海南項目建設(shè)總指揮部第1頁大型施工項目管理指揮部制度目錄一、決策制度21總指揮組織決策的事項22副總指揮組織決策的事項2二工作流程41設(shè)計確認流程42修訂后工程總預(yù)算編制及確認流程53、合同審批流程64施工階段設(shè)計變更確認流程75、開業(yè)用品、開辦費預(yù)算編制及確認流程86、工程決算編制及確認流程97工程項目招標(biāo)工作流程108物資采購流程119工程變更現(xiàn)場簽證審批流程1210資金計劃審批流程1311工程資金支付審批流程1412工程竣工驗收工作流程1513建筑材料及設(shè)備定板會審流程1614材料封板及進場申報驗收流程1715重要材料甲方見證送檢流程1816材料設(shè)備進場驗收記錄表1917對外發(fā)文審批流程2018檔案管理流程2119招商工作流程22三業(yè)務(wù)制度231組織機構(gòu)職責(zé)232辦公室管理規(guī)定263工程管理辦法334設(shè)計、施工、監(jiān)理及采購招投標(biāo)實施細則425安全文明施工管理協(xié)議896安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)927安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組938應(yīng)急管理工作預(yù)案949安全責(zé)任人名單及職責(zé)9810安全檢查制度10111建設(shè)工程安全文明施工管理實施細則10312工程施工管理的若干規(guī)定11013現(xiàn)場代表工作細則11314工程變更制度11415乙供材料設(shè)備及乙方分包工程限價管理辦法11516合同辦理、審批及存檔實施細則11817財務(wù)管理辦法12418費用開支報銷暫行規(guī)定12719對外付款審批規(guī)范130四、其它管理制度131海南項目建設(shè)總指揮部第頁21文書管理制度1312考勤管理規(guī)定1363車輛管理規(guī)定1384、備用鑰匙管理制度1415、員工餐廳管理制度142海南項目建設(shè)總指揮部第3頁海南項目建設(shè)總指揮部決策制度為貫徹落實企業(yè)理念，全面實施“陽光工程”和“廉潔工程”，加強科學(xué)決策和集體決策，建立和健全科學(xué)決策機制和監(jiān)督約束機制，根據(jù)集團董事會對海南項目項目的決策和有關(guān)規(guī)章制度，總指揮部堅持重大事項集體決策，實行過程跟蹤、全程監(jiān)控、權(quán)力分散、責(zé)任到人、互相協(xié)調(diào)、互相監(jiān)督，特制訂本制度。一建立重大事項分級集體決策制度一總指揮組織決策的事項審核需上報粵控集團董事會審批的事項并簽發(fā)上報粵控集團的文件審核指揮部組織架構(gòu)、定編定員方案及薪酬標(biāo)準(zhǔn)，報粵控集團人事薪酬委員會審定審定指揮部的管理制度審定和調(diào)整工程計劃與進度審核項目投資、預(yù)算及資金計劃審核設(shè)計方案審定工程設(shè)計、監(jiān)理、施工項目的招標(biāo)方案根據(jù)合同管理制度審批有關(guān)工程建設(shè)、材料采購和開業(yè)用品采購的合同審定工程前期準(zhǔn)備及建設(shè)過程中重大問題解決方案審定開業(yè)用品采購方案審定主要建筑材料的選樣定板和限價確定項目開業(yè)籌備方案根據(jù)合同和財務(wù)管理辦法審批50萬元（含50萬元）以上款項開支上述事項中，第2、3、4、（5）、（6）、（7）項應(yīng)經(jīng)總指揮工作會議研究二常務(wù)副總指揮組織決策的事項常務(wù)副總指揮是工程建設(shè)的直接責(zé)任人，履行項目經(jīng)理和發(fā)包人代表職責(zé)，專門負責(zé)工程建設(shè)的日常工作。審核需上報總指揮與酒管集團審批的事項，并簽發(fā)上報酒管集團的文件。對總指揮審批事項進行現(xiàn)場審核；在現(xiàn)場負責(zé)指揮部的整體工作。組織制訂指揮部的管理制度審批日常費用開支審批每次支付在50萬元（不含50萬元）以下的款項開支落實經(jīng)審定工程計劃與進度的執(zhí)行情況海南項目建設(shè)總指揮部第頁4審核上報集團的月度資金計劃審核工程設(shè)計、監(jiān)理、施工項目招標(biāo)方案簽署有關(guān)工程建設(shè)、材料采購和開業(yè)用品采購的合同組織研究并解決工程前期準(zhǔn)備及建設(shè)過程中的重大問題審核開業(yè)用品采購方案審核主要建筑材料的選樣定板和限價落實項目開業(yè)籌備方案及人員的招聘工作二建立工作會議制度為加強對工程的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，落實集體決策制度，指揮部實行定期和不定期會議制度，研究解決工程項目建設(shè)需解決的各類問題，包括以下多種層次的會議（一）總指揮組織召開的工作會議，參加人員總指揮、常務(wù)副總指揮、財務(wù)總監(jiān)、指揮部成員（二）常務(wù)副總指揮組織的工作會議，參加人員常務(wù)副總指揮、財務(wù)總監(jiān)、指揮部成員（必要時擴大至部門經(jīng)理）（三）專題工作會議，由總指揮、常務(wù)副總指揮或指揮部成員以上領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要組織工程技術(shù)、招商、財務(wù)或開業(yè)籌備等專題會議。參加人員根據(jù)需要確定。（四）工程例會，由工程總監(jiān)或工程部經(jīng)理組織監(jiān)理、設(shè)計、施工單位定期召開。三建立工程簡報通報制度總指揮部將按工作進展情況，定期編印海南項目建設(shè)工程簡報，及時將工程建設(shè)情況向集團董事會、指揮部領(lǐng)導(dǎo)以及建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位通報。本制度自頒發(fā)之日起實施，由海南項目建設(shè)總指揮部負責(zé)解釋。海南項目建設(shè)總指揮部第5頁附件1海南項目建設(shè)總指揮部設(shè)計確認流程設(shè)計單位提交設(shè)計方案指揮部組織設(shè)計單位及有關(guān)專家共同研究，提出設(shè)計方案優(yōu)化意見指揮部修改審批設(shè)計方案設(shè)計單位編制施工圖、施工預(yù)算及材料方案工程部、合同預(yù)算部審查確認常務(wù)副總指揮審核，總指揮批準(zhǔn)施工海南項目建設(shè)總指揮部第頁6附件2海南項目建設(shè)總指揮部修訂后工程總預(yù)算編制及確認流程合同預(yù)算部修訂后編制工程預(yù)算工程部、財務(wù)部復(fù)核中介機構(gòu)審核并提出核定價格常務(wù)副總指揮審核總指揮審核呈報集團董事會財務(wù)總監(jiān)審核海南項目建設(shè)總指揮部第頁7附件3海南項目建設(shè)總指揮部合同審批流程合同金額50萬元批準(zhǔn)300萬元合同金額50萬元批準(zhǔn)合同金額300萬元。注專業(yè)性強的100萬元以上的合同，應(yīng)委托外部律師代為起草或?qū)徍撕贤瑥淖畛蹼A段參與項目主辦部門起草合同文本并填寫合同審批表工程部審核工程技術(shù)條款合同預(yù)算部審核造價和商務(wù)條款財務(wù)部審核財務(wù)條款及法律顧問會審合同預(yù)算部綜合審核意見，初定合同文本常務(wù)副總指揮審批總指揮審批（或授權(quán)常務(wù)副總指揮審批）合同簽署指揮部領(lǐng)導(dǎo)初審對方審核雙方授權(quán)代表洽談合同，修改合同文本粵?？毓杉瘓F審核后簽名、蓋章合同預(yù)算部再審總財務(wù)總監(jiān)審核海南項目建設(shè)總指揮部第頁8附件4海南項目建設(shè)總指揮部施工階段設(shè)計變更確認流程同意不同意批準(zhǔn)20萬元以下20萬元以上批準(zhǔn)影響總預(yù)算的變更項目批準(zhǔn)指揮部、設(shè)計單位、施工單位及監(jiān)理公司以書面形式提出設(shè)計修改報告工程部組織設(shè)計單位、監(jiān)理公司、施工單位和合同預(yù)算部共同研究修改意見合同預(yù)算部編制工程預(yù)算工程部、財務(wù)部復(fù)核常務(wù)副總指揮組織召開會議研究總指揮集團董事會設(shè)計院進行設(shè)計修改工程總監(jiān)判斷因施工要求、使用功能或工程技術(shù)要求的確需要修改；設(shè)計修改要有充足理由，并符合國家、鄭州地區(qū)的規(guī)范和建設(shè)單位的要求，是否需要修改海南項目建設(shè)總指揮部第頁9附件5海南項目建設(shè)總指揮部開業(yè)用品、開辦費預(yù)算編制及確認流程辦公室、財務(wù)部編制開業(yè)用品及開辦費預(yù)算財務(wù)總監(jiān)審核常務(wù)副總指揮審核總指揮審批呈報集團董事會海南項目建設(shè)總指揮部第頁10附件6海南項目建設(shè)總指揮部工程決算編制及確認流程反饋核對施工單位自行編制工程結(jié)算合同預(yù)算部、工程部審核外聘中介機構(gòu)審核并提出核定價格工程項目通過竣工驗收手續(xù)常務(wù)副總指揮審核審核總指揮審核呈報集團董事會財務(wù)總監(jiān)審核施工單位海南項目建設(shè)總指揮部第頁11附件7海南項目建設(shè)總指揮部工程項目招標(biāo)工作流程標(biāo)的300萬元標(biāo)的100萬元公開招標(biāo)300萬元標(biāo)的100萬元預(yù)算50萬元預(yù)算50萬元總指揮審批發(fā)出招標(biāo)公告副總指揮審核指揮部審批發(fā)邀請投標(biāo)書評標(biāo)小組評標(biāo)評標(biāo)結(jié)果報告書常務(wù)副總指揮審批總指揮審批評標(biāo)結(jié)果決定書發(fā)出中標(biāo)通知書接受報名文件、進行資格預(yù)審財務(wù)總監(jiān)審核常務(wù)副總指揮審批成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、工作小組相關(guān)部門審核招標(biāo)工作小組編制招標(biāo)文件、標(biāo)底、合同文本、招標(biāo)公告內(nèi)容、資格預(yù)審條件收集整理應(yīng)標(biāo)文件組織合同談判、簽署集團稽核監(jiān)察審批集團審批海南項目建設(shè)總指揮部第頁12附件8海南項目建設(shè)總指揮部物資采購流程招標(biāo)合同金額50萬元項目合同金額50萬元使用部門或工程部提出物資使用計劃合同預(yù)算部編制物資采購計劃財務(wù)部制訂資金計劃成立采購小組收集供應(yīng)商資料考察供應(yīng)商并詢價或組織采購招投標(biāo)提交評標(biāo)結(jié)果常務(wù)副總指揮審批總指揮審批合同預(yù)算部按合同審批程序組織供應(yīng)合同的談判和簽署物資供應(yīng)按招標(biāo)程序組織招標(biāo)、評標(biāo)海南項目建設(shè)總指揮部第頁13附件9海南項目建設(shè)總指揮部工程變更現(xiàn)場簽證審批流程是否小于5萬元小于10萬元10萬元以上工程部、監(jiān)理公司及施工單位共同到現(xiàn)場確認變更工程量合同預(yù)算部根據(jù)確認的變更工程量編制出工程預(yù)算工程部提出復(fù)核意見常務(wù)副總指揮組織會議研究總指揮審批現(xiàn)場簽證常務(wù)副總指揮審批工程總監(jiān)根據(jù)工程需要確定是否變更的工程項目財務(wù)總監(jiān)審核施工單位提出變更申請海南項目建設(shè)總指揮部第頁14附件10海南項目總指揮部資金計劃審批流程各職能部門每月15日前提出下月資金使用計劃財務(wù)部根據(jù)指揮部工作計劃和職能部門的資金計劃編制指揮部的月度資金計劃財務(wù)總監(jiān)審核總指揮批準(zhǔn)集團財務(wù)部審核根據(jù)財務(wù)部批準(zhǔn)的資金計劃辦理資金申請實施計劃常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)海南項目建設(shè)總指揮部第頁15附件11海南項目建設(shè)總指揮部工程資金支付審批流程不同意監(jiān)理審核意見單項支付50萬元單項支付200萬元單項支付50萬元不批準(zhǔn)財務(wù)支付財務(wù)總監(jiān)審核有關(guān)財務(wù)條款的履行常務(wù)副總指揮總指揮集團財務(wù)部施工單位填寫資金支付審批表工程監(jiān)理審核確認當(dāng)期工程量和施工質(zhì)量工程部審核支付項目工程量和施工質(zhì)量合同預(yù)算部審核完成工程量的造價及有關(guān)合同商務(wù)條款的履行同意不批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)海南項目建設(shè)總指揮部第頁16附件12海南項目建設(shè)總指揮部工程竣工驗收工作流程所有已完工的工程項目須符合建設(shè)單位、政府有關(guān)部門和國家有關(guān)規(guī)范要求，以及工程質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，才能通過工程竣工驗收工程項目竣工，施工單位完成自檢工程部組織政府有關(guān)部門（如需要）、設(shè)計單位、監(jiān)理公司及施工單位共同對已完工的工程項目進行驗收每個單項項目要按國家規(guī)范進行工程驗收，參加驗收的各方代表一致同意，提出工程竣工驗收報告，并簽名蓋章由常務(wù)副總指揮組織會議對工程竣工驗收報告進行審定報總指揮批準(zhǔn)宣布本工程已竣工并驗收合格海南項目建設(shè)總指揮部第頁17附件13海南項目總指揮部建筑材料及設(shè)備定板會審流程適用范圍建筑材料及設(shè)備的定板應(yīng)通過聯(lián)合會審（其他普通材料由工程部負責(zé)定板）經(jīng)辦部門工程部參與部門指揮部領(lǐng)導(dǎo)（只參與重要的建筑材料及設(shè)備定板）、合同預(yù)算部、專業(yè)工程師及材料采購協(xié)調(diào)人、設(shè)計單位操作流程無合適樣板形成文件材料定板會審記錄（工程部存檔，抄送合同預(yù)算部）工程部根據(jù)設(shè)計圖紙或通過施工單位選定待選樣品并編制比較分析表各檔次材料質(zhì)量必須滿足要求指揮部領(lǐng)導(dǎo)（只參與重要的建筑材料及設(shè)備定板）、合同預(yù)算部、工程部專業(yè)工程師及材料采購協(xié)調(diào)人、設(shè)計單位共同確定材料樣板（工程部根據(jù)工程進度集中分批進行）有否合適樣板會簽并封板按選定樣板進行招標(biāo)或由施工單位采購海南項目建設(shè)總指揮部第頁18附件14海南項目建設(shè)總指揮部材料封板及進場申報驗收適用范圍材料必須封板且進場應(yīng)經(jīng)過對照封板驗收經(jīng)辦部門工程部參與部門專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、設(shè)計單位操作流程不合格形成文件材料設(shè)備進場驗收記錄（工程部存檔）甲供材料供應(yīng)商或施工單位提供的材料及成品部件均應(yīng)封板，樣板由設(shè)計單位、工程部、供應(yīng)商或施工單位確認材料設(shè)備進場供應(yīng)商或施工單位向設(shè)計單位、監(jiān)理單位、工程部申報驗收并提交申報文件申報文件申報表及附件（本次到貨數(shù)量、使用部位、產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料等）是否合格驗收通過，各方會簽材料設(shè)備進場驗收記錄后，方可使用甲供材料設(shè)備由工程部材料協(xié)調(diào)人按工程施工進度及產(chǎn)品購銷合同跟進是否合格驗收通過，各方會簽材料設(shè)備進場驗收記錄后，方可使用海南項目建設(shè)總指揮部第頁19附件15海南項目建設(shè)總指揮部重要材料甲方見證送檢適用范圍專業(yè)類別必須甲方見證送檢的關(guān)鍵材料土建專業(yè)水泥、砼、砌體等裝修專業(yè)涂料、防水材料、外墻窗、石材、玻璃幕墻等設(shè)備專業(yè)給排水管道、閥門等電氣專業(yè)電線電纜、開關(guān)等經(jīng)辦部門監(jiān)理單位參與部門工程部專業(yè)工程師、設(shè)計單位操作流程不合格形成文件質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具材料檢驗合格報告（工程部、監(jiān)理單位存檔復(fù)印件）材料設(shè)備進場施工單位通知設(shè)計單位、監(jiān)理單位、工程部專業(yè)工程師見證送檢施工、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、工程部專業(yè)工程師約定時間見證現(xiàn)場取樣、送檢甲方指定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢驗是否合格投入使用是否合格投入使用海南項目建設(shè)總指揮部第頁20附件16海南項目建設(shè)總指揮部材料設(shè)備進場驗收記錄單位名稱序號材料名稱使用部位出廠證合格證生產(chǎn)許可證材料準(zhǔn)用證檢測報告其它資料進場時間是/否符合樣板報送人監(jiān)理工程師確認專業(yè)工程師確認備注本表由監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師根據(jù)材料封板及進場申報驗收要求、材料樣板及甲供材料供應(yīng)商或施工單位申報文件填寫并簽署意見，一式三份，各存一份。海南項目建設(shè)總指揮部第頁21附件17海南項目建設(shè)總指揮部對外行文審批流程校對、修正擬稿人部門經(jīng)理審批辦公室主任審核會簽指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室登記編號打印蓋公章、發(fā)文歸檔海南項目建設(shè)總指揮部第頁22附件18海南項目建設(shè)總指揮部檔案管理流程注銷登記各部門文件、資料、圖紙由專人負責(zé)收集、登記編號將有保存價值的文件、資料、圖紙移交辦公室清理、分類、登記、做文件索引歸檔調(diào)（借）閱須到辦公室登記辦公室主任核準(zhǔn)調(diào)（借）閱密級文件、資料、圖紙，須呈常務(wù)副總指揮審批調(diào)（借）閱海南項目建設(shè)總指揮部第23頁附件19海南項目建設(shè)總指揮部招商工作流程編制項目配套項目對外招商方案常務(wù)副總指揮審核發(fā)招商公告簽約合同洽談（按合同審批流程）總指揮審批承租商登記造冊、洽談洽談、考察、項目推薦審批總指揮簽發(fā)常務(wù)副總指揮審核海南項目建設(shè)總指揮部第24頁組織機構(gòu)職責(zé)一、總指揮部職責(zé)1向集團董事會全面負責(zé)海南項目的建設(shè)工作；2定期或不定期向集團董事會匯報建設(shè)工作的進展情況；3負責(zé)審批設(shè)計、監(jiān)理、施工及新增設(shè)備；4負責(zé)采購合同的審批；5籌集資金,確保項目建設(shè)資金以及項目開辦費及時到位；6組織實施項目建設(shè)工程；7辦理項目續(xù)建、開業(yè)需要的各種證照；8組織制訂并督導(dǎo)建設(shè)計劃的實施；9確保項目在建設(shè)期間的安全生產(chǎn)；10組建項目經(jīng)營管理隊伍，督導(dǎo)組建項目管理部門；11籌備試業(yè)、開業(yè)典禮及正式營業(yè)。二、總指揮部下設(shè)部門職責(zé)（一）辦公室1、提供關(guān)于海南項目的有關(guān)歷史資料供決策參考；2、理順與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的各種關(guān)系，協(xié)助工程部做好工程項目報建工作；3、在規(guī)定時間內(nèi)辦理項目續(xù)建、開業(yè)用的各種批文、經(jīng)營許可證及牌照；4、負責(zé)建設(shè)期間行政、文秘、信息、調(diào)研、檔案、督辦；5、負責(zé)組織人事、工資勞保、工作考核；6、負責(zé)會務(wù)、接待、保衛(wèi)、后勤、車輛管理；7、負責(zé)協(xié)調(diào)指揮部各部門關(guān)系；8、開展市場調(diào)查，確定市場定位，全面規(guī)劃項目各項功能；9、編寫市場銷售計劃；10、按計劃安排開業(yè)前的銷售推廣活動；11、根據(jù)工程進度，結(jié)合項目的業(yè)務(wù)范疇，逐步籌組項目各部門。12、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）工程部1、負責(zé)辦理工程項目的報建、立項手續(xù)；2、組織設(shè)計單位進行工程項目方案設(shè)計，做好有關(guān)技術(shù)協(xié)調(diào)工作；3、參與工程項目招投標(biāo)，負責(zé)施工協(xié)調(diào)和質(zhì)量管理；4、檢測已采購設(shè)備的適用性，并據(jù)實際擬出增加設(shè)備的采購計劃；5、負責(zé)工程項目施工計劃和施工進度的編制工作6、審核實施過程中的有關(guān)工程變更，確定變更技術(shù)要求，解決有關(guān)工程技術(shù)問題。7、保證各項設(shè)施設(shè)備按計劃安裝與調(diào)試完畢，建立設(shè)施設(shè)備管理檔案；海南項目建設(shè)總指揮部第頁258、組織安全文明施工檢查；9、負責(zé)工程施工現(xiàn)場鑒定；10、負責(zé)工程建檔、存檔的工作；11、負責(zé)甲方采購驗收工作；12、組有關(guān)單位進行工程竣工驗收；13、辦理竣工工程移交14、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）合同預(yù)算部1、負責(zé)編制建設(shè)期間的工程概預(yù)算，并檢查預(yù)算執(zhí)行情況，做好工程決算資料；2、組織工程監(jiān)理、設(shè)計、施工的招投標(biāo)工作，負責(zé)發(fā)布招標(biāo)信息、招標(biāo)登記、資質(zhì)審查；3、參與工程變更的審核；4、對甲方采購進行定價審核和督導(dǎo)、協(xié)助做好采購的驗收工作；5、配合資產(chǎn)管理公司清理、處理項目原有各種相關(guān)合同；6、負責(zé)起草并審核建設(shè)期間發(fā)生的設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購等各種合同文本；7、監(jiān)督合同執(zhí)行，做好合同資料的檔案管理；8、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）財務(wù)部1、協(xié)助合同預(yù)算部做好工程項目預(yù)結(jié)算；2、負責(zé)工程項目用款計劃編制工作，按照工程進度準(zhǔn)備工程進度款，確保工程順利進行；3、負責(zé)工程用款計劃的呈批工作；4、負責(zé)日常費用的開支管理；5、參與項目招標(biāo)工作；6、協(xié)助做好采購的驗收工作，建立固定資產(chǎn)、物資臺帳；7、建立各項財務(wù)管理制度；8、協(xié)助建立及使用SAP系統(tǒng)、及時進行帳務(wù)處理、按時上報集團要求的月度分析、按時上報資金周報。9、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（五）物業(yè)招商部1、組織項目配套項目對外招租的市場調(diào)研；2、負責(zé)編制項目配套項目對外招租方案；3、負責(zé)項目配套項目招租的項目洽談、考察、報審、合同簽定等工作；4、建立、保管好招商項目的資料檔案；5、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（六）采購部海南項目建設(shè)總指揮部第頁261、負責(zé)采購計劃的組織實施。2、負責(zé)甲方供材料的招投標(biāo)工作。3、熟識和掌握本工程各類物品的名稱、單價和用途。檢查購進物品是否符合質(zhì)量要求，確保本工程物品供應(yīng)正常。4、堅持采購原則，對零星物品的采購嚴格實行貨比三家，控制采購成本。擇優(yōu)、擇廉、及時地采購物品，確保高效的工作效率。5、嚴格執(zhí)行指揮部的各項采購程序，認真落實各項合同及采購單的進貨數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和性能，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品對項目的損害。6、認真核實相關(guān)部的申購計劃，根據(jù)庫存情況，定出采購計劃，防止物品積壓。經(jīng)常到部門了解物品的使用情況，并熟識掌握各項物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。7、一切以公司利益為重，從嚴對供貨商進行監(jiān)控。（七）保安部1負責(zé)維護項目區(qū)域的正常工作、施工秩序；2建立、健全施工期間消防安全、治安安全制度，并嚴格監(jiān)督執(zhí)行；3制定建設(shè)施工期間治安、消防應(yīng)急處理方案、防范措施4協(xié)調(diào)建設(shè)期間施工的安全管理，處理、糾正違章行為5制止、控制、預(yù)防重大事件的發(fā)生，對違反治安管理條例的行為進行勸阻、制止、批評、教育，確保項目建設(shè)期間施工安全6制定、落實建設(shè)期間保安部的各項規(guī)章制度，培訓(xùn)部門員工各項崗位技能，完善各項安全制度7做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。海南項目建設(shè)總指揮部第頁27辦公室管理制度為了規(guī)范海南項目建設(shè)總指揮部的行政辦公事務(wù)管理，提高工作效率，特制定本制度。項目證照、印鑒管理制度為保證項目證照、印鑒的有效保理使用，維護公司利益，特制定本制度。一、證照、印鑒的保管。1、項目證照、印鑒、法人章統(tǒng)一由辦公室專人負責(zé)保管，各管理部室印鑒由各部室保管。財務(wù)章由財務(wù)部保管；財務(wù)印鑒接受集團財務(wù)部的專業(yè)指導(dǎo)和要求。2、所有證照、印鑒必須存放在加鎖的柜屜內(nèi)，防止丟失。非保管人員不得擅自使用，任何人不得攜帶印鑒外出。特殊情況需帶出時須經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并有專人陪同。3、項目證照、印鑒保管人要加強責(zé)任心，盡職盡責(zé)，認真執(zhí)行本制度，不得自行決定加蓋印鑒處理問題，各級領(lǐng)導(dǎo)也不得越權(quán)使用印鑒，違者必究。4、項目證照、印鑒保管人如較長時間外出或不能到崗，事前應(yīng)向項目領(lǐng)導(dǎo)報告，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排做好證照、印鑒的暫時移交管理。二、項目證照、印鑒的使用1、凡以指揮部名義對外處理重大事項的請示、報告、協(xié)議和出具的證明、介紹信等均須加蓋指揮部印鑒。指揮部印鑒的使用須由總指揮或常務(wù)副總指揮簽字許可后再由印鑒管理人蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人負責(zé)。2、項目證照、印鑒使用，應(yīng)建立登記制度，統(tǒng)一編號，注明使用日期、內(nèi)容、份數(shù)、批準(zhǔn)人、使用人等，介紹信要留有存根，證明信要留底一份，以備存查。3、印鑒不得用于私人函件，個人需指揮部出具證明用印時，應(yīng)經(jīng)所屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報總指揮或常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)。4、項目證照、印鑒因管理不當(dāng)遺失或遭盜，必須及時報告，并采取消除后果的緊急措施，以免造成不良后果。（造成證照、印鑒丟失或遭盜，負責(zé)人將負相關(guān)經(jīng)濟、行政、法律上的責(zé)任）5、財務(wù)印鑒與支票要分開保管，出納人員不得同時保管支票和財務(wù)印鑒。6、指揮部一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總指揮或副總指揮簽字批準(zhǔn)后方可開出，持空白介紹信外出工作回來，必須向辦公室匯報其介紹信的使用情況，未使用的介紹信必須交回。7、加蓋公章，應(yīng)使印章名稱與公文具名一致。加蓋后，必須章形端正，字跡清楚。海南項目建設(shè)總指揮部第頁28檔案管理制度為加強檔案的科學(xué)管理，保證檔案的系統(tǒng)性與完整性，有效地為項目管理服務(wù)，結(jié)合實際情況，特制定本制度。一、立卷、歸檔各部門平時要做好文件的收集、整理，文件的整理、上繳工作是各部門的一項重要任務(wù)，必須認真做好。各類文件材料由辦公室負責(zé)整理立卷、歸檔。辦公室對部門文件立卷工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)，并做好應(yīng)歸檔文件案卷的接收歸檔工作。文件立卷歸檔范圍。凡是指揮部工作活動中形成的、辦理完畢、具有查考利用價值的各種文件（包括收、發(fā)文電，計劃，總結(jié)，請示、報告、函函件、規(guī)定，通知，各種會議文件，文件匯編，簿、冊、圖紙、圖表、出版物原稿、磁盤等），均屬立卷歸檔范圍。立卷的原則。遵循文件的自然形成規(guī)律，保持文件之間的歷史聯(lián)系，區(qū)分文件的保存價值，便于保管和得用。立卷方法。根據(jù)立卷原則、文件的分類，分年度、分級別、分問題、分保管期限的方法立卷。1、分年度。將文件按其形成或針對的年度分開。2、分級別。將文件按其重要性分成公文和一般文件。3、分問題。將文件按其內(nèi)容所反映的問題分開。4、分期限。根據(jù)文件的不同保存價值，將文件按不同的保管期限分開。5、保管期限分為永久、長期、短期三種。1永久保存。凡是反映部門、指揮部主要職能活動和歷史面貌的（例如章程、申請批文、申請書等）有長遠利用價值的文件，劃為永久保存。2長期保存。凡是在相當(dāng)長時間內(nèi)部門、項目需要查考的文件或圖紙，劃為長期保存。長期保存為15年至50年。3短期保存。凡是在較短時間內(nèi)部門、指揮部需要查考的各種文件，劃為短期保存。短期保存為15年以下。文件的組合。組合的基本作法如下1、法規(guī)性文件，如制度、辦法、條例、規(guī)定等一般按單一問題組合。同一問題的請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件，應(yīng)組合在一起。2、會議文件應(yīng)單獨組合。3、統(tǒng)計、報表、名冊等各類表格文件，應(yīng)組合在一起。海南項目建設(shè)總指揮部第頁294、工作計劃、總結(jié)等文件，一般可按部門組合。5、特殊性文件材料，可根據(jù)具體情況進行組合。檔案袋內(nèi)文件的排列。檔案袋內(nèi)文件應(yīng)分不同情況進行排列，密不可分的文件依序排列在一起，即章程、批文在前，計劃、總結(jié)在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成時間先后排列。文件歸檔份數(shù)。一般歸檔1份，重要的和經(jīng)常使用的文件歸檔2份或3份。對無保存價值和重復(fù)文件，需要辦理銷毀手續(xù)。歸檔時間。部門應(yīng)于活動后一周內(nèi)，將應(yīng)立卷歸檔的文件整理立卷，向辦公室移交歸檔。歸檔文件案卷的要求。部門移交歸檔文件案卷，應(yīng)符合下列要求1、歸檔文件齊全、完整。2、每個案卷必須填寫案卷文件目錄、編件號、頁號、案卷封面，填寫時用中性筆或鋼筆書寫，字跡工整、清晰。3、檔案袋的名稱要注意內(nèi)容準(zhǔn)確，文字簡練通順，結(jié)構(gòu)完整，必須揭示卷內(nèi)文件的內(nèi)容和成份。第十一條案卷文件一式兩份，一分作為紙制文檔保存，另一份電子文檔保存在辦公室。二、檔案的管理和利用第十二條辦公室按照指揮部對檔案管理的要求，對存放的各類檔案進行分類整理，分類保管，編制各類檢索目錄，做好檔案的借閱利用、統(tǒng)計等工作。第十三條經(jīng)鑒定失去保存價值需要銷毀的檔案，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，按程序進行檔案銷毀。第十四條辦公室的管理貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則。經(jīng)常檢查防護設(shè)施和檔案保管狀況，對破損、字跡褪色、紙張變色的檔案，要有計劃的進行修補、復(fù)制，保護檔案的安全與完整。第十五條檔案的利用。借閱利用檔案人員，按規(guī)定辦理檔案借閱利用審批手續(xù)與有關(guān)登記表，檔案用完后應(yīng)及時歸還。第十六條借用檔案人員必須愛護檔案，要保證檔案的安全保密。不得擅自涂改、勾劃、剪裁、拆散、翻印或轉(zhuǎn)借。歸還檔案時，辦公室人員要仔細檢查，發(fā)現(xiàn)對檔案有損壞或泄密者，應(yīng)及時向辦公室主任報告，按有關(guān)規(guī)定處理。第十七條檔案室工作人員，接待檔案利用人員要熱情，認真負責(zé)，按規(guī)定提供借海南項目建設(shè)總指揮部第頁30閱。填寫查閱檔案登記表。第十八條平時匯集，按實際順序或內(nèi)容分類、收集、整理，應(yīng)保持文件、材料之間的來源、時間、內(nèi)容方面的聯(lián)系。若遇有上級漏發(fā)文件，應(yīng)及時請求補發(fā)或取得復(fù)印件，以便存檔和查閱。第十九條確保文件、材料的安全，做好保密工作。海南項目建設(shè)總指揮部第頁31辦公用品管理規(guī)定為保證籌備期間辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。一、辦公用品使用由各部門申購、財務(wù)部發(fā)放管理。二、各部門辦公用品申購于每月15日報至財務(wù)部，財務(wù)部匯總上報常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)，交采購部統(tǒng)一購買。財務(wù)部倉庫驗收、建立臺帳、發(fā)放，并進行跟蹤保管。三、電腦、打印機、復(fù)印機等辦公用品管理規(guī)定如下1、各部門的電腦、打印機由部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責(zé)，禁止其他人員隨便使用，電腦和打印機出現(xiàn)故障由采購部負責(zé)通知廠商進行維護。打印紙從財務(wù)部領(lǐng)取，財務(wù)部負責(zé)登記。2、復(fù)印機的使用，由辦公室主任指定專人負責(zé)，采用登記制度，每次復(fù)印的主題和份數(shù)必須登記。3、各部門的電腦、打印機的維護費用，打印紙和其他辦公用品的費用開支不得超出部門預(yù)算。四、嚴禁員工將辦公用品挪作私用。員工離職時將所領(lǐng)物品一并退回（消耗品除外）。五、本著節(jié)約的原則，按需領(lǐng)用。辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。海南項目建設(shè)總指揮部第頁32行政辦公事務(wù)管理規(guī)定為規(guī)范行政辦公事務(wù)管理，特制定如下規(guī)定一、辦公儀表規(guī)定著裝大方、得體，熨燙平整，鞋襪干凈，無灰塵、無破損；頭發(fā)梳理整齊，女員工化淡妝，男員工不得留胡須；不吃有異味食物，保持口氣清新。二、辦公室規(guī)定辦公桌桌面除辦公購置案頭用品及電腦外，無其他物品；輔桌桌面除放置文件盒、筆筒、書籍外，無其他物品；垃圾簍罩垃圾袋，置于辦公桌右下角；飲水機放指定地點，不隨意移動；報刊必須上報架或閱完后放入辦公桌內(nèi)；外衣、手袋置于衣帽間或柜內(nèi)，嚴禁隨意放在辦公桌椅及地柜上。三、辦公語言規(guī)定進入工作區(qū)域必須使用標(biāo)準(zhǔn)普通話。交往語言您好、早上好、您早、再見、請問、請您、勞駕您、謝謝等。電話語言您好、請問、謝謝、再見。接待語言您好、請稍候、我請示一下、請坐、對不起、請登記、我馬上聯(lián)系、打擾您一下、好的、行。四、電話禮儀規(guī)定接聽電話鈴響三聲內(nèi)拿起聽筒，并用愉悅的聲音報出您好，部；如超出3聲后應(yīng)說“對不起，讓你久等了。”如果受話人正在做一件要緊的事情不能及時接聽，代接的人應(yīng)妥為解釋。如對方要找的人不在，切忌說聲不在就掛斷電話，應(yīng)詢問對方是否留下口信。如留有電話應(yīng)重復(fù)一遍電話號碼確認；接聽電話時，應(yīng)注意使嘴和話筒保持一定的距離；要把耳朵貼近話筒，仔細傾聽對方的講話。最后，應(yīng)讓對方自己結(jié)束電話，然后輕輕把話筒放好。撥打電話1、要選好時間。打電話時，如非重要事情，盡量避開受話人休息、用餐的時間，而且最好別在節(jié)假日打擾對方。2、要掌握通話時間。打電話前，最好先想好要講的內(nèi)容，以便節(jié)約通話時間，不海南項目建設(shè)總指揮部第頁33要現(xiàn)想現(xiàn)說，“煲電話粥”，通常一次通話不應(yīng)長于3分鐘。3、要態(tài)度友好。通話時不要大喊大叫，震耳欲聾。4、要用語規(guī)范。通話之初，應(yīng)先做自我介紹，不要讓對方“猜一猜”。請受話人找人或代轉(zhuǎn)時，應(yīng)說“勞駕”或“麻煩您”。五、辦公行為規(guī)定1、堅守工作崗位，不串崗；2、上班時間不做與工作無關(guān)的事情；3、辦公桌上應(yīng)保持整潔并注意辦公室的安靜；4、接待來訪或業(yè)務(wù)洽淡，請在接待室或會議室進行，私客不得在辦公室停留；5、工作期間不接打私人電話，不因私事打公司長途電話；6、不使用公司電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲；7、所有電子郵件的發(fā)出須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以指揮部名義發(fā)出的郵件須經(jīng)常副總指揮批準(zhǔn)；8、未經(jīng)常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)或部門經(jīng)理授意，不索取、打印、復(fù)印其他部門的資料；9、嚴格遵守考勤制度，因故外出必須請示部門經(jīng)理；10、不得將公司物品帶回家私用。六、辦公室工作規(guī)范（一）辦公細節(jié)1、進入他人辦公室必須先敲門，再進入。已開門或沒有門的情況下，應(yīng)先打招呼，如“您好”、“打擾一下”等詞語后，再進入。2、傳話傳話時不可交頭接耳，應(yīng)使用記事便簽傳話。傳話給客人時，不要直接說出來，而是應(yīng)將事情要點轉(zhuǎn)告客人，由客人與待傳話者直接聯(lián)系。退出時，按照上司、客人的順序打招呼退出。3、會談中途上司來到的情況必須起立，將上司介紹給客人，向上司簡單匯報一下會談的內(nèi)容，然后再重新開始會談。海南項目建設(shè)總指揮部第頁34（二）辦公秩序1、上班前的準(zhǔn)備按規(guī)定提前整理儀容、儀表充分計算時間，以保證準(zhǔn)時出勤，作為一名社會人，一名項目員工，應(yīng)以文明行為出現(xiàn)于社會、項目。如有可能發(fā)生缺勤、遲到等現(xiàn)象時，應(yīng)提前跟上級請假（最好提前一天）。提前計劃第二天的工作內(nèi)容。2、工作時間（1）、在辦公室不要私下議論、竊竊私語。辦公桌上應(yīng)保持清潔和辦公用品的整齊。以飽滿的工作態(tài)度投入到當(dāng)天的工作中。離開座位時，將去處、時間及辦事內(nèi)容寫在留言條上以便他人安排工作（離開座位時應(yīng)將機密文件、票據(jù)、現(xiàn)金和貴重物品存放好）。離開座位時，將辦公桌面整理好，椅子放回辦公桌下。（2）、在走廊、樓梯、電梯間走路時，要舒展肩背，不要彎腰、駝背。有急事也不要跑步，可快步行走。按照右側(cè)通行的原則，如在反方行走遇到迎面來人時，應(yīng)主動讓路。遇到客人在找不到想要去的部門時，應(yīng)主動為其指路。在電梯內(nèi)為客人提供正確引導(dǎo)。3、用餐（1）、按指揮部規(guī)定的用餐次數(shù)就餐，不允許超出次數(shù)就餐。（2）、用餐時間早餐800830；午12001300；晚餐17301830。（3）、不得提前下班就餐。（4）、在食堂內(nèi)，要禮讓，排隊有秩序。（5）、飯菜不浪費，注意節(jié)約。（6）、用餐后，保持座位清潔。4、在洗手間、茶水間、休息室（1）、上班前、午餐后等人多的時間，注意不要影響他人，要相互禮讓。（2）、洗手臺使用后，應(yīng)保持清潔。（3）、不要忘記關(guān)閉洗手間、茶水間的水龍頭，以避免浪費，如發(fā)現(xiàn)沒有關(guān)閉的水海南項目建設(shè)總指揮部第頁35龍頭，應(yīng)主動關(guān)好。（4）、注意保持洗手間、茶水間、休息室的清潔、衛(wèi)生環(huán)境。5、下班（1）、下班前將當(dāng)天的工作進行總結(jié)、提前記錄第二天待處理工作，以便第二天工作。（2）、整理好辦公桌上的物品、文件（機密文件、票據(jù)和貴重物品要存放好）。（3）、離開時應(yīng)將所有電源斷掉，避免隱患發(fā)生。（4）、離開項目后，每個人都要記住自己是一名項目員工，出去的一言一行，代表著項目的形象。海南項目建設(shè)總指揮部第頁36工程管理辦法第一章總則第一條為確保海南項目續(xù)建工程順利實施，根據(jù)中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國合同法和國務(wù)院及河南省、海南市有關(guān)規(guī)定，以及廣東粵港投資控股有限公司新項目工程建設(shè)管理規(guī)定的要求，特制定本辦法。第二條凡由指揮部負責(zé)實施的建設(shè)工程項目，均適用本辦法。第三條本指揮部是海南項目續(xù)建工程實施的主體。秉承“優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)約、創(chuàng)新、廉潔“的方針，科學(xué)化、規(guī)范化地完成各項工程。第二章設(shè)計第四條設(shè)計單位必須按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，并對其成果負責(zé)。各單位移交給指揮部的設(shè)計成果及施工圖紙，由工程部接收。第五條工程部接到各單位移交的設(shè)計成果及施工圖紙后，組織有關(guān)專業(yè)人員對成果及圖紙進行審核。第六條設(shè)計單位如不符合資質(zhì)要求，或提交的成果文件質(zhì)量低劣，工程部可將設(shè)計施工圖紙退給各單位。對于圖紙存在的問題，由工程部與各部門以及設(shè)計單位協(xié)商，共同提出整改意見。凡涉及設(shè)計原則變更應(yīng)報指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條由于設(shè)計變更需增加的設(shè)計，由工程部提出技術(shù)要求，并對設(shè)計成果進行審核、驗收。第八條工程開工前，由工程部組織有關(guān)部門進行施工圖會審。設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)就施工圖及設(shè)計文件作出詳細說明。工程部負責(zé)會審總結(jié)，并將結(jié)果向指揮部領(lǐng)導(dǎo)匯報。第三章工程監(jiān)理第九條工程監(jiān)理單位須經(jīng)過招標(biāo)產(chǎn)生，委托具有相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理，實現(xiàn)質(zhì)量、進度、投資三控制。第十條不得將監(jiān)理任務(wù)委托給與施工單位、設(shè)備（材料）供給單位，存在隸屬或者其他利害關(guān)系的工程監(jiān)理單位。第十一條工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依照設(shè)計文件和施工合同，編制監(jiān)理大綱，報指揮部審定。第十二條工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)監(jiān)理合同，選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師在施工階段進駐現(xiàn)場，派駐現(xiàn)場的監(jiān)理工程師不得少于2名。未經(jīng)監(jiān)理工程師（2名）簽字確認的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序。第十三條本指揮部的工作人員不得干擾現(xiàn)場監(jiān)理工程師，不得利用職權(quán)迫使監(jiān)理工程師認可其本不同意的材料或工序。海南項目建設(shè)總指揮部第頁37第十四條工程監(jiān)理單位應(yīng)自覺接受工程部的監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位沒有切實履行工程監(jiān)理職責(zé)，工程部應(yīng)予以糾正；對拒不改正又沒有正當(dāng)理由的工程監(jiān)理單位，由工程部報請指揮部予以撤換。第四章工程施工第十五條指揮部負責(zé)實施各項工程，并由工程部根據(jù)指揮部的布置具體組織施工。第十六條各工程項目均實行項目負責(zé)人負責(zé)制，項目負責(zé)人由工程部直接委派。項目負責(zé)人是各單項工程的質(zhì)量責(zé)任人，應(yīng)監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位按規(guī)定的工期及質(zhì)量等級完成工程施工，并定期組織施工單位、監(jiān)理單位進行技術(shù)交流與總結(jié)。第十七條工程項目應(yīng)按有關(guān)的程序由工程部向海南市建設(shè)行政主管部門申辦準(zhǔn)建證、施工許可證；并按照國家的有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。第十八條工程項目組織施工前，須做好與各有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。第十九條工程部要切實抓好工程質(zhì)量管理，對各項工程應(yīng)根據(jù)其不同的特點，制定相應(yīng)的管理制度。工程開工前，工程部應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員會同監(jiān)理單位審核施工單位編制的施工方案。沒有施工方案或施工方案技術(shù)措施不完善，施工圖未經(jīng)批準(zhǔn)的不允許施工單位進場施工；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料、建構(gòu)配件、設(shè)備不得進場使用；隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查，不得覆蓋，施工單位不得進行下一道工序。第二十條工程部應(yīng)監(jiān)督各項工程施工單位的中標(biāo)項目情況，嚴禁違法分包、轉(zhuǎn)包。第二十一條涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，工程部工作人員應(yīng)到現(xiàn)場監(jiān)督取樣。對工程施工中存在的技術(shù)問題及質(zhì)量問題，工程部工作人員應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后2小時內(nèi)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第二十二條各施工單位應(yīng)建立健全教育培訓(xùn)制度，加強對職工的教育培訓(xùn)，提高職工的生產(chǎn)技能。第二十三條施工過程中的工程變更，應(yīng)由項目負責(zé)人提出申請，以書面的形式向工程部報告。工程部在接到申請后組織工程部、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位共同審核，確需變更的，按以下程序進行工程部提出書面申請，設(shè)計單位、監(jiān)理單位簽署意見；設(shè)計單位簽發(fā)修改通知及附送圖件，由工程部組織審核、估算變更工程量。因工程變更而導(dǎo)致單項工程造價增加的，須由工程部、合同預(yù)算部會審后報指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十四條鼓勵各項工程搞技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)、新材料運用。在不影響工期和質(zhì)量的前提下，各項工程均可進行新技術(shù)、新材料的試驗。對敢于運用先進的施工工藝、先進的管理方法，貢獻突出的集體與個人，本指揮部給予適當(dāng)?shù)莫剟?。第二十五條工程檔案實行項目負責(zé)人負責(zé)制。各工程項目應(yīng)當(dāng)嚴格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理建設(shè)項目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立健全建設(shè)項目檔案，并在建設(shè)工程竣工驗收后3個月內(nèi)將兩份完整資料移交項目檔案室。第五章合同管理第二十六條工程的發(fā)包必須依照有關(guān)法律、法規(guī)和集團有關(guān)規(guī)定，實行招標(biāo)。海南項目建設(shè)總指揮部第頁38招標(biāo)發(fā)包的項目包括設(shè)計、監(jiān)理、施工和材料、設(shè)備等。（見海南項目建設(shè)總指揮部工程施工、監(jiān)理及材料設(shè)備采購招投標(biāo)實施細則）第二十七條各項工程合同由合同預(yù)算部負責(zé)擬定，指揮部審定。設(shè)計、施工、監(jiān)理合同具體條款應(yīng)征求工程部意見；材料采購合同具體條款由合同預(yù)算部、工程部、財務(wù)部共同協(xié)商后報指揮部審定。第二十八條各項工程合同應(yīng)包括以下內(nèi)容施工合同的內(nèi)容應(yīng)包括，工程范圍、建設(shè)工期（開工和竣工時間）、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、付款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期，雙方相互協(xié)作等條款。設(shè)計合同的內(nèi)容應(yīng)包括，效果圖，以及設(shè)計概念的說明及其它所需數(shù)據(jù)和圖樣，設(shè)計師所繪制家具、裝置，設(shè)備和機電布置圖，固定裝飾的設(shè)計詳細圖樣（大樣圖或稱施工圖）、用料樣板和規(guī)格及施工項目概預(yù)算和其他協(xié)作條件等條款。監(jiān)理合同的內(nèi)容應(yīng)包括，監(jiān)理的期限，施工合同確定的質(zhì)量要求以及實現(xiàn)質(zhì)量、進度、投資三控制的主要措施，并應(yīng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。第二十九條合同預(yù)算部應(yīng)嚴肅合同管理，跟蹤合同的執(zhí)行情況。各項合同用款，未經(jīng)合同預(yù)算部簽署意見，不得劃撥。第三十條對不信守合同的設(shè)計、監(jiān)理、施工及材料供給單位，合同預(yù)算部應(yīng)予以警告，督促其切實履行合同的權(quán)利與義務(wù)。對拒不遵守合同的單位，合同預(yù)算部應(yīng)提出處理意見，并報指揮部領(lǐng)導(dǎo)。第三十一條合同預(yù)算部應(yīng)根據(jù)工程的實際情況，編制詳細的用款計劃，控制合同用款額度，超合同價支付用款，合同預(yù)算部應(yīng)要求用款部門予以說明，若無正當(dāng)理由及預(yù)算依據(jù)，合同預(yù)算部應(yīng)予以拒絕。第六章安全生產(chǎn)第三十二條堅持生產(chǎn)管理安全第一、預(yù)防為主的方針。工程部應(yīng)按照指揮部的要求，認真落實各項工程的安全責(zé)任人，建立健全安全生產(chǎn)的責(zé)任制度和群防群治制度，不得隱瞞工程事故和工程質(zhì)量問題。第三十三條禁止施工單位不按操作規(guī)程施工，禁止施工單位讓未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的工人上崗。第三十四條各施工現(xiàn)場均應(yīng)設(shè)置各類標(biāo)志、標(biāo)語，建筑廢料不得隨地丟棄，各類建材應(yīng)分類有序堆放，不得隨意占用車行道、人行道施工。第三十五條各施工單位均應(yīng)指派專人負責(zé)安全生產(chǎn)，制定詳細的安全生產(chǎn)制度并在施工現(xiàn)場采取維護安全、防范危險、預(yù)防火災(zāi)等措施，有條件的，應(yīng)當(dāng)對施工現(xiàn)場實行封閉管理。第三十六條施工單位應(yīng)切實保護現(xiàn)場地下管線，若不慎損壞，應(yīng)及時向有關(guān)部門報告。第三十七條施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，采取控制和處理施工現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢物以及噪聲、振動對環(huán)境的污染和危害的措施。運送余泥的車輛必須進行包封，余泥不得灑落在街道和馬路上。第三十八條工程部應(yīng)定期組織各有關(guān)單位的人員進行培訓(xùn)，確立安全生產(chǎn)、文明施工的意識。海南項目建設(shè)總指揮部第頁39第七章工程驗收第三十九條工程部負責(zé)組織工程驗收，對于驗收工程存在的問題，由工程部提出整改意見，若驗收工程存在嚴重的質(zhì)量問題和嚴重的美觀缺陷，由工程部責(zé)成施工單位維修或返工（費用由責(zé)任方負責(zé)）。第四十條交付驗收的工程，必須符合規(guī)定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須有完整的工程技術(shù)經(jīng)濟資料和經(jīng)簽署的工程保修書，并具備國家規(guī)定的其他條件。工程竣工經(jīng)驗收合格后，方可交付使用；未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。第四十一條工程部應(yīng)責(zé)成施工單位或設(shè)計單位繪制竣工圖紙，經(jīng)工程部審核后報送檔案室。第八章工程款支付第四十二條工程款的支付按照控股集團的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十三條工程結(jié)算按照工程竣工圖、施工合同，由工程部、合同預(yù)算部、財務(wù)部共同審核有關(guān)現(xiàn)場簽證資料后，由合同預(yù)算部核定工程結(jié)算書，并由財務(wù)部與施工單位結(jié)算。第九章廉政守則第四十四條指揮部和工程施工、監(jiān)理單位須簽署建設(shè)項目廉政責(zé)任書、監(jiān)理廉政責(zé)任書。（見附件建設(shè)項目廉政責(zé)任書、監(jiān)理廉政責(zé)任書）第四十五條指揮部工作人員必須認真執(zhí)行建筑工程法規(guī)、廉政紀(jì)律和集團的有關(guān)規(guī)定。若有違反，造成損失，必須按有關(guān)法規(guī)和紀(jì)律進行處理。第四十六條嚴禁利用職權(quán)和工作之便，收受賄賂、回扣或者索取其他好處。第四十七條指揮部工作人員不得要求施工單位采購自已親友的供應(yīng)材料，不得介紹親友分包施工單位工程，不得限制排斥潛在投標(biāo)人。第四十八條不得截留、擠占、挪用、克扣工程建設(shè)資金。第四十九條加強學(xué)習(xí)，做廉政建設(shè)的模范人。第十章附則第五十條本辦法自頒布之日起實施。附建設(shè)項目廉政責(zé)任書監(jiān)理廉政責(zé)任書海南項目建設(shè)總指揮部第頁40建設(shè)項目廉政責(zé)任書工程項目名稱工程項目地址建設(shè)單位（甲方）施工單位（乙方）為加強海南項目續(xù)建工程建設(shè)中的廉政建設(shè)，規(guī)范工程建設(shè)項目承發(fā)包雙方的各項活動，防止發(fā)生各種謀取不正當(dāng)利益的違法違紀(jì)行為，保護國家和當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)和廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定，特訂立本廉政責(zé)任書。第一條甲乙雙方的責(zé)任（一）應(yīng)嚴格遵守國家關(guān)于市場準(zhǔn)入、項目招標(biāo)投標(biāo)、工程建設(shè)、施工安裝和市場活動等有關(guān)法律、法規(guī)，相關(guān)政策，以及廉政建設(shè)的各項規(guī)定。（二）嚴格執(zhí)行建設(shè)工程項目承發(fā)包合同文件，自覺按合同辦事。（三）業(yè)務(wù)活動必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明的原則（除法律法規(guī)另有規(guī)定者外），不得為獲取不正當(dāng)?shù)睦妫瑩p害國家和對方利益，不得違反工程建設(shè)管理、施工安裝的規(guī)章制度。（四）發(fā)現(xiàn)對方在業(yè)務(wù)活動中有違規(guī)、違紀(jì)、違法行為的，應(yīng)及時提醒對方，情節(jié)嚴重的，應(yīng)向其上級主管部門或紀(jì)檢監(jiān)察、司法等有關(guān)機關(guān)舉報。第二條甲方的責(zé)任甲方的領(lǐng)導(dǎo)和從事該建設(shè)工程項目的工作人員，在工程建設(shè)的事前、事中、事后應(yīng)遵守以下規(guī)定（一）不準(zhǔn)向乙方和相關(guān)單位索要或接受回扣、禮金、有價證券、物品和好處費、感謝費等。（二）不準(zhǔn)在乙方和相關(guān)單位報銷任何應(yīng)由甲方或個人支付的費用。（三）不準(zhǔn)要求、暗示和接受乙方和相關(guān)單位為個人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。（四）不準(zhǔn)參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的乙方和相關(guān)單位的宴請和健身、娛樂等活動。（五）不準(zhǔn)向乙方介紹或為配偶、子女、親屬參與同甲方項目工程施工合同有關(guān)的設(shè)備、材料