1、公司地址:大連市高新區(qū)黃浦路537號 泰德大廈 郵編:116023總機(jī)傳真網(wǎng)址信息化項(xiàng)目項(xiàng)目管理方法制度技術(shù)部2010年10月11日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc275336583 1.總則 PAGEREF _Toc275336583 h 4 HYPERLINK l _Toc275336584 2.適用范圍 PAGEREF _Toc275336584 h 4 HYPERLINK l _Toc275336585 3.項(xiàng)目管理組織及職責(zé) PAGEREF _Toc275336585 h 4 HYPE

2、RLINK l _Toc275336586 3.1管理組織 PAGEREF _Toc275336586 h 4 HYPERLINK l _Toc275336587 3.2職責(zé)權(quán)限 PAGEREF _Toc275336587 h 5 HYPERLINK l _Toc275336588 信息化專業(yè)小組 PAGEREF _Toc275336588 h 5 HYPERLINK l _Toc275336589 信息總監(jiān) PAGEREF _Toc275336589 h 5 HYPERLINK l _Toc275336590 3.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理 PAGEREF _Toc275336590 h 5 HYPE

3、RLINK l _Toc275336591 4.項(xiàng)目管理的內(nèi)容與流程 PAGEREF _Toc275336591 h 6 HYPERLINK l _Toc275336592 4.1項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 PAGEREF _Toc275336592 h 6 HYPERLINK l _Toc275336593 4.1.1 項(xiàng)目立項(xiàng) PAGEREF _Toc275336593 h 6 HYPERLINK l _Toc275336594 確定項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理 PAGEREF _Toc275336594 h 6 HYPERLINK l _Toc275336595 核定項(xiàng)目范圍/收集需求 PAGEREF _Toc275

4、336595 h 6 HYPERLINK l _Toc275336596 項(xiàng)目可行性分析 PAGEREF _Toc275336596 h 6 HYPERLINK l _Toc275336597 項(xiàng)目招標(biāo) PAGEREF _Toc275336597 h 7 HYPERLINK l _Toc275336598 簽訂合同 PAGEREF _Toc275336598 h 7 HYPERLINK l _Toc275336599 確定項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理及項(xiàng)目組人員 PAGEREF _Toc275336599 h 7 HYPERLINK l _Toc275336600 4.2項(xiàng)目實(shí)施階段 PAGEREF _Toc

5、275336600 h 8 HYPERLINK l _Toc275336601 4.2.1 需求詳細(xì)分析 PAGEREF _Toc275336601 h 8 HYPERLINK l _Toc275336602 4.2.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc275336602 h 8 HYPERLINK l _Toc275336603 到貨驗(yàn)收 PAGEREF _Toc275336603 h 8 HYPERLINK l _Toc275336604 功能測試 PAGEREF _Toc275336604 h 9 HYPERLINK l _Toc275336605 部署配置相關(guān)設(shè)備 PAGEREF _

6、Toc275336605 h 9 HYPERLINK l _Toc275336606 4.2.6 系統(tǒng)試運(yùn)行 PAGEREF _Toc275336606 h 9 HYPERLINK l _Toc275336607 培訓(xùn) PAGEREF _Toc275336607 h 9 HYPERLINK l _Toc275336608 4.2.8 整理項(xiàng)目文檔 PAGEREF _Toc275336608 h 9 HYPERLINK l _Toc275336609 4.3項(xiàng)目收尾階段 PAGEREF _Toc275336609 h 9 HYPERLINK l _Toc275336610 4.3.1 項(xiàng)目竣工驗(yàn)

7、收 PAGEREF _Toc275336610 h 9 HYPERLINK l _Toc275336611 4.3.2 項(xiàng)目付款 PAGEREF _Toc275336611 h 10 HYPERLINK l _Toc275336612 5.項(xiàng)目的變更與中止 PAGEREF _Toc275336612 h 11 HYPERLINK l _Toc275336613 5.1項(xiàng)目變更 PAGEREF _Toc275336613 h 11 HYPERLINK l _Toc275336614 5.2項(xiàng)目中止 PAGEREF _Toc275336614 h 11 HYPERLINK l _Toc275336

8、615 6.文檔關(guān)聯(lián)說明 PAGEREF _Toc275336615 h 11 HYPERLINK l _Toc275336616 附：信息化項(xiàng)目管理流程圖 PAGEREF _Toc275336616 h 121.總則為加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目的管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目管理行為，提高公司整體信息化項(xiàng)目的管理水平，平安、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效地完成項(xiàng)目任務(wù)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)，遵照國家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本方法。2.適用范圍本項(xiàng)目管理方法適用于泰德煤網(wǎng)股份有限公司，包括子公司、駐外機(jī)構(gòu)等各部門。包括下列硬件方面項(xiàng)目：純硬件項(xiàng)目：包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。2

9、、綜合性項(xiàng)目中的硬件相關(guān)工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。3、其他業(yè)務(wù)部門已立項(xiàng)的信息化硬件相關(guān)項(xiàng)目。3.項(xiàng)目管理組織及職責(zé)3.1管理組織信息化項(xiàng)目的管理組織至上而下為：專業(yè)與項(xiàng)目管理委員會(huì)主任(信息化委員會(huì)主任)（董事長）信息化專業(yè)小組（主管總裁？）信息總監(jiān)（技術(shù)部部長？）項(xiàng)目經(jīng)理信息化專業(yè)小組在公司董事會(huì)和專業(yè)與項(xiàng)目管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展詳細(xì)工作，詳見信息化專業(yè)小組建設(shè)及工作方案。3.2職責(zé)權(quán)限 信息化專業(yè)小組1、審議公司涉及信息管理與信息化相關(guān)議題； 2、負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)審核、合作伙伴選擇、合同簽署、階段性成果評審；進(jìn)度調(diào)整、結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收、項(xiàng)目績效評價(jià)及后評估等； 3、審議信

10、息化管理制度和流程，并監(jiān)督制度和流程的有效執(zhí)行； 4、領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公司信息化職能管理部門開展詳細(xì)項(xiàng)目工作； 5、公司董事會(huì)和專業(yè)與項(xiàng)目管理委員會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。信息總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理的任命。同項(xiàng)目經(jīng)理探討確定項(xiàng)目組人員。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目可行性探討過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控；協(xié)調(diào)項(xiàng)目開展所需的資源及項(xiàng)目的外部工作為項(xiàng)目組供應(yīng)各種支持和保障監(jiān)控項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度狀況，對項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行適時(shí)的跟蹤；組織項(xiàng)目階段性評審； 為公司各個(gè)信息化項(xiàng)目供應(yīng)項(xiàng)目管理的詢問和指導(dǎo)3.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理是負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的支配、實(shí)施和限制，對項(xiàng)目成功負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目中起核心的作用。項(xiàng)目經(jīng)理掌管項(xiàng)目的方面包括（但不限于）：提交該項(xiàng)目的可行性報(bào)告制定

11、項(xiàng)目管理支配和全部相關(guān)的子支配；對項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、平安、成本全面組織、管理；協(xié)調(diào)項(xiàng)目組內(nèi)外的各種關(guān)系，剛好妥當(dāng)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；與業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和其他關(guān)鍵干系人溝通，將項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r向項(xiàng)目管理委員會(huì)匯報(bào)，并接受檢查和監(jiān)督；保存項(xiàng)目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)；4.項(xiàng)目管理的內(nèi)容與流程4.1項(xiàng)目準(zhǔn)備階段4.1.1 項(xiàng)目立項(xiàng)泰德煤網(wǎng)股份公司全部信息化項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批制。詳見信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請管理方法。4.1.2確定項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目立項(xiàng)后由信息總監(jiān)確定，項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理是在項(xiàng)目簽約以前的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期需求調(diào)研及項(xiàng)目可研報(bào)告的編寫，從項(xiàng)目的前期調(diào)研，溝通協(xié)調(diào)，直至

12、項(xiàng)目的招標(biāo)、簽約。4.1.3核定項(xiàng)目范圍/收集需求項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理確定后，需與業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門詳細(xì)溝通，了解項(xiàng)目需求等相關(guān)信息。4.1.4項(xiàng)目可行性分析項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理經(jīng)過與業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門溝通分析后，編寫項(xiàng)目可研報(bào)告并提交信息總監(jiān)及信息化專業(yè)小組審核，詳見信息化項(xiàng)目可行性探討管理方法。4.1.5項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)項(xiàng)目的可行性分析，項(xiàng)目金額在20萬以上則確定要招標(biāo)，金額在20萬以下是否招標(biāo)由信息化專業(yè)小組確定。詳見非業(yè)務(wù)類項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)定。本項(xiàng)目如不需招標(biāo)，則參見非招標(biāo)項(xiàng)目操作參考。如確定本信息化項(xiàng)目須要招標(biāo)，則項(xiàng)目的招標(biāo)均應(yīng)依據(jù)招標(biāo)評審規(guī)定、供應(yīng)商招標(biāo)評分表等公司有關(guān)招標(biāo)的文件執(zhí)行項(xiàng)目的招標(biāo)，供應(yīng)商的評估等工作。4.

13、1.6簽訂合同項(xiàng)目的合同管理包括項(xiàng)目合同的訂立、履行、變更、合同終止。合同的審批與簽訂確定項(xiàng)目的系統(tǒng)集成商后，公司與系統(tǒng)集成商簽訂合同，合同的內(nèi)容需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理與技術(shù)部部長、信息總監(jiān)審核通過，詳細(xì)合同的審批與簽訂見非業(yè)務(wù)類合同管理制度等公司有關(guān)規(guī)定。合同的變更按非業(yè)務(wù)類合同管理制度中有關(guān)變更部分執(zhí)行。違約、索賠、爭議按合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。合同終止合同終止按合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.7確定項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理及項(xiàng)目組人員項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，從實(shí)施支配的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理確定后，與公司有關(guān)部門及系統(tǒng)集成商確定項(xiàng)目組相關(guān)人員。4

14、.2項(xiàng)目實(shí)施階段4.2.1 需求詳細(xì)分析由項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目組相關(guān)人員跟業(yè)務(wù)需求部門溝通，詳細(xì)理解業(yè)務(wù)需求，就功能與業(yè)務(wù)部門達(dá)成一樣。需編寫需求分析說明書經(jīng)業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)？4.2.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)集成商需供應(yīng)詳細(xì)實(shí)施支配，包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目實(shí)施方案詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（施工設(shè)計(jì)方案）項(xiàng)目進(jìn)度支配培訓(xùn)支配實(shí)施支配的審批由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、信息總監(jiān)對實(shí)施支配進(jìn)行審核，信息總監(jiān)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 到貨驗(yàn)收項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備到貨后需進(jìn)行到貨驗(yàn)收，應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：泰德煤網(wǎng)收到的設(shè)備型號、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合本項(xiàng)目合同附件報(bào)價(jià)單內(nèi)容；設(shè)備到貨時(shí)間符合合同規(guī)定；設(shè)備外觀完好，無損傷，附件齊全，有技術(shù)資料及產(chǎn)品合格證

15、等；設(shè)備驗(yàn)收由泰德煤網(wǎng)技術(shù)人員與系統(tǒng)集成商施工人員共同完成；設(shè)備到貨清單未簽署“合格”看法前，不進(jìn)行其他驗(yàn)收。 詳見系統(tǒng)集成項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。功能測試依據(jù)須要，進(jìn)行必要的設(shè)備預(yù)期功能測試。（測試報(bào)告？）部署配置相關(guān)設(shè)備依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方案部署相關(guān)設(shè)備，留意對公司現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器的影響，做好應(yīng)急處理準(zhǔn)備。4.2.6 系統(tǒng)試運(yùn)行系統(tǒng)試運(yùn)行期間做好相關(guān)設(shè)備的監(jiān)控及異樣狀況的記錄，試運(yùn)行完畢填寫試運(yùn)行報(bào)告？。培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)督促系統(tǒng)集成商依據(jù)培訓(xùn)支配做好培訓(xùn)相關(guān)教程文檔，并對公司相關(guān)員工的項(xiàng)目培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)公司相關(guān)員工需簽到確定已參加培訓(xùn)。4.2.8 整理項(xiàng)目文檔項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理整理相關(guān)項(xiàng)目文檔包括：項(xiàng)目周報(bào)

16、、項(xiàng)目月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目階段性報(bào)告、項(xiàng)目支配進(jìn)度表、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表等，并依據(jù)須要提交上級領(lǐng)導(dǎo)審核備案。（系統(tǒng)集成項(xiàng)目不需項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目階段性報(bào)告？）項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理還需督促系統(tǒng)集成商準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收所需項(xiàng)目技術(shù)性文檔。4.3項(xiàng)目收尾階段4.3.1 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目評審小組項(xiàng)目評審小組需包括主管總裁、信息總監(jiān)、技術(shù)部部長、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)?？⒐べY料系統(tǒng)集成商應(yīng)匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，向我方供應(yīng)全部的技術(shù)參數(shù)和文檔，形成完整的竣工文檔。應(yīng)包括以下文件：設(shè)備狀況：包括設(shè)備清單、設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機(jī)資料等；現(xiàn)階段系統(tǒng)所存在問題說明；驗(yàn)收報(bào)告：包括試運(yùn)行階段記錄、系統(tǒng)整體運(yùn)行狀況報(bào)告和初驗(yàn)

17、階段移交的全部技術(shù)文件。如在實(shí)施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)將事故的處理狀況做專題報(bào)告；如有變更，供應(yīng)項(xiàng)目變更申請單及批準(zhǔn)文件；工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊、操作手冊、聯(lián)調(diào)文檔、測試報(bào)告及各種記錄等；其他存檔資料：如項(xiàng)目進(jìn)度文檔、會(huì)議紀(jì)要、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、機(jī)柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓(xùn)資料等。驗(yàn)收報(bào)告由項(xiàng)目評審小組依據(jù)系統(tǒng)集成項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格后，簽字通過。驗(yàn)收報(bào)告格式見驗(yàn)收報(bào)告模板。是否需信息化專業(yè)小組驗(yàn)收？4.3.2 項(xiàng)目付款項(xiàng)目付款需在驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理提交驗(yàn)收報(bào)告并依據(jù)項(xiàng)目合同規(guī)定來進(jìn)行項(xiàng)目付款。5.項(xiàng)目的變更與中止5.1項(xiàng)目變更 項(xiàng)目實(shí)施過程之中發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更，系統(tǒng)集成商必需剛好與公司項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理聯(lián)系，并提交書面的項(xiàng)目變更申請單。項(xiàng)目變更申請單需經(jīng)信息總監(jiān)（總裁？信息化專項(xiàng)小組？）批準(zhǔn)后進(jìn)行合同變更（變更金額在XXX元以下，信息總監(jiān)批準(zhǔn)，變更金額在XXX元以上，總裁、信息化專項(xiàng)小組批準(zhǔn)）。項(xiàng)目合同變更需遵照非業(yè)務(wù)類合同管理制度中的合同變更程序，依法進(jìn)行。5.2項(xiàng)目中止當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)下面幾種狀況之一時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理推斷并提出申請，經(jīng)信息化專業(yè)小組（項(xiàng)目管理委員會(huì)）探討并批準(zhǔn)，短暫中止項(xiàng)目。經(jīng)調(diào)研發(fā)覺，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)嚴(yán)峻