1、重慶百事達汽車有限公司管理制度匯編第 二 冊 規(guī)章制度匯編第一分冊行政人事系統(tǒng)規(guī)章制度匯編目錄第一章總經(jīng)辦規(guī)章制度匯編1、 前臺管理規(guī)定；2、 公文管理制度；3、 印信管理制度；4、 檔案管理制度；5、 專項任務(wù)管理制度；6、 計劃管理制度；7、 法律事務(wù)管理制度；8、 會議管理制度；9、 出差審批制度；10、保密工作規(guī)定；11、外部關(guān)系管理制度； 第二章人力資源規(guī)章制度匯編1、 職務(wù)說明書；2、 員工行為規(guī)范；3、 員工手冊；4、 薪酬方案；5、 員工福利；6、 招聘管理制度；7、 招聘工作流程；8、 勞動合同管理制度；9、 人事檔案管理制度；10、社會保險制度；11、社會保險辦理流程；12

2、、考勤管理制度；13、考勤工作流程；14、員工異動管理制度；15、員工異動辦理流程；16、薪資管理制度；17、薪資管理流程；18、考核評估制度；19、考核評估工作流程；20、員工激勵機制；21、獎懲制度及流程；22、資遣規(guī)定；23、培訓(xùn)管理制度；24、培訓(xùn)經(jīng)費管理辦法；25、4S店員工例行培訓(xùn)管理辦法；26、擔保制度；27、 員工關(guān)系；28、 4S店三級檢查工作指導(dǎo)。第三章 行政后勤規(guī)章制度匯編1、 辦公用品采購發(fā)放管理制度；2、 員工宿舍管理規(guī)定；3、 值班長管理制度；4、 員工餐廳管理規(guī)定；5、 職工之家管理規(guī)定；6、 員工工服管理制度；7、 勞保用品管理規(guī)定；8、 固定電話使用管理辦法；

3、9、 保潔工作管理規(guī)定；10、手機話費報銷管理制度；11、用電設(shè)施管理規(guī)定；12、物業(yè)管理制度；13、車輛管理制度；14、固定資產(chǎn)管理制度。第四章安保規(guī)章制度匯編1、 消防安全管理制度；2、 內(nèi)保管理制度；3、 內(nèi)保管理工作流程。第一章總經(jīng)辦規(guī)章制度匯編第一節(jié)前臺管理規(guī)定前臺是公司對外接待的窗口單位，是公司的后勤服務(wù)呼叫中心，其承擔著公司客戶來訪登記、引領(lǐng)工作及各項服務(wù)職能，為強化管理、規(guī)范服務(wù)，特制定如下規(guī)定，請予遵照執(zhí)行。本管理規(guī)定適用于一級公司前臺，二級公司行政工作人員、銷售前臺、維修前臺。第一條 日常管理規(guī)定1、 嚴格遵守公司考勤制度，不隨意缺勤，不擅離職守，員工在上班期間，不得脫離工

4、作崗位，如確有急事，需向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，并做好交接工作后，方可短暫離開。2、 員工視工作情況在公司規(guī)定時間內(nèi)輪流就餐，保證前臺工作不間斷。3、 員工上班時必須按照公司工服管理規(guī)定，統(tǒng)一著裝， 班前整理好儀容儀表， 方可持證上崗。（1）男員工每日需修面，不得留胡須、大鬢角，保持個人衛(wèi)生清潔，并在每日上崗前檢查領(lǐng)帶佩戴是否端正。女員工上崗前需化淡妝，保持面容清潔，發(fā)型美觀大方。（3）上班時必須佩戴胸卡，著統(tǒng)一工服，并保持工服平整清潔。4、上班時要精神飽滿，面帶微笑，儀態(tài)優(yōu)美大方，不得無精打采，嚴禁東歪西靠，保持良好的站姿坐態(tài)。5、前臺文員應(yīng)具有良好的禮節(jié)禮貌，在接待客人與公司員工時，需保持微笑，熱情

5、接待，禁做不雅觀的動作。6、前臺辦公區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩、嬉鬧、禁吃零食，嚴禁扎堆聊天，不得亂扔紙屑、不得隨地吐痰。第二條工作規(guī)定一、前臺日常接待工作1、 在接待過程中，提供耐心周到的服務(wù)。2、 在與賓客以及員工的交談過程中，使用禮貌用語。3、 應(yīng)及時處理來訪賓客的要求，不得無故拖延時間，怠慢客戶。4、 嚴格按照規(guī)定的服務(wù)流程開展禮賓接待工作。二、預(yù)定服務(wù)1、 票務(wù)預(yù)定：按照公司規(guī)定，依照規(guī)范手續(xù)為各部門預(yù)定機票及其他票務(wù)，并提醒訂票人注意相關(guān)事項，保證及時準確送達預(yù)定人手中。2、 商務(wù)定房：對內(nèi)嚴格按照公司規(guī)定的住宿標準，協(xié)助各部門辦理住宿預(yù)定的相關(guān)事宜， 并跟蹤完成情況。3、 純凈水預(yù)定：根據(jù)

6、需要，定期協(xié)助各部門定購純凈水。4、 定期辦理報刊、雜志的訂閱、收發(fā)及費用結(jié)算工作。三、EMS快件收發(fā)工作1、 發(fā)：要求寄件員工親自封上信件封口，確保文件內(nèi)容的安全和保密性，并盡快安排寄出。2、 收：當郵件到達簽收后，第一時間內(nèi)將加急函件送到收件人手中，并做好簽收登記。四、報紙、雜志、信函的收發(fā)工作1、 根據(jù)各部門的訂閱情況分發(fā)報刊、雜志，并及時準確發(fā)放各部門信函。五、報修工作1、 根據(jù)報修情況的緩急程度，靈活安排物業(yè)及電工人員將各部門報修事項，逐一解決。六、費用結(jié)算1、 每月底應(yīng)做好各項費用明細單（票務(wù)費用、EMS快件費用等），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后，方能結(jié)算。第三條保密工作前臺除遵守公司的保密制

7、度以外，還應(yīng)做到在禮賓接待和會議服務(wù)的過程中，如有機會接觸到公司文件或聽到領(lǐng)導(dǎo)談話，應(yīng)按照規(guī)定嚴格保守公司的商業(yè)機密。第二節(jié)公文管理制度第一條概述1、 公文是公司貫徹各項政策、規(guī)章、政令、業(yè)務(wù)指導(dǎo)性文件等的有效載體。本制度所指公文包括：正式簽發(fā)的文件：指需按公司統(tǒng)一標準格式擬寫，由行政人事中心和二級公司 行政人事部統(tǒng)一授號、 用印、下發(fā)并存檔的文件， 如：各級公司正式簽發(fā)的文件及會議紀要。內(nèi)部往來文件：指各級公司、各部門之間在日常業(yè)務(wù)往來中，由各級公司行政人員統(tǒng)一編號、上報、傳達并根據(jù)需要存檔的文件，如：請示、批復(fù)等。各級公司第一負責(zé)人正式簽發(fā)的會議通知。2、 公文管理的主旨在于保障公文流轉(zhuǎn)的

8、及時性、準確性及保密性，從而確保政令暢通，提高公司整體行政辦公效率。3、 本制度適用于百事達汽車一、二、三級公司。4、 公文管理的最高機構(gòu)為行政人事中心。第二條公文編寫及行文規(guī)范1、公文的編寫規(guī)范（1） 公司正式簽發(fā)文件發(fā)文權(quán)限及編號I 、有簽發(fā)權(quán)的人員：一級公司職能中心總監(jiān)（含）級以上人員、二級公司總經(jīng)理。II 、有發(fā)文權(quán)的部門：一級公司行政人事中心總經(jīng)辦、二級公司行政人事部。III、公文的編號方法：由有發(fā)文權(quán)的部門負責(zé)統(tǒng)一編制和管理，公文的順序號（即第XXX號）為年度內(nèi)三位數(shù)流水號。、以公司名義發(fā)文的編號為：公司簡稱發(fā)【年號】第XXX號舉例說明：重慶百事達汽車有限公司正式發(fā)文百事達發(fā)【 2

9、004】第 001 號重慶百事達華海銷售服務(wù)有限公司正式發(fā)文百事達華海發(fā)【 2004】第 001 號、以公司名義下發(fā)的會議紀要編號為：公司簡稱紀【年號】第XXX號舉例說明：重慶百事達汽車有限公司會議紀要百事達紀【 2004】第 001 號重慶百事達華眾銷售服務(wù)有限公司會議紀要百事達華眾紀【 2004】第 001 號、以一級公司職能中心名義發(fā)文的編號為：公司簡稱中心簡稱字【年號】第XXX號舉例說明：一級公司行政人事中心正式發(fā)文百事達行政人事字【 2004】第 001 號一級公司財務(wù)中心正式發(fā)文百事達財務(wù)字【 2004】第 001 號、以一級公司職能中心名義下發(fā)的會議紀要編號為： 公司簡稱中心簡稱

10、紀字【年號】第XXX號舉例說明：一級公司行政人事中心會議紀要百事達行政人事紀字【 2004】第 001 號一級公司財務(wù)中心會議紀要百事達財務(wù)紀字【 2004】第 001 號公文單據(jù)的使用說明I 、文件報批單i 、在向各級公司及領(lǐng)導(dǎo)報送日常文件（如請示、報告、計劃、總結(jié)等）時使用。需填報呈報部門或人員、上報內(nèi)容、附件份數(shù)及頁數(shù)、申請部門、申請人、緩急程度、申請日期、相關(guān)單位或領(lǐng)導(dǎo)的審核意見、承辦結(jié)果。ii、各級領(lǐng)導(dǎo)在審核或批示后，要明確填寫批示意見，并注明批示日期。II 、文件會簽單： 文件內(nèi)容需兩個 ( 含) 以上單位出具意見的， 需經(jīng)各相關(guān)單位聯(lián)合會簽后再報上級領(lǐng)導(dǎo)審批時使用。III、發(fā)文審

11、批單： 當文件內(nèi)容需正式下發(fā)時， 按規(guī)定格式擬稿后，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門進行審核、審批時使用。IV、正式下發(fā)文件：當文件內(nèi)容需正式下發(fā)時，按規(guī)定格式擬稿后報審。報審時暫不打印文號及簽發(fā)人，待正式簽發(fā)后，由發(fā)文部門統(tǒng)一授號并打印簽發(fā)人姓名，并正式下發(fā)。V、正式下發(fā)會議紀要： 會議紀要需按規(guī)定格式整理并報審。報審時暫不打印文號及簽發(fā)人， 待正式簽發(fā)后，由發(fā)文部門統(tǒng)一授號并打印簽發(fā)人姓名，并正式下發(fā)。VI、會議紀要信息摘要：需按規(guī)定格式做摘要，并附紀要上報。 VII 、文件傳閱單：當傳閱重要文件時需附此單，請閱讀人員簽閱。VIII、文件交換記錄：用于各級秘書日常文件交換、進行收發(fā)登記時使用。IX、接收傳

12、真記錄：收到文件傳真時登記使用。X、發(fā)送傳真記錄：發(fā)出文件傳真時登記使用。XI、傳真模板：登記發(fā)出傳真時使用此模板。 備注：以上分類格式及附表見附件。2、公文行文規(guī)范公文流轉(zhuǎn)的時間規(guī)范文件按急緩程度分為特急、加急、一般；特急文件：要求自接到文件起立即按發(fā)送范圍傳送到位，否則，將嚴重影響正常工作秩序， 給公司造成重大經(jīng)濟或其他損失；加急文件：要求自接到文件起一小時內(nèi)按發(fā)送范圍傳送到位，否則將影響正常工作秩序；一般文件：要求自接到文件起半個工作日內(nèi)必須按發(fā)送范圍傳送到位。以傳真形式傳送的文件， 需將傳真機打印出的發(fā)出傳真確認報告附在文件背面?zhèn)洳?，同時確認對方是否收到，以保障文件的時效性。公文的傳送

13、要求正式簽發(fā)的文件I 、主、報送范圍的確定：主、報送范圍由簽發(fā)人根據(jù)公文內(nèi)容予以確定并負有責(zé)任。II 、收文后的傳送要求：、一級公司以總經(jīng)辦為管理單位，指定秘書專人負責(zé)；、一級公司各職能中心、 各部門指定本單位文員專人負責(zé)；二級公司指定行政人事部專人負責(zé)；三級公司指定內(nèi)勤人員負責(zé)；、各級公司接到上級公司來文后，嚴格按傳送范圍立即抄送相關(guān)單位及人員；、各級公司公文流轉(zhuǎn)責(zé)任人在接到公文后，按文件規(guī)定時限送達本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員。III、閱示后文件的處理要求：、領(lǐng)導(dǎo)簽批“已閱”的有關(guān)文件，作存檔處理；、領(lǐng)導(dǎo)有批示意見的文件，抄送相關(guān)部門和人員，原件存檔。IV 、內(nèi)部傳閱文件的處理要求： 本單位第一負

14、責(zé)人在傳閱文件后，需在公文傳閱單 上簽字， 轉(zhuǎn)秘書存檔，或以張貼、宣講方式傳閱。會議紀要的傳送要求、各級公司的會議紀要，需按規(guī)定格式負責(zé)編號存檔，并抄報總經(jīng)理。、二、三級公司的會議紀要，須同時抄報一級公司及相關(guān)職能中心，再由一級公司總經(jīng)辦抄送職能中心總監(jiān)級（含）以上領(lǐng)導(dǎo)閱示，會議紀要須與摘要一并上報。日常往來文件的傳送要求、上報文件時應(yīng)遵循以下原則：上報單位需嚴格按授權(quán)規(guī)定向有關(guān)上級呈報文件、請示工作。除特殊情況，原則上不得越級上報或多頭呈報。越級上報容易造成越級指揮，導(dǎo)致責(zé)權(quán)不清，擾亂授權(quán)管理體系。多頭上報容易造成責(zé)權(quán)不分，指令混亂， 干擾公司正常運行秩序。如上報文件內(nèi)容涉及兩個以上單位，則

15、需由相關(guān)單位聯(lián)合會簽后再報上級領(lǐng)導(dǎo)批示。、收文的處理要求：、建立收文登記制度，登記文件呈報的時間、呈送單位或人員、聯(lián)絡(luò)方式、文件名稱、頁數(shù)等信息。、依據(jù)公司制度對文件進行初審，對疑問之處予以標注。、當日文件必須當日報送。、一般文件應(yīng)提醒領(lǐng)導(dǎo)在半個工作日內(nèi)作出處理意見。v、加急文件應(yīng)提醒領(lǐng)導(dǎo)在兩個小時內(nèi)作出處理意見。 vi 、特急文件應(yīng)提醒領(lǐng)導(dǎo)盡快作出處理意見。vii、如遇領(lǐng)導(dǎo)出差，緊急文件應(yīng)以電話、傳真、電子郵件等有效方式立即通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，如領(lǐng)導(dǎo)暫無法回復(fù)書面意見， 秘書在得到領(lǐng)導(dǎo)指示后， 將領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見代書， 并將復(fù)印件抄送相關(guān)單位或人員，按指示精神執(zhí)行。、退文的處理程序、建立退文登記制度，

16、登記文件退出的時間、領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)意見及簽收記錄。、正常情況下，每個工作日10： 00 前為退轉(zhuǎn)前一工作日文件時間。緊急文件在接到領(lǐng)導(dǎo)批示后一小時內(nèi)必須傳遞到位，特殊情況下， 可先通過電話向相關(guān)部門傳達文件精神，后補發(fā)領(lǐng)導(dǎo)批示。IV、對領(lǐng)導(dǎo)退出的文件，秘書要認真閱讀領(lǐng)導(dǎo)的批示意見，并按其要求將文件退原呈報單位， 并抄送相關(guān)單位。V、秘書應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)的批示意見進行任務(wù)跟蹤督辦，并將督辦情況匯總后報領(lǐng)導(dǎo)閱知。各執(zhí)行單位也要隨時與領(lǐng)導(dǎo)準確溝通，將執(zhí)行結(jié)果及工作進展及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、公文的行文流程一、公司正式簽發(fā)文件流程圖各級承辦單位各級簽發(fā)人各級發(fā)文部門收文單位按規(guī)定格式流程說明：按授權(quán)簽發(fā)擬稿授號. 用

17、印轉(zhuǎn)各 單位 傳 閱 并存檔（不合格，修改后再報審。）1、各級承辦單位按公司統(tǒng)一格式擬寫下發(fā)文件，按授權(quán)報簽發(fā)人簽批。文件正式簽發(fā)前不打印文號及簽發(fā)人姓名：（1）如需兩個或以上單位會簽，會簽后以主要承辦單位文號發(fā)文，落款處注明會簽各單位名稱；（ 2）如需兩個以上單位聯(lián)合簽發(fā)的文件，除上述要求外， 所有簽發(fā)人的姓名均需在簽發(fā)人處注明。簽發(fā)人簽批后將文件退回承辦單位；承辦單位將簽批后的文件原件轉(zhuǎn)發(fā)文部門審核。發(fā)文部門將審核不合格的文件及審核意見反饋承辦單位，承辦單位修改后再報發(fā)文部門；經(jīng)審核合格的文件，由發(fā)文部門統(tǒng)一負責(zé)授號、用印、轉(zhuǎn)發(fā)，并將簽批原件（含電子版：由承辦單位提供）存檔。存檔時，發(fā)文部

18、門需檢查電子版文件與正式簽發(fā)文件內(nèi)容是否一致。二、各管理單位之間日常業(yè)務(wù)傳送文件的傳送流程圖各相關(guān)單位或人各呈報單位或人按公司抄送公司公司各級領(lǐng)1.導(dǎo)按 收 文各級規(guī)定登記文件；領(lǐng) 導(dǎo)2. 依 據(jù) 公 司授權(quán)規(guī)定向按 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)呈按送文領(lǐng)制度對按文 件退進 行按 緩 急 程度 處 理 文批導(dǎo) 批 示 意見執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)件導(dǎo)。批 示 意見執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)退初 文 規(guī) 定 對文 件 審進，行對疑問登 記 并 退之處按提領(lǐng)供標導(dǎo)注；件 并 批 示后意見。轉(zhuǎn)本果、進展情果、進展情批示進3行. 對文跟件 按 上人或轉(zhuǎn)況第、四條相關(guān)表格單況據(jù)、出現(xiàn)的出現(xiàn)的轉(zhuǎn)、抄送相蹤跟. 督蹤辦.。督關(guān)單位。辦 結(jié) 果報閱批，并做

19、出問題問題 重慶百事達進汽行車匯總。文件報批單文件名有限公司最新指示。字號稱報送報送單時間位擬辦意見總監(jiān)意 年月日時分罰依據(jù)獎獎處勵罰好見處合差理格意見總經(jīng)理意見罰依據(jù)獎獎處勵罰好處合差理格意見董評事會意裁定見總獎處勵罰好處合差理格承簽名：辦結(jié)果記錄意 日期：年月日見重慶百事達汽車有限公司文件會簽單擬文文號份單位數(shù)擬稿人文件標題擬辦意見意見：收文年月日時分時間罰依據(jù)獎獎處會簽成意見：員意見勵罰差處好合理格意見罰依據(jù)獎獎處勵罰好處合差理格意見意見：裁評定總獎處勵罰理意格見日期：年月日處好合差簽名：結(jié) 論意見重慶百事達汽車有限公司文件傳閱單文件題名發(fā)文部門時年月日間擬辦意見傳閱單位或人員閱批意見其

20、它重慶百事達汽車有限公司發(fā)文審批單文件標題發(fā)文字號附件主送報送百事達第號密印級數(shù)擬文部門擬稿人審核人（簽字）中心總監(jiān)（簽字）總經(jīng)理（簽字）擬稿日期董事會（簽字）備注：附件 5百事達2004重第慶XXX號百 事 達簽汽發(fā)人：車 有限公司關(guān)于* * * *（按通知V-正文說明：I 標( 標 題準：）黑 體 . 三 號 )正文內(nèi)容均使用：宋體 . 小四號字，行間距為1.5 倍2. 頁邊距：上 72 磅，下 72 磅，左 90 磅，右 90 磅頁角：共頁第頁編號方法：一.* * * * * * (編號：一級 )1. (編號：二級 )1) (編號：三級 )二.* * * * * *結(jié)尾說明 :主題詞：（

21、 黑體 . 三號 ）主送： ( 宋體. 小四號字 )報送： 印數(shù)：重慶百事達汽車有限公司-( 公司名稱：隸書 . 三號)* *會議紀 要 -( 標題 ： 黑 體 . 三 號 )百事達* *紀字第號簽發(fā)人： -( 字號：宋體 . 小四號)會議時間：年月日會議地點：主 持 人 ： 與會人員：會議記錄：會議內(nèi)容：一.* * * * * * (編號：一級 )1. ( 編號：二級 )1) ( 編號：三級 )二.* * * * * * 會議結(jié)束。說明：1. 正文內(nèi)容均使用：宋體 . 小四號字，行間距為 1.5 倍2. 頁邊距：上 72 磅，下 72 磅，左 90 磅，右 90 磅頁 角 ： 共 頁 第 頁

22、重慶百事達汽車有限公司-( 公司名稱：隸書 . 三號)會議紀要信息摘要序號： 年號 順序號-（字號：宋體 . 加黑. 小四號）來文時間：年月日來文標題：來文單位：文號：百事達字第號（字號：宋體 . 小四號）要點反映：- （字號：宋體 . 小四號）報送： - （字號：宋體 . 加黑. 小四號）附件 8年度公司（單位）文件交換記錄簿文件接收序號密級頁數(shù)呈報單位文件轉(zhuǎn)出記錄文件名稱領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見日時期間或人員TEL日期時間簽收人重慶百事達汽車有限公司接收傳真記錄序號文件標題發(fā)文單位頁數(shù)收文時間接收人收件人簽字備注重慶百事達汽車有限公司發(fā)送傳真記錄序日時號期間文件標題對方頁號碼數(shù)發(fā)件人備注重慶百事達汽車

23、有限公司（總部）地址：重慶市渝北區(qū)龍溪街道松牌路521號傳真：（ 023） 67528190郵編： 401F147ax件發(fā)人件人：傳總真：頁數(shù)：電日話：期：關(guān)抄于：送：緊急請審閱請批注請答復(fù)請傳閱重慶百事達汽車有限公司用印審批表（縮小印刷）用印單位 :年月日印章名稱事由使用人蓋章數(shù)量共處( 簽字)部門經(jīng)理審核意見( 簽字) 中心總監(jiān)審核意見（簽字）總經(jīng)理審批意見( 簽字)董事長批示意見( 簽字)行政人事中心復(fù)核意見備注重慶百事達汽車有限公司合同（協(xié)議）審批單經(jīng)辦部門：申請日期：合同名稱合同編號合同主要內(nèi)容：使用印章名稱對方單位基本情況單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話通信地址主辦業(yè)務(wù)意見主管經(jīng)理意見法律顧

24、問意見中心總監(jiān)審核意見總經(jīng)理意見董事長 批示意見蓋 章 時 間 ：年月日蓋 章 份 數(shù) ：份簽章人備案是否騎縫：是否存檔情況：原件復(fù)印件蓋章人（簽字） ：行政人事總監(jiān)（復(fù)核） ：附件 3重慶此百事達件汽車僅有限公限司 于證照名稱：之用 證照使用登記表使主管使序借用用人用途號日期簽字領(lǐng)導(dǎo)歸還用人審核日期簽簽字字重慶百事達汽車有限公司合同專用章用印審批表用印單位： 年 月 合同名稱合同編號對方單位基本情況單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話蓋章情況：蓋章份數(shù)： 份是否騎縫：是否主辦人員（簽字）部門經(jīng)理審核意見（簽字）總經(jīng)理審批意見（簽字）：收入主管財務(wù)經(jīng)理簽字審核簽字第五條 公文管理實施細則一、各單位發(fā)文部門、

25、擬文單位及簽發(fā)人的責(zé)任：1、各單位發(fā)文部門責(zé)任：對發(fā)文權(quán)限、格式進行審核，對文件內(nèi)容無權(quán)修改，但對文件的內(nèi)容有明顯錯誤，有建議修改權(quán)。2、擬文單位責(zé)任：根據(jù)文件內(nèi)容設(shè)定發(fā)文范圍。擬文單位須指定專人對文件結(jié)構(gòu)、邏輯層次、內(nèi)容、各類語病及錯別字進行嚴格審核、校對。 一但發(fā)現(xiàn)擬文單位所發(fā)公文出現(xiàn)上述問題，對校對人員酌情予以處罰。3、簽發(fā)人責(zé)任：簽發(fā)人對簽發(fā)文件的內(nèi)容負全責(zé)。如簽發(fā)文件內(nèi)容與公司各項政策、制度、授權(quán)內(nèi)容不符，并于下發(fā)后產(chǎn)生不良影響，造成損失，簽發(fā)人要承擔因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任及后果。二、公文流轉(zhuǎn)抽查工作及獎罰辦法：1、抽查工作責(zé)任部門：行政人事中心2、公文流轉(zhuǎn)責(zé)任人：）一級公司：領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

26、：行政人事中心總監(jiān)、各職能中心總監(jiān)。直接責(zé)任：各中心及直屬職能部門、各部門負責(zé)公文流轉(zhuǎn)人員。）各級分公司：領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：二級公司總經(jīng)理、三級公司經(jīng)理。直接責(zé)任：各部門負責(zé)公文流轉(zhuǎn)人員3、對公文流轉(zhuǎn)時限的要求： （？）4、抽查內(nèi)容：一級公司下發(fā)的帶文號的公文、公文收到時間、對公文內(nèi)容的了解情況、對公文規(guī)定事項的執(zhí)行情況、對公文要求上報內(nèi)容是否及時回復(fù)等。5、抽查范圍：各級公司第三節(jié)印信管理制度第一條概述一、印信指公司的公章、合同專用章、內(nèi)部專用章、人名章等（以下統(tǒng)稱印章）及營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、統(tǒng)計登記證、各種證照、介紹信、證明信等；二、本制度適用于各級公司；三、公司印信管理的最高機構(gòu)為

27、行政人事中心。第二條印章管理一、印章的保管：1、各公司公章、 中心（部門） 內(nèi)部專用章由行政人事中心指定專人統(tǒng)一保管， 合同專用章由財務(wù)部門負責(zé)保管；各類業(yè)務(wù)專用章經(jīng)使用部門上報行政人事中心審批后，由該部門指定專人負責(zé)保管。2、各單位印章必須保存在專用鐵柜或保險柜內(nèi)，若遇保管人出差或長時間外出，需將鑰匙交給部門領(lǐng)導(dǎo)或指定專人保管；3、保管人如有崗位變動或調(diào)離公司時，須交清所保管的印章和用印登記簿， 方準辦理崗位變動或離職手續(xù)。印章交接要在第三者監(jiān)督下進行，并填寫印章交接單，由雙方當事人及監(jiān)交人簽字，原則上由本部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接。4、印章保管地點應(yīng)設(shè)立安全裝置，必須保存在專用鐵柜或保險柜內(nèi)，凡因保

28、管不善丟失印章并造成損失的，對責(zé)任人處以800-1500 元罰款，給公司造成損失的予以賠償，直至追究法律責(zé)任。二、印章的使用范圍：1、公章：用于公司行文，辦理委托書、證明、銀行開戶等日常公務(wù)時使用； 公章用于簽訂合同或協(xié)議時，參照“合同專用章”管理方法執(zhí)行；2、合同專用章：用于公司與外部機構(gòu)簽訂合同、協(xié)議及意向書時使用；3、內(nèi)部專用章：用于以各級公司、職能中心、直屬職能部門等名義印發(fā)的各類公文、函件、證明上使用；三、印章使用要求及流程：1、公章、合同章：）由使用人填寫用印審批單 ，按照公司授權(quán)管理規(guī)定依次經(jīng)部門經(jīng)理、本單位第一負責(zé)人（職能中心總監(jiān)）簽字審批，由印信管理單位負責(zé)人審核后，由印信保

29、管人蓋章。印章管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。如遇特殊情況，相關(guān)責(zé)任人無法簽字，需在電話通知責(zé)任人認可的情況下蓋章，并由責(zé)任人補簽字方可；）所有合同和協(xié)議超過一頁的文件應(yīng)加蓋騎縫章， 對合同內(nèi)容有修改的地方應(yīng)蓋章確認。各單位要建立印章使用審批登記簿，詳細載明印章使用時間、使用單位、文件內(nèi)容、合同性質(zhì)、對方單位名稱、加蓋份數(shù)、審批人、經(jīng)手人等內(nèi)容；公章保管人只有印章加蓋權(quán)，沒有審批權(quán)。印章使用審批人只有審批權(quán)，沒有使用權(quán)。印章保管人憑印章使用審批單上領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋印章；公章保管人在加蓋印章時，要嚴格審查有關(guān)文件、合同、資料是否與審批內(nèi)容相符；所有印章一律不得外借或帶出辦公室。若確因工

30、作需要外出使用者，用章人不能單獨攜帶印章前往，需由兩人同時對印章進行監(jiān)管，并在用印審批單上簽字，經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)批準，填寫印章外出使用登記表，并限定使用的范圍、時間、地點，專人保管、專人使用、按期歸還。嚴禁在各類空白合同、介紹信、證明等上蓋章。存檔方法：公司內(nèi)部蓋章公文原件由文件管理人員存檔，印章管理人員處可不存檔。2、內(nèi)部專用章：（ 1）以各職能中心名義印發(fā)的各類內(nèi)部公文、公函必須經(jīng)中心總監(jiān)同意后方可加蓋；（ 4）對于各中心內(nèi)部日常文件， 經(jīng)中心總監(jiān)同意即可加蓋中心的內(nèi)部印章。第三條證照管理 一、證照的管理要求：1、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證不得隨意復(fù)印，復(fù)印件應(yīng)從印信管理人員處獲得，印信管理人

31、員應(yīng)對復(fù)印件上加蓋復(fù)印件使用專用章；2、證照原件須經(jīng)公司批準，并辦理相關(guān)手續(xù)后方能借出使用；3、印信管理人員應(yīng)按國家有關(guān)證照管理部門的要求，按時進行證照年檢，逾期未年檢的，追查有關(guān)人員的責(zé)任。二、介紹信、證明管理：1、使用范圍：公司辦理公務(wù)或職員情況證明時使用。2、管理要求：）本著“實事求是”的原則，嚴格按照實際情況填寫有關(guān)內(nèi)容。）保證介紹信的內(nèi)容與存根聯(lián)的一致性。）不得在空白的介紹信上加蓋公章。）在每年的二月份以前將上一年的介紹信存根和剩余介紹信歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。三、印信、證照的盤點：要求各級公司每月25 日對本公司的所有證照及印信進行盤點，盤點人員為印信管理人員同一名財務(wù)（或

32、指定）人員，盤點要求兩人共同進行盤點，并簽字確 認。盤點結(jié)果要求于每月26 日 12:00 前上報公司行政人事中心。第四節(jié)計劃管理制度第一條概述一、月度工作計劃、總結(jié)是各級公司每月業(yè)務(wù)、財務(wù)等各項管理目標的任務(wù)書，是對各級公司月度工作完成情況進行考核評議的重要依據(jù)。二、 月度工作計劃管理服務(wù)于各級公司整體經(jīng)營管理工作，其應(yīng)用范圍適用于各級公司。三、月度工作計劃管理包括：月度工作計劃/ 總結(jié)編制、月度工作計劃抽檢、月度工作計劃調(diào)整、月度工作考核評議、月度工作計劃管理辦法的制定、補充、完善等。第二條月度工作計劃管理職責(zé)一、 行政人事中心月度工作計劃管理職責(zé)1、制定月度工作計劃管理制度，并不斷進行補

33、充、完善以符合公司的經(jīng)營管理需要。2、對各級公司月度工作計劃進行指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督、檢查。3、對全公司的月度工作計劃進行抽檢、統(tǒng)計。二、 各級職能部門月度工作計劃管理職責(zé)1、一級公司各中心職能部門職責(zé)：中心職能部門通過月度工作計劃管理，對本中心及其下屬各職能部門經(jīng)營管理工作進行指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)本部門在管理中的不足并及時改進，來不斷提高本部門業(yè)務(wù)管理水平，及時有效完成部門月度工作，確保年度/ 月度管理目標的實現(xiàn)。負責(zé)本部門月度工作計劃的編制、執(zhí)行、總結(jié)、評定，確保各項計劃任務(wù)及時有效完成并編制本部門月度工作總結(jié)表。通過下級公司相應(yīng)歸口部門的月度工作計劃管理，監(jiān)控其年度/ 月度經(jīng)營目標的進展，對下級公司相

34、應(yīng)歸口部門經(jīng)營管理工作進行指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)下級公司相應(yīng)歸口部門經(jīng)營管理中的不足并進行改進，確保全公司年度整體目標的實現(xiàn)。審閱下級公司所屬部門月度工作計劃并進行評議，在本中心職能管理范圍內(nèi)，對下級公司相應(yīng)歸口部門月度工作計劃中的重點任務(wù)的執(zhí)行情況予以檢查督導(dǎo)，并提交評議材料。2、職能中心總監(jiān)職責(zé)：審批本中心月度工作計劃，對各級公司歸口部門月度工作計劃實行備案審核制，評定所屬各級部門的計劃質(zhì)量并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，評定月度工作完成情況，審批本中心月度工作總結(jié)，對各級公司歸口部門月度工作總結(jié)實行備案審核。3、各單位月度計劃管理人員職責(zé)： 負責(zé)匯總并按時上報本部門月度工作計劃， 跟蹤所屬歸口部門月度工作的實

35、施，匯總上報本部門月度工作總結(jié)表。4、各級公司各職能部門職責(zé)：）各級公司總經(jīng)理職責(zé)：審批本公司月度工作計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行，評定月度工作完成情況，審批本公司月度工作總結(jié)。）二級公司行政人事部（及計劃管理人員）職責(zé)：負責(zé)對本公司的月度工作計劃進行抽檢、統(tǒng)計匯總并按時上報本公司月度工作計劃，跟蹤各部門月度工作的實施，匯總本公司月度工作總結(jié)表，并按時上報至一級公司行政人事中心。）各級公司職能部門職責(zé)： 負責(zé)本部門月度工作計劃的編制、執(zhí)行、總結(jié)、評定，確保各項計劃任務(wù)按時有效完成，編制本部門月度工作總結(jié)表。通過計劃管理發(fā)現(xiàn)不足并及時改進來不斷提高本部門業(yè)務(wù)管理水平， 完成本部門月度工作，確保年度/ 月

36、度管理目標的實現(xiàn)。第三條月度工作計劃的內(nèi)容與組成一、月度工作計劃內(nèi)容主要包括：月度重點工作、日常工作等，各級職能部門月度工作計劃的內(nèi)容因各部門的不同職責(zé)、不同任務(wù)、不同發(fā)展階段而有所不同。1、重點工作：）月度計劃重點任務(wù)按進度要求需要在某月度內(nèi)完成的階段任務(wù)，以及各級公司因經(jīng)營管理需要在月度內(nèi)重點實施的任務(wù)。影響公司全局發(fā)展或項目進度的關(guān)鍵任務(wù)；）影響公司重大利益的（直接或間接利益5 萬元以上的）任務(wù)；）必須辦理難度較大的任務(wù)；）年度計劃拆分到月的任務(wù)；）一級公司下達的專項任務(wù)；）在總經(jīng)理例會中的重點布置工作等。二、 日常工作是各部門在職責(zé)范圍內(nèi)、有明確完成時限和標準要求的周期性的任務(wù)。第四條

37、月度工作計劃管理流程一、 流程表1、各級公司月度工作計劃流程圖（見表1）2、一級公司各中心月度工作計劃流程圖（見表2）3、各級公司月度工作抽檢單（見表3）4、各級公司月度職能部門月度工作計劃、總結(jié)備案審核表（見表4）5、一級公司各中心月度工作計劃、總結(jié)模板（見表5）6、各級公司職能部門月度工作計劃、總結(jié)模板（見表6） 二、 月度工作計劃的編制：1、月度工作計劃使用A4 復(fù)印紙， 必須采用統(tǒng)一的格式（見附件） , 但須包括：單位名稱、任務(wù)內(nèi)容、計劃完成時限、責(zé)任人、填報人、負責(zé)人（簽字）以及報送日期等內(nèi)容 ;2、各中心及各級公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書安排，對年度各項管理目標、年度重點任務(wù)進行分解

38、， 按各項目標和工作進度要求編制本部門月度工作計劃;3、月度各項經(jīng)營指標和工作進度安排應(yīng)能確保本單位年度經(jīng)營計劃任務(wù)書各項經(jīng)營目標與計劃任務(wù)的完成;4、一級公司下達的以下任務(wù)，需要跨月度完成的，各單位應(yīng)根據(jù)任務(wù)項目、任務(wù)標準、任務(wù)時限、責(zé)任單位、責(zé)任人等要求，編入本單位月度工作計劃。）公司管理機構(gòu)會議的決定和決議所形成的任務(wù)；）公司領(lǐng)導(dǎo)或管理機構(gòu)在各類公司文件（呈批的報告、請示及呈閱的下級單位會議紀要等）上的批示與意見所形成的任務(wù)；）公司領(lǐng)導(dǎo)以口頭指令或其它形式進行的工作部署所形成的任務(wù)；）公司管理機構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)向下級單位布置的任務(wù)；5、報送方式：各級公司按規(guī)定時間，將月度工作計劃電子版本以

39、郵件形式發(fā)至行政人事中心計劃專管員處，并將總經(jīng)理簽批首頁以傳真形式發(fā)送至行政人事中心。一級公司各中心按規(guī)定時間直接上報至行政人事中心。6、行政人事中心將各級公司職能部門的工作計劃于23 日前轉(zhuǎn)送各歸口中心，各中心對分部對口職能部門月度工作計劃進行審批，各中心計劃管理人員 對相應(yīng)中心領(lǐng)導(dǎo)所簽意見進行跟蹤。工作計劃審批件應(yīng)于5 個工作日內(nèi)返回行政人事中心歸檔保存，并作為抽查依據(jù)。第五條月度工作總結(jié)管理辦法一、分部各職能部門每月須對月度工作計劃完成情況進行總結(jié)和自檢, 并經(jīng)分部總經(jīng)理評定后上報行政人事中心并轉(zhuǎn)送相應(yīng)歸口職能中心總監(jiān)評定;二、 一級公司各中心及各級公司的月度工作總結(jié)采用統(tǒng)一的格式（見附

40、件）。三、 任務(wù)完成情況評定采用“ 0-1制”。計劃任務(wù)按時間、按標準完成評定為“1”；計劃任務(wù)未實施、未按計劃時間完成、未按標準完成，不分主觀、客觀原因均評定為“ 0”。四、對評定為“ 0”的任務(wù)應(yīng)注明原因，對當月未完成的任務(wù)，需要繼續(xù)執(zhí)行或重新安排的，應(yīng)注明最終完成的時間并編入下月工作計劃。五、一級公司各中心及各級公司完成的月度工作計劃外任務(wù)（如專項任務(wù)等）， 在每月的工作總結(jié)表中應(yīng)予以體現(xiàn)（在編號前加注“* ”號區(qū)分），并對完成情況進行“ 0-1 制”評定，具體方法參照專項任務(wù)管理實施細則。六、各中心應(yīng)于次月1 日/ 各級公司應(yīng)于當月27 日前根據(jù)月度工作計劃及完成情況編制月度工作總結(jié)表

41、 ，經(jīng)本單位總經(jīng)理簽字后上報行政人事中心（流程與月度工作計劃相同） 。第六條月度工作計劃抽檢與考核一、行政人事中心有權(quán)對公司任何單位的月度工作計劃實行不定期抽檢； 二、各中心職能部門應(yīng)對所屬歸口部門的月度工作計劃實行不定期抽檢； 三、各單位抽檢時須使用規(guī)定的抽檢單進行記錄 . 具體格式詳見附表；四、根據(jù)月度工作抽檢完成情況進行評定。采取“0-1 ”制考核辦法，即“按期完成”、“完成階段性工作目標”記為“1”，“未按期完成”、“未完成階段性工作目標”記為“ 0”；五、各中心將每次抽檢內(nèi)容進行匯總，填報“月度工作抽檢情況表“報職能中心總監(jiān)審閱后，隨本月月度工作總結(jié)一并報送至行政人事中心。第七條月度

42、工作計劃完成的處罰與獎勵一、有下列情況之一的部門，對相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人或計劃管理人員進行處罰：每次扣罰 2 分并進行通報。1、不按時報送月度工作計劃或月度工作總結(jié)表，經(jīng)提醒后仍不按時報送的；2、月度工作計劃或月度工作總結(jié)表內(nèi)容不符合規(guī)定，經(jīng)提醒后仍不改正的；3、月度工作考核評議不合格的( 綜合成績低于 60 分) 。二、有下列情況之一的部門，對相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人和計劃管理人員進行處罰，每次扣罰 5 分并進行通報：1、連續(xù)或半年內(nèi)累計三次不按時報送月度工作計劃或月度工作總結(jié)表；2、連續(xù)或半年內(nèi)累計三次月度工作計劃或月度工作總結(jié)表內(nèi)容不符合規(guī)定； 三、對在月度工作管理中積極創(chuàng)新的部門，將酌情予以獎

43、勵。四、處罰和獎勵的權(quán)限、審批程序和獎罰標準參照公司授權(quán)及相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。附件：二、三級月度工作計劃流程圖（見附件1）一級公司各中心月度工作計劃流程圖（見附件2）各級公司工作抽檢情況表（見附件3） 4分部月度職能部門月度工作計劃、總結(jié)審批表（見附件4, 共 1 頁）一級公司各中心月度工作計劃、總結(jié)模板（見附件5，共 2 頁）分部各職能部門月度工作計劃、總結(jié)模板（見附件6，共 2 頁） 附件 1職能部門行政人事部一級公司職能中行政人事中心心根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書、專項任務(wù)、文件批示、會議紀要等編制本部門月度工作計劃及總結(jié)不合格收集、整理匯編、上報合格匯 編 及 負 責(zé)人審核并簽署意見審核、修訂

44、、批準、評定及任務(wù)跟蹤按批下發(fā)、跟蹤、示執(zhí)行存檔、考核抽查、考核、存檔附件 2一級公司各中心月度工作計劃流程圖職能部門職能中心行政人事中心總經(jīng)理二、三級公司月度工作計劃流程圖不合格根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書、專項任務(wù)、文件批示、會議紀要等編制本部門月度工作 計劃及總結(jié)匯編及負責(zé)人審核評定并簽署意見審核、修訂、批準及任務(wù)跟蹤收集、整理、上報合格按批下發(fā)、跟蹤、存檔示執(zhí)行抽查、考核、存檔附件 3月度工作抽檢單抽檢編號：任務(wù)被檢查單位：【任務(wù)檢查情況反映】 （可附專題書面材料）檢查任務(wù)內(nèi)容:抽查單位負責(zé)人簽字：評定結(jié)果任務(wù)評分 按期完成 完成階段性工作目標 未按期完成未完成階段性工作 0 1任務(wù)執(zhí)行部門

45、：任務(wù)責(zé)任人：任務(wù)提報月度：完成時間：任務(wù)責(zé)任人簽字日：年月注：檢查單位在實施檢查后，被檢查人須在本單上簽字，以確認本項檢查任務(wù)的執(zhí)行。任務(wù)單不遲于規(guī)定時間返回檢查人：年月日編制人：年月日部門總經(jīng)理審批意見總經(jīng)理行政人事部財務(wù)部銷售部維修站客服部其他附件 4二級公司 * 月職能部門工作* 審批表第五節(jié)專項任務(wù)管理制度第一條概述一、為貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強各級公司日常工作管理力度、保障日常工作計劃完成及年度經(jīng)營總目標實現(xiàn)的要求制定本辦法。二、專項任務(wù)釋義：公司領(lǐng)導(dǎo)或管理機構(gòu)根據(jù)公司制度、文件、會議、計劃等有效形式， 在對日常經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督、控制和調(diào)整過程中， 下達的具有完成時限、責(zé)任單位與執(zhí)

46、行要求的指令性工作任務(wù)。三、專項任務(wù)的產(chǎn)生來源有：1、公司或管理機構(gòu)會議紀要形成的決定和決議；2、公司領(lǐng)導(dǎo)或管理機構(gòu)在各類公司文件（呈批的報告、請示及呈閱的下級單位會議紀要等）上的批示與意見；3、公司領(lǐng)導(dǎo)以口頭指令或其它形式進行的工作部署；4、公司管理機構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)向下級單位布置的工作；5、經(jīng)批準執(zhí)行的各級單位月度、季度工作計劃。四、專項任務(wù)管理服務(wù)于公司整體經(jīng)營管理工作，其實施應(yīng)用范圍為各級公司。五、專項任務(wù)單是記錄、傳遞及統(tǒng)計各項任務(wù)信息的有形載體與工具，經(jīng)批準下發(fā)的專項任務(wù)單與公司文件具有同等效力。第二條專項任務(wù)管理組織體系一、行政人事中心為專項任務(wù)管理工作的最高管理機構(gòu)。二、行政人事

47、中心對專項任務(wù)管理工作內(nèi)容：1、制訂、修訂專項任務(wù)管理工作有關(guān)制度與規(guī)定，保障專項任務(wù)管理工作正常運轉(zhuǎn)， 適應(yīng)公司實際情況和發(fā)展變化，并保障專項任務(wù)管理方法的貫徹與執(zhí)行。2、跟蹤、監(jiān)督董事長、職能中心總監(jiān)下達的專項任務(wù)的執(zhí)行情況，實施專 項任務(wù)預(yù)警期管理與執(zhí)行情況評價考核管理（分部總經(jīng)理下達的專項任務(wù)由二級公司行政人事部跟蹤、監(jiān)督） 。3、行政人事中心進行專項任務(wù)統(tǒng)計，并進行專項任務(wù)管理工作階段性總結(jié)， 并按年度計劃管理工作要求進行專項任務(wù)半年及年度考評。第三條各級公司專項任務(wù)管理工作流程（見附件1、2） 第四條各級公司專項任務(wù)單的生成一、董事長、行政人事中心總監(jiān)下達的專項任務(wù)由行政人事中心負

48、責(zé)編制， 一級公司各職能中心總監(jiān)下達的專項任務(wù)由各中心指定專人負責(zé)編制，各級公司總經(jīng)理下達的專項任務(wù)由分部行政人事部負責(zé)編制。二、任務(wù)編制部門根據(jù)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在公司文件上的批示，對含有任務(wù)信息的文件予以分析（或按照總經(jīng)理口頭指令等其它形式的工作部署要求），按要點逐項編制公司（公司）專項任務(wù)單（兩聯(lián)，見附件3），經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽批后加蓋印章后生效；具體編制需按以下步驟：1、各級單位指定人員根據(jù)各種任務(wù)信息來源，按要點逐項填寫公司（公司）專項任務(wù)單；2、送行政人事中心、行政人事部審核格式并授號。編號統(tǒng)一格式為：任務(wù)單位簡稱 + 年份+ 任務(wù)序列號，如“財務(wù) 200*00* 號”、“采200*00* 號”

49、、“天津 200*00* 號”、“上海 200*00* 號”等。3、由授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后加蓋印章生效；4、如遇分工協(xié)作任務(wù)， 由行政人事中心 / 行政人事部按分工協(xié)作要求拆分任務(wù)并編制任務(wù)單，報總經(jīng)理、行政人事中心總監(jiān)審核、編號、蓋章后生效。5、 各項任務(wù)單須在任務(wù)形成后 1 個工作日內(nèi)送達任務(wù)責(zé)任人（緊急任務(wù)必須在 4 個小時內(nèi)送達任務(wù)責(zé)任人） ，任務(wù)單流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)應(yīng)有完整準確的專項任務(wù)單簽收交接記錄。第五條 專項任務(wù)的執(zhí)行與監(jiān)督一、專項任務(wù)完成（或任務(wù)到期日）由任務(wù)責(zé)任人（或任務(wù)執(zhí)行部門指定人員）在專項任務(wù)單上填寫任務(wù)完成情況要點并簽字，若上報內(nèi)容需財務(wù)數(shù)據(jù)時， 同時由財務(wù)部門負責(zé)人簽字

50、。 由任務(wù)執(zhí)行部門負責(zé)人審核簽字后送行政人事中心（如有其它文字材料隨任務(wù)單一并報送） 。二、行政人事中心 / 行政人事部（或下達任務(wù)部門）依據(jù)專項任務(wù)單（第二聯(lián)）對任務(wù)單位進行專項任務(wù)跟蹤監(jiān)督管理，包括專項任務(wù)預(yù)警期跟蹤檢查、專項任務(wù)執(zhí)行結(jié)果跟蹤檢查與專項任務(wù)執(zhí)行情況核查。第六條專項任務(wù)預(yù)警期管理一、預(yù)警期釋義：對于現(xiàn)場工程任務(wù)、執(zhí)行期較長任務(wù)以及重要任務(wù)，為有 效進行階段性監(jiān)控與評估、 發(fā)現(xiàn)異常狀況以利于任務(wù)及時調(diào)整，可根據(jù)專項任務(wù)的具體情況設(shè)定相適應(yīng)的預(yù)警而設(shè)定的任務(wù)檢查日期。二、任務(wù)單位責(zé)任人須于任務(wù)預(yù)警期內(nèi)向行政人事中心/ 行政人事部（或下達任務(wù)部門）報告專項任務(wù)進展情況，行政人事中心

51、/ 行政人事部（或下達任務(wù)部門）負責(zé)督促任務(wù)單位責(zé)任人進行預(yù)警期檢查報告工作。三、如在任務(wù)預(yù)警期出現(xiàn)影響任務(wù)執(zhí)行質(zhì)量及執(zhí)行進度的異常情況而導(dǎo)致任務(wù)單位預(yù)測任務(wù)將無法按要求完成，任務(wù)執(zhí)行單位須及時向行政人事中心/ 行政人事部上報正式的書面報告， 說明情況并申請任務(wù)延期執(zhí)行、更改任務(wù)要素或終止執(zhí)行任務(wù)，待任務(wù)下達部門批準后執(zhí)行或駁回按原任務(wù)標準完成。注：此類情況的處理適用于任務(wù)執(zhí)行期全部期間，包含任務(wù)預(yù)警期。四、行政人事中心 / 行政人事部不遲于任務(wù)預(yù)警期到達日后一個工作日內(nèi)將任務(wù)預(yù)警期執(zhí)行情況通知任務(wù)下達單位。第七條專項任務(wù)執(zhí)行結(jié)果跟蹤檢查一、任務(wù)責(zé)任人在任務(wù)完成后（或任務(wù)期限日），按任務(wù)單要求

52、填具任務(wù)完成情況、簽字確認，經(jīng)任務(wù)單位負責(zé)人評價“完成”或“未完成”并簽字確認， 在任務(wù)單報送期限內(nèi)向行政人事中心/ 行政人事部上報；二、專項任務(wù)執(zhí)行結(jié)果上報過程中均應(yīng)有完整準確的專項任務(wù)單簽收交接記錄；三、行政人事中心 / 行政人事部負責(zé)依據(jù)任務(wù)要點編制公司（公司）專項任務(wù)抽查單進行專項任務(wù)執(zhí)行結(jié)果抽查； 第八條專項任務(wù)的評價與考核一、專項任務(wù)依據(jù)任務(wù)單上報時間、任務(wù)單位報送的任務(wù)預(yù)警期執(zhí)行情況、任務(wù)完成情況以及核查情況進行專項任務(wù)完成情況綜合評價。行政人事中心/ 行政人事部負責(zé)對專項任務(wù)上報時間進行考核、任務(wù)下達部門對任務(wù)完成質(zhì)量進行考核；二、專項任務(wù)完成情況評價記錄于專項任務(wù)單（第二聯(lián)）

53、，采取“ 0、1”制考核辦法，即“提前上報” 、“按時上報”并評定“完成”記為“1”，“未按時上報”或評定“未完成” 記為“ 0”。行政人事中心 / 行政人事部依據(jù)任務(wù)要求分“提前上報”、“按時上報”、“未按時上報”填寫。任務(wù)下達部門對任務(wù)完成質(zhì)量填寫 “完成”、“未完成”進行考核評定，并附相關(guān)簡要說明或獎懲建議；三、單項專項任務(wù)考核結(jié)果記錄于專項任務(wù)單（第二聯(lián)），任務(wù)下達部門對專項任務(wù)完成質(zhì)量的評價與考核不遲于任務(wù)單（第二聯(lián)） 上報后的二個工作日內(nèi)完成，并反饋回行政人事中心 / 行政人事部。 行政人事中心 / 行政人事部根據(jù)任務(wù)執(zhí)行單位填報的完成情況和任務(wù)下達部門的考核情況，進行綜合評定。第

54、九條專項任務(wù)信息統(tǒng)計反映一、專項任務(wù)信息統(tǒng)計的主要方式與載體為公司（公司）專項任務(wù)統(tǒng)計表（見附件）；二、行政人事中心 / 行政人事部不遲于所統(tǒng)計截止日后的二個工作日內(nèi)將公司（公司）專項任務(wù)統(tǒng)計表上報董事長審核，審核后抄報各職能中心總監(jiān)處閱存。第十條專項任務(wù)單存檔管理：專項任務(wù)單存檔管理按檔案管理制度執(zhí)行第十一條專項任務(wù)“未按時完成”界定標準一、任務(wù)單位以下情況被認定為“未按時完成任務(wù)”：1、未于任務(wù)單上報期限內(nèi)向行政人事中心/ 行政人事部報送任務(wù)單；2、雖于任務(wù)單上報期限內(nèi)向行政人事中心/ 行政人事部報送了任務(wù)單， 但未填具體任務(wù)完成情況，或雖填具體任務(wù)完成情況卻無任務(wù)責(zé)任人簽字確認；3、于任

55、務(wù)單上報期限內(nèi)向行政人事中心/ 行政人事部報送了任務(wù)單， 在任務(wù)完成情況欄中已填具表述任務(wù)未按時完成、部分完成或無法按要求完成的信息， 并且未在任務(wù)完成期限前向總裁/ 行政人事部（或下達任務(wù)部門）上報有關(guān)情況報告并明確提出任務(wù)延期完成申請；注：上報時間以行政人事中心/ 行政人事部收文時間為準4、按期報送了任務(wù)單，在任務(wù)完成情況欄中填寫了表述任務(wù)未按時完成、部分完成或無法按要求完成的信息，并于任務(wù)完成期限向行政人事中心 / 行政人事部（或下達任務(wù)部門） 上報了有關(guān)情況報告并明確提出了任務(wù)延期申請， 但未獲批準；5、按期報送了任務(wù)單，在任務(wù)完成情況欄中填寫了表述任務(wù)按時完成或按 要求完成的信息，但

56、經(jīng)檢查證實該任務(wù)未按時完成、 未全部完成或未按要求完成。以上未按時完成任務(wù)情況均按專項任務(wù)考核辦法評定為“0”。第十二條專項任務(wù)延期執(zhí)行處理一、任務(wù)單位于任務(wù)完成期限之前上報延期申請并獲得批準的，不按“未完成”處理，對該項任務(wù)不予評價，不進行“0、1”考核，而按行政人事部所批準的延期期限另行下達專項任務(wù)單予以延期執(zhí)行，按新期限一并進行任務(wù)評價與“ 0、1”考核；二、任務(wù)單位于任務(wù)完成期限之前上報延期申請但未獲得批準的，按“未完成”進行任務(wù)評價，考核記為“ 0”，同時由任務(wù)下達單位另行下達新任務(wù)單予以 執(zhí)行，并對新任務(wù)另行進行任務(wù)評價與“0、1”考核；三、任務(wù)單位未在任務(wù)完成期限之前上報延期申請

57、的，一律按“未完成”進行任務(wù)評價，考核記為“0”。第十三條專項任務(wù)管理獎罰一、違反本辦法的行為或未按要求完成，將視情節(jié)輕重對相關(guān)單位/ 人員予以處罰，標準參照公司有關(guān)制度執(zhí)行；二、任務(wù)單位提前完成任務(wù)， 并按規(guī)定上報了任務(wù)完成情況，可對任務(wù)責(zé)任人予以獎勵，具體標準參照公司有關(guān)制度執(zhí)行；三、丟失、遺棄、毀壞已批準生效之專項任務(wù)單的、延誤專項任務(wù)單流轉(zhuǎn)的， 對直接責(zé)任人予以處罰。四、專項任務(wù)編制下達不準確，造成任務(wù)單位產(chǎn)生理解歧義而影響正確執(zhí)行任務(wù)的， 對下達任務(wù)部門相關(guān)責(zé)任人予以處罰。第十四條專項任務(wù)管理年度考評一、專項任務(wù)管理工作對各任務(wù)單位實施年度考評，并將年度考評結(jié)果反映到各單位年度經(jīng)營管

58、理考核當中；二、任務(wù)的年度評定結(jié)果以各單位年度專項任務(wù)完成率為標準，并按權(quán)重折合到年度經(jīng)營管理考核的得分中。附件 1流程 1、董事長下達專項任務(wù)工作流程總裁副總裁總 裁 辦執(zhí) 行 單 位下 達 任 務(wù)審核生成任務(wù)單并執(zhí) 行預(yù) 警 期 核上報預(yù)警期執(zhí)完 成完成質(zhì)量評判審核上報時間匯 總 歸 檔閱 存審 批特殊情況延上 報期申請同簽 轉(zhuǎn)按 新 批 示不簽 轉(zhuǎn)按 原 任 務(wù)附件 2流程 2、職能中心下達專項任務(wù)工作流程職能 中心總裁辦執(zhí) 行 單 位編制任務(wù)單審核格式并授審批登 記 下 發(fā)執(zhí) 行審 核完成質(zhì)量評判預(yù) 警 期 核上報預(yù)警期完 成審核上報時間匯 總 歸 檔閱 存審 批上 報特殊情況延同簽

59、轉(zhuǎn)按 新 批 示不簽 轉(zhuǎn)按 原 任 務(wù)（蓋章處）公司（公司）專項任務(wù)單第一聯(lián)承擔任務(wù)單位執(zhí)行任務(wù)并上報情況任務(wù)編號： * （ 200* ） 00* 號任務(wù)下達：任務(wù)單審批： 任務(wù)名稱：任務(wù)來源：任務(wù)單位：任務(wù)單位負責(zé)人：執(zhí)行部門：任 務(wù) 責(zé) 任 人 ：任務(wù)概述：任務(wù)單下達時間：任務(wù)期限：任務(wù)預(yù)警期：任務(wù)單上報時間：任務(wù)要求：任務(wù)完成情況：完成未完成審批人：責(zé)任人：填報人：年月日年月日年月日公司（公司）專項任務(wù)單第二聯(lián)行政人事中心留存處理任務(wù)編號： * （ 200* ） 00* 號任務(wù)下達： 任務(wù)名稱：任務(wù)來源：任務(wù)單位：任務(wù)單位負責(zé)人：執(zhí)行部門：任 務(wù) 責(zé) 任 人 ：任務(wù)概述：任務(wù)單下達時間：

60、任務(wù)期限：任務(wù)預(yù)警期：任務(wù)單上報時間： 任務(wù)要求：任務(wù)上報時間( 行政人事部填寫) ：年月日 提前上報 按時上報 未 按時上報任務(wù)完成情況（任務(wù)下達方評價）：完成未完成獎罰建議：任務(wù)延期申請： 有 無 批準 未 批準實現(xiàn)場核查情況： 有 無 屬實 不 屬任務(wù)編制：任務(wù)督辦：審核：年月日年月日年月日注：此聯(lián)請于任務(wù)上報后二個工作日內(nèi)返回總辦！任務(wù)考核得分： 0 1任務(wù)編號：任務(wù)名稱：公司（公司）專項任務(wù)核查單任務(wù)單下達時間：任務(wù)單報送時間：核查時間：核查要點：任務(wù)執(zhí)行情況核查反映：任務(wù)編制：任務(wù)督辦：核查：年月日年月日年月日公司（公司）專項任務(wù)統(tǒng)計表表號：專項日報（200* ）第 0* 號起始日