1、培訓(xùn)目的：標(biāo)準(zhǔn)各成員企業(yè)董事會紀(jì)要、董事會決議、股東會決議的書寫、存檔工作，特開展培訓(xùn)。什么是有限責(zé)任公司：有限責(zé)任公司，又稱。有限責(zé)任公司指根據(jù)?中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例?規(guī)定登記注冊，由五十個以下的股東共同出資，每個股東以其所認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任的經(jīng)濟(jì)組織。什么是股份：股份公司是指公司資本為股份所組成的公司，股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任的企業(yè)法人。設(shè)立股份，應(yīng)當(dāng)有2人以上200人以下為發(fā)起人，注冊資本的最低限額為人民幣500萬元。由于所有股份公司均須是負(fù)擔(dān)有限責(zé)任的但并非所有都是股份公司，所以一般合稱“股份。有限責(zé)任公司股份有限公司

2、每個股東以其認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。資本劃分為等額股份。 股東以所認(rèn)購的股份對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。不能發(fā)行股票，不能公開募股。必須發(fā)行股票，通過發(fā)行股票籌集資本。股東的出資不能隨意轉(zhuǎn)讓。股票可以自由轉(zhuǎn)讓。財務(wù)不必公開。財務(wù)公開。公司可以設(shè)立子公司和分公司，分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。子公司具有法人資格，依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。分公司和子公司的區(qū)別：董事會股東會1決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。2制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。3制定公

3、司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。4制定公司增加或減少注冊資本方案。對公司增加或減少注冊資本作出決議，對放行公司債券作出決議。5制定公司合并、分離、解散或變更公司形式的方案。對公司合并、分離、解散、清算或變更公司形式作出決議。6制定公司基本管理制度。7決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。董事會股東會8決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及報酬事項(xiàng)。選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)。9召集股東會，并向股東會報告工作，執(zhí)行股東會決議。審議批準(zhǔn)董事會的報告，審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報告

4、。10修改公司章程。11對發(fā)行公司債券作出決議。12公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。何時需寫董事會紀(jì)要、董事會決議和股東會決議？一般來說，董事會召開后要形成董事會紀(jì)要，董事會紀(jì)要是關(guān)于此次會議比較詳細(xì)完整的記錄，是對每項(xiàng)議事的表述，其中，對于重大的決定比方變更法定代表人這樣的涉及工商變更的事項(xiàng)需要單獨(dú)形成董事會決議。董事會紀(jì)要的內(nèi)容已包括了決議的內(nèi)容。董事會、股東會召開的時間及方式：董事會：一般每年召開一次，提前10日書面通知各位董事。也可召開臨時會議。股東會：一般每年召開一次，提前10日書面通知各位股東。也可召開臨時會議。召開方式：1、見面的方式。2、通訊方式。會議召集人、主

5、持人：董事會由董事長召集并主持。股東會由董事會召集，董事長主持。材料準(zhǔn)備、報送及會前通知事宜：旅業(yè)集團(tuán)各子公司在董事會召開十個工作日前將會議通知、議程及會議材料發(fā)至公司的各位董監(jiān)事，并發(fā)一份給旅業(yè)集團(tuán)行政部。對于議程種所涉的重大決策事項(xiàng)，集團(tuán)將安排領(lǐng)導(dǎo)班子會議進(jìn)行討論，形成一致意見后，由派出董事在各成員企業(yè)董事會上代表旅業(yè)集團(tuán)發(fā)表意見。董事會和股東會的屆次：董事會的屆次在公司章程中有規(guī)定，通常是三年一屆。在同一屆里每新開一個董事會就是一次會議。股東會不分屆，每召開一次就是一次會議。董事會紀(jì)要格式及內(nèi)容：會議紀(jì)要一般分兩大局部。開頭第一局部一般應(yīng)寫明會議概況，包括會議進(jìn)行的時間、地點(diǎn)、屆次、組織

6、者、出席和列席人員名單、主持人、會議議程和進(jìn)行情況以及對會議的總體評價等。第二局部是紀(jì)要的中心局部，反映會議的主要精神、討論意見和議決事項(xiàng)等。會議紀(jì)要正文一般由會議概況和會議的精神和議定事項(xiàng)兩局部組成。格式一： 出席人員： 列席人員： 缺 席： 主 持 人： 記錄整理： 格式二：范例：浙江AAA六屆二次董事會紀(jì)要2005年4月15日浙江AAA簡稱：AAA公司六屆二次董事會于2005年4月15日在杭州明月大酒店牡丹廳舉行，公司第六屆董事會董事：張X、李X、王X、何X、徐X、陳X、趙X、孫X、鄭X、許X和潘X出席了會議，第六屆監(jiān)事會成員：徐X、朱XX、陳X，公司經(jīng)營班子成員列席了會議。會議由公司董

7、事長張X主持，會議按議程，根據(jù)章程的規(guī)定就重大問題做出了決策，現(xiàn)紀(jì)要如下：三、會議聽取了“公司開展戰(zhàn)略2005-2021年的匯報，會議根本同意開展戰(zhàn)略總體的構(gòu)架和設(shè)想，根據(jù)?公司法?和公司章程的規(guī)定，作為“公司開展戰(zhàn)略需要股東會決策，因此，會議決定用一個月時間，由股東各方對該“開展戰(zhàn)略進(jìn)行研究，提出修改意見，然后公司將對其進(jìn)行深化后實(shí)施。一、會議審議了“2004年度總經(jīng)理工作報告和“2004年度財務(wù)報告，與會人員充分肯定了公司在過去的一年所做的卓有成效的工作，對2004年的工作表示滿意，認(rèn)為2004年是公司成立以來效益最好的一年，對經(jīng)營班子和全體員工在經(jīng)營管理中所付出的艱辛和努力表示感謝。會議

8、批準(zhǔn)了公司2005年工作思路和重點(diǎn)，認(rèn)為2005年的各項(xiàng)指標(biāo)是積極的可行的。二、會議經(jīng)過研究提出了“2004年度利潤分配預(yù)案，提交股東會議。四、會議審議并原那么通過了“公司根底管理制度。會議認(rèn)為這是一項(xiàng)十分必要的舉措，就制度內(nèi)容會議要求由大股東相應(yīng)職能部門幫助完善后實(shí)施。五、會議審議通過了“成立投資決策與風(fēng)險管理委員會的議案，為明確職責(zé)，會議認(rèn)為該委員會宜更名為“投資決策與風(fēng)險管理咨詢委員會，要求委員會人選方面要考慮引進(jìn)專業(yè)人士，委員會內(nèi)與董事會人員重疊的人員應(yīng)盡可能少一些。會議通過了“公司投資決策與風(fēng)險管理委員會議事規(guī)那么。六、會議經(jīng)過表決一致同意總經(jīng)理李X提名，聘任王X為公司副總經(jīng)理，徐X

9、X為財務(wù)負(fù)責(zé)人。七、會議聽取了“關(guān)于本級增設(shè)審計部的方案，同意設(shè)立相對獨(dú)立的審計部以及賦予其的各項(xiàng)職責(zé)，為便于開展工作，審計部應(yīng)對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)為宜。董事簽字：董事簽字：董事會決議范例： AAA簡稱：AAA公司六屆二次董事會于200年4月日在杭州明月大酒店牡丹廳舉行，公司第六屆董事會共有董事11名，會議實(shí)到董事11名，符合?公司法?和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 按照公司章程規(guī)定，根據(jù)李X總經(jīng)理提議，經(jīng)過組織考核和民主評議，會議經(jīng)過表決，以11票一致通過如下決議： 聘任王X為AAA公司副總經(jīng)理，徐xx為財務(wù)負(fù)責(zé)人。 董事簽字:AAA公司六屆二次董事會決議200年4月日 XX 第五次股東會于2004年4月20日在杭州明月大酒店牡丹廳舉行，代表XX100%出資額的法人股東代表和自然人股東代表出席了會議。會議聽取了董事會關(guān)于公司2003年度利潤分配的建議，并一致通過了如下決議：1、 上述利潤分配方案在2004年6月30日前實(shí)施完畢。法人股東簽章：YY公司：CC公司：XX公司：自然人股東代表簽字：XX公司第五次