安全風(fēng)險自查，管理辦公室每季度組織全面排查，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險按等級（一般、重大）評估并發(fā)布預(yù)警。預(yù)警信息需明確處置要求與時限。第二十一條合規(guī)審查機制：所有涉及食品安全的業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動前必須經(jīng)管理辦公室審查，審查合格后方可實施。審查內(nèi)容包括：（一）供應(yīng)商資質(zhì)是否符合要求；（二）操作流程是否規(guī)范；（三）標(biāo)簽標(biāo)識是否合規(guī)；（四）應(yīng)急措施是否完備。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險：由專責(zé)部門負(fù)責(zé)處置，管理辦公室監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，必要時上報上級單位或監(jiān)管部門；（三）應(yīng)急處置流程：發(fā)現(xiàn)風(fēng)險→立即控制→分析原因→制定措施→上報備案→評估改進。第二十三條責(zé)任追究機制：違反本制度的行為按情節(jié)嚴(yán)重程度處罰，包括：（一）輕微違規(guī)：通報批評、誡勉談話；（二）一般違規(guī)：扣除績效獎金、降級處理；（三）重大違規(guī)：解除勞動合同、移交司法機關(guān)。處罰標(biāo)準(zhǔn)需與績效考核、紀(jì)律處分制度銜接。第二十四條評估改進機制：每年由管理辦公室牽頭開展管理體系有效性評估，評估內(nèi)容包括：制度覆蓋率、風(fēng)險控制率、違規(guī)發(fā)生率等。評估報告需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，評估結(jié)果用于優(yōu)化管理措施。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)定期研究食品安全管理議題，確保資源投入與管理支持到位。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會議，直接責(zé)任人每月巡查，形成層級管理閉環(huán)。第二十六條考核激勵機制：將食品安全管理納入部門年度考核，考核指標(biāo)包括：（一）制度執(zhí)行率；（二）風(fēng)險排查覆蓋率；（三）重大風(fēng)險事件發(fā)生數(shù)。考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每年參加食品安全管理培訓(xùn)，掌握法規(guī)政策與領(lǐng)導(dǎo)力要求；（二）專責(zé)部門：每半年開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升專業(yè)技能；（三）基層員工：每季度進行操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十八條信息化支撐：建設(shè)食品安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）供應(yīng)商信息電子化管理；（二）風(fēng)險預(yù)警自動推送；（三）檢驗記錄在線追溯；（四）培訓(xùn)檔案電子存檔。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《食品安全合規(guī)手冊》，發(fā)布公司承諾；（二）每年開展“食品安全月”活動，營造全員參與氛圍；（三）員工簽署合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：重大風(fēng)險須在X小時內(nèi)上報管理辦公室，緊急情況立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度報告：每年X月X日前提交《食品安全管理報告》，內(nèi)容包括