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1/3股份有限公司創(chuàng)立大會公證書（_）字第_號根據(jù)_股份有限公司籌委會申請，本公證處派公證員_、_、_對_年_月_日在_舉行的_創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會進行了現(xiàn)場公證。經(jīng)審查確認，公司發(fā)起人_、_、_、_符合法律規(guī)定條件，公司籌委會所提交的設立公司的_批準文件和_出具的驗資證明是法定機構依法出具的。經(jīng)審查確定，出席_股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會的股東及股東代理人共_名（其中股東代表人_名），代表股份_萬股，占全部股份總額的_。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額。創(chuàng)立大會由_主持，并以投票表決方式通過了以下決議一、通過了發(fā)起人關于籌辦公司情況的報告。_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股。二、通過了公司章程。_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股。2/3三、選舉_、_、_、_為公司董事，組成公司第一屆董事會。_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股。四、選舉_、_、_、_為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會。_名贊成，代表股份_萬股；_名反對，代表股份_萬股；_名棄權，代表股份_萬股。通過現(xiàn)場監(jiān)督，本公證處確認，_股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會的會議程序、表決方式及所通過各項決議真實、合法、有效。_、_及記錄員_在創(chuàng)立大會會議記錄上的簽名（印章）屬實。下列附件是本公證書的組成部分1出席_股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會的股東及其代表人名單。2由監(jiān)票人、計票人、公證員簽名的董事會選舉結果。3由監(jiān)票人、計票人、公證員簽名的監(jiān)事會選舉結果

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