2024年企業(yè)股東大會會議紀要模板一、會議基本信息1.會議時間：2024年[具體月日][上午/下午][具體時段]2.會議地點：[企業(yè)會議室地址/線上會議平臺名稱]3.出席人員：股東及股東代表：持有公司股份[X]股（占總股本[X]%）的股東/授權代表出席，委托代理人[姓名]等列席；公司董事：[姓名1]、[姓名2]……（含獨立董事[X]人，共[X]人）；公司監(jiān)事：[姓名1]、[姓名2]……（共[X]人）；高級管理人員：總經(jīng)理[姓名]、財務總監(jiān)[姓名]、董事會秘書[姓名]等；見證律師：[律師事務所名稱]律師[姓名1]、[姓名2]；其他列席人員：[如有，說明身份]4.主持人：董事長[姓名]5.記錄人：[姓名]二、會議議程本次股東大會審議并表決以下事項（按議程順序）：1.審議《公司2023年度董事會工作報告》2.審議《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2023年度財務決算報告》4.審議《公司2024年度財務預算報告》5.審議《公司2023年度利潤分配預案》6.審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》7.審議《關于董事/監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》（如適用）8.審議《關于修訂公司章程的議案》（如適用）9.股東提問與交流環(huán)節(jié)三、會議主要內容及決議（一）議案審議與表決情況1.《公司2023年度董事會工作報告》董事會主席[姓名]圍繞戰(zhàn)略執(zhí)行、經(jīng)營業(yè)績、公司治理等維度匯報年度工作：2023年公司實現(xiàn)營業(yè)收入[X]元，同比增長[X]%；歸屬于上市公司股東的凈利潤[X]元，同比[增長/下降][X]%。報告總結了重點項目落地、市場版圖拓展、風險管理體系優(yōu)化等成果，同時分析了[某業(yè)務瓶頸/競爭壓力]等挑戰(zhàn)。股東關注[具體業(yè)務板塊]的增長可持續(xù)性、新市場開拓計劃；獨立董事[姓名]補充說明董事會履職合規(guī)性與決策效率提升措施。表決結果：同意票數(shù)占出席會議有效表決權股份總數(shù)的[X]%，反對票[X]%，棄權票[X]%，議案獲通過。2.《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》監(jiān)事會主席[姓名]匯報年度監(jiān)督工作：通過財務抽查、履職核查等方式，確認公司財務報告真實準確，未發(fā)現(xiàn)董事、高管違規(guī)決策或損害股東利益行為，同時提出[具體改進建議]。有股東詢問監(jiān)事會對[某事項]的監(jiān)督細節(jié)，監(jiān)事會主席回應稱已通過[檢查方式/流程]核查，未發(fā)現(xiàn)異常。表決結果：同意票占比[X]%，反對票[X]%，棄權票[X]%，議案通過。3.《公司2023年度財務決算報告》財務總監(jiān)[姓名]匯報年度財務狀況：總資產(chǎn)[X]元，負債[X]元，資產(chǎn)負債率[X]%；營收以[核心業(yè)務]為主，占比[X]%；經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額[X]元。會計師事務所出具[標準無保留/帶強調事項段]審計意見。見證律師確認財務報告披露符合監(jiān)管要求；會計師事務所代表[姓名]說明審計重點及調整事項。表決結果：同意票占比[X]%，反對票[X]%，棄權票[X]%，議案通過。4.《公司2024年度財務預算報告》財務總監(jiān)闡述2024年預算目標：營業(yè)收入預計[X]元（同比增長[X]%）、凈利潤預計[X]元（同比[增長/下降][X]%），預算依據(jù)為市場趨勢、產(chǎn)能規(guī)劃、成本控制目標，重點投向[研發(fā)/市場拓展/產(chǎn)能升級]。股東[姓名/代表]建議關注[成本項目]合理性，財務總監(jiān)回應稱已通過對標行業(yè)、復盤歷史數(shù)據(jù)優(yōu)化預算模型，將動態(tài)監(jiān)控執(zhí)行。表決結果：同意票占比[X]%，反對票[X]%，棄權票[X]%，議案通過。5.《公司2023年度利潤分配預案》公司擬以2023年末總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利[X]元（含稅），不送紅股、不轉增股本（或擬每10股送[X]股、轉增[X]股并派息[X]元），現(xiàn)金分紅總額占當年凈利潤的[X]%。決策兼顧股東回報與企業(yè)發(fā)展（如項目投資、債務償還需求）。部分中小股東希望提高分紅比例，董事會秘書解釋稱需平衡短期回報與長期戰(zhàn)略投入，未來將動態(tài)調整政策。表決結果：同意票占比[X]%，反對票[X]%，棄權票[X]%，議案通過。6.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》公司擬續(xù)聘[會計師事務所名稱]為2024年度審計機構，該所具備證券期貨審計資格，2023年審計工作專業(yè)高效，收費[X]元（或按工作量協(xié)商）。有股東詢問審計機構輪換計劃，董事會回應稱將每[X]年評估獨立性與服務質量，適時考慮輪換。表決結果：同意票占比[X]%，反對票[X]%，棄權票[X]%，議案通過。7.《關于董事/監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》（如適用）董事會提名[姓名1]（[簡要職業(yè)經(jīng)歷，突出專業(yè)能力]）、[姓名2]等為新一屆董事候選人；監(jiān)事會提名[姓名3]、[姓名4]等為監(jiān)事候選人（職工監(jiān)事由職代會選舉）。候選人具備[行業(yè)經(jīng)驗/管理能力]，符合戰(zhàn)略需求，獨立董事候選人已通過交易所資格審查。表決結果：采用[累積/普通]投票制，[姓名1]等[X]人當選董事，[姓名3]等[X]人當選監(jiān)事（得票情況見附件）。8.《關于修訂公司章程的議案》（如適用）根據(jù)法規(guī)要求，修訂[條款序號]，涉及治理結構優(yōu)化、股東權利保障等（例如完善獨立董事履職條款、調整股東大會程序）。見證律師確認修訂符合法規(guī)，未損害股東權益。表決結果：同意票占比[X]%，反對票[X]%，棄權票[X]%，議案通過。（二）股東提問與交流環(huán)節(jié)1.業(yè)績增長與戰(zhàn)略布局股東提問：[某新興業(yè)務]市場拓展進度不及預期，如何破局？管理層回應：總經(jīng)理[姓名]稱該業(yè)務處于培育期，已調整營銷策略，與[合作伙伴]達成合作，預計[時間節(jié)點]實現(xiàn)盈虧平衡，未來聚焦[技術迭代/客戶整合]提升競爭力。2.風險應對與合規(guī)管理股東提問：行業(yè)政策收緊對業(yè)務的影響及應對？管理層回應：合規(guī)總監(jiān)[姓名]表示已建立政策跟蹤機制，提前布局[合規(guī)整改/業(yè)務轉型]，如[具體措施]，并加強與監(jiān)管部門溝通。3.ESG與社會責任股東提問：公司在綠色生產(chǎn)、員工權益方面的舉措？管理層回應：董事會秘書[姓名]介紹ESG進展（如節(jié)能減排項目、員工培訓計劃），2024年將發(fā)布ESG戰(zhàn)略白皮書，設定[碳排放降低/員工滿意度提升]等目標。（三）會議總結與后續(xù)安排1.董事長[姓名]總結：感謝股東信任，公司將落實決議，聚焦[核心業(yè)務/戰(zhàn)略目標]，提升治理與業(yè)績，回報股東與社會。2.后續(xù)安排：董事會辦公室整理文件，[X]個交易日內披露決議公告；各部門推進工作（如財務落實分紅、人力啟動董事/監(jiān)事培訓）；定期反饋決議執(zhí)行進展，通過投資者平臺回復咨詢。四、會議附件1.各議案表決結果統(tǒng)計表（含同意、反對、棄權票數(shù)及占比）2.新任董事、監(jiān)事簡歷3.會計師事務所審計報告摘要（如適用）4.