醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度完整版第一章制度定位與立法依據(jù)1.1定位“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度是××醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下的最高決策規(guī)則，凡屬重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用，必須經(jīng)集體討論決定，任何個(gè)人不得單獨(dú)決策或擅自改變集體決定。1.2立法與政策依據(jù)（1）《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》第二十五條、第三十三條；（2）《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》（中辦發(fā)〔2010〕17號(hào)）；（3）《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》第三十八條；（4）《公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》（人社部〔2017〕42號(hào)）；（5）《××省衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬醫(yī)院“三重一大”決策指引》（×衛(wèi)黨〔2022〕15號(hào)）；（6）《××醫(yī)院章程》第六章“決策機(jī)制”。1.3適用范圍制度適用于××醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子、職能科室負(fù)責(zé)人、臨床醫(yī)技科室負(fù)責(zé)人、下屬獨(dú)立法人單位及臨時(shí)機(jī)構(gòu)。第二章事項(xiàng)清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項(xiàng)（1）醫(yī)院五年發(fā)展規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算與決算；（2）等級(jí)評(píng)審、院區(qū)擴(kuò)建、床位規(guī)模調(diào)整≥100張；（3）醫(yī)療價(jià)格調(diào)整涉及單次收費(fèi)≥5000元的項(xiàng)目；（4）與國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，標(biāo)的≥1000萬(wàn)元；（5）醫(yī)院重要管理制度廢改立。2.2重要人事任免（1）中層正副職（含護(hù)士長(zhǎng)）任免、交流、免職；（2）高級(jí)職稱評(píng)聘委員會(huì)組成人員；（3）推薦上級(jí)黨代表、人大代表、政協(xié)委員候選人；（4）派出到國(guó)（境）外學(xué)習(xí)≥6個(gè)月人員。2.3重大項(xiàng)目安排（1）基建項(xiàng)目單項(xiàng)投資≥200萬(wàn)元；（2）醫(yī)療設(shè)備單臺(tái)≥100萬(wàn)元或批量≥300萬(wàn)元；（3）信息化項(xiàng)目合同額≥200萬(wàn)元；（4）科研平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政經(jīng)費(fèi)≥500萬(wàn)元。2.4大額度資金使用（1）單筆支出≥100萬(wàn)元；（2）預(yù)算外追加≥50萬(wàn)元；（3）對(duì)外投資、借款、擔(dān)?！?0萬(wàn)元；（4）捐贈(zèng)、贊助≥30萬(wàn)元。2.5負(fù)面清單（1）日常耗材采購(gòu)、小額維修（＜20萬(wàn)元）不納入；（2）已納入年度預(yù)算且未突破總額的日常支出不重復(fù)上會(huì)；（3）突發(fā)事件應(yīng)急支出，可先處置后補(bǔ)會(huì)，但須48小時(shí)內(nèi)報(bào)告。第三章決策主體與權(quán)責(zé)邊界3.1黨委會(huì)（1）最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)行使決定權(quán)；（2）黨委書記為會(huì)議召集人，對(duì)議題合規(guī)性負(fù)首責(zé)；（3）須有三分之二以上委員到會(huì)方可召開(kāi)；（4）表決方式：口頭、舉手或無(wú)記名投票，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)委員半數(shù)方可通過(guò)。3.2院長(zhǎng)辦公會(huì)（1）行政管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)提出方案、細(xì)化落實(shí)；（2）對(duì)未列入黨委會(huì)的事項(xiàng)無(wú)權(quán)最終決策；（3）可先行論證，形成書面意見(jiàn)后提交黨委會(huì)。3.3職代會(huì)（1）對(duì)涉及職工切身利益的重大決策行使民主監(jiān)督權(quán)；（2）有權(quán)提出質(zhì)詢或要求復(fù)議；（3）表決結(jié)果作為黨委會(huì)決策的重要參考。3.4專業(yè)委員會(huì)（1）醫(yī)學(xué)裝備委員會(huì)、基建委員會(huì)、學(xué)術(shù)委員會(huì)等提供技術(shù)評(píng)估；（2）評(píng)估報(bào)告須附風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、合規(guī)性審查、替代方案。第四章議題生成與立項(xiàng)程序4.1議題提出（1）職能科室填寫《“三重一大”議題立項(xiàng)表》，列明事項(xiàng)名稱、政策依據(jù)、預(yù)算金額、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（2）科室負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)初審。4.2合規(guī)性審查（1）審計(jì)科進(jìn)行預(yù)算合規(guī)性審查；（2）法律顧問(wèn)進(jìn)行合法性審查并出具書面意見(jiàn)；（3）紀(jì)檢辦進(jìn)行廉潔性審查，重點(diǎn)查看是否存在利益輸送。4.3立項(xiàng)審批（1）審查通過(guò)后報(bào)黨委書記批準(zhǔn)立項(xiàng)，列入月度會(huì)議計(jì)劃；（2）立項(xiàng)表、審查意見(jiàn)、背景材料至少提前5個(gè)工作日送達(dá)所有委員。第五章會(huì)前論證與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.1論證主體（1）50萬(wàn)元≤金額＜500萬(wàn)元項(xiàng)目，由歸口職能科室組織論證；（2）≥500萬(wàn)元項(xiàng)目，由第三方咨詢機(jī)構(gòu)獨(dú)立論證；（3）論證專家須包含院外專家≥2人。5.2論證內(nèi)容（1）政策符合性；（2）技術(shù)先進(jìn)性、生命周期成本；（3）財(cái)務(wù)承受能力、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（4）社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)；（5）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)（1）A級(jí)（紅色）：可能引發(fā)重大負(fù)面輿情或法律糾紛，須附專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；（2）B級(jí)（橙色）：存在較大財(cái)務(wù)或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，須附風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案；（3）C級(jí)（黃色）：一般風(fēng)險(xiǎn)，常規(guī)防控即可。第六章會(huì)議召開(kāi)與表決規(guī)則6.1會(huì)議通知（1）黨委會(huì)辦公室提前3個(gè)工作日發(fā)出通知，附議程、材料、保密提示；（2）緊急事項(xiàng)可臨時(shí)召開(kāi)，但須征得半數(shù)以上委員同意。6.2材料要求（1）主匯報(bào)人限15張PPT，數(shù)據(jù)須與財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致；（2）提供至少1個(gè)備選方案；（3）大額資金須附現(xiàn)金流量壓力測(cè)試表。6.3討論程序（1）主匯報(bào)人陳述≤10分鐘；（2）分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充≤5分鐘；（3）委員質(zhì)詢，主匯報(bào)人答疑；（4）紀(jì)檢委員發(fā)表廉潔意見(jiàn)；（5）黨委書記末位表態(tài)，防止“一言堂”。6.4表決與記錄（1）會(huì)議全程錄音錄像，保存≥15年；（2）記錄人使用《黨委會(huì)專用記錄本》，會(huì)后24小時(shí)內(nèi)完成初稿；（3）贊成、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)當(dāng)場(chǎng)公布，由黨委書記、記錄人雙簽字確認(rèn)。第七章執(zhí)行與監(jiān)督程序7.1任務(wù)分解（1）會(huì)議結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，黨委會(huì)辦公室制發(fā)《決策事項(xiàng)任務(wù)分解表》，明確責(zé)任人、節(jié)點(diǎn)、考核指標(biāo)；（2）對(duì)跨年度項(xiàng)目，設(shè)置年度里程碑。7.2跟蹤督辦（1）醫(yī)院督查室建立“三重一大”電子臺(tái)賬，實(shí)行“綠、黃、紅”預(yù)警；（2）每月5日前更新進(jìn)度，逾期亮黃牌，逾期≥30天亮紅牌并通報(bào)。7.3中期評(píng)估（1）項(xiàng)目執(zhí)行滿1年或資金支付≥60%時(shí)，須提交中期績(jī)效報(bào)告；（2）審計(jì)科開(kāi)展全過(guò)程跟蹤審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即下達(dá)整改通知書。7.4結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收（1）項(xiàng)目完成后30日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)審計(jì)；（2）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告須由紀(jì)檢辦出具“廉潔結(jié)論”；（3）驗(yàn)收結(jié)果在院內(nèi)網(wǎng)公示≥5個(gè)工作日。第八章變更、復(fù)議與終止機(jī)制8.1變更條件（1）預(yù)算調(diào)整≥10%；（2）建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)路線重大調(diào)整；（3）政策環(huán)境重大變化。8.2變更程序（1）責(zé)任科室提出書面申請(qǐng)，附變更說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估；（2）原決策機(jī)構(gòu)審議，表決規(guī)則同初次決策。8.3復(fù)議（1）職代會(huì)或三分之一以上黨委委員書面提出復(fù)議；（2）復(fù)議須在收到申請(qǐng)后15日內(nèi)完成，程序重新走一遍。8.4終止（1）出現(xiàn)不可抗力或重大風(fēng)險(xiǎn)事件，黨委書記可提議終止；（2）終止決議須黨委會(huì)表決通過(guò)，剩余資金按原渠道退回或列入預(yù)算調(diào)劑。第九章信息公開(kāi)與輿情管理9.1公開(kāi)范圍（1）決策結(jié)果：項(xiàng)目名稱、金額、中標(biāo)單位、完成時(shí)限；（2）公開(kāi)平臺(tái)：醫(yī)院官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、院內(nèi)電子屏；（3）保密例外：涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私除外。9.2公開(kāi)時(shí)限（1）決策后5個(gè)工作日內(nèi)公開(kāi)基本信息；（2）驗(yàn)收后10個(gè)工作日內(nèi)公開(kāi)績(jī)效結(jié)果。9.3輿情預(yù)案（1）建立“1小時(shí)響應(yīng)、4小時(shí)報(bào)告、24小時(shí)發(fā)布”機(jī)制；（2）出現(xiàn)負(fù)面輿情，由黨委書記任組長(zhǎng)，宣傳科、紀(jì)檢辦、法律顧問(wèn)組成專班；（3）統(tǒng)一口徑，禁止個(gè)人擅自接受采訪。第十章信息化支撐與數(shù)據(jù)治理10.1系統(tǒng)架構(gòu)（1）上線“三重一大”決策管理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱SZYD-CIS），與HRP、OA、財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接；（2）采用區(qū)塊鏈存證，確保會(huì)議記錄不可篡改；（3）移動(dòng)端APP支持委員異地參會(huì)、線上投票。10.2數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（1）項(xiàng)目編碼采用GB/T14885-2010固定資產(chǎn)分類代碼；（2）金額字段精確到分，幣種默認(rèn)人民幣；（3）附件統(tǒng)一PDF格式，大小≤50M。10.3權(quán)限管理（1）系統(tǒng)管理員雙人雙崗，任何一人無(wú)法單獨(dú)導(dǎo)出完整數(shù)據(jù)；（2）委員賬號(hào)綁定CA證書，投票須二次掃碼確認(rèn)；（3）操作日志保留≥15年，滿足審計(jì)追溯。第十一章考核評(píng)價(jià)與責(zé)任追究11.1考核指標(biāo)（1）決策及時(shí)率=按期決策事項(xiàng)/應(yīng)決策事項(xiàng)×100%，目標(biāo)≥95%；（2）決策執(zhí)行率=按期完成事項(xiàng)/決策事項(xiàng)×100%，目標(biāo)≥90%；（3）節(jié)約率=（預(yù)算金額-實(shí)際支出）/預(yù)算金額×100%，目標(biāo)≥3%。11.2考核方式（1）年度考核與干部績(jī)效、科室績(jī)效掛鉤，權(quán)重占30%；（2）對(duì)連續(xù)兩年考核低于80分的科室，啟動(dòng)組織調(diào)整。11.3責(zé)任追究（1）違反程序擅自決策，造成損失≥10萬(wàn)元，給予直接責(zé)任人記過(guò)以上處分；（2）弄虛作假、隱瞞真相，造成重大損失，移送司法機(jī)關(guān)；（3）建立“終身問(wèn)責(zé)”檔案，與職稱晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第十二章工作模板與操作指南12.1《“三重一大”議題立項(xiàng)表》填寫指南（面向初學(xué)者）目的：確保議題從發(fā)起即合規(guī)、要素齊全。前置條件：①擁有醫(yī)院OA賬號(hào)；②已收集政策文件、預(yù)算初稿、可行性說(shuō)明。詳細(xì)步驟：Step1登錄OA→“三重一大”模塊→新建立項(xiàng)表；Step2填寫事項(xiàng)名稱，如“采購(gòu)256排CT1臺(tái)”；Step3在“政策依據(jù)”欄粘貼《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》第×條；Step4在“預(yù)算金額”欄輸入“2980000”，系統(tǒng)自動(dòng)大寫轉(zhuǎn)換；Step5上傳可行性報(bào)告PDF（命名：科室+設(shè)備名+日期）；Step6點(diǎn)擊“發(fā)送”，系統(tǒng)提示“已推送至審計(jì)科”；Step7審計(jì)科3個(gè)工作日內(nèi)返回意見(jiàn)，狀態(tài)變?yōu)椤皩徲?jì)通過(guò)”；Step8打印紙質(zhì)立項(xiàng)表，科室負(fù)責(zé)人手寫簽字，掃描上傳；Step9黨委書記點(diǎn)擊“批準(zhǔn)立項(xiàng)”，系統(tǒng)自動(dòng)生成編號(hào)“SZYD-2024-06-015”。常見(jiàn)問(wèn)題與排錯(cuò)：Q1系統(tǒng)提示“預(yù)算金額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致”A：檢查財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否已同步年度預(yù)算，如未同步，聯(lián)系財(cái)務(wù)科運(yùn)維。Q2上傳附件失敗A：確認(rèn)PDF未加密且≤50M，如仍失敗，更換360極速瀏覽器。12.2會(huì)議通知模板××醫(yī)院黨委會(huì)會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間：2024年6月18日14:30會(huì)議地點(diǎn)：行政樓三樓黨委會(huì)議室議題：1.關(guān)于啟動(dòng)?xùn)|院區(qū)二期工程立項(xiàng)的議案（匯報(bào)人：基建科李××）2.關(guān)于調(diào)整2024年醫(yī)療設(shè)備預(yù)算的議案（匯報(bào)人：設(shè)備科王××）請(qǐng)各位委員提前閱知材料，佩戴黨徽準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。黨委會(huì)辦公室2024年6月13日12.3會(huì)議紀(jì)要模板（節(jié)選）時(shí)間：2024年6月18日14:30—17:20主持人：張××（黨委書記）記錄人：趙××應(yīng)到會(huì)委員：9人實(shí)到會(huì)委員：8人（李××因公請(qǐng)假）議題一：東院區(qū)二期工程匯報(bào)要點(diǎn)：總投資3.2億元，床位600張，建設(shè)期36個(gè)月……討論發(fā)言：劉××：建議增加綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算上調(diào)800萬(wàn)元……表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)1票，棄權(quán)0票，通過(guò)。決策：同意啟動(dòng)?xùn)|院區(qū)二期工程立項(xiàng)，總投資3.28億元，要求基建科6個(gè)月內(nèi)完成初設(shè)，2025年3月前開(kāi)工。第十三章典型案例與經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤13.1案例：256排CT采購(gòu)項(xiàng)目背景：2023年放射科申請(qǐng)更新CT，預(yù)算2980萬(wàn)元。過(guò)程亮點(diǎn)：①設(shè)備科邀請(qǐng)?jiān)和?名專家，出具技術(shù)評(píng)分表；②審計(jì)科發(fā)現(xiàn)預(yù)算含重復(fù)培訓(xùn)費(fèi)120萬(wàn)元，當(dāng)場(chǎng)核減；③黨委會(huì)表決時(shí)，1名委員棄權(quán)，理由是“技術(shù)路線未考慮光子計(jì)數(shù)”，會(huì)后補(bǔ)充論證，2周后復(fù)議通過(guò)。結(jié)果：實(shí)際中標(biāo)金額2890萬(wàn)元，節(jié)約90萬(wàn)元，設(shè)備提前20天投入使用，2023年下半年新增檢查量11000人次，收入增長(zhǎng)1342萬(wàn)元。13.2經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤（1）專家比例院外≥40%可有效抑制“技術(shù)偏好”；（2）預(yù)算審計(jì)前置比事后審計(jì)節(jié)約效率提升3倍；（3）復(fù)議機(jī)制雖延長(zhǎng)周期，但減少后期變更，整體進(jìn)度反而提前。第十四章持續(xù)改進(jìn)與培訓(xùn)計(jì)劃14.1PDCA循環(huán)Plan：每年1月更新事項(xiàng)清單與金額標(biāo)準(zhǔn)；Do：按本制度執(zhí)行；Check：每年12月由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告；Act：對(duì)流程痛點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化，2024年重點(diǎn)優(yōu)化“論證—立項(xiàng)”環(huán)節(jié)，目標(biāo)壓縮時(shí)限20%。14.2培訓(xùn)計(jì)劃（1）新入職中層干部必須參加“三重一大”沙盤模擬培訓(xùn)，4學(xué)時(shí)；（2）每年6月