1、項目簽證結(jié)算管理辦法集團公司各部門、各直屬項目部、金榭公司：為激勵公司及項目部各管理人員及時辦理簽證（含變更、設(shè)計方案、索賠等，下同）結(jié)算，以增加項目收入，節(jié)約工程成本。特制定如下管理辦法：職責分工及流程公司分管副總為監(jiān)督保證本辦法執(zhí)行的總負責人。項目經(jīng)理和成本部為保證本辦法能夠積極順暢執(zhí)行并具體執(zhí)行的責任人。項目部每一位員工都有提出、辦理簽證為項目開源節(jié)流把好關(guān)的責任和義務(wù)。項目部預(yù)算員為簽證的對外人員。項目管理人員提出的簽證，先交項目技術(shù)總工審核，然后項目管理人員簽證發(fā)起人配合項目技術(shù)總工及項目預(yù)算員將簽證單報送監(jiān)理、業(yè)主辦理簽字手續(xù)。項目技術(shù)總工及項目預(yù)算員提出的簽證，由預(yù)算員直接報監(jiān)理

2、、業(yè)主辦理簽證手續(xù)。注意：送審簽證單必須要有臺賬。臺賬內(nèi)容必須清楚，簽字簽收手續(xù)齊全。有簽證意向時，簽證發(fā)起人必須把簽證意向報知項目技術(shù)總工及項目預(yù)算員，然后和項目技術(shù)總工及項目預(yù)算員共同填寫簽證單。填寫簽證單時，必須做到表述清楚，理由充分，措辭合理，證據(jù)充足。需要做出簽證費用時，由項目預(yù)算員做出費用預(yù)算，公司預(yù)算員復(fù)核，公司成本部分管經(jīng)理核定。簽證單在報送監(jiān)理、業(yè)主之前，必須經(jīng)過項目技術(shù)總工及公司成本部分管經(jīng)理的審核，對于涉及重大費用或事件的索賠，必須經(jīng)過項目經(jīng)理及公司分管副總的審核。簽證報監(jiān)理、業(yè)主后，項目預(yù)算員必須及時跟蹤所報簽證單的走向及監(jiān)理、業(yè)主的簽字情況，要積極和監(jiān)理、業(yè)主溝通，縮

3、短審批時間，爭取到有利于項目部索賠成功的審批措詞；當無法和監(jiān)理、業(yè)主溝通時，必須及時將實際情況向本項目技術(shù)總工、公司成本部反饋，當項目技術(shù)總工也無法和監(jiān)理業(yè)主溝通時，項目技術(shù)總工必須及時地將情況匯報給項目經(jīng)理和分管副總。項目經(jīng)理負責監(jiān)督本項目的簽證辦理事宜，積極協(xié)調(diào)解決項目簽證中遇到的困難和問題。向監(jiān)理、業(yè)主發(fā)函后，項目函件接收人必須及時將函件轉(zhuǎn)交項 目技術(shù)總工，項目技術(shù)總工必須及時處理，預(yù)算員對函件留存歸檔。項目部各管理人員要積極學(xué)習(xí)承包合同，深刻理解合同精髓， 要善于找到承包合同未明確界定的部分，尋找索賠機會。項目部各 管理人員之間還要互相積極的溝通，找出圖紙設(shè)計方案的漏洞，尋 找出最有利

4、的施工方案，提出變更。現(xiàn)場簽證的條件合同范圍沒有的工作內(nèi)容，需要辦理工程變更單。業(yè)主下達變更單后，如有完整圖紙，即圖紙能夠完全覆蓋現(xiàn)場實際施工內(nèi)容，則不用再補簽證，以后直接拿圖紙結(jié)算即可；如業(yè)主0.1%給予獎勵。2.10 特別注意下達的變更單沒有圖紙，或者圖紙不能完全覆蓋現(xiàn)場工作內(nèi)容，那么則需要辦理簽證。簽證內(nèi)容必須能夠反映現(xiàn)場全部工作內(nèi)容的工程量。合同范圍沒有的工作內(nèi)容，如業(yè)主下達的變更單不及時，那我們就提前辦理簽證（即不等變更單下來，先辦理簽證） 。施工內(nèi)容在合同范圍當中，但是圖紙中沒有此項工作內(nèi)容，需要辦理簽證。如果能在圖紙會審中加上此項工作內(nèi)容，不辦理簽證也可。如砂石換填等；施工內(nèi)容在

5、合同范圍當中，但是合同單價不含或者施工圖紙上沒有的工作內(nèi)容，需要辦理簽證。比如施工過程中需要破砼路面、鑿巖石、挖淤泥、遇到磚石基礎(chǔ)需要破除等；業(yè)主平時要求做的一些小工程，需要辦理簽證。比如開工典禮臺的搭設(shè)；迎接檢查或安全文明施工區(qū)域外的馬路整修、欄桿刷漆；排水溝驗收移交后的溝內(nèi)垃圾清理等等。因為業(yè)主或監(jiān)理原因造成的不必要的重復(fù)用工或返工工作量、土方的二次倒運等需要辦理簽證；業(yè)主或監(jiān)理要求的超出合同要求的工作量需要辦理簽證，比如額外增加的檢測檢驗費用、比如一些材料采用業(yè)主指定的品牌（超出合同要求的） ，如業(yè)主不簽證，則可以以聯(lián)系單等形式讓業(yè)主監(jiān)理確認，以留下施工證據(jù)，有利于將來工程索賠。其它需要

6、辦理簽證的工作內(nèi)容。1 工程聯(lián)系函及會議紀要不作為結(jié)算依據(jù)。但是工程聯(lián)系函可以作為一些施工的依據(jù)，可為將來的簽證索賠提供佐證，有利于項目費用索賠。2 如果按照白圖施工，則白圖上必須需要有業(yè)主工程部簽字蓋章，最好還有設(shè)計院的簽字蓋章。3業(yè)主合同、招標文件、答疑的條款、內(nèi)容每一個施工管理人員都要心中有數(shù)。每接手一項工作，項目經(jīng)理、項目技術(shù)總工、預(yù)算員、施工員都必須清楚所接手工程是不是合同內(nèi)的、是不是需要簽證。4 項目施工，必須杜絕無任何簽證手續(xù)而先行施工的行為。簽證獎罰項目部簽證增加金額目標一般為合同金額的15%，視工程具體情況，由公司副總以上會議確定，并在項目經(jīng)理經(jīng)濟承包協(xié)議中明確。簽證增加金額

7、的認定。屬于甲方合同以內(nèi)的工程項目，發(fā)生變更簽證、增減工程量的，簽證增加金額為結(jié)算價款與合同金額相比較的增加金額。項目部辦理完成簽證的，按照簽證增加金額的1.5%給予獎勵。暫估價或合同約定的價差調(diào)整，按照增加金額的0.5%的給予獎勵。甲方指定分包的工程項目，計入我方的配合費，按照配合費的屬于甲方合同以外、甲方另外增加的單項、單體工程，重新簽訂合同的，不作為簽證，另行制定成本分析及簽證目標。對項目方案優(yōu)化導(dǎo)致費用增減的、無簽證手續(xù)的，增減部分屬于項目利潤變動，不計入簽證增減金額；有簽證手續(xù)的，按 3.2.1 條辦理。獎勵范圍：凡是涉及簽證的人員并能夠及時積極辦理簽證手續(xù)的人員。參與獎勵分配人員：

8、項目部占90%（分配比例為項目經(jīng)理20%、項目技術(shù)總工20%、生產(chǎn)經(jīng)理10%、項目預(yù)算員30%、其他管理人員 20%。一人多崗按最高比例獎勵，但不累加。） ，公司占 10%（ 分配比例按照公司薪酬管理辦法執(zhí)行） 。項目具體分配人員及比例由項目部擬定、經(jīng)公司審批后執(zhí)行。獎勵每季度進行一次。項目簽證單辦理完成后每季度由成本部按照“附件項目簽證獎罰匯總表”對簽證單予以匯總，對符合獎勵條件的由成本部、工程部、財務(wù)部確認，報公司批準后，予以兌現(xiàn)。季度獎勵暫按照獎勵金額的50%予以預(yù)借發(fā)放，項目竣工清算完成后多退少補。對于應(yīng)當正常辦理工程量簽證而久拖不辦、或者不辦理簽證而先行施工的、或者簽證單報送監(jiān)理、業(yè)

9、主后消極應(yīng)對不積極追蹤的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由公司工程部及公司成本部確認并報項目經(jīng)理批準后，對相關(guān)責任人予以處罰。簽證單價值在1 萬元以下處100 元罰款，簽證單價值在110萬元處以 500元的罰款， 10萬元以上的給予1000元處罰。簽證不可挽回的，造成巨大損失的，對相關(guān)責任人予以開除，并給予 2000元處罰。四、結(jié)算在項目與業(yè)主結(jié)算前，成本部組織項目經(jīng)理及公司各部門召開一次評審會議，公司及項目部確定項目計劃結(jié)算金額。項目實際結(jié)算金額超出公司制定的項目計劃結(jié)算金額時，超額結(jié)回部分，公司對參與項目結(jié)算的預(yù)算員給予超額部分結(jié)算金額的0.2%的獎勵。具體分配人員及比例由項目經(jīng)理擬定、經(jīng)公司審批后執(zhí)行。五、 其他本制度由集團公司負責解釋。本制度自頒布之日起生