1、年度經(jīng)營計劃制定管理細則第一條 目的為規(guī)范集團年度經(jīng)營計劃制定工作，特制定本細則。第二條 適用范圍本細則適用于集團年度經(jīng)營計劃的制定工作。第三條 年度經(jīng)營計劃制定的周期年度經(jīng)營計劃制定在每年 10 月初開始，11 月 30 日前完成，制定周期為 50 個工作日。 第四條 年度經(jīng)營計劃的內容年度經(jīng)營計劃是對集團戰(zhàn)略目標的分解和落實，分為集團年度經(jīng)營計劃、子公司年度經(jīng)營計 劃和集團總部職能部門年度經(jīng)營計劃。（一）集團年度經(jīng)營計劃的內容包括但不限于：1、 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標綜述： 闡述集團戰(zhàn)略發(fā)展目標及本階段戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、目 標、規(guī)模、狀態(tài)等以及與本年度經(jīng)營計劃關系；2、 年度經(jīng)營環(huán)境分析：宏

2、觀經(jīng)濟、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析，資本市場環(huán) 境分析，公司自身資源狀況分析；3、 年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標：經(jīng)營管理方針，各項經(jīng)營管理的具體目標和任務， 主要經(jīng)營管理目標選擇、確定的依據(jù)和過程說明；4、 年度經(jīng)營計劃及舉措：市場發(fā)展計劃、營銷推廣計劃、品牌拓展計劃、工程管理計劃、設計研發(fā)計劃、產(chǎn)品體系計劃、資本運營計劃、資金財務計劃、人力資源計劃、培訓實施計劃、 審計計劃、土地儲備計劃等及相應的舉措；5、 年度公司風險分析及相應對策準備：戰(zhàn)略風險及對策，經(jīng)營風險及對策，財務風險及對 策，人才與組織結構風險及對策，信用風險及對策。（二）子公司年度經(jīng)營計劃的內容包括但不限于：1、

3、 集團戰(zhàn)略目標對子公司的要求：闡述集團戰(zhàn)略發(fā)展目標對子公司發(fā)展的要求；2、 年度經(jīng)營環(huán)境分析：宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策及其對子公司經(jīng)營活動的影響分析，市場環(huán)境 分析，競爭環(huán)境分析，行業(yè)關鍵成功因素分析，子公司自身資源狀況分析；3、 年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標：經(jīng)營管理方針，各項經(jīng)營管理目標，主要經(jīng)營管理1目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明；4、 年度經(jīng)營計劃及舉措：市場拓展計劃及舉措，工程計劃及舉措，銷售計劃及舉措，融資計劃及舉措，人力資源計劃及舉措，管理提升和制度建設計劃及舉措，其它計劃及舉措；5、 本年度公司風險分析及相應對策準備：戰(zhàn)略風險及對策，經(jīng)營風險及對策，財務風險及 對策，人才與組織

4、結構風險及對策，信用風險及對策，其它經(jīng)營管理重要信息；（三）總部各職能部門年度工作計劃包括但不限于：1、 集團戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述： 集團發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求；2、 年度管理方針、目標、管理計劃和舉措：管理和支持服務方針，集團年度經(jīng)營目標任務， 管理計劃及主要舉措；3、 工作計劃與主要舉措：部門主要工作計劃安排，部門制度完善計劃安排，部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排，依據(jù)職責所屬子公司相關專業(yè)計劃，集團要求的其他計劃安排事項。 第五條 權責集團的年度經(jīng)營計劃制定的管理主體主要包括集團董事會、決策委員會、人力行政中心負責 人、集團各職能部門總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理。(一) 集團董事會負責提出集團

5、年度總體經(jīng)營目標；(二) 人力行政中心負責組織制定集團年度經(jīng)營計劃，決策委員會負責審核集團年度經(jīng)營計 劃；(三) 集團董事會負責審批集團年度經(jīng)營計劃；(四) 人力行政中心傳達董事會確定的集團總體經(jīng)營管理方針、總體目標；(五) 子公司和集團總部各職能部門根據(jù)集團年度總體經(jīng)營目標與管理目標，分解制定各自 經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃；(六) 子公司制定項目整體計劃，其中涉及到集團相關職能部門工作的，應與各職能部門溝 通，若無法達成一致的應在計劃中標明。(七) 集團項目管理中心、營銷服務中心、招標采購中心、財務管理中心、人力資源中心對 相關業(yè)務進行審核，若與項目意見不一致，應在計劃中標明。(八) 人力行政中心

6、審核集團總部各職能部門、子公司的年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃提案，對 意見不一致的計劃進行協(xié)調，無法達成一致的報決策委員會審核；(九) 決策委員會審批集團總部各職能部門、子公司的年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃；(十) 人力行政中心組織發(fā)布集團總部、子公司年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃。2第六條 年度經(jīng)營計劃制定流程（一）人力行政中心在收到董事會下達的下一年度經(jīng)營計劃總體目標后 5 個工作日內分解貫徹到集團總部各職能部門和子公司；（二）集團總部各職能部門和子公司在收到人力行政中心關于下一年度經(jīng)營計劃總體目標的分解后，依據(jù)本單位實際情況于 5 個工作日內將本單位年度管理目標和主要經(jīng)營指標提交至人 力行政中心；（三）人力

7、行政中心將各單位年度目標和主要經(jīng)營指標匯總后兩個工作日內提交至總裁審批；并在兩個工作日內將總裁審批通過后的各單位年度目標和主要經(jīng)營指標下達各單位；（四）各單位在收到人力行政中心下發(fā)的總裁審批通過的年度目標和主要經(jīng)營指標后，以此編制本單位年度經(jīng)營計劃并在 10 個工作日內完成計劃的編制工作；計劃編制完成后，總部職能部門直接提交至人力行政中心，子公司在提交集團職能部門審核通過后提交至人力行政中心；（五）人力行政中心在收到各單位年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃后于 5 個工作日內組織提煉，報人力行政中心公會審批，并于 3 個工作日內將人力行政中心公會審批通過后的各單位年度經(jīng)營 計劃下發(fā)各單位執(zhí)行。第七條 本細則的解釋權屬于人力行政中心。第八條 本細則由人力行政中心進行起草與修訂，由總裁批準后發(fā)布