1、批 準(zhǔn) 令本手冊(cè)規(guī)定了*的管理原則、管理要求和管理體系的架構(gòu)，該手冊(cè)的目的是從全面優(yōu)質(zhì)管理的層面對(duì)*的管理和運(yùn)作做出符合實(shí)際的規(guī)定。該手冊(cè)引出的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)和績效管理手冊(cè)等文件作為該手冊(cè)的支撐性文件。該手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理組織各級(jí)管理者評(píng)審?fù)ㄟ^，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。公司要求全體人員認(rèn)真執(zhí)行本手冊(cè)的規(guī)定，并在執(zhí)行過程中逐步完善本手冊(cè)的規(guī)定。批準(zhǔn)人：日 期： 年 月 日企業(yè)管理手冊(cè)的定義及其控制要點(diǎn)作 用管理手冊(cè)手冊(cè)的內(nèi)容手冊(cè)的控制1.描述企業(yè)的管理體系；2.是企業(yè)的管理綱領(lǐng)。1.規(guī)定企業(yè)經(jīng)營方針和目標(biāo)；2.規(guī)定管理原則；3.規(guī)定企業(yè)理念； 4.描述組織結(jié)構(gòu)；5.描述管理體系；規(guī)定管理要求；6

2、.描述管理體系文件構(gòu)架。1.按TMS原理展開；2.落實(shí)PDCA閉環(huán)管理；3.落實(shí)八項(xiàng)管理原則；4.對(duì)每項(xiàng)工作的管理要求涉及：4.1策劃；4.2實(shí)施的要求和職責(zé)；4.3監(jiān)控方法；4.4評(píng)價(jià)方法；4.5改進(jìn)方法；5.手冊(cè)共分五章，涉及到公司的經(jīng)營運(yùn)作和管理的各個(gè)方面。1.是企業(yè)的受控文件；2.執(zhí)行“文件管理流程”對(duì)手冊(cè)的制定、發(fā)放和修訂進(jìn)行控制。目 錄第一章 公司理念與管理原則 4一、公司理念 4二、公司理念認(rèn)知 4三、公司管理原則與要點(diǎn) 5第二章 決策管理 6一、董事會(huì)管理 6二、決策管理 7第三章 組織管理 7一、組織結(jié)構(gòu)管理 7二、組織架構(gòu)與職能 8三、企業(yè)文化管理 11四、方針和目標(biāo)管理

3、12五、溝通管理 12六、執(zhí)行管理 13第四章 經(jīng)營與運(yùn)作管理 13一、營銷管理 13二、質(zhì)量管理 14三、環(huán)境管理 15四、資源管理 16五、行政與后勤管理 18六、財(cái)務(wù)管理 20第五章 管理控制 21一、流程管理 21二、績效管理 21三、創(chuàng)新與持續(xù)改進(jìn)管理 22四、內(nèi)部審核/管理評(píng)審 22五、運(yùn)作質(zhì)量控制 23六、文件/記錄和檔案管理 23第六章 相關(guān)附件及使用表單 23第一章 公司理念與管理原則一、公司理念（一）、經(jīng)營宗旨為顧客贏得利潤，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)；為公司打造未來，為社會(huì)作出貢獻(xiàn)。（二）、經(jīng)營理念 誠信 共贏 高效 進(jìn)取（三）、經(jīng)營方針發(fā)展科學(xué)化經(jīng)營市場(chǎng)化人才專業(yè)化管理制度化（四）

4、、管理理念以人為本 ，民主決策貫徹執(zhí)行 ，有效激勵(lì)（五）、質(zhì)量方針全員參與，注重細(xì)節(jié)；品質(zhì)第一，顧客滿意；不斷創(chuàng)新，追求卓越！ 質(zhì)量目標(biāo) 板卡直通率98.2%以上；整機(jī)直通率96%以上；板卡返修率1%以下；整機(jī)客訴每月1件以內(nèi)；顧客滿意度90分以上。（六）、環(huán)境方針 遵守法律，控制污染； 持續(xù)改進(jìn)，節(jié)約資源。 環(huán)境目標(biāo) 重大安全事故為“0”； 水電成本4%以下； 辦公成本1.5%以下。（八）、公司愿景：致力于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展并成為同行業(yè)的一面旗幟！二、公司理念的認(rèn)知是由*全體成員普遍認(rèn)可、共同享用，是*發(fā)展過程中逐漸積累形成的！ 是解決一切人事關(guān)系和相關(guān)政令暢通的答案所在！ 是*全體成員的個(gè)人愿

5、景與公司追求的共同信念！ 是*打造核心競爭力的重要途徑，是*生存、競爭、發(fā)展的靈魂！ 三、公司的管理原則及要點(diǎn)管理原則認(rèn)知要點(diǎn)措 施1、以顧客為中心1.1以滿足顧客需要為管理之根本目的；1.2顧客管理市場(chǎng)信息管理營銷管理等都須以顧客為中心；1.3管理者以員工為顧客，為員工提供必要的工作支持；1.4倡導(dǎo)內(nèi)部顧客觀念；1.5全體員工共同努力為顧客提供真誠的服務(wù)。A、方針中包括對(duì)顧客的承諾；B、公司理念中把顧客理念作為核心；C、營銷管理中落實(shí)全面顧客管理和以市場(chǎng)導(dǎo)向的原則；D、倡導(dǎo)協(xié)作精神；E、管理層為員工盡職盡責(zé)提供全面支援與幫助。2、發(fā)揮各級(jí)管理者的作用2.1公司鼓勵(lì)并使用具有創(chuàng)新意識(shí)、有能力和

6、實(shí)干精神的各級(jí)管理者；2.2將管理者的工作重點(diǎn)定位在制定方針、目標(biāo)、實(shí)施正確決策，支持下屬工作，開展管理控制，培養(yǎng)人才方面；2.3強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)意識(shí)，把員工作為自己的第一顧客；2.4強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，鼓勵(lì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不斷創(chuàng)新和改進(jìn)。A、正確選聘各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；B、建立責(zé)、權(quán)、利機(jī)制；C、持續(xù)地培養(yǎng)；D、嚴(yán)格的考評(píng)；E、員工監(jiān)督和評(píng)議。3、全員參與管理3.1任何工作都需要全員的積極參與；3.2全員參與是各項(xiàng)工作成功之本；3.3公司員工是公司成功之本。A、營造人力資源環(huán)境；B、營造團(tuán)隊(duì)精神，倡導(dǎo)奉獻(xiàn)精神；C、關(guān)心員工，提高凝聚力；D、培育正確的公司理念；E、開展持續(xù)的職業(yè)培訓(xùn)和有效的激勵(lì)。4、管理的重點(diǎn)是過

7、程4.1管理的本質(zhì)是對(duì)過程的管理；4.2實(shí)施良好的過程策劃；4.3對(duì)過程實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控；4.4使用BPR（流程重組）不斷改進(jìn)過程；4.5堅(jiān)持以預(yù)防為主的管理原則。A、制定并實(shí)施各項(xiàng)過程規(guī)范；B、制定并實(shí)施過程監(jiān)控規(guī)范；C、保證過程資源；D、培訓(xùn)人員，掌握工作技能；E、不斷改進(jìn)，使用先進(jìn)的工作方法和技術(shù)。5、貫徹閉環(huán)管理原則5.1對(duì)整個(gè)公司實(shí)施系統(tǒng)管理；5.2對(duì)每一過程實(shí)施PDCA管理；5.3建立有效的信息反饋系統(tǒng)；5.4利用信息資源提高管理效果。A、建立TMS；B、在管理活動(dòng)中有效應(yīng)用PDCA循環(huán)；C、建立信息系統(tǒng)，有效利用信息源。6、以事實(shí)為依據(jù)的決策6.1決策是公司管理的重要活動(dòng)；6.2正

8、確的決策須以事實(shí)為依據(jù)；6.3事實(shí)來自于實(shí)踐和真實(shí)的信息。A、制定并實(shí)施決策程序；B、建立信息系統(tǒng)，支持決策；C、提高決策者的能力和素質(zhì)。7、持續(xù)改進(jìn)7.1任何事物都是動(dòng)態(tài)的，改進(jìn)是永恒的；7.2公司管理的作用之一是創(chuàng)造有利于改進(jìn)的環(huán)境；7.3鼓勵(lì)和推動(dòng)持續(xù)的改進(jìn)是每一個(gè)管理者的責(zé)任；7.4持續(xù)改進(jìn)可使公司獲得強(qiáng)盛的生命力。A、營造改進(jìn)環(huán)境；B、制定并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)管理程序；C、適時(shí)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)地推動(dòng)改進(jìn)；D、鞏固改進(jìn)成果，促進(jìn)公司再造。8、依靠全社會(huì)辦好公司8.1公司的發(fā)展有賴于全社會(huì)的支持；8.3 努力爭取各方面的支持；8.3建立互利的供方關(guān)系和合作關(guān)系。A、與各方面開展有效的溝通和聯(lián)

9、絡(luò)；B、尊重各相關(guān)部門；C、建立互利的合作關(guān)系。第二章 決策管理一、決策管理的原則和方法（一）董事會(huì)管理綱要管理要求措施要點(diǎn)支撐文件1、明確董事的地位、權(quán)利和責(zé) 任；2、應(yīng)充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營決 策中心作用；3、通過定期的會(huì)議和日常的溝 通，形成共識(shí)，團(tuán)結(jié)合作， 共謀企業(yè)的發(fā)展。A、制定并執(zhí)行董事會(huì)工作綱要；B、加強(qiáng)董事會(huì)的溝通；C、提升董事會(huì)的決策能力。董事會(huì)工作綱要（二）決策管理綱要管理要求措施要點(diǎn)支撐文件1、決策須以事實(shí)為依據(jù)；2、決策前應(yīng)經(jīng)過充分的準(zhǔn)備；3、決策應(yīng)體現(xiàn)科學(xué)、民主的原則；4、對(duì)決策效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，改進(jìn)決策，防止失誤。A、制定并執(zhí)行決策管理流程；B、建立支撐決策的信息系

10、統(tǒng)；C、根據(jù)決策內(nèi)容，組織決策組織；D、將決策的重點(diǎn)放在事前論證和風(fēng)險(xiǎn)防范；E、適時(shí)改進(jìn)決策管理。決策管理流程第三章 組織管理 規(guī)定公司組織管理的原則和方法，包括公司組織結(jié)構(gòu)管理、組織架構(gòu)與職能、企業(yè)文化管理、方針和目標(biāo)管理、溝通管理、執(zhí)行管理。一、公司組織結(jié)構(gòu)管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、公司的組織設(shè)置應(yīng)服從于流程和經(jīng)營的需要；2、公司的組織設(shè)置應(yīng)服從于提高效率和效益的需要；3、公司組織管理的重點(diǎn)是職能、接口和責(zé)任意識(shí)；4、要適時(shí)進(jìn)行的公司組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)管理；5、公司將把組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性作為管理評(píng)審的輸入；6、規(guī)定各部門的職能、各崗位的職責(zé)和權(quán)限崗位標(biāo)準(zhǔn)、工作關(guān)系和接口；7、把敬業(yè)、團(tuán)

11、結(jié)、協(xié)作為全體員工的共同職責(zé)。A、制定并執(zhí)行組織管理流程；B、從流程需要和市場(chǎng)競爭需要出發(fā)，確定組織結(jié)構(gòu)；C、界定職責(zé)、權(quán)限和工作關(guān)系并文件化；D、要求員工盡職盡責(zé)，主動(dòng)地開展工作；E、制定員工手冊(cè)，對(duì)員工基本行為和工作要求做出規(guī)定F、適時(shí)評(píng)審組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性并適時(shí)改進(jìn)。組織管理流程職位手冊(cè)核決權(quán)限一覽表員工手冊(cè)二、組織構(gòu)架與職能 （一）組織構(gòu)架董事會(huì)執(zhí)行董事總經(jīng)理室總經(jīng)理/副總經(jīng)理總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理者代表板卡事業(yè)部部長/副部長板卡研發(fā)部板卡物控部板卡業(yè)務(wù)部板卡生產(chǎn)部板卡工程部板卡品質(zhì)部整機(jī)事業(yè)部部長/副部長國際業(yè)務(wù)部整機(jī)物控部整機(jī)生產(chǎn)部整機(jī)工程部整機(jī)品質(zhì)部整機(jī)光電部企業(yè)拓展部總經(jīng)理企業(yè)管理

12、部部長長行政管理部部長長財(cái)務(wù)管理部部長長（二）職能概要1、董事會(huì)1.1董事會(huì)應(yīng)作為公司的利益關(guān)注中心、決策中心、權(quán)利中心存在，其主要職能包括：A.決定公司中長期發(fā)展規(guī)劃投資、融資、重組等方案；B.決定公司年度經(jīng)營和審計(jì)計(jì)劃；C.制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；D.制定公司盈利分配或虧損彌補(bǔ)方案；E.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人；F.對(duì)公司經(jīng)營運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控等。1.2公司董事會(huì)設(shè)：A.董事長1名；B.副董事長1名；C.執(zhí)行董事1名。1.3董事會(huì)成員的職責(zé)：A.董事長負(fù)責(zé)組織董事會(huì)的活動(dòng)（董事會(huì)例會(huì)、決策、審計(jì)等）；B.副董事長協(xié)助董事長工作；C.執(zhí)行董事的主要職責(zé)是跟蹤董事會(huì)決議的

13、執(zhí)行情況并向董事會(huì)報(bào)告。1.4董事會(huì)的主要工作：A.建立董事會(huì)例會(huì)制度，每次會(huì)議應(yīng)有明確的主題，會(huì)前應(yīng)經(jīng)過充分的調(diào) 查和準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)有記錄、有決議并由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)對(duì)決議的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤；B.董事會(huì)成員應(yīng)養(yǎng)成有效溝通的良好習(xí)慣，以實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)一致的工作風(fēng)格；C.董事會(huì)應(yīng)逐步考慮與經(jīng)營班子分離的工作方式，當(dāng)董事會(huì)成員兼任公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)時(shí)，應(yīng)從職責(zé)和運(yùn)作的角度加以區(qū)分，防止雙重角色導(dǎo)致下屬無所適從的不利影響。2、總經(jīng)理/副總經(jīng)理2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營和運(yùn)作的管理，完成公司的經(jīng)營目標(biāo)，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；2.2總經(jīng)理/副總經(jīng)理在財(cái)務(wù)方面和決策方面的權(quán)限由董事會(huì)授予；2.3總經(jīng)理/副總經(jīng)理可按照分工

14、進(jìn)行分塊管理；2.4副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)3、管理者代表3.1這是為適應(yīng)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系設(shè)置的一個(gè)崗位；3.2管理者代表的重要職責(zé)包括：A.負(fù)責(zé)體系的日常管理；B.向管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況、效果和需要的改進(jìn)；C.與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，保持良好的溝通等；D.管理者代表可由管理者兼任，也可由一位部門領(lǐng)導(dǎo)兼任。4、企業(yè)拓展部4.1貫徹執(zhí)行公司“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、互惠互利,長遠(yuǎn)發(fā)展”的戰(zhàn)略方針；4.2以新產(chǎn)品、新客戶、新市場(chǎng)的拓展為主要經(jīng)營目標(biāo)；4.3重點(diǎn)結(jié)合市場(chǎng)需求立項(xiàng)，并進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)、導(dǎo)入與完善；4.4進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)拓展并成為企業(yè)發(fā)展的一個(gè)窗口。5、板卡事業(yè)部5.1負(fù)責(zé)完成董事會(huì)確定的有

15、關(guān)板卡事業(yè)部的年度經(jīng)營目標(biāo)；5.2負(fù)責(zé)板卡產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)和營銷工作；5.3負(fù)責(zé)板卡產(chǎn)品的研發(fā)、工藝管理工作；5.4負(fù)責(zé)板卡產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、計(jì)劃、制程控制工作；5.5負(fù)責(zé)板卡產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)（原材料、制程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）工作；5.6負(fù)責(zé)板卡產(chǎn)品的原材料、配件的采購執(zhí)行與跟蹤工作；5.7化學(xué)品等有害物質(zhì)的使用管理；5.8負(fù)責(zé)本部門的日常管理和持續(xù)改進(jìn)。6、整機(jī)事業(yè)部6.1負(fù)責(zé)完成董事會(huì)確定的有關(guān)整機(jī)事業(yè)部的年度經(jīng)營目標(biāo)；6.2負(fù)責(zé)整機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)和營銷工作；6.3負(fù)責(zé)整機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、工藝管理工作；6.4負(fù)責(zé)整機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、計(jì)劃、制程控制工作；6.5負(fù)責(zé)整機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)（原材料、制程產(chǎn)品、最終

16、產(chǎn)品）工作；6.6負(fù)責(zé)整機(jī)產(chǎn)品的原材料、配件的采購執(zhí)行與跟蹤工作；6.7化學(xué)品等有害物質(zhì)的使用管理；6.8負(fù)責(zé)本部門的日常管理和持續(xù)改進(jìn)。7、企業(yè)管理部職能7.1公司管理體系（包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系）的日常管理工作，包括：A.相關(guān)法律、法規(guī)（質(zhì)量和環(huán)境）信息的收集和評(píng)價(jià)；B.體系策劃的組織與實(shí)施；C.體系文件的管理；D.體系運(yùn)行的日常監(jiān)控,包括目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施控制；E.體系內(nèi)審與管理評(píng)審的組織工作；F.與外部審核機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)及外部審核的組織工作；G.體系的持續(xù)改進(jìn)工作（含糾正/預(yù)防措施、創(chuàng)新管理等）等。7.2公司的決策和規(guī)劃日常管理，包括：A.對(duì)決策過程的監(jiān)控；B.對(duì)決策執(zhí)行的

17、跟蹤；C.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)劃的管理；D.公司方針和目標(biāo)的日常管理工作等。7.3公司的執(zhí)行力管理，包括：A.公司執(zhí)行力框架的建設(shè)、實(shí)施、改進(jìn)的過程管理；B.日常的執(zhí)行監(jiān)控；C.專項(xiàng)的執(zhí)行監(jiān)控等。7.4公司的績效管理，包括：A.績效管理體系的策劃與實(shí)施的組織；B.績效考核與績效改進(jìn)的組織；C.績效激勵(lì)的組織等。7.5公司的企業(yè)文化管理，包括：A.企業(yè)文化建設(shè)的規(guī)劃；B.企業(yè)文化培育活動(dòng)的組織；C.企業(yè)文化狀態(tài)評(píng)價(jià)等。7.6公司的信息管理，包括A.公司信息系統(tǒng)的策劃和運(yùn)作管理；B.公司的通訊和網(wǎng)絡(luò)管理；C.公司信息的應(yīng)用管理等。7.7公司的流程管理，包括：A.建立/優(yōu)化流程的需求評(píng)審和立項(xiàng)的管理；B.流

18、程優(yōu)化過程的管理；C.流程的運(yùn)作和效果監(jiān)控等。7.8公司的外部關(guān)系管理，包括：A.與公司關(guān)聯(lián)的地方政府的關(guān)系管理；B.與公司關(guān)聯(lián)的協(xié)會(huì)關(guān)系管理；C.與公司關(guān)聯(lián)的法律事務(wù)管理。7.9董事會(huì)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理日常事務(wù)的協(xié)助A.會(huì)議的經(jīng)辦與決議的追蹤；B.客人的接待；C.臨時(shí)交辦事項(xiàng)的處理。8、行政管理部職能8.1根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃并制定人力資源管理制度；8.2進(jìn)行編制管理并協(xié)同各部門進(jìn)行崗位設(shè)置和崗位職責(zé)描述工作；8.3負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)管理和實(shí)施；8.4負(fù)責(zé)員工招聘、聘任、崗位變動(dòng)的管理工作，建立和維護(hù)員工檔案；8.5進(jìn)行員工薪酬管理；8.6辦理員工勞動(dòng)合同、社會(huì)保險(xiǎn)并負(fù)責(zé)處理勞資關(guān)系

19、；8.7負(fù)責(zé)員工的福利管理等；8.8負(fù)責(zé)制訂行政后勤、安全生產(chǎn)和治安綜合管理方面的規(guī)章制度，并具體組織實(shí)施；8.9公司級(jí)活動(dòng)的籌劃、會(huì)務(wù)組織工作；8.10負(fù)責(zé)公司物業(yè)、通信設(shè)備、低值易耗品的管理及辦公用品的采購，報(bào)刊、書籍的訂購管理；8.11負(fù)責(zé)車輛的管理、調(diào)派及駕駛員的管理教育；8.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境、辦公環(huán)境、生活環(huán)境的管理工作；8.13負(fù)責(zé)公司飯?zhí)玫娜粘９芾恚?.14負(fù)責(zé)員工宿舍的日常的維護(hù)與管理；8.15負(fù)責(zé)環(huán)境因素、資源、能源、副產(chǎn)品管理，以及環(huán)境應(yīng)急管理；8.16識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素，并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)和監(jiān)控；8.17對(duì)與環(huán)境有影響的資源、能源管理；8.18策劃應(yīng)急流程，組織應(yīng)急響應(yīng)

20、；8.19對(duì)污水、廢氣排放、固體廢棄物及噪聲進(jìn)行控制。9、財(cái)務(wù)部職能9.1負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算和相應(yīng)的資金計(jì)劃；9.2負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)和出納工作；9.3負(fù)責(zé)公司的成本核算工作；9.4負(fù)責(zé)日常的報(bào)銷和支付工作；9.5負(fù)責(zé)組織例行的和專項(xiàng)的盤點(diǎn)工作；9.6負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)管理；9.7負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告/報(bào)表；9.8負(fù)責(zé)稅務(wù)工作；9.9負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的貸款、結(jié)算及資本運(yùn)作等方面的工作。三、公司文化管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、把“以人為本”的管理作為公司文化建設(shè)的基本原則；2、把團(tuán)隊(duì)建設(shè)作為公司文化建設(shè)的基本任務(wù)；3、落實(shí)公司管理理念，塑造和傳播公司核心價(jià)值觀；4、開展持

21、續(xù)的有效的公司文化建設(shè)工作，增強(qiáng)公司的文化力；5、加強(qiáng)員工的培訓(xùn)和內(nèi)部溝通，使員工成為公司文化建設(shè)的主導(dǎo)者和主體。A、制定并實(shí)施企業(yè)文化管理流程，落實(shí)各項(xiàng)管理要求；B、提倡團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)運(yùn)作；C、通過公司文化建設(shè)，將文化因素納入管理領(lǐng)域；D、通過公司文化建設(shè)，在公司內(nèi)部塑造和傳播共同的核心價(jià)值觀；E、公司管理理念的培育、公司文化的塑造與傳播、員工培訓(xùn)等多方面開展工作，使公司文化管理實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。企業(yè)文化管理流程企業(yè)文化手冊(cè)四、方針和目標(biāo)管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、經(jīng)營方針應(yīng)體現(xiàn)公司的戰(zhàn)略和顧客的要求（質(zhì)量方針應(yīng)包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，而環(huán)境方針應(yīng)做出本公司對(duì)環(huán)境的持續(xù)

22、改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，以及遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾。）。2、方針應(yīng)被員工理解并貫徹，方針的貫徹效果應(yīng)適時(shí)評(píng)審并應(yīng)根據(jù)環(huán)境變化適時(shí)調(diào)整；3、將目標(biāo)作為落實(shí)方針的基礎(chǔ)，目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司的追求和顧客的期望；4、目標(biāo)應(yīng)得到實(shí)施，目標(biāo)的貫徹應(yīng)得到有效的監(jiān)控和評(píng)價(jià)，應(yīng)根據(jù)需要適時(shí)調(diào)整目標(biāo)，公司不允許任何對(duì)目標(biāo)的偏離。A、制定并實(shí)施方針和目標(biāo)管理流程；B、廣為宣傳和培訓(xùn)；C、有效的監(jiān)控方針的貫徹，對(duì)方針執(zhí)行的偏離都應(yīng)進(jìn)行分析和改進(jìn)，適時(shí)評(píng)審與修訂方針；D、制定可操作可評(píng)價(jià)的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量管理目標(biāo)和環(huán)境管理目標(biāo)（按年度另行下發(fā)）；E、目標(biāo)值應(yīng)具有挑戰(zhàn)性；F、對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行周期性評(píng)價(jià)；G、

23、對(duì)目標(biāo)的偏離及時(shí)采取有效措施；H、把目標(biāo)的貫徹與績效考評(píng)有機(jī)結(jié)合。方針和目標(biāo)管理流程公司經(jīng)營目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)公司環(huán)境目標(biāo)五、溝通管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、 對(duì)溝通的各個(gè)方面實(shí)施有效的管理，溝通管理應(yīng)包括：1.1內(nèi)部/外部溝通(包括顧客)；1.2公共關(guān)系管理；1.3 CIS戰(zhàn)略管理等。2、公司采取產(chǎn)品介紹，客戶調(diào)查和征詢、訂單評(píng)審和管理等方法保持與顧客的有效溝通。3、內(nèi)部溝通應(yīng)以正式的溝通為主渠道，減少非正式溝通和負(fù)面信息的影響。4、內(nèi)部溝通的重點(diǎn)是管理體系的有效性、方針/目標(biāo)的貫徹，工作的問題及改進(jìn)等。5、把會(huì)議溝通作為正式溝通的一種重要方式，提高會(huì)議效率和質(zhì)量。A、制定并實(shí)施相應(yīng)

24、的溝通管理程序；B、有效開展全方位的溝通活動(dòng)；C、正式溝通應(yīng)經(jīng)過周密的策劃；D、主動(dòng)地開展正式的產(chǎn)生正面影響的溝通，減少非正式的具有負(fù)面影響溝通的影響；E、適時(shí)改進(jìn)溝通管理、溝通內(nèi)容和溝通方法。溝通管理流程客戶關(guān)系管理流程合同評(píng)審流程會(huì)議管理流程公共關(guān)系管理流程CI戰(zhàn)略管理流程六、執(zhí)行管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、公司把有效的執(zhí)行作為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略和目標(biāo)的基礎(chǔ)。2、公司將從領(lǐng)導(dǎo)力、文化力、學(xué)習(xí)力和機(jī)制方面持續(xù)系統(tǒng)地努力，提升公司的執(zhí)行力。3、要通過持續(xù)的監(jiān)控和持續(xù)地改進(jìn)優(yōu)化執(zhí)行力因素A、制定并執(zhí)行執(zhí)行管理流程；B、制定并執(zhí)行日?；斯芾砹鞒藽、制定并執(zhí)行重要事項(xiàng)的跟蹤與反饋流程D、建立有

25、助于執(zhí)行的職責(zé)系統(tǒng)；E、對(duì)執(zhí)行過程進(jìn)行系統(tǒng)地監(jiān)控；F、適時(shí)改進(jìn)執(zhí)行管理。執(zhí)行管理流程日常稽核管理流程重要事項(xiàng)的跟蹤與反饋流程第四章 經(jīng)營和運(yùn)作管理規(guī)定公司經(jīng)營與運(yùn)作管理的原則和要求，包括：營銷管理、質(zhì)量管理、環(huán)境管理、資源管理、行政與后勤管理、財(cái)務(wù)管理等。一、營銷管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、營銷活動(dòng)須以顧客為中心展開；2、企業(yè)應(yīng)實(shí)施主動(dòng)型的營銷策略；3、在營銷活動(dòng)中，貫徹真誠服務(wù)理念；4、任何營銷活動(dòng)都須經(jīng)過周密的策劃；5、把市場(chǎng)信息作為營銷策略決策的依據(jù)；6、把營銷貫穿全部工作活動(dòng)中，落實(shí)形象營銷和質(zhì)量營銷原則；7、使?fàn)I銷的日常工作規(guī)范化，使公司全體人員認(rèn)真實(shí)施營銷戰(zhàn)略；8、定期評(píng)

26、價(jià)營銷效果，適時(shí)改進(jìn)營銷管理。A、制定并執(zhí)行營銷模式和能力開發(fā)管理流程；B、制定并執(zhí)行銷售管理流程C、制定并執(zhí)行貨款結(jié)算管理流程D、培訓(xùn)營銷人員和全體員工樹立現(xiàn)代營銷觀，掌握現(xiàn)代營銷技能；E、規(guī)范日常性營銷工作，確保工作質(zhì)量；F、對(duì)專項(xiàng)營銷活動(dòng)進(jìn)行周密的策劃，提高營銷效果；G、適時(shí)調(diào)整營銷策略；H、不斷改進(jìn)營銷管理，提高工作績效。營銷模式和能力開發(fā)管理流程銷售管理流程貨款結(jié)算管理流程二、品質(zhì)管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、公司應(yīng)按ISO9001:2000的要求建立品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2、公司的品質(zhì)管理體系將做到：2.1識(shí)別品質(zhì)管理體系所需的過程及其

27、在組織中的應(yīng)用；2.2確定這些過程的順序和相互作用；2.3確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；2.4確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；2.5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；2.6實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。3、公司應(yīng)按ISO9001:2000的要求管理這些過程(包括外包過程) ,公司的品質(zhì)管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括公司的與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。建立品質(zhì)管理體系并實(shí)施ISO9001:2000認(rèn)證*品質(zhì)/環(huán)境管理手冊(cè)及相關(guān)的一整套支撐文件三、環(huán)境管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、公司實(shí)施ISO14

28、001:2004所規(guī)定的環(huán)境管理體系的目的是為了改進(jìn)環(huán)境績效。公司將定期評(píng)審和評(píng)價(jià)其環(huán)境管理體系。以確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)并付諸實(shí)施。對(duì)環(huán)境管理體系的改進(jìn)，是為了實(shí)現(xiàn)環(huán)境績效的進(jìn)一步改進(jìn)；2、根據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司將：2.1制定適宜的環(huán)境方針；2.2識(shí)別其過去、當(dāng)前或計(jì)劃中的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，以確定其中的重大環(huán)境影響；2.3識(shí)別適用的法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求；2.4確定優(yōu)先事項(xiàng)并建立適宜的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；2.5建立組織機(jī)構(gòu)，制定方案，以實(shí)施環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；2.6開展策劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正措施和預(yù)防措施、審核和評(píng)審活動(dòng)，以確保對(duì)環(huán)境方針的遵循和環(huán)境管理

29、體系的適宜性；2.7有根據(jù)客觀環(huán)境的變化作出修正的能力。建立環(huán)境管理體系并實(shí)施ISO14001:2004的認(rèn)證*質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)及相關(guān)的一整套支撐文件四、資源管理（一）人力資源管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、人力資源管理應(yīng)貫徹、開發(fā)和管理并舉的原則；2、把改善人力資源環(huán)境作為管理的重點(diǎn)；3、把培訓(xùn)作為提高員工職業(yè)技能的主要方法；4、把激勵(lì)作為開發(fā)員工潛能的主要手段；5、人力資源管理日常工作規(guī)范化；6、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作和可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求；7、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)教

30、育，使其理解本公司的質(zhì)量環(huán)境方針，提高其質(zhì)量意識(shí)以及保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。制定并執(zhí)行人力資源管理等流程；A、落實(shí)以人為本的管理思想；B、開展既講實(shí)效，有助于提升員工素質(zhì)和能力的培訓(xùn)；C、開展科學(xué)的激勵(lì)活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工的積極性。人力資源管理流程培訓(xùn)管理流程招聘管理流程薪酬管理流程獎(jiǎng)懲管理流程職位異動(dòng)管理流程考勤管理流程（二）基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、確定并提供為產(chǎn)品符合要求及環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；2、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境應(yīng)明確日常維護(hù)、內(nèi)容和責(zé)任并能夠滿足生產(chǎn)、控制和貯存的要求；3、基礎(chǔ)設(shè)施在使用或運(yùn)行過程中對(duì)工作環(huán)境的影響

31、并符合環(huán)境管理體系的要求；4、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境在新建、改建、擴(kuò)建過程中應(yīng)滿足環(huán)境管理體系及法律和其他要求；5、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)、變更應(yīng)保持記錄。A、制定并執(zhí)行 生產(chǎn)環(huán)境管理流程管理者負(fù)責(zé)確定及提供；各部門負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的日常維護(hù)；識(shí)別設(shè)備在運(yùn)行過程中的環(huán)境因素并加以評(píng)價(jià)，對(duì)重要環(huán)境因素制定管理方案；設(shè)施在新建設(shè)、改建、擴(kuò)建時(shí)滿足“三同時(shí)”制度；按“質(zhì)量環(huán)境記錄管理”實(shí)施。B、制定并執(zhí)行5S活動(dòng)管理辦法C、制定并執(zhí)行設(shè)備/設(shè)施管理流程D、制定并執(zhí)行工裝夾具管理流程E、制定并執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置管理流程F、制定并執(zhí)行設(shè)備/設(shè)施維護(hù)、維修管理流程生產(chǎn)環(huán)境管理流程5S活動(dòng)管理辦法

32、設(shè)施管理流程工裝、夾具管理規(guī)范檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備管理規(guī)范設(shè)備管理規(guī)范（三）信息管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、應(yīng)把信息作為企業(yè)的重要資源；2、有計(jì)劃地建立適合企業(yè)的信息系統(tǒng)；3、確保信息庫信息的真實(shí)、完整和適用性；4、應(yīng)落實(shí)信息的采集和傳遞的職責(zé)和方法；5、信息應(yīng)及時(shí)加工并得到有效的利用；6、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)主要的質(zhì)量和環(huán)境信息進(jìn)行分析；7、信息庫的信息適用性應(yīng)得到及時(shí)的評(píng)審和更新；8、信息系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)完善和改進(jìn)。A、制定并執(zhí)行生產(chǎn)/質(zhì)量信息管理流程B、制定并執(zhí)行檢驗(yàn)信息的統(tǒng)計(jì)/分析規(guī)范C、制定并執(zhí)行數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用流程D、根據(jù)企業(yè)管理和開展業(yè)務(wù)的需要，策劃并建立完善的信息系

33、統(tǒng)；E、使用先進(jìn)的信息技術(shù)；F、落實(shí)與信息管理有關(guān)的職責(zé)；G、有效利用信息，使之成為決策，管理控制和改進(jìn)的技術(shù)支持；H、定期評(píng)審，適時(shí)改進(jìn)和更新信息。檢驗(yàn)信息的統(tǒng)計(jì)/分析規(guī)范數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用流程五、行政與后勤管理綱要 （一）法律事務(wù)管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、提供有效的法律保障是為公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展和迎接市場(chǎng)挑戰(zhàn)保駕護(hù)航；2、法律事務(wù)管理應(yīng)使企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)遵守市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法律的游戲規(guī)則，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失；3、法律事務(wù)管理應(yīng)以熟悉和理解與公司業(yè)務(wù)運(yùn)作有關(guān)的法律法規(guī)要求為前提。A、制定并實(shí)施法律事務(wù)管理程序，建立健全公司的法律保障體系；B、在公司的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中依靠法律顧問或律

34、師進(jìn)行法律審核和把關(guān)，避免出現(xiàn)與法律法規(guī)要求相抵觸的行為或留下法律漏洞給商業(yè)對(duì)手以可乘之機(jī)；C、加強(qiáng)員工全員的法制教育，通過教育培訓(xùn)提高員工的法律意識(shí)，自覺遵守法律法規(guī)要求，抵制和制止違法行為。法律事務(wù)管理程序（二）行政管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、行政事務(wù)管理應(yīng)貫徹服務(wù)的理念，以保證企業(yè)的主業(yè)為已任；2、開展消耗用品成本的控制；3、嚴(yán)格資產(chǎn)管理；4、保證網(wǎng)絡(luò)安全。A、制定并實(shí)施行政事務(wù)管理流程；B、落實(shí)行政人員的職責(zé)C、實(shí)施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)管理的原則；D、建立成本概念，實(shí)施成本控制；E、制定并實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全管理流程。行政事務(wù)管理流程消耗用品采購與發(fā)放管理流程網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理流程網(wǎng)絡(luò)

35、維護(hù)與使用管理流程網(wǎng)絡(luò)安全管理流程公用設(shè)備/設(shè)施管理流程接待管理流程（三）后勤工作管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、企業(yè)的后勤工作是為各級(jí)業(yè)務(wù)、管理和生產(chǎn)部門提供服務(wù)；2、后勤工作人員應(yīng)樹立服務(wù)觀念，為企業(yè)各級(jí)部門和員工提供后勤保障；3、日常性后勤工作應(yīng)規(guī)范化；4、應(yīng)監(jiān)控后勤工作的實(shí)施和效果，并適時(shí)改進(jìn)。A、制定并實(shí)施環(huán)境與衛(wèi)生管理制度；B、 制定并實(shí)施物業(yè)管理制度C、制定并實(shí)施宿舍管理制度D、制定并實(shí)施飯?zhí)霉芾碇贫菶、制定并實(shí)施車輛管理制度F、培養(yǎng)后勤工作人員的服務(wù)意識(shí)；G、將常規(guī)性工作規(guī)范化，制定并實(shí)施各項(xiàng)工作規(guī)范。環(huán)境與衛(wèi)生管理制度物業(yè)管理制度宿舍管理制度飯?zhí)霉芾碇贫溶囕v管理制度（四

36、）安全管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、應(yīng)全面、正確的識(shí)別安全因素；2、應(yīng)全面、正確的識(shí)別安全影響因素；3、須制定并落實(shí)安全防護(hù)措施和應(yīng)急措施；4、 應(yīng)落實(shí)安全責(zé)任；5、堅(jiān)持以預(yù)防為主的管理思想，做好日常性安全意識(shí)培訓(xùn)、安全管理和防范工作；6、應(yīng)對(duì)安全措施的實(shí)施進(jìn)行有效的監(jiān)控；7、 適時(shí)改進(jìn)安全管理和安全措施。A、制定并實(shí)施安全管理手冊(cè)；B、建立并實(shí)施安全責(zé)任體系；C、堅(jiān)持經(jīng)常性的安全教育、樹立安全意識(shí)；D、將安全措施和應(yīng)急措施文件化；E、將安全考核作為工作考核的重要內(nèi)容，安全考核項(xiàng)將作為業(yè)績?cè)u(píng)定的否定項(xiàng)之一；F、定期評(píng)價(jià)安全管理的成效，適時(shí)改進(jìn)。安全管理手冊(cè)六、財(cái)務(wù)管理綱要管理要求措施要

37、點(diǎn)流程/文件1、執(zhí)行國家財(cái)務(wù)政策；2、嚴(yán)格對(duì)財(cái)務(wù)科目和核算方法的管理；3、嚴(yán)格收支管理；4、開展成本（含質(zhì)量成本）的控制；5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律；6、嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)控；7、嚴(yán)格資產(chǎn)管理；8、執(zhí)行審計(jì)制度。A、制定并執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理流程；B、落實(shí)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理；C、實(shí)施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)管理的原則；D、建立成本概念，實(shí)施成本控制；E、嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律和審計(jì)。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)流程固定資產(chǎn)核算流程成本核算流程存貨盤點(diǎn)作業(yè)流程費(fèi)用報(bào)支操作流程帳務(wù)處理流程資金計(jì)劃管理流程板卡稅務(wù)作業(yè)流程整機(jī)稅務(wù)作業(yè)流程板卡應(yīng)收帳款核算流程整機(jī)應(yīng)收款流程應(yīng)付帳款管理流程第五章 管理控制 規(guī)定公司管理控制方面的原則和要求，包

38、括流程管理、績效管理、創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)管理、內(nèi)審/管理評(píng)審、運(yùn)作質(zhì)量控制、文件/記錄和檔案管理等。一、流程管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、公司把流程作為管理的核心，對(duì)流程的策劃、實(shí)施、監(jiān)控和改進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)的管理；2、公司要求從滿足顧客要求的角度策劃流程并對(duì)流程的實(shí)施和效果進(jìn)行連續(xù)地監(jiān)控；3、公司要求定期評(píng)價(jià)流程的有效性，需要時(shí)，要組織對(duì)流程的優(yōu)化和重組。A、確定流程管理的職責(zé)；B、制定并執(zhí)行流程管理流程。流程管理流程二、績效管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、建立可操作的科學(xué)的績效考評(píng)體系；2、使績效考評(píng)真實(shí)反映工作狀態(tài)；3、通過績效考評(píng)落實(shí)按勞取酬原則；4、鼓勵(lì)創(chuàng)新、進(jìn)取和奉獻(xiàn)；5、通過績效考評(píng)推動(dòng)績效改進(jìn)。A、制定并執(zhí)行績效管理手冊(cè)；B、使用科學(xué)的、可操作的考評(píng)方法；C、把各級(jí)管理者作為考評(píng)的重點(diǎn)；D、充分體現(xiàn)按勞取酬的原則；E、實(shí)施逐級(jí)考評(píng)的方法?？冃Ч芾硎謨?cè)三、創(chuàng)新與持續(xù)改進(jìn)管理綱要管理要求措施要點(diǎn)流程/文件1、公司視創(chuàng)新為可持續(xù)發(fā)展的動(dòng) 力，公司