駕校合同制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)民法典》等國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)合同管理最佳實(shí)踐，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，以及公司內(nèi)部提升合同管理規(guī)范化、精細(xì)化的實(shí)際需求，旨在規(guī)范駕校業(yè)務(wù)合同全生命周期管理，防控法律風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋駕校業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類合同簽訂、履行、變更、解除及檔案管理等全流程場(chǎng)景，包括但不限于學(xué)員培訓(xùn)合同、教練員聘用合同、場(chǎng)地租賃合同、設(shè)備采購(gòu)合同、服務(wù)外包合同等。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司為防控合同風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范合同行為而建立的一整套管理制度、流程、工具及組織保障體系的綜合性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因合同條款不明確、履行不規(guī)范、外部環(huán)境變化等因素可能導(dǎo)致的法律糾紛、經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指合同管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，確保業(yè)務(wù)操作合法、透明、可追溯。第四條專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景的合同管理均納入制度管控范圍，不留管理空白。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的合同管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別與化解重大、高頻風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位合同管理第一責(zé)任人，對(duì)合同管理工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。第六條成立XX合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂合同管理制度，審批重大合同決策；（二）協(xié)調(diào)跨部門合同糾紛處置，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；（三）定期評(píng)估合同管理績(jī)效，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)立合同管理辦公室（由法務(wù)部牽頭），作為專項(xiàng)管理的日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：（一）組織合同管理制度培訓(xùn)，宣貫合規(guī)要求；（二）建立合同風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查；（三）審核重大合同的合法性、合規(guī)性；（四）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門規(guī)范合同模板及流程。第八條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域合同需求發(fā)起，落實(shí)合同評(píng)審與簽訂程序；（二）開(kāi)展日常合同風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）建立合同臺(tái)賬，確保檔案完整可查。第九條專責(zé)部門（如法務(wù)部、風(fēng)控部）職責(zé)包括：（一）制定標(biāo)準(zhǔn)化合同模板，優(yōu)化審批流程；（二）審核合同中的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提供合規(guī)建議；（三）參與重大合同談判，監(jiān)督合同履行情況。第十條基層執(zhí)行崗（如業(yè)務(wù)經(jīng)理、合同管理員）職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，確認(rèn)條款完整性；（二）履行崗位合規(guī)承諾，簽署《合同管理責(zé)任書》；（三）發(fā)現(xiàn)合同風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)，配合風(fēng)險(xiǎn)處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條合同立項(xiàng)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)部門提交合同需求時(shí)，需提供業(yè)務(wù)背景說(shuō)明、預(yù)算審批文件及合同草案；（二）禁止無(wú)明確業(yè)務(wù)目的或未經(jīng)預(yù)算審批的合同立項(xiàng)。第十二條合同文本審核：（一）重大合同須由法務(wù)部進(jìn)行前置審核，重點(diǎn)關(guān)注權(quán)利義務(wù)對(duì)等、違約責(zé)任設(shè)定；（二）標(biāo)準(zhǔn)化合同模板未經(jīng)授權(quán)不得擅自修改。第十三條關(guān)鍵條款規(guī)范：（一）涉及付款條件的合同，須明確支付節(jié)點(diǎn)、方式及逾期責(zé)任；（二）禁止簽訂含糊“霸王條款”的合同，如免除己方全部責(zé)任或加重對(duì)方義務(wù)。第十四條外包合作管理：（一）服務(wù)外包合同須明確服務(wù)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收流程；（二）禁止將核心業(yè)務(wù)外包給無(wú)資質(zhì)第三方。第十五條風(fēng)險(xiǎn)隔離措施：（一）關(guān)聯(lián)方交易需經(jīng)過(guò)內(nèi)部回避審議，確保決策獨(dú)立公正；（二）禁止通過(guò)虛假合同形式轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第十六條爭(zhēng)議解決機(jī)制：（一）合同中應(yīng)明確爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟），管轄地選擇以降低爭(zhēng)議成本為原則；（二）訴訟時(shí)效起算以合同簽訂或履行完畢為準(zhǔn)。第十七條合同履行監(jiān)控：（一）業(yè)務(wù)部門每月提交合同履行報(bào)告，專責(zé)部門定期抽查；（二）發(fā)現(xiàn)違約情形須及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急程序。第十八條合同變更管理：（一）任何變更須通過(guò)書面補(bǔ)充協(xié)議，變更內(nèi)容不得與原合同沖突；（二）重大變更需重新履行審批流程。第十九條合同解除與終止：（一）解除合同須符合法定或約定條件，并書面通知對(duì)方；（二）禁止惡意拖延履行合同義務(wù)。第二十條檔案歸檔管理：（一）合同原件及電子版歸檔至合同管理辦公室，保管期限不少于五年；（二）電子合同需采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)格式。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第廿一條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）法務(wù)部每年第一季度評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)政策變化提出修訂建議；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整后三十日內(nèi)完成制度適配。第廿二條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如教練聘用、設(shè)備采購(gòu)）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控；（二）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)需明確整改時(shí)限與責(zé)任部門。第廿三條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新合同簽訂前必須完成合規(guī)審查，未經(jīng)審查的合同一律不得履行；（二）審查內(nèi)容包括主體資格、條款合法性、權(quán)責(zé)匹配性等。第廿四條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)專項(xiàng)處置小組；（二）違約事件須在七日內(nèi)形成處置方案并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第廿五條責(zé)任追究機(jī)制：（一）因合同管理失職導(dǎo)致的損失，按金額分級(jí)追究部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人；（二）違規(guī)行為納入績(jī)效考核，情節(jié)嚴(yán)重者按公司紀(jì)律處分條例處理。第廿六條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年對(duì)合同管理有效性進(jìn)行評(píng)估，指標(biāo)包括合同糾紛率、履約偏差率；（二）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第廿七條組織保障：（一）主要負(fù)責(zé)人每年至少聽(tīng)取一次合同管理工作匯報(bào)；（二）設(shè)立合同管理專員崗位，保障制度執(zhí)行力量。第廿八條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將合同合規(guī)情況納入部門年度評(píng)優(yōu)，優(yōu)秀部門可獲專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（二）個(gè)人年度考核中合同管理失職項(xiàng)占比不低于5%。第廿九條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職須完成合同管理基礎(chǔ)培訓(xùn)，每年更新課程內(nèi)容；（二）制作《合同管理操作手冊(cè)》，在辦公系統(tǒng)上線電子版。第三十條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電子簽章、流程自動(dòng)化；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，自動(dòng)生成履約預(yù)警。第三十一條文化建設(shè)：（一）每年發(fā)布《合同合規(guī)倡議書》，組織合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽；（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，明確“一崗雙責(zé)”要求。第三十二條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件每月底匯總上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，重大事件即時(shí)報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告需包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、案例剖析及改進(jìn)計(jì)劃。第六章附則第三十三條本制度由公司合