各部門、各單位：為進(jìn)一步規(guī)范公司合同管理行為，提升合同管理水平，強(qiáng)化風(fēng)險控制能力，確保公司各項經(jīng)營活動的合規(guī)性與合法性，保障公司資產(chǎn)安全及合法權(quán)益，經(jīng)公司研究決定，將組織開展合同規(guī)范管理專項檢查工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、檢查目的通過本次專項檢查，全面梳理公司合同管理現(xiàn)狀，及時發(fā)現(xiàn)合同訂立、履行、變更、終止及歸檔等各環(huán)節(jié)存在的問題與潛在風(fēng)險，總結(jié)合同管理工作中的經(jīng)驗與不足，進(jìn)一步完善合同管理制度與流程，提升全員合同風(fēng)險防范意識，促進(jìn)公司合同管理工作的制度化、規(guī)范化和精細(xì)化。二、檢查范圍與對象本次檢查范圍包括公司各部門、各單位在指定時期內(nèi)（具體起始日期將另行通知各部門）對外簽訂的各類合同、協(xié)議及相關(guān)法律文件。重點涵蓋采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議、借款合同、租賃合同等與公司經(jīng)營活動密切相關(guān)的合同文本及其管理過程資料。三、檢查主要內(nèi)容各部門在自查及后續(xù)檢查過程中，應(yīng)重點關(guān)注以下方面：1.合同合規(guī)性審查：合同訂立是否符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度要求；合同相對方的主體資格、資質(zhì)證明文件是否齊全有效；重大合同是否履行了必要的審批程序。2.合同條款規(guī)范性：合同條款是否完整、明確、具體，邏輯是否嚴(yán)謹(jǐn)；權(quán)利義務(wù)是否對等；違約責(zé)任是否清晰、可操作；爭議解決方式是否恰當(dāng)。3.合同履行與跟蹤：合同是否得到全面、及時、適當(dāng)履行；履行過程中的變更、補(bǔ)充、解除等行為是否規(guī)范，是否有書面記錄；合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛是否得到妥善處理。4.合同檔案管理：合同文本及相關(guān)附件、審批文件、履行記錄、往來函件等資料是否齊全、規(guī)范、統(tǒng)一歸檔；檔案保管是否安全，查閱是否符合規(guī)定。5.合同專用章管理：合同專用章的保管、使用是否符合公司規(guī)定，用印登記是否完整、規(guī)范。6.合同管理臺賬：是否建立健全合同管理臺賬，臺賬信息是否準(zhǔn)確、完整，是否及時更新。四、檢查工作組織與職責(zé)1.公司層面：由[此處可填寫具體部門，如：公司辦公室/法務(wù)部/風(fēng)險管理部]牽頭組織本次檢查工作，負(fù)責(zé)制定檢查實施方案、組織檢查人員、協(xié)調(diào)檢查事宜、匯總檢查結(jié)果并形成最終報告。2.部門層面：各部門負(fù)責(zé)人為本部門合同規(guī)范管理檢查工作的第一責(zé)任人，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門合同的自查自糾、資料整理及配合公司檢查等工作。五、檢查工作步驟與時間安排本次合同規(guī)范管理檢查工作擬分為以下幾個階段進(jìn)行：1.自查自糾階段：各部門應(yīng)按照本通知要求，組織相關(guān)人員對本部門合同管理情況進(jìn)行全面自查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理、分析，并制定初步整改措施。自查報告（含問題清單及整改思路）需在規(guī)定日期前提交至牽頭部門。2.重點抽查/交叉檢查階段：在各部門自查的基礎(chǔ)上，公司檢查工作組將根據(jù)實際情況，選取部分部門或特定類型合同進(jìn)行重點抽查，或組織相關(guān)部門進(jìn)行交叉檢查。具體抽查/檢查安排將另行通知。3.問題匯總與整改階段：檢查工作組對自查及抽查/檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總、分析，形成初步的檢查意見，并向相關(guān)部門反饋。各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)反饋意見，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任人及完成時限，并組織落實整改。4.總結(jié)報告階段：檢查工作組對整個檢查工作情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改落實情況進(jìn)行總結(jié)，形成正式的合同規(guī)范管理檢查工作報告，報送公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。六、工作要求1.高度重視，認(rèn)真組織：各部門應(yīng)充分認(rèn)識本次合同規(guī)范管理檢查工作的重要性，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保檢查工作有序、有效開展。2.全面自查，不留死角：各部門在自查過程中要本著實事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，全面梳理，深入排查，確保不走過場，不流于形式。3.突出重點，務(wù)求實效：針對合同管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱點，要重點檢查，深入分析問題根源，確保檢查工作取得實效。4.及時整改，完善提升：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要建立臺賬，明確整改措施和時限，確保整改到位。同時，要舉一反三，完善相關(guān)制度流程，堵塞管理漏洞，持續(xù)提升合同管理水平。5.加強(qiáng)溝通，密切配合：各部門在檢查工作中遇到問題應(yīng)及時與牽頭部門溝通。檢查工作組應(yīng)加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)配合，確保檢查工作順利