1、XXXXXX公司治理文件部件采購(gòu)價(jià)格治理方法1998-10發(fā)布1998-11實(shí)施修改狀態(tài)一覽表廳P修改日期申請(qǐng)書(shū)編號(hào)修改內(nèi)容頁(yè)次修改狀態(tài)修改前修改后批準(zhǔn)：版本：審核：受控狀態(tài)：編制：分發(fā)號(hào)：治理文件部件采購(gòu)價(jià)格治理方法編號(hào)版本第1版頁(yè)次第1頁(yè)/共3頁(yè)1目的對(duì)各類(lèi)采購(gòu)物品價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督審查,在保證采購(gòu)過(guò)程遵守公司采購(gòu)治理規(guī)定,采購(gòu)流程規(guī)范、價(jià)格合理,采購(gòu)貨物滿(mǎn)足采購(gòu)需求的條件下,嚴(yán)格限制采購(gòu)過(guò)程,降低采購(gòu)本錢(qián).2范圍適用于除技術(shù)改造、公司辦公接待物品、大型活動(dòng)組織用品外其他所有采購(gòu)貨物的采購(gòu)過(guò)程,包括外協(xié)零部件、工藝裝備、辦公用品、設(shè)備備件等的采購(gòu).3責(zé)任3.1 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)制定采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督審查方

2、案,牽頭組織對(duì)采購(gòu)過(guò)程的審查活動(dòng),并根據(jù)審查結(jié)果,出具審查分析報(bào)告；3.2 人力資源部：根據(jù)財(cái)務(wù)部制定的審查方案,派出1-2名紀(jì)檢人員,與財(cái)務(wù)部人員共同組成審查小組,參與對(duì)采購(gòu)過(guò)程的審核,并做好記錄；3.3 采購(gòu)部：標(biāo)準(zhǔn)各類(lèi)采購(gòu)活動(dòng),做好采購(gòu)協(xié)議、報(bào)價(jià)單、運(yùn)輸協(xié)議等采購(gòu)文書(shū)資料、記錄的整理、保管工作,配合審查小組的審查活動(dòng),并對(duì)提出的各種問(wèn)題給出合理解釋,并提供相應(yīng)證據(jù)；4流程4.1 財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)治理情況,于每月30日前制定下月對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督審查方案,內(nèi)容包括：審查的采購(gòu)對(duì)象、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)渠道、市場(chǎng)價(jià)格狀況簡(jiǎn)述、前次審核改良情況、審查日期、審查人員等,該方案經(jīng)人力資源部會(huì)簽,財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)

3、后,發(fā)人力資源部；4.2 根據(jù)批準(zhǔn)的監(jiān)督審查方案,人力資源部參與審查人員提前對(duì)擬審核采購(gòu)對(duì)象的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況進(jìn)行調(diào)查,了解市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格、滿(mǎn)足需求的情況,為審查活動(dòng)的順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備；4.3 財(cái)務(wù)部、人力資源部根據(jù)審查方案,組成審查小組,按方案要求對(duì)采購(gòu)部門(mén)的相應(yīng)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行審查,對(duì)采購(gòu)需求、采購(gòu)來(lái)源、采購(gòu)價(jià)格、協(xié)議、報(bào)價(jià)單等進(jìn)行仔細(xì)的審查,并于審查小組掌握的市場(chǎng)情況進(jìn)行比照,分析采購(gòu)過(guò)程中存在的不合理情況,并與采購(gòu)人員進(jìn)行討論；4.4 審查小組完成審核后,進(jìn)行小組內(nèi)部討論,對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況進(jìn)行研究分析,確定審核結(jié)論；4.5 財(cái)務(wù)部根據(jù)審核小組的討論結(jié)果及審核過(guò)程記錄,于當(dāng)月30日前完本

4、錢(qián)月采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督審核報(bào)告,經(jīng)人力資源部審查人員會(huì)簽,財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.6 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)過(guò)程審查報(bào)告,在OAh發(fā)布,要求采購(gòu)部根據(jù)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行改良,同時(shí)人力資源部執(zhí)行報(bào)告中相關(guān)的考核要求.5考核對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)問(wèn)題,人力資源部根據(jù)審核小組提交的審核報(bào)告和審核結(jié)論進(jìn)行相應(yīng)考核5.1 對(duì)有確切證據(jù)證實(shí)采購(gòu)價(jià)格高于正常采購(gòu)價(jià)格的10%勺,超過(guò)10%?分由采購(gòu)業(yè)務(wù)人員承當(dāng)；同時(shí)對(duì)采購(gòu)主管進(jìn)行處分,處分金額為采購(gòu)業(yè)務(wù)人員承當(dāng)額的10%5.2 對(duì)采購(gòu)過(guò)程違反采購(gòu)相關(guān)規(guī)定要求的,且沒(méi)有合理理由或有分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的,對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)人員、采購(gòu)主管、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人分別進(jìn)行50元的處分；5.3 采購(gòu)人員吃回扣,或有帳務(wù)不端行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款、停職或者調(diào)離采購(gòu)工作崗位的處分；部件采購(gòu)價(jià)格治理方法編號(hào)版本第1版頁(yè)次第2頁(yè)/共3頁(yè)6相關(guān)文件6.1 ?生產(chǎn)用原材料采購(gòu)限制程序?6.2 ?供方開(kāi)發(fā)與選擇治理方法?6.3 ?供方貨款申請(qǐng)支付治理方法?8附表附表一：一年一月采購(gòu)價(jià)格審核方案表審核內(nèi)容1、2、3、審核時(shí)間安排實(shí)施審核小組討論總結(jié)：提交審核報(bào)告：審核小組組長(zhǎng)：組員：被審核部門(mén)審核地點(diǎn)附表二：編號(hào):會(huì)簽：批準(zhǔn):年月