某服裝公司走秀活動(dòng)執(zhí)行方案某服裝公司走秀活動(dòng)執(zhí)行方案

第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

1.1.1制定依據(jù)

本方案依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)廣告法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照國(guó)際模特行業(yè)公約（ModelingIndustryCodeofConduct）及國(guó)際商業(yè)展示活動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)（ISO20121:2017），結(jié)合公司《內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)方案》及《數(shù)字化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃》制定。

1.1.2制定目的

針對(duì)公司年度品牌走秀活動(dòng)執(zhí)行過(guò)程中的管理痛點(diǎn)，包括：預(yù)算超支風(fēng)險(xiǎn)（歷史超支率38%）、供應(yīng)鏈延誤風(fēng)險(xiǎn)（面料到貨延遲率22%）、現(xiàn)場(chǎng)安全管控缺失、跨部門協(xié)同效率低下等問(wèn)題，通過(guò)構(gòu)建“制度-流程-表單-責(zé)任”四維管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造（提升品牌形象溢價(jià)20%）、風(fēng)險(xiǎn)防控（降低運(yùn)營(yíng)成本15%）、效率提升（縮短籌備周期25%）的核心目標(biāo)。

1.2適用范圍與對(duì)象

1.2.1適用范圍

本方案適用于公司品牌年度系列走秀活動(dòng)、區(qū)域性時(shí)尚發(fā)布會(huì)、設(shè)計(jì)師新品發(fā)布等商業(yè)展示活動(dòng)的全流程管理，涵蓋策劃、籌備、執(zhí)行、收尾四個(gè)階段。

1.2.2適用對(duì)象

-決策層：董事會(huì)品牌委員會(huì)、總經(jīng)理

-執(zhí)行層：品牌部（主辦部門）、設(shè)計(jì)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、內(nèi)控部、公關(guān)部

-關(guān)聯(lián)方：模特經(jīng)紀(jì)公司、搭建商、化妝造型團(tuán)隊(duì)、媒體機(jī)構(gòu)、物流服務(wù)商（含跨境運(yùn)輸）

-特別說(shuō)明：外包團(tuán)隊(duì)參照公司《第三方服務(wù)管理辦法》執(zhí)行，臨時(shí)聘用人員納入現(xiàn)場(chǎng)管理范疇。

1.2.3例外適用場(chǎng)景

-特殊授權(quán)：金額低于10萬(wàn)元人民幣的應(yīng)急采購(gòu)由主辦部門負(fù)責(zé)人單線匯報(bào)總經(jīng)理審批

-行業(yè)特殊：國(guó)際時(shí)裝周參展活動(dòng)參照國(guó)際展會(huì)管理補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行

1.3核心原則

1.3.1合規(guī)性原則

嚴(yán)格遵守《廣告法》第十四條關(guān)于模特使用年齡限制（18周歲以上）、國(guó)際公約中禁止歧視性宣傳條款，確保活動(dòng)內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第六條禁止混淆宣傳的要求。

1.3.2權(quán)責(zé)對(duì)等原則

品牌部作為主辦部門承擔(dān)總責(zé)，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)創(chuàng)意實(shí)現(xiàn)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算控制，各環(huán)節(jié)責(zé)任人對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)承擔(dān)直接責(zé)任。

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則

針對(duì)服裝走秀活動(dòng)高并發(fā)（單場(chǎng)模特?cái)?shù)量超50人）、跨境物流（涉及歐盟、美國(guó)等特殊監(jiān)管區(qū)）等特征，實(shí)施差異化風(fēng)險(xiǎn)管控，高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如特殊面料采購(gòu)、國(guó)際運(yùn)輸）執(zhí)行雙人復(fù)核機(jī)制。

1.3.4效率優(yōu)先原則

1.3.5持續(xù)改進(jìn)原則

建立活動(dòng)后評(píng)估機(jī)制，收集模特經(jīng)紀(jì)公司、搭建商等合作方的改進(jìn)建議，每年6月30日前完成制度優(yōu)化。

1.4制度地位與銜接

1.4.1制度層級(jí)

本方案為專項(xiàng)管理制度，處于公司制度體系二級(jí)層級(jí)，低于《內(nèi)部控制基本規(guī)范》（一級(jí)），高于《走秀活動(dòng)預(yù)算管理辦法》（三級(jí)）。

1.4.2制度銜接

與以下制度形成管理閉環(huán)：

-《采購(gòu)管理辦法》：供應(yīng)商準(zhǔn)入（附件1）與價(jià)格管控

-《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法》：活動(dòng)支出歸集與審計(jì)要求

-《安全生產(chǎn)管理辦法》：現(xiàn)場(chǎng)消防、用電等安全標(biāo)準(zhǔn)

-《合同管理辦法》：合作方合同模板與風(fēng)險(xiǎn)條款

1.4.3沖突處理規(guī)則

當(dāng)本方案與上級(jí)制度存在不一致時(shí)，優(yōu)先適用上級(jí)制度，重大事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)裁決，裁決結(jié)果報(bào)董事會(huì)備案。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司走秀活動(dòng)管理遵循“董事會(huì)決策-總經(jīng)理統(tǒng)籌-品牌部主導(dǎo)-跨部門執(zhí)行-內(nèi)控監(jiān)督”的五級(jí)架構(gòu)。品牌部作為執(zhí)行層核心部門，需確保活動(dòng)策劃與公司品牌戰(zhàn)略（如2023年“可持續(xù)時(shí)尚”年度主題）保持一致，通過(guò)OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與設(shè)計(jì)部（執(zhí)行層）的創(chuàng)意協(xié)同。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.2.1股東會(huì)

作為最高決策機(jī)構(gòu)，審議年度走秀活動(dòng)預(yù)算（金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣需股東會(huì)審批）、重大創(chuàng)意方向變更（如采用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)）及危機(jī)公關(guān)預(yù)案。

2.2.2董事會(huì)品牌委員會(huì)

負(fù)責(zé)審議走秀活動(dòng)品牌定位、贊助商合作方案，審批總預(yù)算（金額200-500萬(wàn)元人民幣）及活動(dòng)主題，確保與公司國(guó)際化戰(zhàn)略（目標(biāo)市場(chǎng)覆蓋歐美日韓）相匹配。

2.2.3總經(jīng)理辦公會(huì)

負(fù)責(zé)審批走秀活動(dòng)籌備方案、跨部門資源調(diào)配，決策范圍包括：模特?cái)?shù)量（超過(guò)80人需辦公會(huì)審批）、特殊工藝加工（如3D打印服裝）的預(yù)算調(diào)整。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.3.1品牌部（主辦部門）

-總負(fù)責(zé)人：品牌總監(jiān)（責(zé)任主體）

-職責(zé)：制定活動(dòng)全流程方案，建立跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)活動(dòng)品牌價(jià)值實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。

2.3.2設(shè)計(jì)部（協(xié)同部門）

-負(fù)責(zé)人：設(shè)計(jì)總監(jiān)（主責(zé)）

-協(xié)同職責(zé)：提供服裝設(shè)計(jì)稿數(shù)字化文件（分辨率不低于300dpi），配合進(jìn)行面料特性測(cè)試（耐光性、色牢度等指標(biāo)）。

2.3.3采購(gòu)部（執(zhí)行部門）

-負(fù)責(zé)人：采購(gòu)經(jīng)理（責(zé)任主體）

-具體職責(zé)：

-模特：通過(guò)CRM系統(tǒng)管理合同（附件2），確保合同包含肖像權(quán)使用條款

-搭建商：驗(yàn)證資質(zhì)（ISO9001認(rèn)證），簽訂框架協(xié)議（年度使用超過(guò)3次）

-物流商：跨境運(yùn)輸需提供熏蒸證明（歐盟要求）

2.3.4其他部門

財(cái)務(wù)部（配合部門）負(fù)責(zé)預(yù)算監(jiān)控，內(nèi)控部（監(jiān)督部門）參與供應(yīng)商審計(jì)，公關(guān)部（協(xié)同部門）負(fù)責(zé)媒體邀約（國(guó)際媒體需提前45天溝通）。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.4.1內(nèi)控部

-職責(zé)：對(duì)活動(dòng)預(yù)算執(zhí)行差異（超過(guò)5%需預(yù)警）進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控，參與供應(yīng)商履約率評(píng)估（歷史數(shù)據(jù)顯示搭建商準(zhǔn)時(shí)交付率82%）。

2.4.2審計(jì)部

-職責(zé)：每年對(duì)上年度活動(dòng)執(zhí)行情況開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，核查重點(diǎn)包括：面料采購(gòu)價(jià)格差異、模特使用范圍變更記錄。

2.4.3合規(guī)部

-職責(zé)：審核活動(dòng)宣傳材料中關(guān)于“快時(shí)尚可持續(xù)性”的表述是否準(zhǔn)確，確保符合《歐盟可持續(xù)時(shí)尚法案》草案要求。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

2.5.1跨部門周例會(huì)

每周五下午2點(diǎn)由品牌部主持，需同步錄入ERP系統(tǒng)，議題需形成會(huì)議紀(jì)要（附件3），重要決議需會(huì)后72小時(shí)內(nèi)完成系統(tǒng)推送。

2.5.2涉外業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)

設(shè)立“國(guó)際化業(yè)務(wù)對(duì)接小組”，由品牌總監(jiān)牽頭，成員包括設(shè)計(jì)部（負(fù)責(zé)版型適配）、采購(gòu)部（負(fù)責(zé)韓國(guó)面料采購(gòu)）、合規(guī)部（負(fù)責(zé)美國(guó)廣告法培訓(xùn)），每月10日前提交《跨區(qū)域執(zhí)行差異報(bào)告》。

第三章專業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

3.1.1管理目標(biāo)

-品牌價(jià)值提升：通過(guò)活動(dòng)曝光實(shí)現(xiàn)官網(wǎng)流量增長(zhǎng)30%

-風(fēng)險(xiǎn)控制：重大安全事故發(fā)生率0%

-成本優(yōu)化：物料損耗率控制在5%以內(nèi)（行業(yè)均值8%）

3.1.2核心指標(biāo)

-合同審批時(shí)效：3個(gè)工作日內(nèi)完成（含法務(wù)審核）

-履約率：搭建商、模特團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)時(shí)到崗率均≥95%

-預(yù)算達(dá)成率：實(shí)際支出/預(yù)算≤1.1（歷史數(shù)據(jù)1.28）

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

3.2.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

-服裝品質(zhì)：采用A類面料（附件4），每季抽檢比例10%，需通過(guò)OEKO-TEX認(rèn)證

-模特管理：簽訂肖像權(quán)授權(quán)書(shū)（附件5），提供健康證明（含COVID-19疫苗接種記錄）

3.2.2合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

-廣告宣傳：避免“完美身材”暗示性描述，參照《國(guó)際時(shí)尚道德準(zhǔn)則》

-數(shù)據(jù)保護(hù)：跨境傳輸個(gè)人信息需獲得GDPR認(rèn)證（附件6）

3.2.3行業(yè)適配標(biāo)準(zhǔn)

-國(guó)際展會(huì)：遵守紐約時(shí)裝周關(guān)于碳中和的要求（需提供碳足跡報(bào)告）

-國(guó)內(nèi)展會(huì)：執(zhí)行《大型活動(dòng)安全管理?xiàng)l例》第12條照明安全規(guī)定

3.2.4風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)

|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|控制點(diǎn)|防控措施|

|----------|-------------------------|---------------------------------------------------|

|高|國(guó)際運(yùn)輸延誤|與DHL、FedEx簽訂加急條款，預(yù)留3天備選物流商|

|中|服裝尺寸不匹配|采用3D建模預(yù)演（需通過(guò)ERP系統(tǒng)同步給設(shè)計(jì)部）|

|低|化妝造型效果差異|提供標(biāo)準(zhǔn)化妝參考圖（存檔于OA知識(shí)庫(kù)）|

3.3管理方法與工具

3.3.1管理方法

-全生命周期管理：從創(chuàng)意構(gòu)思（階段一）到媒體回訪（階段五）的閉環(huán)管理

-風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：針對(duì)不同活動(dòng)規(guī)模（小型<100人，大型>200人）實(shí)施差異化管控

3.3.2管理工具

-ERP系統(tǒng)：記錄預(yù)算執(zhí)行差異（歷史數(shù)據(jù)顯示2022年走秀活動(dòng)超支28%）

-OA協(xié)同平臺(tái)：實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)稿自動(dòng)流轉(zhuǎn)（需通過(guò)權(quán)限認(rèn)證才能下載）

-CRM系統(tǒng)：管理模特檔期沖突（采用機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)匹配度）

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

走秀活動(dòng)管理主流程遵循“策劃-籌備-執(zhí)行-收尾”四階段閉環(huán)：

階段一：策劃階段

品牌部提出創(chuàng)意方案（需通過(guò)設(shè)計(jì)總監(jiān)審核），采購(gòu)部同步開(kāi)展供應(yīng)商詢價(jià)（國(guó)際供應(yīng)商需提供WTO認(rèn)證），財(cái)務(wù)部編制預(yù)算（需經(jīng)內(nèi)控部復(fù)核）。

階段二：籌備階段

-設(shè)計(jì)部完成效果圖（需標(biāo)注面料參數(shù)）

-采購(gòu)部簽訂合同（含爭(zhēng)議解決條款）

-財(cái)務(wù)部啟動(dòng)資金劃撥（需提供供應(yīng)商資質(zhì)證明）

階段三：執(zhí)行階段

-品牌部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)（需提前72小時(shí)確認(rèn)場(chǎng)地）

-設(shè)計(jì)部提供服裝版型說(shuō)明

-采購(gòu)部跟進(jìn)物流狀態(tài)（需每日更新ERP系統(tǒng)）

階段四：收尾階段

-財(cái)務(wù)部完成費(fèi)用報(bào)銷（需附活動(dòng)影像資料）

-內(nèi)控部開(kāi)展效果評(píng)估（參考附件7評(píng)估模板）

-品牌部整理活動(dòng)成果（需通過(guò)公關(guān)部審核）

4.2子流程說(shuō)明

4.2.1模特使用管理子流程

-簽訂肖像權(quán)授權(quán)書(shū)（需法務(wù)審核）

-提供健康證明（含過(guò)敏史）

-簽到管理：通過(guò)人臉識(shí)別系統(tǒng)（需與HR系統(tǒng)對(duì)接）

4.2.2跨境物流子流程

-準(zhǔn)備文件清單（含熏蒸證明、原產(chǎn)地證書(shū)）

-提交系統(tǒng)訂單（需通過(guò)ERP接口）

-跟蹤狀態(tài)：每日獲取物流信息（需翻譯成中文錄入系統(tǒng)）

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.3.1預(yù)算控制點(diǎn)

-首次預(yù)算提交：活動(dòng)前30天由品牌部完成（需附市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告）

-中期調(diào)整：需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批（超10%需股東會(huì)備案）

-末級(jí)復(fù)核：財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)進(jìn)行金額核對(duì)（與原始憑證一致）

4.3.2供應(yīng)商管理點(diǎn)

-資質(zhì)審核：采購(gòu)部需在合同簽訂前完成（需通過(guò)第三方平臺(tái)驗(yàn)證）

-履約監(jiān)控：品牌部需在活動(dòng)后30天內(nèi)完成滿意度評(píng)分（評(píng)分低于80分需整改）

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

4.4.1優(yōu)化發(fā)起條件

-審計(jì)部建議：針對(duì)連續(xù)兩次預(yù)算超支的活動(dòng)（如2021年巴黎時(shí)裝周）

-員工提案：通過(guò)OA系統(tǒng)提交的優(yōu)化建議（需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)）

4.4.2評(píng)估流程

-品牌部組織跨部門評(píng)估（需形成書(shū)面報(bào)告）

-總經(jīng)理辦公會(huì)審議（需附歷史數(shù)據(jù)對(duì)比）

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

走秀活動(dòng)權(quán)限分配遵循“金額分級(jí)+業(yè)務(wù)類型+崗位層級(jí)”三維度模型：

5.1.1金額分級(jí)

-10萬(wàn)元以下：品牌部負(fù)責(zé)人審批

-10-50萬(wàn)元：總經(jīng)理審批

-50萬(wàn)元以上：董事會(huì)品牌委員會(huì)審議

5.1.2業(yè)務(wù)類型

-采購(gòu)類：面料采購(gòu)（含跨境運(yùn)輸）需設(shè)計(jì)總監(jiān)確認(rèn)

-人員類：模特?cái)?shù)量超過(guò)50人需人力資源部介入

5.1.3崗位層級(jí)

-基層員工：只能查詢審批記錄（需通過(guò)身份認(rèn)證）

-部門負(fù)責(zé)人：可發(fā)起審批、復(fù)核下級(jí)審批

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1審批層級(jí)

-常規(guī)走秀（<50人）：品牌部-財(cái)務(wù)部雙簽

-大型時(shí)裝周（>100人）：品牌部-采購(gòu)部-財(cái)務(wù)部三級(jí)審批

5.2.2審批時(shí)限

-常規(guī)審批：2個(gè)工作日內(nèi)完成

-緊急審批：需在OA系統(tǒng)標(biāo)注“加急”標(biāo)識(shí)（法務(wù)部除外）

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

5.3.1授權(quán)條件

-品牌總監(jiān)可授權(quán)副總監(jiān)處理金額≤20萬(wàn)元的采購(gòu)

-需在OA系統(tǒng)備案（授權(quán)期限≤6個(gè)月）

5.3.2代理規(guī)定

-臨時(shí)代理需提供授權(quán)書(shū)掃描件

-代理權(quán)限不得超出授權(quán)范圍

5.4異常審批流程

5.4.1緊急審批

-場(chǎng)地突發(fā)情況（如音響故障）：品牌部負(fù)責(zé)人可先行處置，3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)

-需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（內(nèi)控部模板見(jiàn)附件8）

5.4.2越權(quán)審批

-必須在5個(gè)工作日內(nèi)追補(bǔ)審批

-追補(bǔ)審批需說(shuō)明原因及整改措施

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

6.1.1操作規(guī)范

-表單填報(bào)：通過(guò)OA系統(tǒng)填寫《活動(dòng)執(zhí)行日志》（附件9）

-信息錄入：ERP項(xiàng)目模塊需同步錄入成本中心（需經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)）

6.1.2痕跡留存

-電子記錄：OA系統(tǒng)自動(dòng)生成操作日志

-紙質(zhì)備份：重要文件需在部門檔案室保存3年

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

6.2.1日常監(jiān)督

-內(nèi)控部每月抽查5%的合同（含模特授權(quán)書(shū)）

-審計(jì)部每季度核查ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（需通過(guò)權(quán)限驗(yàn)證）

6.2.2專項(xiàng)監(jiān)督

-針對(duì)國(guó)際時(shí)裝周活動(dòng)，需提前3個(gè)月開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)

-聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)（如SGS）對(duì)出口服裝進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查

6.3檢查與審計(jì)

6.3.1檢查頻次

-專項(xiàng)審計(jì)：每年至少1次（覆蓋最近3個(gè)走秀活動(dòng)）

-日常檢查：每月不少于2次（隨機(jī)抽取部門）

6.3.2審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

-審計(jì)組需在活動(dòng)后60天內(nèi)完成報(bào)告

-審計(jì)結(jié)論需經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

6.4.1報(bào)告周期

-月度報(bào)告：品牌部在次月5日前提交（含預(yù)算執(zhí)行差異分析）

-年度報(bào)告：總經(jīng)理在次年1月15日前提交（需附上年度審計(jì)意見(jiàn)）

6.4.2報(bào)告內(nèi)容

-關(guān)鍵數(shù)據(jù)：模特使用數(shù)量、媒體曝光量（需附截圖）

-風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：合同糾紛（如搭建商延期賠償）、輿情風(fēng)險(xiǎn)（需附處理措施）

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

7.1.1考核指標(biāo)體系

|指標(biāo)類型|指標(biāo)名稱|權(quán)重|評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)|

|----------|------------------|-------|----------------------------------------|

|效率|預(yù)算達(dá)成率|30%|1.0-1.1（含）得滿分，每超5%降10分|

|質(zhì)量|模特滿意度|30%|評(píng)分≥90分得滿分，每低10分降5分|

|風(fēng)險(xiǎn)|合同糾紛次數(shù)|40%|0次得滿分，每發(fā)生1次扣20分|

7.1.2考核對(duì)象

-部門：按考核指標(biāo)完成情況（如采購(gòu)部需在預(yù)算控制項(xiàng)達(dá)標(biāo)率95%以上）

-個(gè)人：與部門考核掛鉤（如品牌總監(jiān)需承擔(dān)80%責(zé)任）

7.2評(píng)估周期與方法

7.2.1評(píng)估周期

-月度評(píng)估：部門負(fù)責(zé)人在次月3日前完成

-年度評(píng)估：人力資源部在次年1月20日前完成

7.2.2評(píng)估方法

-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：通過(guò)ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)告

-現(xiàn)場(chǎng)核查：由人力資源部組織（需提前一周通知）

7.3問(wèn)題整改機(jī)制

7.3.1整改流程

-發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：內(nèi)控部在《問(wèn)題整改通知單》（附件10）中記錄

-立項(xiàng)整改：責(zé)任部門需在7個(gè)工作日內(nèi)提交方案

-復(fù)核銷號(hào)：品牌部在完成整改后30天內(nèi)驗(yàn)收

7.3.2嚴(yán)重違規(guī)處理

-重大安全事故：直接啟動(dòng)《重大事項(xiàng)管理辦法》

-重復(fù)發(fā)生同類問(wèn)題：部門負(fù)責(zé)人降級(jí)處理

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

7.4.1改進(jìn)建議收集

-通過(guò)OA系統(tǒng)發(fā)布《制度優(yōu)化建議表》（附件11）

-鼓勵(lì)跨部門提交（需經(jīng)2位同事聯(lián)名）

7.4.2評(píng)估與審批

-由品牌總監(jiān)組織評(píng)估（需在15個(gè)工作日內(nèi)完成）

-重大優(yōu)化需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.1.1獎(jiǎng)勵(lì)情形

-重大貢獻(xiàn)：成功化解品牌危機(jī)（如2022年某模特丑聞）

-創(chuàng)新突破：開(kāi)發(fā)數(shù)字化走秀平臺(tái)（需通過(guò)技術(shù)部驗(yàn)收）

8.1.2獎(jiǎng)勵(lì)程序

-申報(bào)：在OA系統(tǒng)提交《獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表》（需附事跡材料）

-審核：人力資源部在20個(gè)工作日內(nèi)完成

-審批：總經(jīng)理辦公會(huì)審議（重大獎(jiǎng)勵(lì)需董事會(huì)備案）

8.2違規(guī)行為界定

8.2.1違規(guī)分類

|違規(guī)類型|具體情形|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|

|----------|----------------------------------------------|----------|

|一般違規(guī)|未經(jīng)審批使用備用金（金額<5000元）|低|

|較重違規(guī)|合同未附肖像權(quán)條款（金額>10萬(wàn)元）|中|

|嚴(yán)重違規(guī)|擅自變更模特?cái)?shù)量（超過(guò)原合同50%）|高|

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.3.1處罰標(biāo)準(zhǔn)

-警告：適用于一般違規(guī)（需書(shū)面檢討）

-經(jīng)濟(jì)處罰：較重違規(guī)需承擔(dān)50%直接損失

-行政處分：嚴(yán)重違規(guī)者降級(jí)（見(jiàn)附件12處罰矩陣）

8.3.2處罰程序

-調(diào)查取證：合規(guī)部需在10個(gè)工作日內(nèi)完成

-告知：需提前3個(gè)工作日送達(dá)當(dāng)事人（需有兩名見(jiàn)證人）

-執(zhí)行：處罰決定需在收到申辯后5個(gè)工作日內(nèi)生效

8.4申訴與復(fù)議

8.4.1申訴條件

-收到處罰通知后3個(gè)工作日內(nèi)

-需通過(guò)OA系統(tǒng)提交《申訴申請(qǐng)表》（需附事實(shí)說(shuō)明）

8.4.2復(fù)議流程

-受理：人力資源部在5個(gè)工作日內(nèi)完成

-復(fù)議：由總經(jīng)理辦公會(huì)組織（需在10個(gè)工作日內(nèi)完成）

-結(jié)果：復(fù)議決定需在收到申訴后7個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

9.1.1重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案

-模特突發(fā)疾?。?jiǎn)?dòng)《醫(yī)療應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表》（附件13）

-場(chǎng)地火災(zāi)：參照《大型活動(dòng)消防應(yīng)急預(yù)案》

-跨境運(yùn)輸延誤：?jiǎn)?dòng)備用物流商（如UPS）

9.1.2危機(jī)處理流程

-初步響應(yīng)：品牌總監(jiān)在2小時(shí)內(nèi)成立應(yīng)急小組

-信息發(fā)布：公關(guān)部通過(guò)Twitter發(fā)布官方聲明

-后續(xù)處理：在活動(dòng)后30天內(nèi)提交《危機(jī)處理報(bào)告》

9.2例外情況處理

9.2.1例外場(chǎng)景界定

-不可抗力：地震、政府禁令等

-業(yè)務(wù)特殊：與KOL合作走秀（需額外支付出場(chǎng)費(fèi)）

9.2.2處理要求

-提前申報(bào)：需在OA系統(tǒng)提交《例外申請(qǐng)表》

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：內(nèi)控部需在5個(gè)工作日內(nèi)完成

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

9.3.1危機(jī)公關(guān)責(zé)任

-責(zé)任主體：公關(guān)總監(jiān)（需通過(guò)國(guó)際危機(jī)公關(guān)認(rèn)證）

-溝通口徑：需經(jīng)法律部審核（參考《品牌危機(jī)溝通手冊(cè)》）

9.3.2跨國(guó)適配方案

-韓國(guó)走秀：需配備當(dāng)?shù)芈蓭煟ㄒ?jiàn)附件14法律團(tuán)隊(duì)名單）

-美國(guó)走秀：需通過(guò)FDA服裝檢測(cè)報(bào)告