公司董事會(huì)議事規(guī)則與會(huì)議紀(jì)要樣本在現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)中，董事會(huì)作為公司的決策中樞，其規(guī)范、高效運(yùn)作直接關(guān)系到公司的長遠(yuǎn)發(fā)展與股東利益的保障。董事會(huì)議事規(guī)則是董事會(huì)運(yùn)作的基本遵循，而會(huì)議紀(jì)要是董事會(huì)決策過程與結(jié)果的正式記錄，二者相輔相成，共同構(gòu)成了董事會(huì)規(guī)范履職的基礎(chǔ)。本文旨在提供一套具有實(shí)操性的公司董事會(huì)議事規(guī)則框架與會(huì)議紀(jì)要樣本，以期為企業(yè)完善治理機(jī)制提供參考。公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條【制定依據(jù)】為規(guī)范公司董事會(huì)（以下簡稱“董事會(huì)”）的議事方式和決策程序，確保董事會(huì)高效、科學(xué)、規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》（以下簡稱“《章程》”）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條【適用范圍】本規(guī)則適用于公司董事會(huì)的召集、召開、議案審議、表決、決議及會(huì)議記錄等各項(xiàng)活動(dòng)。第三條【基本原則】董事會(huì)運(yùn)作應(yīng)遵循以下原則：（一）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨委在公司治理中的領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)。（二）遵守國家法律法規(guī)、《章程》及本規(guī)則的規(guī)定，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。（三）堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。（四）勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職責(zé)，對公司和全體股東負(fù)責(zé)。第四條【職責(zé)界定】董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)，依照《公司法》、《章程》及本規(guī)則的規(guī)定行使職權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)決策。第二章議事范圍第五條【法定職權(quán)】董事會(huì)行使《公司法》及《章程》規(guī)定的各項(xiàng)職權(quán)，主要包括但不限于：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）《章程》規(guī)定的其他職權(quán)。第六條【重大事項(xiàng)決策】凡屬公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)，如戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、重大投資項(xiàng)目、重大資產(chǎn)重組、重要人事任免、大額資金使用等，均應(yīng)納入董事會(huì)議事范圍，由董事會(huì)集體審議決策。具體標(biāo)準(zhǔn)由《章程》或公司相關(guān)管理制度進(jìn)一步明確。第三章會(huì)議召集與通知第七條【召集權(quán)人】董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第八條【會(huì)議類型】董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開兩次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第九條【會(huì)議通知】召開董事會(huì)定期會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事；召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日前通知全體董事和監(jiān)事。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。通知應(yīng)以書面形式（包括傳真、電子郵件、專人送達(dá)等）發(fā)出，內(nèi)容應(yīng)包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程、擬審議的議案及相關(guān)背景資料。第四章會(huì)議出席與列席第十條【董事出席】董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)事先向會(huì)議召集人請假，并書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十一條【列席人員】公司監(jiān)事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。必要時(shí)，經(jīng)董事長同意，其他高級(jí)管理人員及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人可以列席會(huì)議，就相關(guān)議題進(jìn)行說明或回答董事的詢問。第五章議案的提出與審議第十二條【議案提出】董事會(huì)會(huì)議議案一般由公司經(jīng)理層、董事長、副董事長、單獨(dú)或合計(jì)持有公司一定比例股份的股東、或其他符合《章程》規(guī)定的主體提出。議案應(yīng)具有明確的議題和具體的決議事項(xiàng)。第十三條【議案提交】提交董事會(huì)審議的議案，提案人應(yīng)事先進(jìn)行充分的調(diào)研論證，形成完整的議案材料，并按規(guī)定時(shí)限提交董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書匯總后報(bào)董事長確定是否列入會(huì)議議程。第十四條【議案審議】董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對列入議程的議案逐項(xiàng)進(jìn)行審議。審議時(shí)，提案人或其委托的代表應(yīng)就議案作說明，董事可以向有關(guān)人員提出質(zhì)詢，相關(guān)人員應(yīng)予以回答。董事應(yīng)圍繞議案內(nèi)容充分發(fā)表意見，獨(dú)立行使表決權(quán)。第六章表決與決議第十五條【表決方式】董事會(huì)會(huì)議表決采取記名投票、舉手或通訊方式進(jìn)行。每名董事有一票表決權(quán)。第十六條【表決規(guī)則】董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。對涉及公司重大利益的特別事項(xiàng)，如修改《章程》（需董事會(huì)制訂方案）、增加或減少注冊資本、公司合并、分立、解散或變更公司形式等，須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過，具體以《章程》規(guī)定為準(zhǔn)。第十七條【回避表決】董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)或個(gè)人存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向董事會(huì)聲明，并回避表決。該董事不得參與該項(xiàng)議案的表決，其表決權(quán)不計(jì)入出席董事人數(shù)。第十八條【決議生效】董事會(huì)決議一經(jīng)作出，即對公司具有約束力。董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者《章程》、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第七章會(huì)議記錄與決議執(zhí)行第十九條【會(huì)議記錄】董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)記錄，形成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）列席人員的姓名；（四）會(huì)議議程；（五）董事發(fā)言要點(diǎn)；（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的董事和記錄人簽名。董事對會(huì)議記錄有異議的，可以在簽名時(shí)作出書面說明。第二十條【決議執(zhí)行】董事會(huì)決議由公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施。董事長負(fù)責(zé)督促檢查決議的執(zhí)行情況。董事會(huì)秘書應(yīng)將董事會(huì)決議及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。第二十一條【決議跟蹤】公司應(yīng)建立董事會(huì)決議執(zhí)行情況的跟蹤反饋機(jī)制，定期向董事會(huì)報(bào)告決議的落實(shí)情況。對于未能按期執(zhí)行或執(zhí)行不力的，應(yīng)查明原因，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第八章附則第二十二條【規(guī)則解釋】本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十三條【規(guī)則修訂】本規(guī)則的修改，須經(jīng)董事會(huì)審議通過后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。第二十四條【生效日期】本規(guī)則自股東會(huì)審議通過之日起生效。原有相關(guān)規(guī)定與本規(guī)則不一致的，以本規(guī)則為準(zhǔn)。公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要（樣本）會(huì)議名稱：[公司全稱]第[屆/次]董事會(huì)第[次]會(huì)議會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[公司會(huì)議室/XX地點(diǎn)]主持人：[董事長姓名]出席董事：[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]、……（共[X]人，名單可附后）缺席董事：[姓名A]（原因：[如：出差、病假等]，委托[姓名B]董事代為出席并表決）、[姓名C]（原因：……）列席人員：[監(jiān)事會(huì)主席姓名]、[監(jiān)事姓名]、[總經(jīng)理姓名]、[副總經(jīng)理姓名]、[財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名]、[董事會(huì)秘書姓名]、[其他相關(guān)人員姓名及職務(wù)]記錄人：[董事會(huì)秘書或指定記錄人姓名]會(huì)議議程：1.審議《關(guān)于公司[XXXX年度/半年度]經(jīng)營工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于公司[XXXX年度]財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》3.審議《關(guān)于聘任公司[某高級(jí)管理職務(wù)，如：副總經(jīng)理]的議案》4.審議《關(guān)于[某具體投資項(xiàng)目名稱]投資方案的議案》5.其他事項(xiàng)會(huì)議內(nèi)容與決議：一、審議《關(guān)于公司[XXXX年度/半年度]經(jīng)營工作報(bào)告的議案》[總經(jīng)理姓名]總經(jīng)理代表經(jīng)理層向董事會(huì)作了[XXXX年度/半年度]經(jīng)營工作報(bào)告，詳細(xì)匯報(bào)了報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營業(yè)績、市場拓展、內(nèi)部管理、存在問題及下一步工作計(jì)劃等情況。各位董事認(rèn)真聽取了報(bào)告，并就[具體問題1，如：市場競爭策略]、[具體問題2，如：成本控制措施]等方面進(jìn)行了詢問和討論。[相關(guān)負(fù)責(zé)人姓名]對董事提出的問題進(jìn)行了回應(yīng)和說明。經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營管理層勤勉盡責(zé)，基本完成了既定的經(jīng)營目標(biāo)。報(bào)告客觀反映了公司的經(jīng)營狀況和面臨的挑戰(zhàn)，提出的下一步工作計(jì)劃符合公司實(shí)際。表決結(jié)果：贊成[X]票，反對[0]票，棄權(quán)[0]票。決議：一致同意通過《關(guān)于公司[XXXX年度/半年度]經(jīng)營工作報(bào)告的議案》。二、審議《關(guān)于公司[XXXX年度]財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》[財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名]就《公司[XXXX年度]財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的編制依據(jù)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測、預(yù)算編制說明等內(nèi)容向董事會(huì)作了詳細(xì)匯報(bào)。董事們對預(yù)算方案中的[具體預(yù)算項(xiàng)目1，如：營收增長率]、[具體預(yù)算項(xiàng)目2，如：研發(fā)投入占比]等重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了審慎審議和討論，提出了[具體修改意見或建議，如：建議適當(dāng)壓縮行政管理費(fèi)用預(yù)算]。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對相關(guān)意見進(jìn)行了解釋和說明，并表示將根據(jù)董事意見對預(yù)算方案作進(jìn)一步完善。表決結(jié)果：贊成[X]票，反對[0]票，棄權(quán)[0]票。決議：同意通過《關(guān)于公司[XXXX年度]財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》，并同意將該方案提交公司股東會(huì)審議。三、審議《關(guān)于聘任公司[某高級(jí)管理職務(wù)，如：副總經(jīng)理]的議案》董事長[董事長姓名]介紹了擬聘任人員[被聘任人姓名]的基本情況、工作履歷及擬任崗位的理由。董事會(huì)對擬聘任人員的任職資格進(jìn)行了審查。經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：擬聘任人員[被聘任人姓名]具備擔(dān)任[某高級(jí)管理職務(wù)]所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，能夠勝任該職務(wù)。表決結(jié)果：贊成[X]票，反對[0]票，棄權(quán)[0]票。決議：同意聘任[被聘任人姓名]為公司[某高級(jí)管理職務(wù)]，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。四、審議《關(guān)于[某具體投資項(xiàng)目名稱]投資方案的議案》[項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名]就[某具體投資項(xiàng)目名稱]的背景、市場前景、投資規(guī)模、資金來源、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施等內(nèi)容向董事會(huì)作了詳細(xì)說明。鑒于該項(xiàng)目投資金額較大，對公司未來發(fā)展具有重要影響，董事們進(jìn)行了重點(diǎn)討論和深入研究，圍繞[項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1，如：市場風(fēng)險(xiǎn)]、[項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2，如：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)]等問題進(jìn)行了充分質(zhì)詢。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對董事提出的疑問進(jìn)行了詳細(xì)解答。表決結(jié)果：贊成[X]票，反對[0]票，棄權(quán)[0]票。決議：同意實(shí)施《關(guān)于[某具體投資項(xiàng)目名稱]投資方案的議案》，授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體組織實(shí)施，并要求加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。五、其他事項(xiàng)[主持人]簡要通報(bào)了[其他需要董事會(huì)知曉或提示的事項(xiàng)，如：近期行業(yè)監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)等]，未形成決議。散會(huì)時(shí)間：[上/下午XX時(shí)XX分]主持人（簽名）：_______________記錄人（簽名）：_______________[公司全稱]（蓋章）[XXXX年XX月XX日]使用說明：1.本樣本為通用模板，公司可根據(jù)實(shí)際情況