PAGE三大運(yùn)營(yíng)商制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范三大運(yùn)營(yíng)商（中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、中國電信集團(tuán)有限公司）的運(yùn)營(yíng)管理，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)開展，提高運(yùn)營(yíng)效率，保障服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的通信服務(wù)，為股東創(chuàng)造價(jià)值，為社會(huì)做出貢獻(xiàn)。（二）適用范圍本制度適用于三大運(yùn)營(yíng)商總部及所屬各級(jí)分公司、子公司及其全體員工。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)政策及相關(guān)監(jiān)管要求，確保公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.客戶至上原則：始終以客戶需求為導(dǎo)向，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶多樣化的通信需求，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠度。3.創(chuàng)新發(fā)展原則：鼓勵(lì)創(chuàng)新，積極探索新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新模式，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。4.協(xié)同高效原則：加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)同合作，優(yōu)化資源配置，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司整體效益最大化。5.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，有效識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，確保公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。二、公司治理（一）組織架構(gòu)1.股東大會(huì)：作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使法律法規(guī)和公司章程賦予的職權(quán)，決定公司重大事項(xiàng)。2.董事會(huì)：由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略決策、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)的決策。3.監(jiān)事會(huì)：對(duì)公司財(cái)務(wù)、董事和高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，確保公司規(guī)范運(yùn)作。4.高級(jí)管理層：負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)決議和公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等職位。（二）職責(zé)分工1.股東大會(huì)職責(zé)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程等。2.董事會(huì)職責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。決定公司重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。監(jiān)督公司高級(jí)管理層的工作等。3.監(jiān)事會(huì)職責(zé)檢查公司財(cái)務(wù)。對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)。向股東大會(huì)提出提案等。4.高級(jí)管理層職責(zé)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。制定公司具體業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)策略和管理制度。負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)管理，包括市場(chǎng)拓展、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客戶服務(wù)等工作。定期向董事會(huì)報(bào)告工作進(jìn)展情況等。三、人力資源管理（一）招聘與錄用1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定科學(xué)合理的招聘計(jì)劃。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引各類優(yōu)秀人才應(yīng)聘。3.對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查、筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié)，確保錄用人員符合崗位要求和公司標(biāo)準(zhǔn)。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.建立完善的培訓(xùn)體系，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程，包括新員工入職培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)等。2.鼓勵(lì)員工參加外部培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動(dòng)，并給予適當(dāng)支持。3.為員工提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)和晉升通道，定期進(jìn)行績(jī)效考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行崗位調(diào)整和晉升。（三）薪酬福利1.制定公平合理的薪酬體系，根據(jù)員工崗位、績(jī)效、能力等因素確定薪酬水平。2.設(shè)立績(jī)效獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)金等激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極工作，提高工作績(jī)效。3.為員工提供完善的福利保障，包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利、健康體檢等。（四）績(jī)效管理1.建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)員工工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等方面進(jìn)行全面評(píng)估。2.定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果與員工薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。3.針對(duì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果不理想的員工，提供針對(duì)性的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，幫助其提升工作績(jī)效。四、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理（一）市場(chǎng)調(diào)研與分析1.定期開展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，收集市場(chǎng)信息、客戶需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)等資料。2.運(yùn)用科學(xué)的分析方法對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，為公司市場(chǎng)策略制定提供依據(jù)。（二）業(yè)務(wù)拓展與營(yíng)銷1.根據(jù)市場(chǎng)需求和公司戰(zhàn)略，不斷拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的通信產(chǎn)品和服務(wù)。2.制定多樣化的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，包括廣告宣傳、促銷活動(dòng)、渠道拓展等，提高公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率。（三）客戶服務(wù)管理1.建立完善的客戶服務(wù)體系，設(shè)立客戶服務(wù)熱線、在線客服平臺(tái)等多種服務(wù)渠道，及時(shí)響應(yīng)客戶咨詢和投訴。2.加強(qiáng)客戶服務(wù)人員培訓(xùn)，提高服務(wù)水平和專業(yè)素養(yǎng)，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、熱情的服務(wù)。3.定期對(duì)客戶服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。五、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，制定科學(xué)合理的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。2.按照網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度，提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和容量。（二）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與優(yōu)化1.建立健全網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理制度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常巡檢、維護(hù)和保養(yǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行性能評(píng)估和優(yōu)化，及時(shí)解決網(wǎng)絡(luò)故障和問題，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率和質(zhì)量。（三）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.高度重視網(wǎng)絡(luò)安全工作，建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，制定網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。2.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范措施，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件發(fā)生，保障公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全。六、財(cái)務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.每年編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，明確各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用等預(yù)算指標(biāo)。2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)控，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進(jìn)行調(diào)整。（二）成本控制1.建立成本控制體系，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用的核算和管理。2.優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。（三）資金管理1.合理安排資金，確保公司資金鏈安全。2.加強(qiáng)資金收支管理，提高資金使用效率。3.做好資金風(fēng)險(xiǎn)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。（四）財(cái)務(wù)審計(jì)1.定期開展內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支情況、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計(jì)工作，及時(shí)整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，全面識(shí)別公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.運(yùn)用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，采取具體的措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，以便采取措施進(jìn)行處理。八、內(nèi)部控制（一）內(nèi)部控制體系建設(shè)1.建立健全內(nèi)部控制體系，明確內(nèi)部控制目標(biāo)、原則和范圍。2.制定各項(xiàng)內(nèi)部控制制度和流程，確保公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、信息真實(shí)準(zhǔn)確。（二）內(nèi)部控制執(zhí)行與監(jiān)督1.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，確保各項(xiàng)制度和流程得到有效落實(shí)。2.定期對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（三）內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)部門定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)公司內(nèi)部控制制度的有效