1、QB上海市住安建設(shè)進(jìn)展股份有限公司治理標(biāo)準(zhǔn)Shanghai Zhuan Construction & Development Co.,Ltd.ZA/QEO-2005質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理手冊GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2001版 號(hào)：A版修改次數(shù)：1次公布日期：2005年4月1日 實(shí)施日期：2005年4月15日地址：中國上海市淮海中路1250號(hào) 電話：（86-21）64312608轉(zhuǎn)郵編：200031 傳真：（86-21）54036674目 錄目錄 1公布實(shí)施令 2

2、公司簡介 3治理手冊概述 6基 礎(chǔ) 管 理 篇第一章 治理策劃 7第二章 治理職責(zé) 12第三章 文件和記錄治理 16第四章 行政治理 18第五章 資源治理 19業(yè) 務(wù) 管 理 篇第六章 工程招投標(biāo)及業(yè)主關(guān)系治理 21第七章 物資與分包治理 22第八章 施工治理 26持 續(xù) 改 進(jìn) 篇第九章 協(xié)商、溝通與交流 31第十章 內(nèi)部審核 32第十一章 治理評審 34第十二章 持續(xù)改進(jìn) 35附錄一 組織機(jī)構(gòu)圖36附錄二 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖37附錄三 職責(zé)分配表38附錄四 以治理手冊條款為主的對應(yīng)關(guān)系表40附錄五 以質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)條款為主的對應(yīng)關(guān)系表44附錄六 程序文件及治理方法清單48公布實(shí)施令為建立全員質(zhì)量

3、/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理機(jī)制，完善公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理體系，本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 環(huán)境治理 要求及使用指南及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范 ，結(jié)合公司生產(chǎn)治理特點(diǎn)，編制了本版質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理手冊。本手冊闡明了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，概括描述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理體系。公司所有涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理的部門、分公司和項(xiàng)目部，其治理特點(diǎn)、職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系

4、均在此作了明確規(guī)定，是用于指導(dǎo)公司全員質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本手冊現(xiàn)批準(zhǔn)公布，公司全體職員必須遵照執(zhí)行。授權(quán)總工程師為公司治理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理體系的建立、實(shí)施，使之持續(xù)改進(jìn)保持良好運(yùn)行。本手冊自2005年04月01日起公布，2005年4月15日起正式實(shí)施。原版手冊于2005年04月15日同時(shí)廢止。 總經(jīng)理： 2005年4月1 日 上海市住安建設(shè)進(jìn)展股份有限公司簡介上海市住安建設(shè)進(jìn)展股份有限公司（原上海市住安建設(shè)進(jìn)展有限公司）成立于1976年7月1日，于2003年11月正式改制更名為上海市住安建設(shè)進(jìn)展股份有限公司，是一家集建筑施工、

5、房地產(chǎn)開發(fā)、多種經(jīng)營于一體的大型綜合性治理型企業(yè)。具有國家房屋建筑工程施工總承包壹級企業(yè)資質(zhì)，同時(shí)具有市政公用工程施工總承包壹級、機(jī)電安裝工程施工總承包壹級資質(zhì)、建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包施工壹級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)。同時(shí)公司還有上海市優(yōu)秀近代愛護(hù)建筑裝修和設(shè)計(jì)資質(zhì)。以從事各類高層公寓、高級辦公樓、商業(yè)大廈、賓館、公共建筑和工業(yè)廠房的土建、裝飾和設(shè)備安裝為主，兼及市政、道路等工程的施工。（一）具有較強(qiáng)的施工實(shí)力公司現(xiàn)有注冊資金6,000萬元，總資產(chǎn)近10億元，各種設(shè)備、車輛九百余臺(tái)件，其中各類施工塔吊46

6、臺(tái)，同時(shí)還擁有鋼筋加工廠等一批輔助生產(chǎn)基地；現(xiàn)有職工1306人，其中具有高級技術(shù)經(jīng)濟(jì)職稱的人員21人，中級技術(shù)經(jīng)濟(jì)職稱的人員193人，初級職稱244人，一級建筑師和一級項(xiàng)目經(jīng)理共有60人，二級建筑師和二級項(xiàng)目經(jīng)理共有103人。公司除了下屬的建筑工程、設(shè)備安裝、機(jī)械施工、建筑裝飾、市政等一大批專業(yè)公司之外，還與市內(nèi)外的一些大型、權(quán)威的設(shè)計(jì)單位和專業(yè)施工企業(yè)建立了緊密的長期協(xié)作關(guān)系，因而具有較強(qiáng)的綜合施工實(shí)力。（二）具有豐富的施工經(jīng)驗(yàn)近年來，公司一直以承建各類高層建筑為主，先后完成了近百幢高層建筑的建設(shè)任務(wù)，有比較豐富的高層建筑及深基礎(chǔ)的施工經(jīng)驗(yàn)。承建的工程有延安東路東海商業(yè)中心、香港進(jìn)展中心（東

7、海二期）、海洋大廈、延安中路錦佳廣場、金陵路星騰大廈、新閘路茂盛大廈、愚園路兆豐世貿(mào)大廈、中山西路兆豐環(huán)球大廈、陸家嘴盛大金磐、古北瑞士花園和浦東商檢大廈、城建國際中心、世界都市廣場等一大批位于鬧市中心的建筑，能適應(yīng)市區(qū)施工的各種治理。并先后完成過上海市幾十個(gè)住宅小區(qū)的施工建設(shè)任務(wù)，平均每年完成的建筑面積達(dá)50多萬平方米以上。在公共建筑與學(xué)?；ǚ矫妫鞠群蟪薪酥袊r(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)處理中心、浦東新區(qū)檢察院業(yè)務(wù)樓，上海農(nóng)工商浦東由由大賣場，南京龍江花園城高校教師公寓及河海大學(xué)江寧校區(qū)教學(xué)樓和廣場工程、中歐國際工商學(xué)院二期工程等。在市政公用工程方面，先后完成了寶興路車站、漕河涇車站、大木橋車站、明

8、珠線二期東安路、天鑰橋路、上體館、宜山路的水電安裝工程、軌道交通9號(hào)線合川路站等工程項(xiàng)目以及民華機(jī)電生產(chǎn)用房、第一石油機(jī)械廠、純園廠房等大中型生產(chǎn)用房。（三）具有良好的社會(huì)信譽(yù)公司不僅在合同履約率100方面經(jīng)常受到建設(shè)單位的贊譽(yù)，而且在工程質(zhì)量方面也有極大的優(yōu)勢。近幾年，每年的工程質(zhì)量優(yōu)良率都達(dá)到80以上，且每年均有提高，在同行業(yè)中始終處于領(lǐng)先地位；而且每年均有幾個(gè)工程被評為上海市市級或以上的優(yōu)質(zhì)工程。近年內(nèi)，先后有40多個(gè)工程獲得國家建筑質(zhì)量最高獎(jiǎng)“魯班獎(jiǎng)”、國家建設(shè)部“優(yōu)質(zhì)樣板工程獎(jiǎng)”、“施工質(zhì)量一等獎(jiǎng)”和上海市工程質(zhì)量最高獎(jiǎng)“白玉蘭杯金獎(jiǎng)”、“市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”及“白玉蘭杯獎(jiǎng)”， 兩次被評為

9、“上海市質(zhì)量標(biāo)兵企業(yè)” 。1996年上海市重點(diǎn)實(shí)事工程立功競賽表彰大會(huì)上，獲得上海市“創(chuàng)優(yōu)楷模”命名公司的光榮稱號(hào)，徐匡迪市長親自授予旌旗。從1991年到2004年連續(xù)十四年被上海市建設(shè)委員會(huì)評為“上海市優(yōu)秀公司”。20002003連續(xù)四年榮獲上海市重點(diǎn)實(shí)事工程立功競賽領(lǐng)導(dǎo)小組頒發(fā)的上海重大工程建設(shè)金杯獎(jiǎng);被中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)評為第二屆全國先進(jìn)建筑施工企業(yè)并由建設(shè)部俞正聲部長親自授獎(jiǎng)，并獲得中國施工企業(yè)治理協(xié)會(huì)頒發(fā)的“全國質(zhì)量效益型先進(jìn)施工企業(yè)”。 在狠抓工程質(zhì)量的同時(shí)，我公司歷來十分重視文明工地的建設(shè)，在上海市組織的檢查考核中多次奪標(biāo)，近年新開工的項(xiàng)目，在區(qū)市級檢查考核中差不多都被評為“文明工地

10、”和“標(biāo)準(zhǔn)化工地”。目前，我公司標(biāo)準(zhǔn)化樣板工地達(dá)標(biāo)率在市區(qū)兩級考評中達(dá)到90%以上。（四）具有較高的治理水平公司十分重視治理工作，是上海市企業(yè)治理的“先進(jìn)企業(yè)”之一，1996年作為上海市ISO9002標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)試點(diǎn)單位之一，于1997年初順利通過ISO9002的質(zhì)量體系的認(rèn)證，并于2002年順利通過ISO9001-2000的質(zhì)量體系認(rèn)證的復(fù)評和轉(zhuǎn)換。在建筑施工企業(yè)的工程質(zhì)量、施工安全、經(jīng)營行為、科技進(jìn)步、隊(duì)伍治理和文明衛(wèi)生等實(shí)績綜合考評中，99年03年連續(xù)獲得由上海市建設(shè)和治理委員會(huì)頒發(fā)的“優(yōu)秀施工企業(yè)”光榮稱號(hào)。1996年被國家建設(shè)部授予“全國質(zhì)量治理先進(jìn)企業(yè)”的稱號(hào)，95年02年連續(xù)四屆獲得

11、由上海市人民政府頒發(fā)的“上海市文明單位”，及上海市工商行政治理局頒發(fā)的“守合同重信用企業(yè)公示證書”。（五）具有最佳的服務(wù)質(zhì)量為建設(shè)單位提供最佳的服務(wù)一直是我公司奉行的全然宗旨之一，不管是工程的前期籌建依舊后配套工程，只要是建設(shè)單位有困難，我們都能以自己的真誠和能力，竭誠予以協(xié)助解決。幾年來，我們通過狠抓質(zhì)量治理，不僅使工程在竣工后可能發(fā)生的質(zhì)量問題操縱到了最低限度，而且在保修期內(nèi)，對不管是施工緣故造成的問題，依舊其它緣故造成的問題都一概以積極的態(tài)度隨叫隨到，以最快的速度予以解決。凡與我公司合作過的建設(shè)單位，均對我們的施工質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度給予專門高的評價(jià)。被上海市質(zhì)量治理協(xié)會(huì)授予1999

12、年至2003年“上海市用戶中意企業(yè)”。2004年4月被中國施工企業(yè)治理協(xié)會(huì)評為“2003年度全國優(yōu)秀施工企業(yè)”。治理手冊概述0.1 范圍和適用領(lǐng)域本手冊依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制，對本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理體系的過程進(jìn)行了描述，確定了核心要素及過程之間的順序和相互作用，并按照上述標(biāo)準(zhǔn)的要求(不涉及設(shè)計(jì)操縱)進(jìn)行治理。本手冊適用于：a) 本公司承接的各類房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、機(jī)電安裝工程施工總承包從招投標(biāo)

13、到工程保修的施工治理全過程的質(zhì)量操縱、環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理。b) 公司機(jī)關(guān)及其辦公區(qū)域、安裝公司機(jī)關(guān)及其辦公區(qū)域、項(xiàng)目部及其現(xiàn)場。c) 向社會(huì)和顧客表明本公司的質(zhì)量治理、環(huán)境治理、職業(yè)健康安全治理能力。d) 作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系審核的依據(jù)。0.2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求GB/T19023-2003 idt ISO/TR10013：2002質(zhì)量手冊編制指南GB/T24001-2

14、004 idt ISO14001:2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范0.3術(shù)語和定義本手冊采納GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 及GB/T28001-2001中的術(shù)語和定義。0.4文件要求0.4.1文件本公司一體化治理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；b）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理手冊；c）ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001標(biāo)

15、準(zhǔn)所要求的程序文件；d) 為確保一體化治理體系各個(gè)過程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的支持性文件;e）一體化治理體系文件所要求的記錄。0.4.2一體化治理手冊本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定并貫徹實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理手冊，一體化治理手冊的內(nèi)容包括：a）闡明質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；b）包含ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件

16、；c）描述公司一體化治理體系核心要素及各個(gè)過程之間的順序和相互作用；d）引用為確保各個(gè)過程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的支持性文件，并給出了查詢相關(guān)文件的途徑。e）講明了本公司一體化治理體系適用范圍（見0.1）。本公司一體化治理體系中不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，所有工業(yè)與民用建筑工程、安裝工程和市政工程施工治理均為實(shí)現(xiàn)業(yè)主提供的施工圖紙而展開，因而在采納ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，已刪減標(biāo)準(zhǔn)中第7.3節(jié)有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的內(nèi)容，上述剪裁不阻礙公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任的要求。第一章 治理策劃1.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針遵章守法，提高質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障安康，防污降耗

17、，持續(xù)改進(jìn)。1.1.1治理方針內(nèi)涵：治理方針體現(xiàn)了公司的目標(biāo)以及用戶的期望和要求，表達(dá)了公司對待產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度和決心，展現(xiàn)了“愛崗盡責(zé)、嚴(yán)格苛求，敢為人先，團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，要求公司全體職員以工作質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)來確保工程質(zhì)量的不斷提高。公司承諾通過嚴(yán)格的質(zhì)量治理和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來達(dá)到用戶中意、社會(huì)中意和職員中意的目的。在提供滿足顧客要求產(chǎn)品的同時(shí)，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)都自覺遵循職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主”和加強(qiáng)環(huán)境愛護(hù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展的戰(zhàn)略要求；以人為本，把勞動(dòng)者的安全和社會(huì)環(huán)境的愛護(hù)放在第一位，落實(shí)治理職責(zé)，夯實(shí)治理基礎(chǔ)；預(yù)知預(yù)防、建制堵漏，從源頭抓起，自覺形成

18、主動(dòng)預(yù)防和自我改進(jìn)機(jī)制；專群結(jié)合，群防群治，從治理著手，有效降低安全風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境阻礙；提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全與環(huán)境治理目標(biāo)，幸免傷亡事故，防止職業(yè)病，保障職員健康，預(yù)防環(huán)境污染，節(jié)約能源和自然資源，愛護(hù)人居環(huán)境。1.1.2方針治理要求a) 公司通過召開會(huì)議、制作標(biāo)識(shí)牌、編發(fā)簡報(bào)等宣傳形式，確保全體職工和分包方職員都能理解公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；b) 通過治理評審活動(dòng)，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針在持續(xù)適宜性方面得到評審；c) 通過圖牌、圖標(biāo)宣傳等形式為公眾所獵取。1.2 質(zhì)量治理體系策劃a）質(zhì)量目標(biāo)在每年的年度質(zhì)量工作規(guī)劃上公布。b）通過治理評

19、審活動(dòng)，對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)以及本手冊1.4中的要求。c）治理體系更改時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持治理體系的完整性。1.3 環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系策劃1.3.1 環(huán)境因素識(shí)不、評價(jià)、更新方法對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有能夠操縱或能施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不、評價(jià)、形成文件并及時(shí)更新，現(xiàn)在應(yīng)考慮已納入打算的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。由施工技術(shù)部進(jìn)行識(shí)不。1.3.1.1環(huán)境因素識(shí)不識(shí)不環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和八個(gè)方面a)三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性且打算中的作業(yè)與程序；異常狀態(tài)：指在打算中，然而不是例行性的作業(yè)；緊急狀態(tài)：指

20、可能或已發(fā)生的緊急事件。b）三種時(shí)態(tài)：過去：以往遺留的環(huán)境問題；現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)到以后的環(huán)境問題；今后：不可預(yù)見什么時(shí)候發(fā)生且對環(huán)境造成較大阻礙，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境問題。C）八個(gè)方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)、噪聲等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。1.3.1.2 環(huán)境阻礙評價(jià)與重要環(huán)境因素的確定a)關(guān)于水、氣、聲、渣等污染物排放型環(huán)境因素的評價(jià)可按下表所列五因子評價(jià)方法進(jìn)行。內(nèi)容得分 A、法規(guī)符合性超標(biāo)5接近標(biāo)準(zhǔn)（90%）3未

21、超標(biāo)準(zhǔn)1B、發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶然發(fā)生1C、阻礙范圍超出社區(qū)5周圍社區(qū)3場界內(nèi)1D、阻礙程度嚴(yán)峻5一般3輕微1 E、社區(qū)抱怨或客戶投訴程度強(qiáng)烈（多次）5一般（2-3次）3差不多無抱怨或投訴1當(dāng)a=5或c=5或d=5或總分=a+b+c+d+e15時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。b）對能源、自然資源消耗型環(huán)境因素的評價(jià)，可按下表所列二因子評價(jià)方法進(jìn)行內(nèi)容得分 F、人均產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1 G、可節(jié)約程度加強(qiáng)治理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1當(dāng)f =5或g=5或總分7時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。1.3.1.3 環(huán)境因素的更新當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行更新、識(shí)不和評價(jià)：當(dāng)

22、法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)；當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；當(dāng)公司本部辦公或經(jīng)營活動(dòng)有較大變化時(shí)；工程項(xiàng)目的施工工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)。1.3.2 危險(xiǎn)源識(shí)不、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和操縱策劃對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)不、評價(jià)、形成文件并及時(shí)更新，由安全保衛(wèi)部進(jìn)行識(shí)不。1.3.2.1 危險(xiǎn)源識(shí)不方法a）對危險(xiǎn)源的識(shí)不，應(yīng)注意對以下范圍的危險(xiǎn)源開展識(shí)不，并考慮危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。識(shí)不的范圍應(yīng)包含以下幾個(gè)方面：常規(guī)的生產(chǎn)作業(yè)、辦公、生活活動(dòng)和特不規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域的人員（包括合同

23、方人員和訪問者）的活動(dòng)；生產(chǎn)區(qū)域、辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施。b）可綜合采納以下方法識(shí)不危險(xiǎn)源：現(xiàn)場調(diào)查：組織具有職業(yè)健康安全技術(shù)知識(shí)并掌握了有關(guān)法律法規(guī)的專家、領(lǐng)導(dǎo)，組成專家組，對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，發(fā)覺存在的危險(xiǎn)源。查閱有關(guān)記錄：查閱公司的安全檢查、事故處理、職工體檢和職業(yè)病記錄，從中發(fā)覺存在的危險(xiǎn)源。獵取外部信息：從有關(guān)同行業(yè)其它單位、文獻(xiàn)資料、專家咨詢等方面獵取有關(guān)危險(xiǎn)源信息，加以分析研究，識(shí)不出公司存在的危險(xiǎn)源。安全檢查表：運(yùn)用安全檢查表，對在施工程安全治理狀況進(jìn)行系統(tǒng)的檢查，識(shí)不出存在的危險(xiǎn)源。注：專家組組成需符合以下4個(gè)方面的要求： 3人以上； 明白施工工藝要求； 明白安全檢查規(guī)范、各

24、種標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范； 3年以上安全治理工作經(jīng)驗(yàn)。1.3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對經(jīng)識(shí)不發(fā)覺的危險(xiǎn)源，可分不采納直接推斷法和LEC（作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）法，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)等級。a）運(yùn)用直接推斷法，凡具備以下條件之一的均可直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：不符合法律、法規(guī)和其他要求的；相關(guān)方有合理抱怨和要求的；曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范操縱措施的；直接觀看到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)操縱措施的。LEC（作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）方法，要緊是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是：L發(fā)生事故的可能性大小E人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故可能造成的后果評價(jià)公式： D=LEC注：D危險(xiǎn)

25、性分值 L將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.110之間定出若干個(gè)中間值，如下表：概率值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5專門不可能，能夠設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E將E值最小定為0.5，每天工作時(shí)刻內(nèi)全部在危險(xiǎn)場所內(nèi)的情況定為10，在0.510之間定出若干個(gè)中間值，如下表：頻數(shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)刻暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5特不罕見地暴露C把需要搶救、不損失工作日的輕微損害規(guī)定為1，把造成3人死亡的可能性值規(guī)定為100，其它情況值為1100之間，如下表：概率值發(fā)生事故產(chǎn)生的

26、后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15特不嚴(yán)峻，一人死亡7嚴(yán)峻，重傷3重大，致殘1引人注目，需要搶救D危險(xiǎn)性分值。危險(xiǎn)等級劃分如表所示：分值危 險(xiǎn) 程 度320極其危險(xiǎn)，不可能接著作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，要立即整改70160重大危險(xiǎn)，需要整改2070一般危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn),能夠同意依照經(jīng)驗(yàn)，總分在20分以下是被認(rèn)為低危險(xiǎn)的，總分在320分以上是高危險(xiǎn)分值，應(yīng)立即改善；總分在160320分之間，屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)；總分在70160分之間，有重大危險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改。危險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)推斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要依照實(shí)際情況

27、予以修正。危險(xiǎn)源的劃分：160分以上為重大危險(xiǎn)源，160分以下的為一般危險(xiǎn)源。1.3.3 重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單a)在初始建立環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系時(shí)，各相關(guān)職能部室和安裝公司、項(xiàng)目部應(yīng)分不負(fù)責(zé)對治理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不、評價(jià)和及時(shí)更新(具體見本手冊各治理流程相關(guān)部份內(nèi)容)，由安全保衛(wèi)部匯總建立公司重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單；b) 在環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系通過認(rèn)證后，則依照各職能部室和安裝公司、項(xiàng)目部對相關(guān)重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的操盡情況，由安全保衛(wèi)部匯總建立公司重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單。1.3.4 環(huán)境/職業(yè)健康安全治理目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案a)環(huán)境/職業(yè)健康

28、安全治理目標(biāo)和指標(biāo)在每年的年度安全打算中公布。b)每年度，在公司重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單的基礎(chǔ)上，依照公司治理評審會(huì)議決定，確定可測量的年度環(huán)境治理/職業(yè)健康安全治理目標(biāo)和指標(biāo)，并由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)將公司年度環(huán)境治理/職業(yè)健康安全治理目標(biāo)和指標(biāo)在公司的相關(guān)職能部門和各層次上分解和展開。c)建立和評審環(huán)境治理/職業(yè)健康安全治理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案、運(yùn)行和經(jīng)營要求、各相關(guān)方的意見。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境/職業(yè)健康安全方針要求，并包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。d)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全治理目標(biāo)，應(yīng)制定并實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康

29、安全治理方案，方案中應(yīng)包括：i） 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)所給予公司有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；ii）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)刻表。定期同時(shí)在打算的時(shí)刻間隔內(nèi)對環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方案進(jìn)行評審，必要時(shí)針對公司的活動(dòng)、工程項(xiàng)目情況或運(yùn)行條件的變化對治理方案進(jìn)行修訂。1.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理體系要求本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求、考慮重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和適用法律法規(guī)和其他要求，建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理體系（以下簡

30、稱一體化治理體系），加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1.4.1識(shí)不、確定過程本公司一體化治理體系所需要的過程要緊包括：治理策劃、治理職責(zé)、文件和記錄治理、行政治理、資源治理、工程招投標(biāo)及業(yè)主關(guān)系治理、物資與分包治理、施工治理、協(xié)商、溝通與交流、內(nèi)部審核、治理評審、持續(xù)改進(jìn)。 1.4.2確定過程的順序和相互作用本手冊確定并描述了上述過程的順序和相互作用。1.4.3規(guī)定準(zhǔn)則和方法通過程序文件、一體化治理體系其他支持文件（治理慣例、作業(yè)指導(dǎo)書要求等）形式，本公司規(guī)定了為確保這些過程有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法。1.4.4資源提供公司各級治理人員及時(shí)確定并提供所需資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、基

31、礎(chǔ)技能、技術(shù)和財(cái)力資源以支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)控。1.4.5實(shí)施a)實(shí)施、保持公司一體化治理體系并持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性；b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意；c)加強(qiáng)自我檢查，幸免傷亡事故，防止職業(yè)病的發(fā)生，保障職員健康；d)防止環(huán)境污染，節(jié)約資源能源，愛護(hù)人居環(huán)境。1.4.6測量、監(jiān)視和分析應(yīng)策劃并實(shí)施測量、監(jiān)視和分析這些過程。a)證實(shí)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效評價(jià)的符合性；b)確保公司一體化治理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)一體化治理體系的有效性;d)各責(zé)任部門每季度應(yīng)對本部門體系運(yùn)行實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并填寫工作檢查表。這包括了對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定

32、。1.4.7持續(xù)改進(jìn)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。本公司將按照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過程。阻礙工程質(zhì)量的外包過程要緊有物資供應(yīng)、工程/勞務(wù)分包等，本公司將在識(shí)不這些過程的基礎(chǔ)上確保對事實(shí)上施操縱。第二章 治理職責(zé)2.1治理承諾公司總經(jīng)理通過開展以下活動(dòng)，并提供證據(jù)證實(shí)其建立、實(shí)施和改進(jìn)一體化治理體系的承諾。a)公司總經(jīng)理應(yīng)召開新版質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理手冊公布大會(huì)，向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客、適用法律法規(guī)和其他要求的重要性。b)公司總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方針。c)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年召開一次治理評審會(huì)議。d)公司總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)

33、、職業(yè)健康安全目標(biāo)制定。e)公司總經(jīng)理確保提供必要的資源。2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客中意為目標(biāo)，按第六章規(guī)定確保顧客和業(yè)主的要求得到確定并予以滿足。2.3職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公室確保公司各部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。人力資源部依照實(shí)際情況明確公司內(nèi)各部門崗位的設(shè)置，并明確各部門崗位的職責(zé)和權(quán)限。在明確有關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限后，要求各部門和崗位之間通過各種方式相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。通過溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理，使公司的治理活動(dòng)開展的更有效。2.3.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理主持制定和公布質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)公布治理手冊，規(guī)定人員職責(zé)權(quán)

34、限；對治理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)的部門、項(xiàng)目和分公司提供必要的資源；定期主持治理評審，決定改進(jìn)的措施，對治理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價(jià)；任命治理者代表，為建立、實(shí)施和保持治理體系，提供必要的資源；確定組織機(jī)構(gòu)間的相互關(guān)系；對治理體系的策劃、實(shí)施和保持的決策負(fù)最終的責(zé)任；副總經(jīng)理參與制定和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方針和目標(biāo)；負(fù)責(zé)合同評審工作和其他總經(jīng)理托付的治理體系過程的操縱和運(yùn)行；組織指導(dǎo)主管部門的職業(yè)健康安全與環(huán)境治理工作。總工程師參與制定和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方針和目標(biāo)；組織公司治理評審會(huì)；審批施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、質(zhì)量打算）；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)

35、范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工法以及作業(yè)指導(dǎo)書；參加人身死亡事故、其他重大機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)事故和質(zhì)量事故的分析、鑒定和上報(bào)，審定重大質(zhì)量事故的處置。2.3.2部門職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理辦公室參與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制訂、治理和實(shí)施檢查，協(xié)助治理者代表組織實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理職責(zé)和開展公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系日常治理工作，確定公司各部門的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定。組織公司級文件的起草、審核和審批；負(fù)責(zé)治理手冊的起草、編制和修訂；協(xié)調(diào)治理體系程序文件的編制工作，并進(jìn)行審查；協(xié)調(diào)治理體系程序文件和治理方法的貫徹執(zhí)行；編制公司年度治理評審打算并組織落實(shí)；開展內(nèi)部治理體系審核；建議、監(jiān)督

36、和驗(yàn)證旨在提高治理體系運(yùn)行有效性和符合性所采取的糾正措施和預(yù)防措施及事實(shí)上施效果，協(xié)調(diào)體系的持續(xù)改進(jìn)工作；協(xié)助治理者代表做好治理評審組織工作；主管文件和資料操縱工作，監(jiān)控主管部門文件的發(fā)放和治理；負(fù)責(zé)治理手冊、程序文件和治理方法、制度的印制和發(fā)放，負(fù)責(zé)將與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的文件和部門治理文件印制并轉(zhuǎn)發(fā)、發(fā)放至主管部門，監(jiān)督各主管部門的文件分發(fā)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理，確保便于存取的檢索，防止損壞、變質(zhì)和丟失；建立公司檔案治理網(wǎng)絡(luò)。人力資源部統(tǒng)一治理和規(guī)劃公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理培訓(xùn)；依照公司經(jīng)營、治理和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

37、安全活動(dòng)的需要，制訂職員教育長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度打算并組織實(shí)施，以滿足治理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)對人力資源的需求；依照實(shí)際情況明確公司內(nèi)各部門崗位的設(shè)置，并明確各部門崗位的職責(zé)和權(quán)限，協(xié)調(diào)治理人員配置，負(fù)責(zé)資格認(rèn)定。經(jīng)營部負(fù)責(zé)向客戶宣傳公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方針，收集客戶對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的反饋；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程的招投標(biāo)工作、工程總承包合同的洽談、評審和簽訂工作。施工技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)不公司的重要環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)組織識(shí)不、更新、評價(jià)公司的重要環(huán)境因素；組織編制、審核并指導(dǎo)實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)（包括施工方案、質(zhì)量打算）；編制并完善作業(yè)指導(dǎo)書、工法和操作規(guī)程；在技術(shù)上保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要

38、求；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的選擇、維護(hù)、保養(yǎng)、使用過程中的檢查、指導(dǎo)和治理；依照監(jiān)視和測量的結(jié)果，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性；依照對工程事故、事件、不符合、質(zhì)量不合格情況的分析，及時(shí)采取與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)回訪和維修的治理工作。質(zhì)量部依照工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合性組織實(shí)施有打算的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督活動(dòng)；建議、監(jiān)督和驗(yàn)證與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施及事實(shí)上施效果；采取一切有效措施，防止不合格的產(chǎn)品被交付；運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量評定；負(fù)責(zé)對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)識(shí)不公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并負(fù)責(zé)組織識(shí)不、更新

39、、評價(jià)公司的重大危險(xiǎn)源；負(fù)責(zé)公司消防安全、節(jié)水節(jié)電節(jié)約辦公用品的治理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)治理、監(jiān)督和檢查；貫徹上海市標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系。生產(chǎn)資源部負(fù)責(zé)公司物資、施工設(shè)備和供方動(dòng)態(tài)信息的收集、儲(chǔ)備、使用和治理；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司物資、施工機(jī)械設(shè)備和供方等資源的日常治理；負(fù)責(zé)材料的采購、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、保管和發(fā)放治理工作；負(fù)責(zé)公司施工機(jī)械設(shè)備的采購和治理；組織供方的選擇、評價(jià)、治理和考核，編制物料、施工機(jī)械設(shè)備合格供方名單以及專業(yè)、勞務(wù)合格供方名單；負(fù)責(zé)采購物料和設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn)。合約部負(fù)責(zé)公司關(guān)于合同方面的執(zhí)行治理工作；負(fù)責(zé)公司關(guān)于合同方面糾紛處理；負(fù)責(zé)公司租賃

40、合同治理以及企業(yè)間擔(dān)保合同治理。工會(huì)每季度組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勞動(dòng)愛護(hù)的檢查工作；定期組織公司職員進(jìn)行體檢。檔案室總經(jīng)理辦公室所屬科室，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理，確保便于存取和檢索，防止損壞、變質(zhì)和丟失。其他部門（預(yù)算部、信息部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)部、政工部門）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境、職業(yè)病、安全隱患、勞動(dòng)愛護(hù)方面的工作。定期做好環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的自我檢查工作。2.3.3安裝公司、項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限安裝公司貫徹執(zhí)行公司治理方針、目標(biāo)和治理體系文件，落實(shí)治理職能，制訂分公司的治理制度或程序文件以及深化第三層次文件。歸口治理本公司使用的文件和記錄，防止

41、使用失效的文件、圖紙資料。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場場界噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測并保存記錄；負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量例會(huì)、安全環(huán)保例會(huì)，傳達(dá)質(zhì)量、安全、環(huán)保方面的信息，布置近期工作，并做好記錄；貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方針和治理體系文件，落實(shí)治理職能，明確崗位職責(zé)；開展圖紙會(huì)審工作，編制和執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、質(zhì)量打算）等文件，保證項(xiàng)目治理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；治理項(xiàng)目部使用的文件和資料，防止使用失效的文件、圖紙資料；代表公司履行工程承包合同，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對工程項(xiàng)目全過程進(jìn)行操縱；按照治理體系文件的要求實(shí)施監(jiān)視和測量、不合格品操縱、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)；建立并保持項(xiàng)目有關(guān)紀(jì)錄，提供符合要求和治理體系有效運(yùn)行

42、的證據(jù)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部危險(xiǎn)物品、廢氣、固體廢物、廢液排放、噪聲治理方案的實(shí)施；參加人身重傷、死亡事故和重大施工機(jī)械、火災(zāi)、交通事故的調(diào)查處理工作，參加制訂糾正措施；參加人身輕傷事故和嚴(yán)峻未遂事故的調(diào)查處理和緣故分析，組織相關(guān)部門及有關(guān)專業(yè)人員對其糾正措施進(jìn)行評審，經(jīng)公司總工程師審批后組織責(zé)任單位實(shí)施。2.3.4公司內(nèi)部治理體系審核員的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)審組長編制審核打算，起草審核報(bào)告，組織審核小組有效地開展工作；對審核工作的開展和審核結(jié)果作最后的決定，并對審核報(bào)告的準(zhǔn)確性和全面性負(fù)責(zé)。內(nèi)審員按照公司質(zhì)量治理體系文件的要求，獨(dú)立公正地進(jìn)行內(nèi)審工作。2.4治理者代表公司總經(jīng)理委派總工程師為治理者代表，其職責(zé)

43、為：a)負(fù)責(zé)組織建立和完善公司一體化治理體系，并使之有效運(yùn)行，貫徹和實(shí)施公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，委派勝任人員承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)督和檢驗(yàn)工作。b)領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部審核。c)代表公司同意認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一體化治理體系審核和認(rèn)證，提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有效運(yùn)行的證據(jù)。d)負(fù)責(zé)審批總經(jīng)理授權(quán)的所有一體化治理體系文件。e)在公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決一體化治理體系的一切問題，對內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全爭議有最后裁決權(quán)。f)向總經(jīng)理報(bào)告一體化治理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議以便評審改進(jìn)一體化治理體系。2.5職員代表代表職員合法

44、權(quán)益，監(jiān)督實(shí)施職員勞動(dòng)愛護(hù)治理。代表職工參與職業(yè)健康安全方面事務(wù)的溝通與協(xié)商。參加公司治理評審、落實(shí)治理評審報(bào)告的決議。參加公司重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素的辨識(shí)。第三章 文件和記錄治理3.1文件操縱3.1.1文件分類a)內(nèi)部文件，包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊（含程序文件）、公司各項(xiàng)治理制度等；b)相關(guān)方文件，包括上級機(jī)關(guān)、單位及相關(guān)單位來文、業(yè)主提供的施工圖紙及變更洽商、合同文件等文件； c)外來文件，是指從公開途徑包括報(bào)刊雜志及各種媒體得到的外來文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝規(guī)程、預(yù)算定額等。3.1.2內(nèi)部文件擬定、審批a)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊和程序文件由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織擬

45、訂。公司總經(jīng)理審批質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊，治理者代表審批程序文件。b)公司各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理制度和方法由其責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬定，部門經(jīng)理審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。c)限于部室、安裝公司、項(xiàng)目部范圍內(nèi)適用的各崗位職責(zé)、治理制度等文件，由其負(fù)責(zé)人授權(quán)擬定并審批。3.1.3內(nèi)部文件的處理a)各責(zé)任部門擬定文件稿時(shí)，應(yīng)同時(shí)在發(fā)文稿紙注明打印份數(shù)及發(fā)放范圍等。b)文稿完成后，由責(zé)任部門提交責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核。c)復(fù)核完成后，由主管領(lǐng)導(dǎo)或管代審批簽發(fā)。d)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行統(tǒng)一登記編號(hào)及印刷。e)印出之后，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)后移交責(zé)任部門，由責(zé)任部門按發(fā)放范圍要求發(fā)放登記。

46、文件的原稿由總經(jīng)理辦公室保留存檔。f)各部室、安裝公司、項(xiàng)目部收到文件后，應(yīng)做好收文登記，以確保文件保持清晰，容易識(shí)不和檢索。必要時(shí)安裝公司、各項(xiàng)目部建立再發(fā)文登記。3.1.4內(nèi)部文件更改、作廢操縱a)當(dāng)文件需要更改時(shí)，由責(zé)任部門提出更改意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)按原發(fā)放范圍發(fā)出文件修改通知。b)原收文單位接到文件修改通知后，應(yīng)及時(shí)按要求修改文件，并將文件修改通知附在文件后，作為文件修改的依據(jù)。c)一體化手冊修訂換版，由總經(jīng)理審批，該審批即為銷毀作廢審批，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時(shí)回收銷毀舊版手冊，保留一份加蓋“作廢”章存檔。3.1.5外來文件操縱 a) 有關(guān)涉及經(jīng)營治理方面的法律法規(guī)、其

47、他文件及外來文件，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和更新。b) 有關(guān)涉及各類技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、工藝規(guī)定、設(shè)備治理、節(jié)能等外來文件由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和更新。c）有關(guān)涉及施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、勞動(dòng)愛護(hù)文明施工、環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)場治理、交通安全、消防等方面的法律法規(guī)、其他要求等外來文件由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和更新。d）有關(guān)涉及工程質(zhì)量方面的法律法規(guī)、其他要求由質(zhì)量部負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和更新。e) 人力資源部負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和更新人力資源治理方面的法律法規(guī)、其他要求。f)資源部負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和更新質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全物資、工程分包、機(jī)械設(shè)備治理等方面的法律法規(guī)、其他要求。g) 工會(huì)負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和更新有

48、關(guān)勞動(dòng)的穩(wěn)定性、福利、女工和未成年工愛護(hù)、職工健康方面的法律法規(guī)、其他要求。h)合約部負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和更新關(guān)于合同方面的法律法規(guī)、其他要求。i) 各責(zé)任部門通過上級主管部門、政府機(jī)關(guān)、地點(diǎn)監(jiān)督站、環(huán)保局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、報(bào)刊雜志及各種媒體等渠道及時(shí)了解法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其他要求等外來文件的公布、修訂、廢除情況，發(fā)生增刪的，均應(yīng)在清單上標(biāo)識(shí)，并通過不同形式傳遞到總經(jīng)理辦公室、分公司和項(xiàng)目部。j) 總經(jīng)理辦公室及有關(guān)部門、單位應(yīng)及時(shí)通過部門會(huì)簽或上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示的形式評審相關(guān)文件的適宜性。k) 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一匯總形成法律與其他要求總清單，經(jīng)治理者代表審批后公布，每半年更新一次。l) 各

49、部門、單位在收到外來文件的修訂、廢除信息后，及時(shí)在清單或文件上標(biāo)識(shí)以防止誤用。m) 定期對差不多收集的法律法規(guī)的有效性進(jìn)行識(shí)不。3.1.6相關(guān)方文件操縱對政府及相關(guān)單位的來文，由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行收文登記，并按文件性質(zhì)分送公司領(lǐng)導(dǎo)批閱批示，如需轉(zhuǎn)發(fā)，則按文件操縱程序操縱。3.1.7施工圖紙、變更洽商等文件操縱見本手冊第八章“施工治理”相關(guān)部分內(nèi)容。3.2記錄操縱3.2.1記錄的填寫、標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整、真實(shí)準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，具有可追溯性，并標(biāo)明相應(yīng)編號(hào)，作為該記錄的唯一性標(biāo)識(shí)。3.2.2記錄的分類a)一體化治理體系運(yùn)行記錄，按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理手冊相應(yīng)要求治理。b

50、)建筑安裝工程資料，按工程所在地相應(yīng)要求治理。c）安全文明施工資料，按公司安全治理分冊相應(yīng)要求進(jìn)行填寫并保存。安全治理分冊要定期評價(jià)及時(shí)補(bǔ)充調(diào)整。3.2.3記錄的編目和歸檔公司各部門、各單位資料員應(yīng)按照記錄的類不、發(fā)生日期，對記錄進(jìn)行編目以方便檢索，并按編目分門不類歸檔。3.2.4記錄的保管和貯存a)記錄的保管和貯存分不由各部門各單位資料員具體負(fù)責(zé),并組卷歸檔。b）對記錄的貯存應(yīng)做到防火、防潮、防腐、防蛀等要求，保持記錄清晰。3.2.5記錄的保存期限和處置本手冊中明示的記錄已規(guī)定保存期限，其他記錄的保存期限和處置執(zhí)行公司記錄操縱程序規(guī)定。第四章 行政治理4.1 公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全治

51、理4.1.1 公司辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全治理策劃a）依據(jù)本手冊2.3條規(guī)定要求，公司安全保衛(wèi)部組織對公司辦公區(qū)域的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理進(jìn)行調(diào)查，確定公司本部及安裝公司和項(xiàng)目部辦公區(qū)域中能夠操縱或可望施加阻礙的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，識(shí)不出公司辦公區(qū)域環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，結(jié)合法律法規(guī)要求、政府部門、工會(huì)的建議、相關(guān)方要求等，組織有關(guān)人員，對所識(shí)不的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，建立公司辦公區(qū)域環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)不、評價(jià)表，評價(jià)出重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源，進(jìn)而建立公司辦公區(qū)域重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。b）依據(jù)公司辦公區(qū)域重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單中重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源治理方

52、式及所在辦公區(qū)域的特點(diǎn)，公司安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對所在區(qū)域的辦公環(huán)境、職業(yè)健康安全治理制定相應(yīng)治理方法或編制公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部室。4.1.2 公司辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全治理實(shí)施a)辦公區(qū)域各部室應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方法。b)安全保衛(wèi)部應(yīng)組織實(shí)施公司辦公區(qū)域環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案。c)公司采購的各種辦公用品中，如涉及重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的治理要求時(shí)，應(yīng)向供貨方提出相關(guān)要求。d)安全保衛(wèi)部對食堂的廢水、廢油的排放，辦公室中打印機(jī)的廢舊墨盒的治理按照污染物治理方法。e)在與垃圾外運(yùn)及其它協(xié)作單位所簽訂的

53、協(xié)作協(xié)議中，均應(yīng)明確本公司的相應(yīng)環(huán)境治理/職業(yè)健康安全治理要求。f)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的消防安全、消防設(shè)施的檢查、年檢工作。4.1.3 監(jiān)測a)公司安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)每季度對公司辦公區(qū)域中與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)及關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測或檢查，該項(xiàng)監(jiān)測和檢查活動(dòng)應(yīng)包括對環(huán)境/風(fēng)險(xiǎn)治理績效有關(guān)的運(yùn)行操縱，及對環(huán)境/職業(yè)健康安全治理的目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案的符合情況進(jìn)行監(jiān)測或檢查的記錄。4.1.4 違章處理a)關(guān)于來自監(jiān)測和檢查、審核結(jié)果，相關(guān)方合理抱怨所發(fā)覺的不符合，公司安全保衛(wèi)部應(yīng)及時(shí)依照相關(guān)的制度進(jìn)行調(diào)查、操縱、處理。b)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的不良阻礙。4.2 辦公區(qū)域的應(yīng)急預(yù)

54、備和響應(yīng)a）公司安全保衛(wèi)部應(yīng)負(fù)責(zé)對辦公區(qū)域可能發(fā)生的各種意外，制定應(yīng)急預(yù)備措施和應(yīng)急響應(yīng)方案。b)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域應(yīng)急設(shè)備的治理，建立設(shè)備的臺(tái)賬、做好日常保養(yǎng)、年檢，對應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。第五章 資源治理5.1人力資源治理5.1.1 人員安排 a)公司中級治理人員是指部門經(jīng)理及各項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理。b)從事工程施工治理中的項(xiàng)目經(jīng)理、關(guān)鍵崗位人員，從事工程施工的專門作業(yè)人員均須持證上崗。各層次安全環(huán)保人員要培訓(xùn)考核。c)公司人力資源部負(fù)責(zé)編制人力資源治理程序崗位人員講明書，明確各級治理人員及重要或?qū)ｉT崗位人員的能力要求。5.1.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)5.1.2.1 確定人員能力需求a)為

55、確保公司職員的實(shí)際工作能力能夠滿足其崗位需要，公司各級治理人員應(yīng)在日常工作中，結(jié)合公司進(jìn)展戰(zhàn)略需要及本部門、本單位工作需要，注意發(fā)覺從事關(guān)鍵、專門工序、重要環(huán)境因子、重大危險(xiǎn)源有關(guān)下屬職員和外包職員所必要的能力需求，并以培訓(xùn)申請、人員招聘申請、崗位調(diào)整申請的形式，確定職員所必要的能力需求。b)通過下述培訓(xùn)程序、招聘程序、崗位調(diào)整程序，以滿足職員的能力需求，從而確保全體職員認(rèn)識(shí)到：所從事的工作活動(dòng)符合質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與程序和符合一體化治理體系要求的重要性如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全阻礙，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來

56、的質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全效益在執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與程序，實(shí)現(xiàn)一體化治理體系要求，包括應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果5.1.2.2培訓(xùn)程序a)公司各部門，各項(xiàng)目部、安裝公司為提高本部門從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)人員的能力要求，可依照上級要求或?qū)嶋H工作需要，向人力資源部提交培訓(xùn)需求申請表，人力資源部簽署意見后，請主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并依照結(jié)果由人力資源部安排或配合相關(guān)部門、單位、項(xiàng)目部做相應(yīng)的培訓(xùn)，以滿足各部門、分公司、各項(xiàng)目部的需要，人力資源部每年應(yīng)制定培訓(xùn)打算。對分包方的人員的培訓(xùn)需求應(yīng)采取措施予以滿足。b)凡新招職員，為提高他們對從事質(zhì)量、環(huán)境、職

57、業(yè)健康安全活動(dòng)認(rèn)識(shí)，滿足各自部門對其工作能力要求，由公司人力資源部組織，有關(guān)部門對他們進(jìn)行入場前教育培訓(xùn)。c)高、中級治理人員由公司人力資源部組織相關(guān)培訓(xùn)班或講座。一般職員以及可能產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境、安全阻礙的工作人員，由公司安全保衛(wèi)部、施工技術(shù)部、質(zhì)量部或相關(guān)部門協(xié)助人力資源部，集中舉辦相關(guān)培訓(xùn)班或講座。各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境、安全治理培訓(xùn)考核由各主管部門提供試卷（必要時(shí)）并記錄。5.1.2.3招聘程序?qū)π抡新殕T（包括專門崗位）由公司人力資源部按公司崗位人員講明書規(guī)定向社會(huì)公開招聘。5.1.2.4崗位調(diào)整程序a)對公司中級治理人員的調(diào)整、任免，由總經(jīng)理依照工作需要，參考其評價(jià)考核結(jié)果，做出相應(yīng)的

58、任免、調(diào)整決定。b)一般治理人員由本部門經(jīng)理、安裝公司、項(xiàng)目部，依照工作需要提出調(diào)整意見報(bào)公司人力資源部，人力資源部會(huì)同主管領(lǐng)導(dǎo)審批后做出調(diào)整。5.1.2.5評價(jià)所采取措施的有效性a)公司高級治理人員由股東大會(huì)負(fù)責(zé)評價(jià)，考核其工作能力。b)公司中級治理人員由公司高級治理層依據(jù)人力資源治理程序?qū)ζ涔ぷ髂芰M(jìn)行評價(jià)、考核，并建立考核記錄。c)公司一般治理人員由公司人力資源部依據(jù)人力資源治理程序?qū)ζ涔ぷ髂芰M(jìn)行評價(jià)考核，并建立考核記錄。5.1.2.6人員檔案崗位證書、專門工種由人力資源部建帳并保存。治理人員與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)培訓(xùn)考核記錄，由各主管考核部門保存。5.2 職業(yè)健康治理a)工會(huì)

59、負(fù)責(zé)組織女工每兩年一次體檢；b)人力資源部和工會(huì)負(fù)責(zé)組織全體職員每兩年一次體檢（包括專門工種人員體檢），c)工會(huì)負(fù)責(zé)匯總留存職員體檢記錄；d)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)人員勞動(dòng)防護(hù)用品治理及發(fā)放；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場人員勞動(dòng)防護(hù)用品治理及發(fā)放；5.3施工設(shè)備 a)各項(xiàng)目部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中要求的設(shè)備清單租賃工程所需的大、中型設(shè)備；自籌解決所需小型設(shè)備。b)各項(xiàng)目部所用設(shè)備，應(yīng)按機(jī)械設(shè)備操縱程序的相關(guān)條款進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、維修，保持設(shè)備的整潔，保證設(shè)備的正常運(yùn)行，確保設(shè)備在使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、存放期間杜絕或減少環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或隱患。5.4 檢測裝置的操縱5.4.1 檢測裝置的配備工程

60、開工前，應(yīng)依照合同要求、工程特點(diǎn)和國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，在施工組織設(shè)計(jì)中明確選擇配備功能適宜的檢測裝置，編制配備打算列入施工組織設(shè)計(jì)資源打算部分。5.4.2 檢測裝置的分類) A類指各種高價(jià)值高精度的計(jì)量儀器；實(shí)行強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具；公司計(jì)量室所用的計(jì)量器具及公司機(jī)關(guān)各部門用于質(zhì)監(jiān)、技術(shù)、能源、經(jīng)營、安全環(huán)保等方面的計(jì)量器具；) B類指各單位、項(xiàng)目用于工藝操縱、質(zhì)監(jiān)、安全環(huán)保及用于內(nèi)部核算的能源、物資治理方面的有計(jì)量數(shù)據(jù)要求的計(jì)量器具；固定安裝在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)裝置及設(shè)備上，平常不同意拆裝的計(jì)量器具以及其它除A類、C類以外的計(jì)量器具；) C類指對計(jì)量數(shù)據(jù)無嚴(yán)格要求的指示性計(jì)量器具；計(jì)量器具性能穩(wěn)定，