山東廣電線路建設(shè)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合國家廣播電視總局關(guān)于廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)的監(jiān)管要求，以及山東廣電集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)管理的指導(dǎo)意見，同時(shí)立足公司線路建設(shè)業(yè)務(wù)實(shí)際，為規(guī)范線路建設(shè)全過程管理、防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、提升資源利用效率、保障業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋線路規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)維、升級(jí)等全生命周期管理場(chǎng)景，以及與線路建設(shè)相關(guān)的采購、合同、技術(shù)、安全等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“線路專項(xiàng)管理”：指公司圍繞線路建設(shè)業(yè)務(wù)，通過制度規(guī)范、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等手段，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)、資源高效、風(fēng)險(xiǎn)可控的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”：指線路建設(shè)過程中可能引發(fā)業(yè)務(wù)中斷、信息泄露、安全事故、合規(guī)處罰等不良后果的潛在因素，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”：指線路建設(shè)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、公司內(nèi)部制度及監(jiān)管要求，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范。第四條線路專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：管理制度覆蓋線路建設(shè)全流程、全場(chǎng)景、全主體，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體、業(yè)務(wù)部門和崗位人員的職責(zé)權(quán)限，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，通過動(dòng)態(tài)識(shí)別、分級(jí)管理、有效處置，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，定期評(píng)估優(yōu)化管理機(jī)制，提升制度有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)線路專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)決策資源配置、審批重大制度、督導(dǎo)落實(shí)情況；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)線路專項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核、風(fēng)險(xiǎn)處置等具體工作。第六條設(shè)立線路專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)線路專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效，下設(shè)辦公室（設(shè)在XX部門），負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條線路專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃線路建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展，審批相關(guān)管理制度及重大方案；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的業(yè)務(wù)協(xié)同問題，確保管理閉環(huán)；（三）監(jiān)督考核各部門、下屬單位的專項(xiàng)管理落實(shí)情況，定期通報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果；（四）組織研究解決線路建設(shè)中的重大風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)問題，形成決策意見。第八條牽頭部門（XX部門）負(fù)責(zé)線路專項(xiàng)管理制度的制定、修訂、宣貫，主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌開展線路建設(shè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）監(jiān)督考核各部門、下屬單位的制度執(zhí)行情況，組織專項(xiàng)檢查；（三）牽頭開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升全員專項(xiàng)管理意識(shí)；（四）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第九條專責(zé)部門（XX部門、XX部門）負(fù)責(zé)線路建設(shè)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核與技術(shù)支持，主要職責(zé)包括：（一）XX部門：審核采購、招標(biāo)、合同等業(yè)務(wù)的合規(guī)性，優(yōu)化流程，參與風(fēng)險(xiǎn)處置；（二）XX部門：負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與監(jiān)督，組織安全隱患排查，指導(dǎo)運(yùn)維操作規(guī)范。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域線路專項(xiàng)管理要求，主要職責(zé)包括：（一）制定本單位的線路建設(shè)實(shí)施細(xì)則，明確操作流程與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（二）開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)事件；（三）組織內(nèi)部培訓(xùn)，確保一線員工掌握合規(guī)要求；（四）配合完成專項(xiàng)檢查，落實(shí)整改意見。第十一條基層執(zhí)行崗（如施工人員、運(yùn)維工程師）對(duì)崗位合規(guī)操作負(fù)責(zé)，主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，落實(shí)“一崗一責(zé)”要求；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任；（四）參與應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條線路規(guī)劃環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：結(jié)合業(yè)務(wù)需求與地理環(huán)境，科學(xué)評(píng)估路由方案，避免與高危區(qū)域交叉；禁止性行為包括：嚴(yán)禁盲目縮短線路距離、規(guī)避監(jiān)管要求；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：電磁干擾、地質(zhì)災(zāi)害等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。第十三條設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備與材料，預(yù)留擴(kuò)展空間；禁止性行為包括：嚴(yán)禁使用假冒偽劣產(chǎn)品、擅自修改設(shè)計(jì)參數(shù)；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：設(shè)計(jì)冗余度不足、抗干擾能力弱等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。第十四條施工環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：嚴(yán)格執(zhí)行施工方案，落實(shí)安全防護(hù)措施；禁止性行為包括：嚴(yán)禁偷工減料、違規(guī)交叉作業(yè)；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：高空作業(yè)安全、地下管線保護(hù)等操作風(fēng)險(xiǎn)。第十五條驗(yàn)收環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立驗(yàn)收，出具合格報(bào)告；禁止性行為包括：嚴(yán)禁偽造驗(yàn)收記錄、隱瞞質(zhì)量問題；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：測(cè)試數(shù)據(jù)造假、驗(yàn)收流程缺位等管理風(fēng)險(xiǎn)。第十六條運(yùn)維環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立巡檢制度，定期維護(hù)設(shè)備；禁止性行為包括：嚴(yán)禁無資質(zhì)人員操作、擅自修改設(shè)備參數(shù)；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：設(shè)備老化、人為破壞等隱患。第十七條升級(jí)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：制定升級(jí)方案，分階段實(shí)施；禁止性行為包括：嚴(yán)禁未測(cè)試即上線、中斷核心業(yè)務(wù)；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：新舊系統(tǒng)兼容性、數(shù)據(jù)遷移準(zhǔn)確性。第十八條采購環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：供應(yīng)商資質(zhì)審查，公開招標(biāo)；禁止性行為包括：嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、圍標(biāo)串標(biāo)；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：采購流程不規(guī)范、價(jià)格虛高。第十九條招標(biāo)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：編制招標(biāo)文件，嚴(yán)格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；禁止性行為包括：嚴(yán)禁指定供應(yīng)商、泄露標(biāo)底；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：評(píng)標(biāo)委員會(huì)獨(dú)立履職、中標(biāo)結(jié)果公示。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年組織評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）專責(zé)部門同步更新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保與制度同步優(yōu)化；（三）重大變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，確保制度權(quán)威性。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年開展線路建設(shè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)庫，明確重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)；（三）定期發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位落實(shí)防控措施。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)審查嵌入采購、施工、驗(yàn)收等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)項(xiàng)目不得實(shí)施，形成“一票否決”機(jī)制；（三）審查結(jié)果納入績效考核，確保持續(xù)改進(jìn)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程、責(zé)任分工；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置后需提交報(bào)告，經(jīng)專責(zé)部門審核存檔。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：制度不落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)隱瞞不報(bào)、重大事故發(fā)生；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，依次采取績效扣減、紀(jì)律處分、法律責(zé)任追究；（三）責(zé)任追究結(jié)果與年度評(píng)優(yōu)掛鉤，形成倒逼機(jī)制。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告；（二）針對(duì)發(fā)現(xiàn)的漏洞優(yōu)化流程，確保制度閉環(huán)；（三）評(píng)估結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，作為績效考核依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需明確專項(xiàng)管理職責(zé)，定期研究解決重大問題；（二）牽頭部門牽頭落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決策，確保執(zhí)行到位；（三）下屬單位設(shè)立專崗負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理，形成縱向貫通體系。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于X%；（二）個(gè)人績效與崗位履職掛鉤，優(yōu)秀者優(yōu)先評(píng)優(yōu)晉升；（三）連續(xù)三年考核達(dá)標(biāo)單位，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；（二）一線員工定期學(xué)習(xí)操作規(guī)范，考核合格方可上崗；（三）通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道普及專項(xiàng)管理知識(shí)。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)線路管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)流程線上化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）通過系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警，減少人工排查盲區(qū)；（三）建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，提升管理協(xié)同效率。第二十二條文化建設(shè)：（一）編制專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范與紅線；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）評(píng)選“專項(xiàng)管理標(biāo)兵”，營造比學(xué)趕超氛圍。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，逐級(jí)匯