企業(yè)質(zhì)量?jī)?nèi)審會(huì)議記錄模板與流程在現(xiàn)代企業(yè)管理體系中，質(zhì)量?jī)?nèi)審作為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其會(huì)議的規(guī)范性與記錄的完整性至關(guān)重要。一份專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量?jī)?nèi)審會(huì)議記錄不僅是會(huì)議過(guò)程的客觀(guān)反映，更是后續(xù)糾正措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證的重要依據(jù)。本文旨在提供一套實(shí)用的企業(yè)質(zhì)量?jī)?nèi)審會(huì)議記錄模板與標(biāo)準(zhǔn)化流程，以期為企業(yè)提升內(nèi)審效率與效果提供參考。一、質(zhì)量?jī)?nèi)審會(huì)議基本流程質(zhì)量?jī)?nèi)審會(huì)議的召開(kāi)通常圍繞“審核發(fā)現(xiàn)的溝通、不符合項(xiàng)的確認(rèn)、糾正與預(yù)防措施的探討以及體系有效性的評(píng)價(jià)”等核心議題展開(kāi)。其基本流程可分為會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議召開(kāi)及會(huì)后跟進(jìn)三個(gè)階段。（一）會(huì)前準(zhǔn)備階段此階段是確保會(huì)議順利高效進(jìn)行的基礎(chǔ)。審核組組長(zhǎng)應(yīng)主導(dǎo)完成以下工作：1.會(huì)議通知：明確會(huì)議目的、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員（包括審核組成員、受審核部門(mén)代表、管理層代表等）及所需攜帶的資料。通知應(yīng)提前發(fā)出，以便相關(guān)人員做好準(zhǔn)備。2.資料準(zhǔn)備：審核組需整理好審核過(guò)程中形成的所有記錄、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告（初稿）、審核發(fā)現(xiàn)匯總等，并確保資料的準(zhǔn)確性與完整性。3.會(huì)議室及設(shè)備：預(yù)訂適宜的會(huì)議室，準(zhǔn)備好投影儀、白板、馬克筆等必要設(shè)備。4.簽到表：準(zhǔn)備參會(huì)人員簽到表。（二）會(huì)議召開(kāi)階段會(huì)議由審核組組長(zhǎng)或其指定人員主持，應(yīng)嚴(yán)格按照議程進(jìn)行，確保所有關(guān)鍵議題得到充分討論。1.會(huì)議開(kāi)場(chǎng)（約5-10分鐘）*主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，介紹參會(huì)人員，確認(rèn)參會(huì)人數(shù)是否符合法定要求。*重申會(huì)議目的、議程及預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)，強(qiáng)調(diào)會(huì)議紀(jì)律與發(fā)言規(guī)則。*簡(jiǎn)要回顧審核的范圍、依據(jù)、方法及時(shí)間安排。2.審核情況通報(bào)（約15-30分鐘）*審核組代表（通常為組長(zhǎng)）概述審核的總體情況，包括審核的順利程度、受審核部門(mén)的配合情況等。*簡(jiǎn)要介紹體系運(yùn)行的總體印象，突出亮點(diǎn)與值得肯定的方面。3.審核發(fā)現(xiàn)溝通與確認(rèn)（核心環(huán)節(jié)，時(shí)間占比最長(zhǎng)）*審核員逐項(xiàng)宣讀或介紹審核發(fā)現(xiàn)，特別是不符合項(xiàng)。對(duì)于不符合項(xiàng)，應(yīng)清晰陳述事實(shí)、所違反的標(biāo)準(zhǔn)條款、審核證據(jù)等。*給予受審核部門(mén)充分的時(shí)間進(jìn)行陳述、解釋與確認(rèn)。若對(duì)不符合項(xiàng)的事實(shí)或判定存在異議，應(yīng)基于客觀(guān)證據(jù)進(jìn)行充分討論，力求達(dá)成共識(shí)。必要時(shí)，審核組可對(duì)相關(guān)證據(jù)進(jìn)行復(fù)核。*對(duì)于觀(guān)察項(xiàng)或改進(jìn)建議，也應(yīng)進(jìn)行溝通，聽(tīng)取受審核部門(mén)意見(jiàn)。4.不符合項(xiàng)原因分析與糾正措施探討（結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行）*針對(duì)已確認(rèn)的不符合項(xiàng)，引導(dǎo)受審核部門(mén)分析其根本原因。*共同探討初步的糾正措施方案，明確責(zé)任部門(mén)/人和預(yù)計(jì)完成時(shí)限。此環(huán)節(jié)可初步記錄，但詳細(xì)的糾正措施計(jì)劃通常在會(huì)后由責(zé)任部門(mén)制定并提交。5.管理體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)與改進(jìn)建議*基于審核發(fā)現(xiàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性、有效性及充分性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。*提出針對(duì)體系改進(jìn)的總體性建議。6.會(huì)議總結(jié)與決議（約10-15分鐘）*主持人總結(jié)會(huì)議達(dá)成的共識(shí)，包括確認(rèn)的不符合項(xiàng)數(shù)量與類(lèi)型、初步的糾正方向等。*明確后續(xù)工作安排，如不符合項(xiàng)報(bào)告的正式簽發(fā)、糾正措施計(jì)劃的提交時(shí)限、驗(yàn)證安排等。*感謝參會(huì)人員的參與與配合。7.會(huì)議結(jié)束：主持人宣布會(huì)議結(jié)束。（三）會(huì)后跟進(jìn)階段會(huì)議結(jié)束后，審核組及相關(guān)部門(mén)需及時(shí)完成以下工作：1.會(huì)議記錄整理與分發(fā)：記錄人應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后盡快（通常在一個(gè)工作日內(nèi)）整理出會(huì)議記錄初稿，經(jīng)審核組組長(zhǎng)審核無(wú)誤后，按規(guī)定分發(fā)至相關(guān)部門(mén)和人員。2.不符合項(xiàng)報(bào)告簽發(fā)：根據(jù)會(huì)議確認(rèn)的結(jié)果，正式簽發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告給相關(guān)責(zé)任部門(mén)。3.糾正措施計(jì)劃的制定與跟蹤：責(zé)任部門(mén)根據(jù)會(huì)議精神和不符合項(xiàng)報(bào)告，制定詳細(xì)的糾正措施計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其完成情況和有效性。二、質(zhì)量?jī)?nèi)審會(huì)議記錄模板以下提供一個(gè)企業(yè)質(zhì)量?jī)?nèi)審會(huì)議記錄的通用模板，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)及管理體系要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。---[公司名稱(chēng)]質(zhì)量?jī)?nèi)部審核會(huì)議記錄1.會(huì)議基本信息*會(huì)議名稱(chēng)：[例如：20XX年度第X次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核末次會(huì)議]或[例如：關(guān)于XX部門(mén)XX過(guò)程質(zhì)量審核的溝通會(huì)議]*會(huì)議編號(hào)：[例如：QMS-IA-MR-YYYYMMDD-XXX](建議編號(hào)規(guī)則：體系代號(hào)-內(nèi)審-會(huì)議記錄-年月日-序號(hào))*會(huì)議日期：____年____月____日*會(huì)議時(shí)間：上午/下午____:____至____:____*會(huì)議地點(diǎn)：[例如：公司會(huì)議室A/線(xiàn)上會(huì)議平臺(tái)]*主持人：[姓名][職務(wù)，例如：審核組組長(zhǎng)/質(zhì)量部經(jīng)理]*記錄人：[姓名][職務(wù)]*參會(huì)人員：(簽到表附后或在此列出，包括姓名、部門(mén)、職務(wù))*[姓名1]，[部門(mén)1]，[職務(wù)1](審核組/受審核部門(mén)/管理層)*[姓名2]，[部門(mén)2]，[職務(wù)2]*...*缺席人員：(如有，請(qǐng)注明姓名、部門(mén)及原因)*[姓名]，[部門(mén)]，[原因]2.會(huì)議議程1.會(huì)議開(kāi)場(chǎng)與議程確認(rèn)2.審核總體情況通報(bào)3.審核發(fā)現(xiàn)（包括不符合項(xiàng)、觀(guān)察項(xiàng)）溝通與確認(rèn)4.不符合項(xiàng)原因分析及糾正措施初步探討5.質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)6.后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃與安排7.會(huì)議總結(jié)與結(jié)束3.會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要*3.1會(huì)議開(kāi)場(chǎng)與議程確認(rèn)*主持人[姓名]宣布會(huì)議開(kāi)始，介紹了本次會(huì)議的目的是溝通本次內(nèi)部審核的發(fā)現(xiàn)，確認(rèn)不符合項(xiàng)，并討論后續(xù)改進(jìn)措施。*參會(huì)人員簽到情況良好/基本良好。*會(huì)議議程獲得一致通過(guò)/經(jīng)[某某]提議調(diào)整為[調(diào)整內(nèi)容]后通過(guò)。*簡(jiǎn)要回顧了本次審核的范圍為[例如：公司質(zhì)量管理體系覆蓋的XX過(guò)程/XX部門(mén)]，審核依據(jù)為[例如：ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件]，審核時(shí)間為[起始日期]至[結(jié)束日期]。*3.2審核總體情況通報(bào)*審核組組長(zhǎng)[姓名]通報(bào)：本次審核過(guò)程總體順利，受審核部門(mén)[部門(mén)名稱(chēng)]等能夠積極配合，提供了必要的證據(jù)。*審核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在[例如：文件控制、過(guò)程控制、客戶(hù)反饋處理等方面]運(yùn)行基本有效，能夠滿(mǎn)足[標(biāo)準(zhǔn)/體系文件]的要求，并列舉了[1-2個(gè)]值得肯定的方面，例如：[具體亮點(diǎn)1]、[具體亮點(diǎn)2]。*3.3審核發(fā)現(xiàn)溝通與確認(rèn)*審核員[姓名]逐項(xiàng)介紹了審核發(fā)現(xiàn)：*3.3.1符合項(xiàng)/正面發(fā)現(xiàn)：(簡(jiǎn)述，或說(shuō)明詳見(jiàn)審核報(bào)告)*[例如：XX部門(mén)在XX方面執(zhí)行到位，記錄完整規(guī)范。]*3.3.2不符合項(xiàng)報(bào)告（NC）：*NC-001：*受審核部門(mén)：[部門(mén)名稱(chēng)]*審核過(guò)程/條款：[例如：8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/ISO9001:20158.5.1]*不符合事實(shí)描述：[清晰、客觀(guān)、準(zhǔn)確地描述觀(guān)察到的事實(shí)，避免主觀(guān)臆斷。例如：審核發(fā)現(xiàn)，XX生產(chǎn)線(xiàn)于X月X日生產(chǎn)的XX批次產(chǎn)品，其關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)XX的監(jiān)控記錄缺失。]*不符合性質(zhì)：[嚴(yán)重/一般]*受審核部門(mén)確認(rèn)意見(jiàn)：[例如：確認(rèn)上述事實(shí)，無(wú)異議。/經(jīng)討論，對(duì)XX細(xì)節(jié)有補(bǔ)充說(shuō)明，但認(rèn)可不符合項(xiàng)判定。]*(如有其他不符合項(xiàng)，按此格式逐條記錄)*3.3.3觀(guān)察項(xiàng)/改進(jìn)建議（OBS）：*OBS-001：*受審核部門(mén)：[部門(mén)名稱(chēng)]*觀(guān)察事實(shí)/建議內(nèi)容：[例如：建議XX部門(mén)在員工培訓(xùn)記錄方面可以進(jìn)一步細(xì)化考核評(píng)估內(nèi)容，以更好地驗(yàn)證培訓(xùn)效果。]*受審核部門(mén)意見(jiàn)：[例如：感謝建議，將考慮采納。]*(如有其他觀(guān)察項(xiàng)，按此格式逐條記錄)*（此部分記錄應(yīng)詳細(xì)反映討論過(guò)程中的關(guān)鍵信息和達(dá)成的共識(shí)，對(duì)有爭(zhēng)議但最終達(dá)成一致的內(nèi)容也應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明。）*3.4不符合項(xiàng)原因分析及糾正措施初步探討*針對(duì)NC-001，[受審核部門(mén)代表姓名]初步分析原因可能為：[例如：近期員工輪崗，新上崗人員對(duì)記錄要求不熟悉；或監(jiān)控設(shè)備故障后未及時(shí)恢復(fù)記錄等。]*初步討論的糾正措施方向：[例如：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行再培訓(xùn)并考核；檢查設(shè)備狀態(tài)并修復(fù)；加強(qiáng)巡檢等。]具體糾正措施計(jì)劃將由[責(zé)任部門(mén)]在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交。*（其他不符合項(xiàng)的原因分析和初步措施建議按此記錄）*3.5質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)*主持人/審核組長(zhǎng)總結(jié)：綜合本次審核結(jié)果，認(rèn)為公司質(zhì)量管理體系整體運(yùn)行[有效/基本有效/需改進(jìn)]，能夠[基本/較好地]滿(mǎn)足ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針目標(biāo)的要求。*體系在[例如：資源提供、內(nèi)部溝通、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制等方面]仍有提升空間。*3.6后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃與安排*不符合項(xiàng)報(bào)告（NC）：審核組將于____月____日前完成正式不符合項(xiàng)報(bào)告的簽發(fā)。*糾正措施計(jì)劃（CAPA）：各責(zé)任部門(mén)需在收到正式不符合項(xiàng)報(bào)告后____個(gè)工作日內(nèi)，提交書(shū)面的糾正措施計(jì)劃（包括原因分析、糾正措施、預(yù)防措施、責(zé)任人和完成時(shí)限）至審核組/質(zhì)量部。*糾正措施驗(yàn)證：審核組將在糾正措施計(jì)劃規(guī)定的完成日期后____個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證。*內(nèi)審報(bào)告：審核組將于____月____日前完成本次內(nèi)部審核報(bào)告的編制，并提交管理層。*3.7會(huì)議總結(jié)與結(jié)束*主持人感謝所有參會(huì)人員的積極參與和坦誠(chéng)溝通，強(qiáng)調(diào)了及時(shí)完成糾正措施對(duì)于維持質(zhì)量管理體系有效性的重要性。*宣布本次質(zhì)量?jī)?nèi)審會(huì)議結(jié)束。4.會(huì)議決議/結(jié)論*確認(rèn)本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)[數(shù)量]項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)[數(shù)量]項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)[數(shù)量]項(xiàng)，觀(guān)察項(xiàng)[數(shù)量]項(xiàng)（詳見(jiàn)附件/后續(xù)正式報(bào)告）。*各相關(guān)部門(mén)須按會(huì)議要求，按時(shí)完成糾正措施計(jì)劃的制定與實(shí)施。5.會(huì)議結(jié)束時(shí)間：____:____6.附件：(如有)*附件1：參會(huì)人員簽到表*附件2：審核發(fā)現(xiàn)匯總表（初稿）主持人簽字：______________記錄人簽字：______________日期：____年____月____日---三、記錄要點(diǎn)與注意事項(xiàng)1.客觀(guān)性與準(zhǔn)確性：會(huì)議記錄應(yīng)如實(shí)反映會(huì)議情況，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的描述、討論的意見(jiàn)、達(dá)成的共識(shí)等均需準(zhǔn)確無(wú)誤，避免加入記錄人的主觀(guān)判斷。2.完整性與邏輯性：確保會(huì)議的主要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵信息均被記錄，內(nèi)容組織有序，邏輯清晰。3.簡(jiǎn)潔性與重點(diǎn)突出：在完整的基礎(chǔ)上，力求語(yǔ)言簡(jiǎn)練，突出核心內(nèi)容