珠寶公司工藝傳承管理細則第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本細則依據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《珠寶玉石鑒定規(guī)范》（GB/T16552）、《國際鉆石貿(mào)易協(xié)議》等國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及國際公約，結(jié)合公司“傳承匠心、智創(chuàng)未來”發(fā)展戰(zhàn)略，針對珠寶工藝傳承中存在的技藝斷層、質(zhì)量標準不一、知識產(chǎn)權保護不足、國際化經(jīng)營風險等管理痛點，旨在規(guī)范工藝傳承流程、強化風險防控機制、提升傳承效率與質(zhì)量，實現(xiàn)核心技術的可持續(xù)價值創(chuàng)造與知識管理升級。

1.2適用范圍與對象

本細則適用于公司研發(fā)部、工藝部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、知識產(chǎn)權部、人力資源部等相關部門及全體正式員工，涵蓋外包合作單位（如代工機構）及境外分支機構（如歐洲設計中心）的工藝對接與傳承活動。例外場景包括緊急工藝攻關、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)授權合作等特殊事項，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批豁免。

1.3核心原則

遵循合規(guī)性原則，確保工藝傳承活動符合《反不正當競爭法》等法律法規(guī)；權責對等原則，工藝大師與傳承人職責明確且匹配相應權限；風險導向原則，聚焦高價值技藝（如手工鑲嵌、古法金工藝）的失傳風險；效率優(yōu)先原則，通過數(shù)字化工具優(yōu)化傳承周期；持續(xù)改進原則，動態(tài)調(diào)整工藝檔案與知識庫。

1.4制度地位與銜接

本細則為基礎性專項制度，與《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》《財務報銷管理辦法》《信息安全管理制度》等制度形成互補，沖突時以本細則優(yōu)先。關聯(lián)制度條款對應關系如下：工藝檔案管理對應《財務報銷管理辦法》第3.4條（紙質(zhì)檔案保管要求），境外技藝引進需銜接《信息安全管理制度》第5.2條（數(shù)據(jù)跨境傳輸合規(guī)）。

第二章組織架構與職責分工

2.1管理組織架構

公司設立工藝傳承委員會作為頂層決策機構，由董事會成員、工藝部總監(jiān)、知識產(chǎn)權部經(jīng)理組成，行使工藝體系重大事項決策權。執(zhí)行層由工藝部主導，下設傳統(tǒng)工藝研究院（負責技藝檔案）、數(shù)字化傳承中心（負責系統(tǒng)開發(fā)），生產(chǎn)部負責轉(zhuǎn)化落地，質(zhì)檢部負責標準驗證。監(jiān)督層通過內(nèi)控部（風險監(jiān)控）、審計部（年度審計）實現(xiàn)全過程監(jiān)督。

2.2決策機構與職責

股東會審議工藝傳承戰(zhàn)略投入；董事會批準年度傳承預算及重大技藝引進項目；總經(jīng)理辦公會決策工藝大師評定標準、知識產(chǎn)權保護策略。決策事項需經(jīng)2/3以上成員同意，決策記錄納入公司檔案。

2.3執(zhí)行機構與職責

工藝部總監(jiān)（主責）統(tǒng)籌傳承計劃，研發(fā)工程師（配合）提供技術支持；傳統(tǒng)工藝研究院院長（主責）負責檔案數(shù)字化，需人力資源部（配合）完成知識萃?。簧a(chǎn)部主管（主責）落實工藝轉(zhuǎn)化，需質(zhì)檢部（配合）制定驗收標準?？绮块T協(xié)同通過“工藝傳承月度例會”機制實現(xiàn)。

2.4監(jiān)督機構與職責

內(nèi)控部每月抽查工藝檔案完整性（中風險點，防控措施：系統(tǒng)自動校驗與人工復核雙重校驗），審計部每季度評估傳承效率（高風險點，防控措施：KPI與失傳風險掛鉤）。監(jiān)督結(jié)果納入部門年度績效考核。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動機制

建立“工藝傳承數(shù)字化協(xié)作平臺”，研發(fā)部、工藝部、生產(chǎn)部通過OA系統(tǒng)實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)同步。境外業(yè)務需增設屬地合規(guī)協(xié)調(diào)崗，由法務部（主責）與駐外機構（配合）共同完成文化適配。

第三章工藝傳承管理標準

3.1管理目標與核心指標

設定“五年內(nèi)核心技藝失傳率≤2%、傳承周期縮短30%、數(shù)字化覆蓋率100%”目標，配套KPI：工藝檔案完整率≥98%、傳承人考核通過率≥95%、知識產(chǎn)權侵權投訴率≤0.5件/年。統(tǒng)計口徑以ERP系統(tǒng)工藝模塊數(shù)據(jù)為準。

3.2專業(yè)標準與規(guī)范

制定《傳統(tǒng)工藝分級目錄》（高風險點，標注高價值技藝如“18K金手工密鑲”需雙人驗證），明確檔案格式（含高清視頻、參數(shù)表）、傳承人資質(zhì)（需通過“師徒制認證”）。

3.3管理方法與工具

采用PDCA循環(huán)管理，通過ERP實現(xiàn)工藝數(shù)據(jù)全生命周期跟蹤；應用VR技術模擬操作場景，降低培訓成本。數(shù)字化工具需符合GDPR（歐盟）數(shù)據(jù)保護要求。

第四章工藝傳承流程管理

4.1主流程設計

“需求識別-檔案建檔-培訓轉(zhuǎn)化-生產(chǎn)驗證-效果評估”五步閉環(huán)。需明確各環(huán)節(jié)責任主體：需求識別由市場部（主責）、工藝部（配合）；檔案建檔由傳統(tǒng)工藝研究院（主責）、IT部（配合）。

4.2子流程說明

“失傳技藝搶救”流程（高風險點，需啟動應急預案）：由工藝部發(fā)現(xiàn)失傳風險（時限≤3日）→提交傳承委員會決策（時限≤5日）→啟動外部專家咨詢（時限≤10日）。

4.3流程關鍵控制點

高風險點1：技藝參數(shù)變更需經(jīng)工藝部總監(jiān)（主責）與質(zhì)檢部（配合）雙重驗證；

高風險點2：數(shù)字化模型交付需研發(fā)工程師（主責）與生產(chǎn)部（配合）聯(lián)合測試。

4.4流程優(yōu)化機制

每年6月通過“流程效能評估表”（表單見附件）開展復盤，優(yōu)化建議需經(jīng)工藝傳承委員會審議。

第五章權限與審批管理

5.1權限矩陣設計

按“技藝價值等級+金額/影響范圍+崗位層級”分配權限：

-高價值技藝（如古法金）引進需董事會審批；

-傳承人培訓預算≤50萬元由總經(jīng)理辦公會審批；

-檔案查閱需工藝部經(jīng)理（主責）授權。

5.2審批權限標準

常規(guī)審批路徑：工藝部提交申請（時限≤3日）→分管副總審批（時限≤2日）；越級審批需經(jīng)總經(jīng)理書面說明。

5.3授權與代理機制

授權需通過OA系統(tǒng)備案，有效期不超過1年；臨時代理需直屬上級簽字，最長15日。

5.4異常審批流程

緊急工藝攻關需附風險評估報告（高風險點），經(jīng)傳承委員會特批后執(zhí)行，審批記錄永久存檔。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標準

操作規(guī)范需納入《工藝傳承人員手冊》（含失傳技藝補救預案）；所有工藝檔案需電子與紙質(zhì)雙備份，保存期限不低于工藝壽命期。

6.2監(jiān)督機制設計

構建“AI巡檢+人工復核”雙軌監(jiān)督：系統(tǒng)自動識別檔案缺失（中風險點），人工核查關鍵技藝動作（高風險點）。

6.3檢查與審計

專項審計每年6月、12月開展，審計組需聯(lián)合法務部核查知識產(chǎn)權保護措施。

6.4執(zhí)行情況報告

每月5日前通過ERP系統(tǒng)提交《工藝傳承執(zhí)行報告》，含失傳風險預警指標。

第七章考核與改進管理

7.1績效考核指標

設定“工藝檔案更新率、傳承人考核分數(shù)、失傳風險降低率”指標，權重分別為40%、30%、30%。

7.2評估周期與方法

月度考核由工藝部（主責）組織，季度評估由傳承委員會（主責）主導。

7.3問題整改機制

重大問題需納入“質(zhì)量月”專項整改（時限≤30日），整改結(jié)果經(jīng)內(nèi)控部驗收。

7.4持續(xù)改進流程

第八章獎懲機制

8.1獎勵標準與程序

獎勵情形包括：

-重大技藝失傳前預警（獎勵金額1-5萬元）；

-數(shù)字化傳承創(chuàng)新（獎勵金額2-10萬元）。

申報需經(jīng)傳承委員會審議，公示期不少于5日。

8.2違規(guī)行為界定

一般違規(guī)：檔案更新不及時；較重違規(guī)：擅自修改工藝參數(shù)；嚴重違規(guī)：知識產(chǎn)權泄露。

8.3處罰標準與程序

處罰標準對應《員工手冊》第7.8條，嚴重違規(guī)需移交司法機關。

8.4申訴與復議

申訴需通過人力資源部“員工申訴專員”渠道，復議結(jié)果由總經(jīng)理決定。

第九章應急與例外管理

9.1應急預案與危機處理

針對“核心傳承人突發(fā)失傳”制定預案：

-3小時內(nèi)成立應急小組；

-7日內(nèi)完成技藝數(shù)字化備份；

-30日內(nèi)啟動“師徒備份計劃”。

9.2例外情況處理

例外場景包括：

-跨國合作技藝引進；

-新技術替代傳統(tǒng)工藝。

需附《例外情況評估表》（高風險點）。

9.3危機公關與善后

境外失傳風險事件需由法務部（主責）與公關部（配合）制定差異化應對方案。

第十章附則

10.1制度解釋權歸屬

本細則由工藝傳承委員會負責解釋。

10.2相關制度索引

-《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》第5章；

-《財務報銷管理辦法》第3.4條；

-《信息安全管理制度》第5.2條。

10.3修訂與廢止程序

修