化工公司行政管理執(zhí)行細(xì)則第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本細(xì)則依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及ISO14001、ISO45001國際標(biāo)準(zhǔn)制定，同時(shí)遵循《聯(lián)合國氣候變化框架公約》《斯德哥爾摩公約》等國際公約要求，契合公司“價(jià)值創(chuàng)造、風(fēng)險(xiǎn)防控、效率提升”核心導(dǎo)向，旨在規(guī)范化工公司行政管理工作，防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能，支撐企業(yè)國際化戰(zhàn)略實(shí)施。

管理痛點(diǎn)聚焦于：流程冗余與標(biāo)準(zhǔn)缺失、跨部門協(xié)同效率低下、風(fēng)險(xiǎn)管控滯后、數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后、國際化業(yè)務(wù)合規(guī)性不足等，核心目標(biāo)在于構(gòu)建“制度-流程-表單-責(zé)任”四維閉環(huán)管理體系，實(shí)現(xiàn)管控與效率的動(dòng)態(tài)平衡。

1.2適用范圍與對(duì)象

本細(xì)則適用于公司總部各部門、各分子公司及境外分支機(jī)構(gòu)，覆蓋人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、采購管理、合同管理、安全生產(chǎn)管理、環(huán)境保護(hù)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、信息安全管理等行政業(yè)務(wù)領(lǐng)域，涉及所有正式員工、外包服務(wù)商及合作單位。

例外適用場(chǎng)景包括：緊急搶險(xiǎn)救災(zāi)、法律訴訟應(yīng)對(duì)、政府強(qiáng)制性臨時(shí)要求等不可抗力事項(xiàng)，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批備案，但須在事后10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完善合規(guī)性文件。

1.3核心原則

1.3.1合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家及所在地法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保所有行政行為合法合規(guī)。

1.3.2權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各層級(jí)、各崗位權(quán)責(zé)邊界，權(quán)力授予與責(zé)任承擔(dān)相匹配。

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控策略，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。

1.3.4效率優(yōu)先原則：優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，減少非增值環(huán)節(jié)，提升行政業(yè)務(wù)響應(yīng)速度。

1.3.5持續(xù)改進(jìn)原則：定期復(fù)盤評(píng)估，動(dòng)態(tài)調(diào)整制度，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

1.3.6平等自愿原則：合同管理須遵循平等自愿、公平誠信原則，保障各方合法權(quán)益。

1.4制度地位與銜接

本細(xì)則為基礎(chǔ)性管理制度，與《公司內(nèi)部控制手冊(cè)》《財(cái)務(wù)管理辦法》《合同管理辦法》《安全生產(chǎn)管理制度》等專項(xiàng)制度構(gòu)成管理矩陣，若存在沖突，以本細(xì)則為準(zhǔn)，并優(yōu)先適用更高級(jí)別制度規(guī)定。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司管理架構(gòu)遵循“決策-執(zhí)行-監(jiān)督”三權(quán)分立邏輯，決策層（股東會(huì)、董事會(huì)）負(fù)責(zé)戰(zhàn)略決策與重大事項(xiàng)審批；執(zhí)行層（總經(jīng)理及各部門）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)運(yùn)營與制度執(zhí)行；監(jiān)督層（內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與合規(guī)審查。境外機(jī)構(gòu)參照屬地法律及公司制度設(shè)立平行架構(gòu)，并接受集團(tuán)總部雙重管理。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.2.1股東會(huì)：行使最高決策權(quán)，審議年度重大事項(xiàng)、重大投資、利潤分配等，決策需三分之二以上代表同意。

2.2.2董事會(huì)：執(zhí)行股東會(huì)決議，審定經(jīng)營戰(zhàn)略、重大風(fēng)險(xiǎn)管控政策，下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)，分別負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督、高級(jí)管理人員任免。

2.2.3總經(jīng)理辦公會(huì)：決策范圍包括季度經(jīng)營計(jì)劃、部門預(yù)算、跨部門協(xié)作事項(xiàng)，決策需三分之二以上成員同意。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.3.1總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)部門職責(zé)：

-人力資源部：負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、績(jī)效管理，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：關(guān)鍵崗位人員流失（中風(fēng)險(xiǎn)），防控措施：建立人才梯隊(duì)儲(chǔ)備機(jī)制。

-財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金管理、預(yù)算控制，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資金挪用（高風(fēng)險(xiǎn)），防控措施：實(shí)施多級(jí)授權(quán)審批，定期開展資金盤點(diǎn)。

-采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、合同執(zhí)行，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：供應(yīng)商資質(zhì)不符（中風(fēng)險(xiǎn)），防控措施：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入及動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制。

跨部門協(xié)同責(zé)任由牽頭部門主責(zé)，協(xié)同部門配合，如：采購合同需財(cái)務(wù)部、法務(wù)部共同審核，明確各自核查標(biāo)準(zhǔn)。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.4.1內(nèi)控部：負(fù)責(zé)內(nèi)控體系運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：內(nèi)控失效（高風(fēng)險(xiǎn)），防控措施：實(shí)施全流程穿透測(cè)試，每年至少兩次專項(xiàng)審計(jì)。

2.4.2審計(jì)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：審計(jì)獨(dú)立性不足（中風(fēng)險(xiǎn)），防控措施：審計(jì)人員與被審計(jì)單位無直接利益關(guān)系。

2.4.3合規(guī)部：負(fù)責(zé)涉外業(yè)務(wù)合規(guī)審查，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：國際標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)（高風(fēng)險(xiǎn)），防控措施：建立屬地合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。

監(jiān)督結(jié)果納入部門績(jī)效考核，并作為次年預(yù)算分配依據(jù)。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

建立跨部門“行政業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)”，每月20日召開，由總經(jīng)理指定牽頭部門，解決流程堵點(diǎn)；信息共享通過OA系統(tǒng)統(tǒng)一歸集，涉密信息按權(quán)限分級(jí)訪問；爭(zhēng)議解決實(shí)行“主責(zé)部門先行調(diào)解，監(jiān)督部門復(fù)核”機(jī)制。涉外業(yè)務(wù)增設(shè)“屬地合規(guī)聯(lián)絡(luò)員”制度，由法務(wù)部、合規(guī)部聯(lián)合派駐，確保符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法、環(huán)保法等。

第三章專業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

3.1.1人力資源管理：?jiǎn)T工滿意度≥85%，關(guān)鍵崗位流失率≤5%，培訓(xùn)覆蓋率100%，對(duì)應(yīng)KPI：招聘周期≤30天、培訓(xùn)時(shí)長≥40小時(shí)/年。

3.1.2財(cái)務(wù)管理：預(yù)算執(zhí)行偏差≤5%，資金周轉(zhuǎn)率≥8次/年，對(duì)應(yīng)KPI：付款及時(shí)率≥98%、壞賬率≤1%。

3.1.3運(yùn)營管理：合同履約率≥99%，設(shè)備完好率≥95%，對(duì)應(yīng)KPI：采購訂單處理時(shí)效≤3個(gè)工作日、應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間≤2小時(shí)。

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

3.2.1人力資源管理：

-高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：勞務(wù)派遣用工比例（≤10%），對(duì)應(yīng)防控措施：簽訂三方協(xié)議并備案。

-高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：?jiǎn)T工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)（必須符合ISO45001標(biāo)準(zhǔn)），對(duì)應(yīng)防控措施：建立崗前體檢、定期體檢制度。

3.2.2財(cái)務(wù)管理：

-中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：境外子公司財(cái)務(wù)報(bào)告（需符合IFRS或當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)），對(duì)應(yīng)防控措施：建立統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算模板。

-低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：費(fèi)用報(bào)銷（單據(jù)齊全、符合預(yù)算），對(duì)應(yīng)防控措施：OA系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)。

3.2.3運(yùn)營管理：

-高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存（必須符合GHS標(biāo)準(zhǔn)），對(duì)應(yīng)防控措施：分區(qū)分類管理，設(shè)置隔離帶。

-中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：環(huán)保排放（需符合EPA或當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)），對(duì)應(yīng)防控措施：安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備并聯(lián)網(wǎng)。

3.3管理方法與工具

適用方法：

-PDCA循環(huán)：用于質(zhì)量改進(jìn)，如合同管理流程優(yōu)化。

-風(fēng)險(xiǎn)矩陣：用于供應(yīng)商評(píng)估，分為“低風(fēng)險(xiǎn)（年度審核）-高風(fēng)險(xiǎn)（季度審核）”等級(jí)。

-全生命周期管理：用于固定資產(chǎn)管理，從采購到報(bào)廢全流程跟蹤。

工具：ERP系統(tǒng)管理財(cái)務(wù)、采購數(shù)據(jù)；OA系統(tǒng)管理合同、審批流；CRM系統(tǒng)管理客戶信息；MES系統(tǒng)監(jiān)控生產(chǎn)過程。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

4.1.1行政業(yè)務(wù)主流程：發(fā)起（業(yè)務(wù)部門提交申請(qǐng)）-審核（主管級(jí)審批）-執(zhí)行（執(zhí)行部門操作）-歸檔（檔案室或電子系統(tǒng)存儲(chǔ)），全程限時(shí)3個(gè)工作日，超時(shí)自動(dòng)預(yù)警。

4.1.2關(guān)鍵控制點(diǎn)：

-發(fā)起環(huán)節(jié)：需填寫《行政業(yè)務(wù)申請(qǐng)單》，明確事項(xiàng)、預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

-審核環(huán)節(jié)：主管級(jí)審批需注明理由，高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)需合規(guī)部會(huì)簽。

-執(zhí)行環(huán)節(jié)：操作人員需雙人復(fù)核，電子記錄不可篡改。

-歸檔環(huán)節(jié)：紙質(zhì)歸檔需雙份存儲(chǔ)，電子歸檔需符合《電子檔案管理辦法》。

4.2子流程說明

4.2.1采購子流程：

-發(fā)起：采購部提交《采購申請(qǐng)單》，需附供應(yīng)商資質(zhì)證明。

-審核：財(cái)務(wù)部審核預(yù)算，法務(wù)部審核合同條款。

-執(zhí)行：供應(yīng)商交付后需驗(yàn)收合格方可付款。

-歸檔：合同、發(fā)票、驗(yàn)收單歸檔，電子版上傳ERP系統(tǒng)。

4.2.2薪酬子流程：

-發(fā)起：人力資源部匯總考勤數(shù)據(jù)。

-審核：財(cái)務(wù)部核對(duì)社保基數(shù)，合規(guī)部審核個(gè)稅申報(bào)。

-執(zhí)行：通過銀行代發(fā)系統(tǒng)發(fā)放。

-歸檔：工資表、個(gè)稅申報(bào)表歸檔，電子版加密存儲(chǔ)。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.3.1高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：采購合同簽訂（需法務(wù)部前置審核），防控措施：簽訂前30天評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)。

4.3.2中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：費(fèi)用報(bào)銷審批（需部門負(fù)責(zé)人雙簽），防控措施：OA系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)攔截規(guī)則。

4.3.3低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：會(huì)議管理（需提前一周發(fā)布議程），防控措施：會(huì)議紀(jì)要同步至相關(guān)系統(tǒng)。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

每年6月30日開展全流程復(fù)盤，由內(nèi)控部牽頭，各業(yè)務(wù)部門參與，提出優(yōu)化建議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后實(shí)施。優(yōu)先優(yōu)化“采購訂單處理”“費(fèi)用報(bào)銷”等高頻流程，實(shí)施后需連續(xù)3個(gè)月跟蹤效果。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

按“業(yè)務(wù)類型+金額等級(jí)+崗位層級(jí)”分配權(quán)限：

-財(cái)務(wù)審批：

-金額≤10萬元：部門經(jīng)理審批；

-10萬元-100萬元：分管副總審批；

->100萬元：總經(jīng)理審批。

-采購審批：

-化學(xué)品采購（高風(fēng)險(xiǎn)）：采購總監(jiān)審批；

-常規(guī)物資采購（低風(fēng)險(xiǎn)）：采購經(jīng)理審批。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

審批層級(jí)對(duì)應(yīng)：

-部門級(jí)：日常行政事項(xiàng)；

-分公司級(jí)：分子公司自主權(quán)限事項(xiàng)；

-集團(tuán)級(jí)：戰(zhàn)略性決策事項(xiàng)。

審批時(shí)效：常規(guī)審批2個(gè)工作日，加急審批1個(gè)工作日。禁止越權(quán)審批，需經(jīng)上級(jí)授權(quán)。越級(jí)審批需書面說明，并追究審批人責(zé)任。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

授權(quán)需通過OA系統(tǒng)備案，明確授權(quán)范圍、期限（最長6個(gè)月），到期自動(dòng)失效。臨時(shí)代理需直屬上級(jí)批準(zhǔn)，最長15個(gè)工作日，代理權(quán)限不得超出授權(quán)范圍。

5.4異常審批流程

緊急審批需經(jīng)分管副總簽字，加急審批需總經(jīng)理簽字，全程錄音錄像。異常審批需附《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，由合規(guī)部復(fù)核，存檔于ERP系統(tǒng)。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

6.1.1操作規(guī)范：

-表單填報(bào)：需逐項(xiàng)填寫，不得空白；

-信息錄入：需與原始單據(jù)核對(duì)，電子版需校驗(yàn)碼校驗(yàn)；

-痕跡留存：電子記錄需不可編輯，紙質(zhì)記錄需雙份備份。

6.1.2執(zhí)行不到位判定：

-30%以上流程超時(shí)未處理；

-2次以上同一問題重復(fù)發(fā)生；

-審計(jì)發(fā)現(xiàn)重大缺陷。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

監(jiān)督機(jī)制：

-日常監(jiān)督：各業(yè)務(wù)部門主管每日抽查；

-專項(xiàng)監(jiān)督：內(nèi)控部每季度開展流程穿透測(cè)試；

-突擊監(jiān)督：審計(jì)部每月隨機(jī)抽取部門檢查。

嵌入三個(gè)關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)：

1.采購訂單執(zhí)行前需財(cái)務(wù)部確認(rèn)預(yù)算；

2.薪酬發(fā)放前需合規(guī)部核對(duì)個(gè)稅申報(bào)；

3.化學(xué)品采購需環(huán)保部驗(yàn)收合格方可入庫。

6.3檢查與審計(jì)

檢查頻次：

-專項(xiàng)審計(jì)：每年至少1次，覆蓋合同管理、費(fèi)用報(bào)銷；

-日常檢查：每月不少于1次，由內(nèi)控部抽查。

審計(jì)結(jié)果需形成《審計(jì)報(bào)告》，明確整改項(xiàng)、責(zé)任部門及完成時(shí)限。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

報(bào)告內(nèi)容：業(yè)務(wù)量、超時(shí)率、風(fēng)險(xiǎn)事件、改進(jìn)建議。報(bào)告周期：月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，需在次月5日、次季10日、次年2月15日前提交。報(bào)告數(shù)據(jù)需與ERP系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出，確?？陀^性。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

考核指標(biāo)：

-人力資源管理：?jiǎn)T工流失率（權(quán)重20%）、招聘周期（權(quán)重15%）；

-財(cái)務(wù)管理：預(yù)算執(zhí)行偏差（權(quán)重25%）、資金周轉(zhuǎn)率（權(quán)重15%）；

-運(yùn)營管理：合同履約率（權(quán)重30%）、應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間（權(quán)重10%）。

考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤，連續(xù)3次不達(dá)標(biāo)需降級(jí)或調(diào)崗。

7.2評(píng)估周期與方法

評(píng)估周期：

-月度評(píng)估：部門內(nèi)部自評(píng)；

-季度評(píng)估：分管副總復(fù)核；

-年度評(píng)估：總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

評(píng)估方法：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（60%）、現(xiàn)場(chǎng)核查（40%）。

7.3問題整改機(jī)制

整改流程：

-發(fā)現(xiàn)：審計(jì)部出具《整改通知單》；

-立項(xiàng)：責(zé)任部門7個(gè)工作日內(nèi)制定整改方案；

-整改：按方案執(zhí)行，重大問題需總經(jīng)理督辦；

-復(fù)核：內(nèi)控部驗(yàn)收合格；

-銷號(hào)：存檔于OA系統(tǒng)。

分類：

-一般問題：7個(gè)工作日內(nèi)整改；

-重大問題：30個(gè)工作日內(nèi)整改；

-緊急問題：立即整改。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

改進(jìn)建議來源：

-考核結(jié)果；

-審計(jì)報(bào)告；

-業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；

-政策變化。

評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：改進(jìn)建議需經(jīng)業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控部、合規(guī)部三級(jí)評(píng)審，通過后納入次年制度修訂。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

獎(jiǎng)勵(lì)情形：

-提出重大流程優(yōu)化建議并實(shí)施；

-防范重大風(fēng)險(xiǎn)事件；

-提升客戶滿意度。

獎(jiǎng)勵(lì)類型：

-精神獎(jiǎng)勵(lì)：通報(bào)表揚(yáng)；

-物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)金500-5000元；

-晉升獎(jiǎng)勵(lì)：優(yōu)先提拔。

程序：申報(bào)→部門初審→合規(guī)部復(fù)核→總經(jīng)理審批→公示3個(gè)工作日→財(cái)務(wù)部發(fā)放。

8.2違規(guī)行為界定

分類：

-一般違規(guī)：罰款100-500元；

-較重違規(guī)：降級(jí)或調(diào)崗；

-嚴(yán)重違規(guī)：解除勞動(dòng)合同。

判定標(biāo)準(zhǔn)：參照《員工手冊(cè)》《勞動(dòng)合同法》。

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

程序：調(diào)查→取證→告知→審批→執(zhí)行→申訴。處罰標(biāo)準(zhǔn)：

-違反流程規(guī)定：罰款100-1000元；

-違反合規(guī)要求：降級(jí)或解除合同；

-違反安全規(guī)定：解除合同并承擔(dān)法律責(zé)任。

8.4申訴與復(fù)議

申訴條件：收到處罰通知后3個(gè)工作日內(nèi)提出；流程：申請(qǐng)→受理（人力資源部）→復(fù)核（總經(jīng)理辦公會(huì)）→答復(fù)（5個(gè)工作日內(nèi)）。復(fù)議結(jié)果存檔，不得再次申訴。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

預(yù)案體系：

-重大安全生產(chǎn)事故：?jiǎn)?dòng)《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案》，明確應(yīng)急指揮部、疏散路線、醫(yī)療救助；

-資金風(fēng)險(xiǎn)事件：?jiǎn)?dòng)《資金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》，實(shí)施資金凍結(jié)、債務(wù)重組；

-環(huán)保事件：?jiǎn)?dòng)《環(huán)保事件應(yīng)急預(yù)案》，立即停用污染設(shè)備并通報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

責(zé)任分工：境外機(jī)構(gòu)需遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，制定差異化預(yù)案。

9.2例外情況處理

例外場(chǎng)景：自然災(zāi)害、政府管制、供應(yīng)商違約等不可抗力事件。處理流程：申請(qǐng)→審批（總經(jīng)理辦公會(huì)）→備案（合規(guī)部）→執(zhí)行。例外處理需附《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，存檔于ERP系統(tǒng)。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

危機(jī)公關(guān)小組：由公關(guān)部牽頭，法務(wù)部、人力資源部配合；

口徑管理：由董事會(huì)指定發(fā)言人；

善后措施：損害賠償、責(zé)任追究、制度完善。

跨國場(chǎng)景需適配屬地文化，如印度需聘請(qǐng)當(dāng)?shù)芈蓭焻f(xié)助。

第十章附則

10.1制度解釋權(quán)歸屬

本細(xì)則由集團(tuán)總部?jī)?nèi)控部負(fù)責(zé)解釋，解釋意見以書面文件發(fā)布。

10.2相關(guān)制度索引

-《公司內(nèi)部控制手冊(cè)》ZHC-IC-001；

-《財(cái)務(wù)管理辦法》ZHC-FM-002；

-《合同管理辦法》ZHC-CT-003。

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