2026年薪酬委員會獨立董事協(xié)議草案甲方（獨立董事）：乙方（公司）：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司治理準則》等相關(guān)法律法規(guī)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方擔(dān)任乙方2026年度薪酬委員會獨立董事事宜，達成如下協(xié)議：一、獨立董事資格與任職條件1.1甲方應(yīng)具備以下資格：（1）遵守國家法律法規(guī)，具有良好的職業(yè)道德和誠信記錄；（2）具備獨立董事所需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗；（3）具有高級職稱或相當(dāng)于高級職稱的專業(yè)資格；（4）無不良信用記錄；（5）無與公司或其關(guān)聯(lián)方存在利益沖突的情況。1.2甲方任職條件：（1）擔(dān)任獨立董事職務(wù)，不得同時在公司及其關(guān)聯(lián)方擔(dān)任其他職務(wù)；（2）每年至少參加一次獨立董事會議，并按照公司規(guī)定履行職責(zé)；（3）獨立董事任期不超過三年，可以連任。二、獨立董事職責(zé)2.1參與制定公司薪酬政策，對薪酬決策提出獨立意見和建議；2.2對公司高級管理人員薪酬進行審議，確保薪酬水平與公司業(yè)績、行業(yè)水平及公司發(fā)展階段相適應(yīng)；2.3監(jiān)督公司薪酬政策的實施，確保公司薪酬制度公開、公平、公正；2.4負責(zé)收集和整理公司薪酬相關(guān)資料，為公司薪酬決策提供依據(jù)；2.5對公司薪酬制度進行評估，提出改進建議；2.6參與公司重大決策，維護公司及股東合法權(quán)益。三、獨立董事權(quán)利3.1獨立董事有權(quán)查閱公司相關(guān)資料，了解公司業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及薪酬制度；3.2獨立董事有權(quán)要求公司提供必要的協(xié)助，以確保其履行職責(zé)；3.3獨立董事有權(quán)向公司董事會或監(jiān)事會提出建議和報告；3.4獨立董事有權(quán)拒絕參與與其利益沖突的決策。四、獨立董事義務(wù)4.1獨立董事應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機密；4.2獨立董事應(yīng)按時參加獨立董事會議，認真履行職責(zé)；4.3獨立董事應(yīng)保持與公司及關(guān)聯(lián)方的獨立性，不得與公司或其關(guān)聯(lián)方存在利益沖突；4.4獨立董事應(yīng)接受公司及股東對其履行職責(zé)的監(jiān)督。五、工作流程5.1獨立董事會議每季度至少召開一次，必要時可隨時召開；5.2獨立董事會議應(yīng)提前通知，獨立董事應(yīng)按時參加會議；5.3獨立董事會議應(yīng)形成會議紀要，會議紀要經(jīng)與會獨立董事簽字后，報送公司董事會及監(jiān)事會；5.4獨立董事會議形成的決議，經(jīng)與會獨立董事三分之二以上同意，報公司董事會及監(jiān)事會批準。六、協(xié)議變更與終止6.1本協(xié)議的變更需經(jīng)獨立董事、公司董事會及監(jiān)事會同意，并簽署書面文件；6.2本協(xié)議的終止需經(jīng)獨立董事、公司董事會及監(jiān)事會協(xié)商一致，并簽署書面文件。七、爭議解決7.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決；7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至2026年12月31日。8.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（獨立董事）：_________